资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-20│ 11.25│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 13.33│ 7.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ ---│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 3058.80万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ ---│ ---│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
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│咖啡扩产建设项目 │ ---│ 4119.17万│ 4119.17万│ 7.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁及水电费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吉安市汇鑫管理咨询有限公 1200.00万 2.64 13.57 2026-01-01
司
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合计 1200.00万 2.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-01 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │2.64 │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日收到控股股东一致行动人吉安汇鑫的通知，获悉吉安汇鑫所持有本公司的部│
│ │分质押股份延期购回。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │158.58 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2025年07月03日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押158.58万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润2724.18万元到3921.15万元。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润1305.12万元到1900.17万元。
本期业绩预告为初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告
为准。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2724.18万元
到3921.15万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1480.90万元到2677.87万元，同
比增加119.11%到215.39%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1305.12万元到1
900.17万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1064.73万元到1659.78万元，同比增
加442.92%到690.45%。
（三）本次业绩预告的2026年半年度数据未经会计师审计。
二、上年同期业绩和财务情况
（一）2025年半年度利润总额：1544.31万元。归属于母公司所有者的净利润：1243.28万
元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：240.39万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、受益于原材料成本下降及内部精益管理，B端业务毛利率有所提升；2、公司C端业务销
售收入较上年同期实现增长，盈利能力提升。
（二）非经常性损益影响
非经常性损益对公司业绩变动没有重大影响。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
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2026-05-07│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：年产46万吨超级植物奶智能制造项目
投资总额：65000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案已经佳禾食品工业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次拟投资总
额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、项目审批风险：本次拟投资建设项目的建设用地尚未取得，项目的环评、安评、能评
等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
2、项目资金风险：本项目投资金额为6.5亿元，截至2026年3月31日公司合并报表中货币
资金为4.07亿元，资金缺口部分后续将通过银行贷款方式分阶段投入。
3、市场环境及建设周期变化的风险：本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势
的战略研判及审慎的内部测算。项目建设预计为36个月，若未来宏观经济形势、行业政策或下
游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险；或者存在项目投产
后新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2026年3月24日，公司与海门经济技术开发区管理委员会经友好协商，签订了《产业项目
发展框架协议》，双方就投资超级植物奶智能制造项目的相关事项达成合作意向，意向投资金
额约10亿元人民币，拟生产牛乳茶、燕麦奶、核桃乳等液体饮料。具体内容见公司2026年3月2
6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于与海
门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》（公告编号：2026-010）。
经与当地政府深入磋商，公司从项目设备选型、配套辅助设施规划、公司资金风险等方面谨慎
研判可行性后，将原先初步匡算的10亿投资金额降低至6.5亿。公司拟通过参与竞拍方式取得
相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后以全资子公司南通佳之味食品有限公司为主
体（以下简称“南通佳之味”），使用自有资金及银行贷款等自筹资金，投资建设年产46万吨
超级植物奶智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目计划投资总额65000万元
，项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目建设周期3年。
公司于2026年4月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于建设年产46万吨
超级植物奶智能制造项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，本次对外投资项目无需提交公司股东会审议。
为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次投资建
设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署投
资合作协议及相关法律文件，办理竞拍国有建设用地使用权、申报相关审批手续、组织实施该
项目等；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额
、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）投资标的概况
本项目为年产46万吨超级植物奶智能制造项目，拟在通过参与竞拍方式取得相关国有建设
用地使用权后，由公司的全资子公司南通佳之味作为项目建设主体，负责本项目建设和运营事
宜。本项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目通过新建生产厂房、购置智
能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落实。
（二）投资标的具体信息
2、各主要投资方出资情况
本项目拟由公司全资子公司南通佳之味为实施主体，拟使用自有资金及银行贷款等自筹资
金，建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目。
3、项目目前进展情况
项目目前处于前期筹备阶段。
4、项目市场定位及可行性分析
公司从市场需求、原材料供应、销售渠道、公司植物基相关技术积累、人员储备、质量管
理、区位优势等多个维度综合研判，本项目具备充分的可行性。本项目通过新建生产厂房、购
置智能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落
实。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”或“公司”）于2026年4月23日召开
了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司
向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”（以下简称“募投项目”）
的部分产品产能进行调整。该等产能调整未改变募投项目的实施主体和实施地点，也未改变募
投项目的实施方式。本议案尚需提交公司股东会审议。
拟调整募集资金投资项目名称：咖啡扩产建设项目
本次调整部分募集资金投资项目产能规模。
本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据市场情况、战略规划和业务发展需要等
进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高公司在咖啡及消费端饮料领域的综合竞争
力。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象发行普通股（A股）54388597
股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724999998.01元。本次募集资金各项
发行费用合计（不含增值税）人民币13909476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资
金净额为人民币711090521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2025年3月7日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户
存储监管协议。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和
业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟新增为合并报表范围内子公司提供合计不超过12000万元的担保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。其中，拟新增为上海蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称“上海蓝蛙”）提供担保
