资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-20│ 11.25│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 13.33│ 7.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产十二万吨植脂末│ ---│ 0.00│ 3.67亿│ 100.52│ 1116.20万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心项目 │ ---│ 0.00│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│咖啡扩产建设项目 │ ---│ 1526.48万│ 1526.48万│ 2.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁及水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吉安市汇鑫管理咨询有限公 1200.00万 2.64 13.57 2025-07-05
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1200.00万 2.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-05 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │--- │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │158.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押158.58万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-02 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年9月2
6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候
选人任职资格审查，公司董事会同意提名秦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历
附后），并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期
自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审
议通过。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董事候选人任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和
证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。秦春
先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所
报送独立董事候选人的有关材料，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
附件：独立董事候选人简历
秦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，硕士研究生学历。曾任都邦
财产保险股份有限公司安徽分公司法务负责人；安徽江淮律师事务所合伙人律师；2016年1月
至今，任北京大成（合肥）律师事务所合伙人律师。
秦春先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司的董事和高级管理人员不存在关联关系，秦春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年10月13日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：柳新仁
2.提案程序说明佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日披
露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-072），并于2025年8月29日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于2025年第三次临时股
东会的延期公告》（公告编号：2025-075），单独持有公司2.64%股份的股东柳新仁在2025年9
月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2025年9月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第三届
董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟于2025年10月13日
召开的2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的
公告》（公告编号：2025-081）及《佳禾食品工业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-082）。
日公告的原股东会其他事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为54,388,597股。
本次股票上市流通总数为54,388,597股。
本次股票上市流通日期为2025年9月18日。
（一）向特定对象发行股票同意注册情况
2025年1月16日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）股份登记情况
2025年3月18日，公司向特定对象发行股票新增的54,388,597股股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记托管相关事
宜，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次发行后，公司总股本由400,010,
000股变更为454,398,597股。
（三）锁定期安排
本次向特定对象发行的股份为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起6个月
。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行完成后，发行对象基于本
次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股
本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有
规定的，依其规定。
根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股共涉及限售股股东14名，对应股票数量为54
,388,597股，占目前公司总股本的11.97%，本次限售股上市流通日期为2025年9月18日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会议延期后的召开时间：2025年10月13日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年第三次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月8日
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）前次预计担保额度情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2025年4月24日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意公司新增为合并报表范围
内子公司提供合计不超过（含）29800万元的担保，预计担保额度的有效期为自公司股东大会
审议通过之日起12个月，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资
业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签
署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
（二）本次增加预计2025年度担保额度情况
为满足公司及全资子公司井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）经营
和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下
，公司拟在2024年年度股东大会审议通过的预计2025年度担保额度基础上，为红益鑫新增担保
额度不超过（含）人民币7200万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连
带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次新增担保额度有效
期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，股东会审议通过前仍按2024年年度股东大会审议
通过的预计对外担保额度执行。
（三）内部决策程序
2025年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加预计2025年度担保
额度的议案》，同意公司为红益鑫新增担保额度不超过（含）人民币7200万元，新增担保额度
有效期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表
在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额
度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会
进行审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
调整原因及目的：因佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务的开展，
公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司日常经营需要。为有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公司经营，公司及子公司拟
调整外汇套期保值业务的额度。
外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资
|