资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ 3.65亿│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 5807.65万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ 3552.72万│ 983.46万│ 1120.50万│ 31.54│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吉安市汇鑫管理咨询有限公 1358.58万 3.40 15.36 2025-01-04
司
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合计 1358.58万 3.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
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│实际解押日 │2025-01-02 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月02日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押1200.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-20│其他事项
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发行数量及价格
1、发行数量：54388597股
2、发行价格：13.33元/股
3、募集资金总额：人民币724999998.01元
4、募集资金净额：人民币711090521.57元
预计上市时间
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“佳禾食品”）本次发行
新增股份54388597股已于2025年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满
的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之
日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加54388597股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司
控制权发生变化，公司控股股东仍为柳新荣，实际控制人仍为柳新荣和唐正青。本次向特定对
象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年5月19日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向特定对象
发行股票的相关议案。
2023年6月6日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行
股票的相关议案。
2024年1月28日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订公司向特
定对象发行股票方案的相关议案。
2024年5月17日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于延长公司本次
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024年6月3日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司本次向
特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024年12月30日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于佳禾食品工业股
份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案。
（二）监管部门的审核流程
2024年11月26日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票审核
意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2025年1月13日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，
批复自同意注册之日起12个月内有效。
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2025-03-08│其他事项
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交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股份
有限公司（以下简称“公司”）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务
。
交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀
粉、植物油脂、白糖等。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。
交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货
交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万
元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币
。前述额度在有效期内可循环滚动使用。
审议程序：公司已于2025年3月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开
展期货套期保值业务的议案》，同时授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限
内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务
仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币。前
述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。
（四）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内，本次额度生效后，第二届董事
会第十五次会议授权的额度将自动失效。
（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额
度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责
实施。
（六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
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2025-03-08│其他事项
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外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的
需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）专注于生产经营，公司及子
公司拟开展外汇套期保值业务。
资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其他等值外币），上述额度范围内
，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
审议程序：公司于2025年3月7日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于
开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理
人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、外汇套期保值概述
（一）外汇套期保值目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一
步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用
安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）拟开展的外汇套期保值业务的基本情况
1、交易方式：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等
。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构。
2、资金额度：有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其
他等值外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
3、资金来源：自有资金。
4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后，第二届董
事会第十四次会议授权的额度将自动失效。
5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年3月7日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于开展外汇套
期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及
子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授
权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-01-04│股权质押
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重要内容提示：
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人吉安市汇鑫管理咨
询有限公司（以下简称“吉安汇鑫”，曾用名西藏五色水创业投资管理有限公司）持有公司股
份88434182股，占公司目前总股本的22.11%；本次股份解除质押后，吉安汇鑫剩余质押股份为
13585800股，占其持股比例的15.36%，占公司总股本的3.40%。
公司控股股东柳新荣及其一致行动人唐正青、吉安汇鑫、宁波和理投资咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宁波和理”）、柳新仁合计持有公司股份338434079股，占公司总股本
的84.61%。本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量13585800股
，占其持有股份数量比例的4.01%，占公司总股本的3.40%。
公司于近日收到控股股东一致行动人吉安汇鑫的通知，获悉吉安汇鑫所持有本公司的部分
股份解除质押。
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2024-12-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第二届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）
股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人
民币20元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（
含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2
月9日、2024年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公
告》（公告编号：2024-011）、《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。
二、回购实施情况
2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份。
具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾
食品工业股份有限公司以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
截止本公告披露日，公司已完成回购，已回购公司股份4579198股，占公司总股本的比例
为1.14%，回购的最高价为13.55元/股，最低价为10.49元/股，支付的资金总额为人民币60864
944.130元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案
。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购公司股份不会对公司经营、财务、
研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
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2024-12-12│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2024年12月29日届满
，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举工作。
公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监
事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前
，公司第二届监事会继续履行职责。
任洁女士未在公司担任董事、高级管理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。
职工代表监事简历
任洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，本科学历。
2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司财务部，历任出纳、会计、总账会计、财
务副经理、财务分析经理等岗位，2024年9月至今，任佳禾食品工业股份有限公司财务中心财
务报告经理。
任洁女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-05-18│其他事项
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一、背景和目的
为感谢股东对佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）的关心和
支持，同时便于股东更好地了解公司“非常麦”品牌，公司决定以免费方式向全体股东赠送公
司“非常麦”有机燕麦奶
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