最高5000万元，拟新增为海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）提供担保最
高5000万元，拟新增为佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称“佳禾营销”）提供担保最
高2000万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度担
保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，并提请股东
会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方
与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公
司不再另行召开董事会或股东会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
股东会审议通过本次担保事项后，公司2024年年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度担
保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人韩庆国先生因退
休离任内部审计部门负责人职务。韩庆国先生离任内部审计部门负责人职务后，将由公司返聘
担任顾问。公司董事会对韩庆国先生担任内部审计部门负责人期间为公司发展和内部审计工作
所做的贡献表示衷心感谢。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张玉琪先生（简历见附件）为公司内审负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附件：内部审计负责人简历
张玉琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，本科学历，中国注册会计
师。曾就职于京东方科技集团股份有限公司；2024年10月起就职于佳禾食品工业股份有限公司
，担任内审经理。张玉琪先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事及高级管理人员不存在关联关系，张玉琪先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-25│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，
审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营并保
障资金安全的基础上，开展商品期货套期保值业务，同时提请股东会授权董事长或董事长授权
人在规定的保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本议
案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值
业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风
险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）交易目的
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币。前
述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限
内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责实施。
二、审议程序
公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套
期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月23日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有
外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时提请股东会授权董
事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本议案尚需
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一
步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用
安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
在授权有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或其他等值
外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5,000万美元（或其他等值外币），上述
额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种及工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。交易
场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机
构。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公
司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职
业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2025年末，天衡会计师
事务所已提取职业风险基金为2182.91万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额
为人民币10000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔
偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措
施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）
和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司2026年度审计费用为80.00万元（财务审计费用60.00万元，内部控制审计费用20.00万元）
。
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《
上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减
值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果
计提相应减值准备。
二、计提资产减值准备具体情况说明
为谨慎反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，根据《企业会
计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提
减值准备。
公司2025年度计提信用减值损失-510734.82元，转回信用减值损失302691.75元，核销应
收账款坏账809073.16元，计提资产减值损失6041818.12元。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法
律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次
额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
；因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该董事
薪酬方案将直接提交公司2025年年度股东会审议。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议，认为公司薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际
经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律
、法规及《公司章程》的规定。现将有关情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，佳禾食品工业股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币846696153.31元。经董事
会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后
的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.70元（
含税）。截至2026年3月31日，公司总股本454398597股，扣除公司回购专用证券账户中457919
8股，以此计算合计拟派发现金红利31487357.93元（含税）。2025年度不进行资本公积金转增
股本及送红股。公司2025年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为
102.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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一、申请融资授信额度基本情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金
占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币
200000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实
际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，
最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、审议情况
2026年4月23日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度申请融资
授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权
经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司
股东会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董
事会审议。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式
为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符
合公司及全体股东的利益。
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2026-03-26│重要合同
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日披露了《关于与海门
经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》（公告编号：2026-010），为
