资本运作☆ ◇605305 中际联合 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-22│ 37.94│ 9.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际装备 │ 18333.77│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际香港 │ 17706.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际天津 │ 7500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际工程 │ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际印度 │ 42.57│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际日本 │ 25.11│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际欧洲 │ 19.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际能源 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际美国工程 │ 0.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际美洲 │ 0.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万台高空作业 │ 1.12亿│ ---│ 4469.06万│ 111.10│ 1298.82万│ ---│
│安全设备项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│中际联合高空装备研│ 1.29亿│ 1916.09万│ 7331.03万│ 56.73│ ---│ ---│
│发生产项目一期（经│ │ │ │ │ │ │
│开区73M1地块改建工│ │ │ │ │ │ │
│程一期建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│建设研发中心项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.21亿│ 100.73│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国营销及售后服务│ 9800.00万│ ---│ 4534.90万│ 111.84│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美洲营销及售后服务│ 7000.00万│ ---│ 7318.43万│ 104.55│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.69亿│ ---│ 5.81亿│ 102.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中际联合高空装备研│ ---│ 1916.09万│ 7331.03万│ 56.73│ ---│ ---│
│发生产项目一期（经│ │ │ │ │ │ │
│开区73M1地块改建工│ │ │ │ │ │ │
│程一期建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中际联合”）于2025年9月8
日收到公司非独立董事谷雨女士的书面辞职报告，谷雨女士因公司内部工作调整，辞去公司第
四届董事会非独立董事职务。
公司召开2025年第三次职工代表大会并做出决议，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职
工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：个人简历
谷雨女士，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北
京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总
经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。谷雨女士未持有本公司股份，与
公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
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2025-08-23│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司中际联
合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）的通知，中际装备已完成经营范围工
商变更登记工作，在原经营范围中增加了“非居住房地产租赁”项目，并于2025年8月21日取
得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》信息如下：
公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18
法定代表人：马东升
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元
成立日期：2022年11月15日
登记机关：北京经济技术开发区市场监督管理局
住所：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301（北京自贸试验区高端产业片
区亦庄组团）
经营范围：一般项目：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物
料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造
；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智能输配电
及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销
售；工业机器人销售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务
；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-23│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降
低财务费用，增加汇兑收益，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增
加公司及下属子公司开展外汇衍生品业务额度。交易种类：远期、掉期、期权、货币互换等基
础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。
交易金额：交易额度由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过12500.00
万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司共同循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年8月21日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监
事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行投机和套
利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风
险。
一、增加外汇衍生品交易业务额度的目的
2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展
总额度不超过3500.00万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司202
4年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实
施和管理。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，投资取得的收益
可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过衍生品交易业务总额。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021）。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司拟增加公司及下属子
公司开展外汇衍生品业务额度，由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过125
00.00万美元（或其他等值外币）。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚
动使用。
（一）交易金额
公司拟将开展外汇衍生品交易的额度由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至
不超过12500.00万美元（或其他等值外币），在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共
同循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过12500.00万美元（或其他等值外币）。
（二）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的银行类金融
机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期、掉期、期
权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。外汇衍生品合约确
定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（四）交易期限
授权期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起2025年年度股东会召开之日止（
授权期间不超过12个月）。
三、审议程序及授权
2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。公司授
权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施和管理。本事项不构成关联交易。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投
票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月8
日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.37元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司
报表中期末未分配利润为人民币900390446.02元（未经审计）。经公司第四届董事会第十四次
会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本
为212520000股，以此计算合计拟派发现金红利78632400.00元（含税）。2025年半年度公司现
金分红总额78632400.00元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-06-26│其他事项
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一、对外投资概述
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司对外投
资设立控股子公司，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1400万元，持有标的公司
