资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-20│ 11.25│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 13.33│ 7.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产十二万吨植脂末│ ---│ 0.00│ 3.67亿│ 100.52│ 1116.20万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ ---│ 0.00│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│咖啡扩产建设项目 │ ---│ 1526.48万│ 1526.48万│ 2.85│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ ---│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吉安市汇鑫管理咨询有限公 1200.00万 2.64 13.57 2025-07-05
司
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合计 1200.00万 2.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │158.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押158.58万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-02 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年10月13日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年第三次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月8日
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2025-08-23│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）前次预计担保额度情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2025年4月24日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意公司新增为合并报表范围
内子公司提供合计不超过（含）29800万元的担保，预计担保额度的有效期为自公司股东大会
审议通过之日起12个月，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资
业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签
署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
（二）本次增加预计2025年度担保额度情况
为满足公司及全资子公司井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）经营
和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下
，公司拟在2024年年度股东大会审议通过的预计2025年度担保额度基础上，为红益鑫新增担保
额度不超过（含）人民币7200万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连
带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次新增担保额度有效
期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，股东会审议通过前仍按2024年年度股东大会审议
通过的预计对外担保额度执行。
（三）内部决策程序
2025年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加预计2025年度担保
额度的议案》，同意公司为红益鑫新增担保额度不超过（含）人民币7200万元，新增担保额度
有效期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表
在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额
度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会
进行审议。
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2025-08-23│其他事项
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调整原因及目的：因佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务的开展，
公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司日常经营需要。为有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公司经营，公司及子公司拟
调整外汇套期保值业务的额度。
外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
调整后的资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5000万美元（或其他等值
外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币），上述额
度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
审议程序：公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关
于调整外汇套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求调整外汇套期保值业务的额度。上述事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）前次预计外汇套期保值业务额度履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司
及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其
授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。该事项的有效期限自
该次董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。
（二）本次调整外汇套期保值业务额度履行的审议程序
公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于调整外汇
套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》。
同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董
事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次调整外
汇套期保值业务额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。上述事
项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（一）调整原因及目的
因境外业务的开展，公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司
日常经营需要。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公
司经营，公司及子公司拟调整外汇套期保值业务的额度。公司及子公司开展外汇套期保值业务
遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，
不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）调整后的外汇套期保值业务的基本情况
1、交易方式及场所：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换
业务等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营
资格的金融机构。
2、资金额度：有效期限内，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5000万美元（或
其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币）
，上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
3、资金来源：自有资金。
4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。
5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
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2025-08-23│其他事项
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召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日14点30分
召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025-08-16│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事李彬先生于
近日不幸因病逝世。
李彬先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪
尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供
了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对李彬先生表示衷心感谢，同
时对李彬先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
李彬先生逝世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，但低于
《公司章程》规定的董事会成员及独立董事人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的
规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到
影响。
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2025-07-17│对外投资
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重要内容提示:
投资标的名称：共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城金螭基
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