了便于投资者进一步了解相关情况，现就针对上述公告进行补充说明，具体如下：
一、关于本次签订的框架协议的不确定性说明
本次公司与海门经济技术开发区管理委员会签署的《产业项目发展框架协议》（以下简称
“协议”）仅为双方基于合作意愿达成的框架性、意向性约定，不构成具有强制约束力的法律
文件，具体合作事项均存在不确定性，主要体现在以下方面：
1、协议合作内容为双方初步达成的合作意向，未明确具体的合作细节、实施路径、执行
标准及时间节点。后续双方需就每一项具体合作事宜进一步协商洽谈，签署专项合作协议予以
明确，存在因双方需求调整等原因导致部分合作内容无法达成一致或变更合作内容的可能。
2、本次协议约定的总投资金额约10亿元人民币为初步匡算，具体的投资规模及投资金额
仍需根据后续开展的可行性研究进一步调查评估后确定。
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2026-03-26│重要合同
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项目名称：超级植物奶智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
项目投资金额：意向投资金额约人民币10亿元。
风险提示：项目具体投资方案仍需佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会或股东会最终审批，项目方案存在变更的可能性；公司须参与本项目建设用地的竞拍，土地
使用权的取得尚存在不确定性；在项目实施的过程中，如因国家或地方有关政策调整、项目审
批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公
司将根据本协议事项及项目后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求
及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、框架协议签订情况
（一）基本情况
公司与海门经济技术开发区管理委员会（以下简称“海门开发区管委会”）经友好协商，
于2026年3月24日签订了《产业项目发展框架协议》（以下称“框架协议”或“本协议”），
双方就投资超级植物奶智能制造项目的相关事项达成合作意向，意向投资金额约10亿元人民币
，拟生产牛乳茶、燕麦奶、核桃乳等液体饮料。
（二）审议情况
公司于2026年3月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于与海门经济技术
开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的议案》，同意公司与海门开发区管委会签订《
产业项目发展框架协议》，并授权董事长或依法授本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
权的代理人员签署相关文件。本事项无需提交股东会审议。
本项目具体投资方案尚未经公司董事会审议，项目具体投资方案经公司董事会审议后公司
将及时公告。如按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该项目具体投资
方案需经股东会审批，公司将提交公司股东会审批并及时履行信息披露义务。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项目投资不属于关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、框架协议双方主体情况
（一）甲方：海门经济技术开发区管理委员会
江苏省南通市海门区广州路999号江海大厦
（二）乙方：佳禾食品工业股份有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号
海门开发区管委会与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。
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2026-01-17│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润预计为3000.55万元到4500.52万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3893.2
0万元到5393.17万元，同比减少46.38%到64.25%。
公司2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为856.87万元
到1285.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5767.65万元到6196.00万元，同
比减少81.78%到87.85%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润3000.55万元到4
500.52万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3893.20万元到5393.17万元，同比减
少46.38%到64.25%。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
856.87万元到1285.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5767.65万元到61
96.00万元，同比减少81.78%到87.85%。
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2026-01-01│股权质押
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人吉安市汇鑫管理咨
询有限公司（以下简称“吉安汇鑫”）持有公司股份88434182股，占公司目前总股本的19.46%
；截至本公告披露日，吉安汇鑫累计质押股份为12000000股，占其持股比例的13.57%，占公司
总股本的2.64%。本次吉安汇鑫就之前已质押的12000000股公司股份办理了延期购回手续，不
涉及新增股份质押。
公司控股股东柳新荣及其一致行动人唐正青、吉安汇鑫、柳新仁合计持有公司股份321601
966股，占公司总股本的70.78%。本次延期购回手续办理后，公司控股股东及其一致行动人累
计质押公司股份数量12000000股，占其持有股份数量比例的3.73%，占公司总股本的2.64%。
一、本次股份质押延期购回的基本情况
公司于近日收到控股股东一致行动人吉安汇鑫的通知，获悉吉安汇鑫所持有本公司的部分
质押股份延期购回。
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2026-01-01│其他事项
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近日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国高新技术企业认定管理
工作领导小组办公室公布的《江苏省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业备案名单
》文件获悉，公司全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）再次通过国家
高新技术企业的认定，证书编号：GR202532001154。
金猫咖啡本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共
和国企业所得税法》等相关规定，金猫咖啡自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度
可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本
次认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-27│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月2
6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候
选人任职资格审查，公司董事会同意提名秦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历
附后），并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期
自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审
议通过。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董事候选人任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和
证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。秦春
先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所
报送独立董事候选人的有关材料，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
附件：独立董事候选人简历
秦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，硕士研究生学历。曾任都邦
财产保险股份有限公司安徽分公司法务负责人；安徽江淮律师事务所合伙人律师；2016年1月
至今，任北京大成（合肥）律师事务所合伙人律师。
秦春先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司的董事和高级管理人员不存在关联关系，秦春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-09-27│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年10月13日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：柳新仁
2.提案程序说明佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日披
露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-072），并于2025年8月29日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于2025年第三次临时股
东会的延期公告》（公告编号：2025-075），单独持有公司2.64%股份的股东柳新仁在2025年9
月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2025年9月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第三届
董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟于2025年10月13日
召开的2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的
公告》（公告编号：2025-081）及《佳禾食品工业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-082）。
日公告的原股东会其他事项不变。
