资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-20│ 11.25│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 13.33│ 7.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ ---│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 3058.80万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ ---│ ---│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
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│咖啡扩产建设项目 │ ---│ 4119.17万│ 4119.17万│ 7.68│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ ---│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吉安市汇鑫管理咨询有限公 1200.00万 2.64 13.57 2026-01-01
司
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合计 1200.00万 2.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-01 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │2.64 │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日收到控股股东一致行动人吉安汇鑫的通知，获悉吉安汇鑫所持有本公司的部│
│ │分质押股份延期购回。 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │158.58 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2025年07月03日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押158.58万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
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2026-05-07│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：年产46万吨超级植物奶智能制造项目
投资总额：65000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案已经佳禾食品工业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次拟投资总
额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、项目审批风险：本次拟投资建设项目的建设用地尚未取得，项目的环评、安评、能评
等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
2、项目资金风险：本项目投资金额为6.5亿元，截至2026年3月31日公司合并报表中货币
资金为4.07亿元，资金缺口部分后续将通过银行贷款方式分阶段投入。
3、市场环境及建设周期变化的风险：本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势
的战略研判及审慎的内部测算。项目建设预计为36个月，若未来宏观经济形势、行业政策或下
游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险；或者存在项目投产
后新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2026年3月24日，公司与海门经济技术开发区管理委员会经友好协商，签订了《产业项目
发展框架协议》，双方就投资超级植物奶智能制造项目的相关事项达成合作意向，意向投资金
额约10亿元人民币，拟生产牛乳茶、燕麦奶、核桃乳等液体饮料。具体内容见公司2026年3月2
6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于与海
门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》（公告编号：2026-010）。
经与当地政府深入磋商，公司从项目设备选型、配套辅助设施规划、公司资金风险等方面谨慎
研判可行性后，将原先初步匡算的10亿投资金额降低至6.5亿。公司拟通过参与竞拍方式取得
相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后以全资子公司南通佳之味食品有限公司为主
体（以下简称“南通佳之味”），使用自有资金及银行贷款等自筹资金，投资建设年产46万吨
超级植物奶智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目计划投资总额65000万元
，项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目建设周期3年。
公司于2026年4月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于建设年产46万吨
超级植物奶智能制造项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，本次对外投资项目无需提交公司股东会审议。
为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次投资建
设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署投
资合作协议及相关法律文件，办理竞拍国有建设用地使用权、申报相关审批手续、组织实施该
项目等；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额
、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）投资标的概况
本项目为年产46万吨超级植物奶智能制造项目，拟在通过参与竞拍方式取得相关国有建设
用地使用权后，由公司的全资子公司南通佳之味作为项目建设主体，负责本项目建设和运营事
宜。本项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目通过新建生产厂房、购置智
能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落实。
（二）投资标的具体信息
2、各主要投资方出资情况
本项目拟由公司全资子公司南通佳之味为实施主体，拟使用自有资金及银行贷款等自筹资
金，建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目。
3、项目目前进展情况
项目目前处于前期筹备阶段。
4、项目市场定位及可行性分析
公司从市场需求、原材料供应、销售渠道、公司植物基相关技术积累、人员储备、质量管
理、区位优势等多个维度综合研判，本项目具备充分的可行性。本项目通过新建生产厂房、购
置智能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落
实。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”或“公司”）于2026年4月23日召开
了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司
向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”（以下简称“募投项目”）
的部分产品产能进行调整。该等产能调整未改变募投项目的实施主体和实施地点，也未改变募
投项目的实施方式。本议案尚需提交公司股东会审议。
拟调整募集资金投资项目名称：咖啡扩产建设项目
本次调整部分募集资金投资项目产能规模。
本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据市场情况、战略规划和业务发展需要等
进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高公司在咖啡及消费端饮料领域的综合竞争
力。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象发行普通股（A股）54388597
股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724999998.01元。本次募集资金各项
发行费用合计（不含增值税）人民币13909476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资
金净额为人民币711090521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2025年3月7日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户
存储监管协议。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和
业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟新增为合并报表范围内子公司提供合计不超过12000万元的担保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。其中，拟新增为上海蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称“上海蓝蛙”）提供担保
最高5000万元，拟新增为海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）提供担保最
高5000万元，拟新增为佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称“佳禾营销”）提供担保最
高2000万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度担
保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，并提请股东
会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方
与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公
司不再另行召开董事会或股东会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
股东会审议通过本次担保事项后，公司2024年年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度担
保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人韩庆国先生因退
休离任内部审计部门负责人职务。韩庆国先生离任内部审计部门负责人职务后，将由公司返聘
担任顾问。公司董事会对韩庆国先生担任内部审计部门负责人期间为公司发展和内部审计工作
所做的贡献表示衷心感谢。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张玉琪先生（简历见附件）为公司内审负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附件：内部审计负责人简历
张玉琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，本科学历，中国注册会计
师。曾就职于京东方科技集团股份有限公司；2024年10月起就职于佳禾食品工业股份有限公司
，担任内审经理。张玉琪先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事及高级管理人员不存在关联关系，张玉琪先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-25│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，
审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营并保
障资金安全的基础上，开展商品期货套期保值业务，同时提请股东会授权董事长或董事长授权
人在规定的保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本议
案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值
业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风
险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）交易目的
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币。前
述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限
内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责实施。
二、审议程序
公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套
期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月23日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有
外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时提请股东会授权董
事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本议案尚需
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一
步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用
安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
在授权有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或其他等值
外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5,000万美元（或其他等值外币），上述
额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种及工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。交易
场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机
构。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公
司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职
业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2025年末，天衡会计师
事务所已提取职业风险基金为2182.91万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额
为人民币10000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔
偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措
施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）
和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司2026年度审计费用为80.00万元（财务审计费用60.00万元，内部控制审计费用20.00万元）
。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《
上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减
值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果
计提相应减值准备。
二、计提资产减值准备具体情况说明
为谨慎反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，根据《企业会
计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提
减值准备。
公司2025年度计提信用减值损失-510734.82元，转回信用减值损失302691.75元，核销应
收账款坏账809073.16元，计提资产减值损失6041818.12元。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法
律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次
额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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