资本运作☆ ◇605298 必得科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京合圣凯达轨道交│ 4355.00│ ---│ 100.00│ ---│ 641.53│ 人民币│
│通设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通车辆配套产│ 2.06亿│ 1947.90万│ 1.52亿│ 73.76│ ---│ ---│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6836.23万│ 812.80万│ 2853.24万│ 41.74│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 1.18亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│6950.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京京唐德信轨道设备有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏必得科技股份有限公司 │
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│卖方 │王学利 │
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│交易概述 │江苏必得科技股份有限公司拟以现金6950万元收购王学利所持有的北京京唐德信轨道设备有│
│ │限公司（以下简称“京唐德信”）100%股权（对应注册资本1000万元、实收资本1000万元）│
│ │。 │
│ │ 2023年1月5日，王学利、京唐德信向其所在地工商登记机关办理完成了本次股权转让工│
│ │商变更/备案手续。 │
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│4355.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京合圣凯达轨道交通设备有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │江苏必得科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京永钲集团有限公司、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏必得科技股份有限公司拟以现金4,355万元收购北京永钲集团有限公司、天津合圣企业 │
│ │管理合伙企业（有限合伙）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称“合圣│
│ │凯达”）100%股权（对应注册资本1,200万元、实收资本210万元）。 │
│ │ 2024年1月31日，合圣凯达向其所在地工商登记机关办理完成了本次股权转让工商变更/│
│ │备案手续。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-27│其他事项
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江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日收到公司监事姜秋萍
女士出具的《关于本人在窗口期买入公司股票的情况说明及致歉函》，通过公司自查核实及上
述函件获悉姜秋萍女士于2024年8月23日通过集中竞价交易方式买入公司股票。根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规
范性文件规定，上述行为构成了在窗口期交易股票行为。
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2024-07-20│其他事项
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江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月28日分别
召开了第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、
经营地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于
变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号2024-018）
。
2024年7月18日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取
得了无锡市行政审批局换发的营业执照，具体登记信息如下：名称：江苏必得科技股份有限公
司
统一社会信用代码：91320200743701078X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王坚群
注册资本：18785万元整
成立日期：2002年09月26日
住所：江阴市月城镇黄杨路6号
经营范围：铁路机车车辆配件及通信信号配件、空调风道及配件的开发、设计与制造；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-07-06│其他事项
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江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张雪坚女士为公司董事会秘书
，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。
近日，张雪坚女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，符合《
上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张雪坚女士自取得董事会秘书任
职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
张雪坚女士简历详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-028
）。
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2024-04-29│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
投资金额：资金使用额度不超过人民币25000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不
超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
监事会发表明确同意意见。
特别风险提示：为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流
动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目
的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，短期投资的实际收益
不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，
有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金，在上述额度内的资金可循环滚动使
用。
（三）资金来源
资金来源系本公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格
控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品
，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）投资期限
董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）
二、审议程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。
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2024-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏必得科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《
关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，其报
酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构
协商确定。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。诚信记录。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
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2024-04-29│其他事项
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江苏必得科技股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月26日召开职工代表大会，经审议，选举姜秋萍
女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事
共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。
姜秋萍女士简历如下：
姜秋萍，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于江苏开放大
学，大专学历。2003年2月-2012年3月，任月城派出所协警员；2012年4月-2015年4月，任江苏
必得科技股份有限公司财务部职工，2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职
工。
截至本公告日，姜秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易
所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
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2024-04-29│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.1元，每股转增0.3股
本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分
红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币346891031.05元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司
总股本14450万股，以此计算合计拟派发现金红利1445万元（含税）。本年度公司现金分红（
包括中期已分配的现金红利）比例为41.78%。
2、上市公司拟向全体股东每股送红股0.3股、以公积金转增4335万股。截至2023年12月31
日，公司总股本14450万股，本次送转股后，公司的总股本为18785股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分
红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-26│其他事项
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本次增持计划基本情况：基于对江苏必得科技股份有限公司（以下简称“必得科技”、“
公司”）未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股股东王坚群及其一致行动人计划在
未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）
增持公司股份，增持金额不低于2500万不超过人民币5000万元，且增持股份数量不超过公司已
发行股份总数的5%。资金来源为自有资金。
本次增持计划实施情况：自2024年2月8日至2024年3月21日期间，刘英通过上海证券交易
所交易系统累计增持必得科技共计2135832股，占公司总股份的1.48%，累计增持金额为人民币
25928879.56元（不含交易手续费）。
至此，必得科技控股股东的本次增持计划结束。
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2024-03-12│其他事项
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江苏必得科技股份有限公司（以下简称“必得科技”或“公司”）于2024年3月9日召开了
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的
议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
提下，将募投项目“必得科技研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月31
日延期至2024年12月31日。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-02-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为97500000股。
本次股票上市流通总数为97500000股。
本次股票上市流通日期为2024年3月5日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]24号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2700万
股，并于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的普通总股本为10
800万股，其中有限售条件流通股8100万股，占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股为公
司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起36个月，涉及王坚群、刘英2名股
东，共计9750万股，占公司现总股本的67.47%，将于2024年3月5日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022年6月30日，必得科技完成资本公积转增股本方案，公司总股本从10800万股变更为14
040万股，王坚群持股从5760万股变更为7488万股,刘英持股从1740万股变更为2262万股。
2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2023年6月26日为授予日，以6
.85元/股的价格向符合条件的40名激励对象授予410.00万股限制性股票。截至2023年6月28日
止，公司实际已收到40名授予激励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币28085000.00元，
其中人民币4100000.00元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积。本次变更后,公司总
股本变更为14450万股。
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2024-01-13│收购兼并
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重要内容提示：
江苏必得科技股份有限公司拟以现金4355万元收购北京永钲集团有限公司、天津合圣企业
管理合伙企业（有限合伙）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称“合圣凯
达”）100%股权（对应注册资本1200万元、实收资本210万元）。
本次交易不构成关联交易，根据公司最新测算，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。
本次交易于2024年1月10日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次交易无需提
交公司股东大会审议。
重要风险提示：本次交易已经过公司充分的分析、论证，但公司和合圣凯达的经营情况不
排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不
确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2024年1月10日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）与北京
永钲集团有限公司（以下简称“转让方1”）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“转让方2”）签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备有限公司之投资协议》。公司
以自有资金4355万元（预计对价，实际对价参照目标公司业绩情况调整）收购转让方1、转让
方2持有的合圣凯达100.00%的股权（对应注册资本1200万元、实收资本210万元）。
交易完成后，公司持有合圣凯达100.00%股权，对应1000万元注册资本。
（二）董事会审议情况
公司于2024年1月10日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了本次交易，根
据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易无需提交公司股东大会
审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，预计不存在重大法律障碍。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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