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2025-09-13│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为54,388,597股。
本次股票上市流通总数为54,388,597股。
本次股票上市流通日期为2025年9月18日。
（一）向特定对象发行股票同意注册情况
2025年1月16日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）股份登记情况
2025年3月18日，公司向特定对象发行股票新增的54,388,597股股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记托管相关事
宜，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次发行后，公司总股本由400,010,
000股变更为454,398,597股。
（三）锁定期安排
本次向特定对象发行的股份为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起6个月
。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行完成后，发行对象基于本
次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股
本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有
规定的，依其规定。
根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股共涉及限售股股东14名，对应股票数量为54
,388,597股，占目前公司总股本的11.97%，本次限售股上市流通日期为2025年9月18日。
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2025-08-29│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年10月13日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年第三次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月8日
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2025-08-23│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）前次预计担保额度情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2025年4月24日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意公司新增为合并报表范围
内子公司提供合计不超过（含）29800万元的担保，预计担保额度的有效期为自公司股东大会
审议通过之日起12个月，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资
业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签
署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
（二）本次增加预计2025年度担保额度情况
为满足公司及全资子公司井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）经营
和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下
，公司拟在2024年年度股东大会审议通过的预计2025年度担保额度基础上，为红益鑫新增担保
额度不超过（含）人民币7200万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连
带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次新增担保额度有效
期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，股东会审议通过前仍按2024年年度股东大会审议
通过的预计对外担保额度执行。
（三）内部决策程序
2025年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加预计2025年度担保
额度的议案》，同意公司为红益鑫新增担保额度不超过（含）人民币7200万元，新增担保额度
有效期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表
在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额
度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会
进行审议。
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2025-08-23│其他事项
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调整原因及目的：因佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务的开展，
公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司日常经营需要。为有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公司经营，公司及子公司拟
调整外汇套期保值业务的额度。
外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
调整后的资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5000万美元（或其他等值
外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币），上述额
度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
审议程序：公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关
于调整外汇套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求调整外汇套期保值业务的额度。上述事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）前次预计外汇套期保值业务额度履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司
及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其
授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。该事项的有效期限自
该次董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。
（二）本次调整外汇套期保值业务额度履行的审议程序
公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于调整外汇
套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》。
同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董
事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次调整外
汇套期保值业务额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。上述事
项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（一）调整原因及目的
因境外业务的开展，公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司
日常经营需要。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公
司经营，公司及子公司拟调整外汇套期保值业务的额度。公司及子公司开展外汇套期保值业务
遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，
不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）调整后的外汇套期保值业务的基本情况
1、交易方式及场所：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换
业务等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营
资格的金融机构。
2、资金额度：有效期限内，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5000万美元（或
其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币）
，上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
3、资金来源：自有资金。
4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。
5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
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2025-08-23│其他事项
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召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日14点30分
召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025-08-16│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事李彬先生于
近日不幸因病逝世。
李彬先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪
尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供
了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对李彬先生表示衷心感谢，同
时对李彬先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
李彬先生逝世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，但低于
《公司章程》规定的董事会成员及独立董事人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的
规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到
影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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