70%股权。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：
2025-031）。
二、对外投资的进展情况
2025年6月25日，控股子公司已完成设立登记手续，并取得烟台经济技术开发区市场监督
管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：中际联合（烟台）工业科技有限公司
统一社会信用代码：91370600MAEP4JF201
法定代表人：刘雅心
类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
成立日期：2025年6月25日
登记机关：烟台经济技术开发区市场监督管理局
住所：山东省烟台市经济技术开发区古现街道香港路22号4#厂房内301号经营范围：一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物
进出口；消防技术服务；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制
品制造；安全技术防范系统设计施工服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；储能技术服
务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、
空调设备销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；电池销售；金属制品研发；金属
制品销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；电线、电缆
经营；电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：建设工程设计；移动式压力容器/气瓶充装；电气安装服务；建设工程施工。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
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2025-05-07│其他事项
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一、对外投资概述
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立二级子公司的议案》，同意公司通过全资
子公司FICONTINDUSTRY(HONGKONG)LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）以自
有资金在阿拉伯联合酋长国迪拜设立全资二级子公司，投资总额100万美元（约人民币731万元
）。具体内容详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立二级子公司的公告》（公告编号：2025
-006）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司已完成阿拉伯联合酋长国迪拜二级子公司的注册登记，并取得了当地相关行政
主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：
1、公司名称：3SMiddleEastL.L.C-FZ
2、许可证号：2531327.01
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜
5、注册资本：10万迪拉姆
6、成立日期：2025年5月2日
7、有效期至：2027年5月1日
8、经营范围：建筑和建筑材料贸易；建筑设备与机械零部件贸易；建筑设备与机械设备
贸易。
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2025-04-19│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17
日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议
案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期
一年，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年度审计费用拟定为人民币65.00万元，其中财务审计费用50.00万元，内部控制审计
费用15.00万元。与上年度相比，未发生变化。
审计收费是在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定最终的审计收费。
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2025-04-19│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（北京）装备制造有限公司（以下
简称“中际装备”）为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司
”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3000.00万
元；截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为2597.36万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向兴业银行股份有
限公司北京马驹桥支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信15000.00万元，授信方式为信
用方式，授信期限1年，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、短期流动资金贷款、金
融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授信额度（最高额度人民
币3000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以中际联合及中际装备与兴
业银行签订的担保合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金
额以兴业银行与中际联合、中际装备签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银
行最终批复为准。本次公司为中际装备提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反
担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备经营发展的需要。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分
别审议通过了《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该
议案无需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-19│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（北京）装备制造有限公司（以下
简称“中际装备”）为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司
”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币5000.00万
元；截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为2597.36万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向上海浦东发展银
行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信15000.00万元，授信方式为
信用方式，授信期限1年，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、国际保函、开立即期/
远期信用证、金融衍生品、商业承兑汇票开立及贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授
信额度（最高额度不超过人民币5000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期
限以中际联合及中际装备与浦发银行签订的担保合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司
的实际融资金额，实际融资金额以浦发银行与中际联合、中际装备签署并实际发生的融资金额
为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备提供担保不收取子公司任
何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备经营发展的
需求。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分
别审议通过了《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该
议案无需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：被担保人中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3000.00万
元；截至本公告披露日，公司对中际天津的担保余额为2414.47万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际天津拟向中国民生银行股
份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，授信总额度不超过人民币2300
0.00万元，其中公司授信额度不超过人民币20000.00万元，授信方式为信用方式，中际天津授
信额度不超过人民币3000.00万元，授信方式为公司担保，授信期限1年，主要用于申请银行承
兑汇票、非融资性保函、开立即期/远期信用证、短期流动资金贷款、法人账户透支、金融衍
生品、商业承兑汇票贴现等业务。公司为子公司中际天津取得的授信额度（最高额度人民币30
00.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以中际联合及中际天津与民生银
行签订的担保合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以
民生银行与中际联合、中际天津签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最
终批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保
，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需求。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分
别审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该
议案无需提交股东大会审议。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：FICONTINDUSTRY(HONGKONG)LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有
限公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币20000.00万
元；截至本公告披露日，公司对中际香港的担保余额为0.00万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
特别风险提示：公司本次为合并报表范围内的子公司中际香港提供担保，该子公司资产负
债率超过70%。敬请投资者
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