资本运作☆ ◇605305 中际联合 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-22│ 37.94│ 9.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中际装备 │ 18333.77│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际香港 │ 17706.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中际天津 │ 7500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际工程 │ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际印度 │ 42.57│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际日本 │ 25.11│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际欧洲 │ 19.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中际能源 │ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际美国工程 │ 0.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中际美洲 │ 0.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万台高空作业 │ 1.12亿│ ---│ 4469.06万│ 111.10│ 2812.45万│ ---│
│安全设备项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│中际联合高空装备项│ 1.29亿│ 2850.88万│ 8265.82万│ 63.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│建设研发中心项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.21亿│ 100.73│ ---│ ---│
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│全国营销及售后服务│ 9800.00万│ ---│ 4534.90万│ 111.84│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美洲营销及售后服务│ 7000.00万│ ---│ 7318.43万│ 104.55│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.69亿│ ---│ 5.81亿│ 102.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中际联合高空装备项│ ---│ 2850.88万│ 8265.82万│ 63.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）全资子
公司3SIndustryHongKongLimited（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称“
中际香港”）生产经营及业务发展的资金需要，中际香港向招商银行股份有限公司北京分行（
以下简称“招商银行”）申请综合授信10000.00万元，公司为中际香港取得的授信额度提供担
保，担保金额为最高额度人民币10000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于
贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保
函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易等业务。该授信及担保事项以银行最终批复
为准。本次公司为中际香港提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保
风险可控，本次担保有助于满足中际香港经营发展的需要。
(二)内部决策程序
公司于2026年6月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司中际香港向
招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际香港提供担保，该
议案无需提交股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生通
过通讯方式列席会议，独立董事田华女士现场列席会议；第五届董事会独立董事候选人刘卫东
先生、张双根先生现场列席会议。
2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。
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2026-05-20│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于20
26年5月18日召开2026年第二次职工代表大会，选举谷雨女士担任公司第五届董事会职工董事
（简历详见附件）。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选
举产生的职工董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董
事会，任期与第五届董事会任期一致。
谷雨女士长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董事会决策，
符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件，并将
按照有关规定行使职权。本次职工董事选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-05-08│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士通过
通讯方式列席会议。
2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。
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2026-04-15│对外担保
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(一)担保的基本情况
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（
以下简称“中际联合”或“公司”）及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称
“中际天津”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请总额
度不超过人民币15000.00万元的综合授信，其中公司申请10000.00万元，中际天津申请5000.0
0万元，授信期限为1年。公司为子公司中际天津取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本
金额度人民币5000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限以中际联合、中际天津与民
生银行签订的担保合同为准，本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、开立即期
/远期信用证、短期流动资金贷款、法人账户透支、金融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务，
具体业务品种及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担
保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要
。
(二)内部决策程序
公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议
案无需提交股东会审议。
(二)被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。
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2026-04-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司持续稳
健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次进一步增强投资者获得感。公司董事会提请股
东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红前提条件
1.公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及持续发展；
3.符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红金额上限
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过相应期间归属于上
市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关
规定拟定。
（三）授权内容及期限
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议，在符合中期利润分
配的前提条件下，全权办理公司2026年度中期利润分配相关事项，包括但不限于制定利润分配
方案以及具体实施利润分配等。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
二、审议程序
2026年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行投机和套利交易，但外汇
衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险等，敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司海外业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济不确定
因素影响，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，公司结合日常经营需要，拟适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以
降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，加强公司的外汇风险管控能力。公司外汇衍生
品交易业务的金额限定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。
（二）交易金额
公司及子公司在期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过12500.00万美元（或其他等值本外币）的额度范围内开展外汇衍生品交易业务
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包含为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）的总额度不超过6250.00万美元（或其他等值本
外币）。上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，交易品种包括远期、
掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。产品的选
择以规避公司业务经营所产生的外汇风险为主，持有的币种与公司实际进出口交易的外币需求
相符，主要涉及币种：人民币、美元、欧元、港币、日元等。外汇衍生品合约确定的执行汇率
以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、具有较强履约能力、经营稳健且资
信良好的银行类金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易场所包括境内/境外的场内或场外。
场外衍生品灵活度更高，可以提高交易流动性，更加贴合公司部分业务的实际情况。开展场外
衍生品交易时，公司优先选择类型较为简单，风险可控的产品。
（五）交易期限
授权交易期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年4月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。公司授权董事长或董事长授
权人员在授权额度及授权期限内，负责实施和管理相关业务。本事项不构成关联交易。
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2026-04-15│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。特别风险提示
公司选择的是银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、中风险
以下（含中风险）的理财产品或存款类产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投资风险可控且
不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司、基
金公司等金融机构发行的流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品或存款类产品，为公
司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过150000.00万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在
上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的
相关金额）不超过150000.00万元人民币。
（三）资金来源
公司本次使用资金来源于闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性
好、中风险以下（含中风险）的理财产品或存款类产品。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动
使用投资额度。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权公司董事长及董事长授权人员负责行使委托
理财决策权并签署相关文件，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正
常生产经营的前提下，公司及子公司使用不超过150000.00万元人民币闲置自有资金进行委托
理财，在上述额度内，资金可以循环使用。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。投资
期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-15│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第四
届董事会第十六次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，
因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《中际联合（北京）科
技股份有限公司章程》《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业水平等制定公司董事及高级管理人员2026年度
薪酬方案如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事及高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案具体内容
1.独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴为税前8万元/人/年，按月发放（独立董事任职单位
对独立董事在企业兼职有规定的按相关规定执行）。独立董事按规定行使职权所需的合理费用
（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
2.非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬
；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，以该董事在公司的实际岗位和职务领取薪酬
。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
3.高级管理人员
公司高级管理人员以其在公司的实际岗位或职务领取薪酬。其中基本薪酬按月发放，绩效
薪酬按年发放。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬参考行业水平，公司发展策略、岗位价值、个人工作能力等综合确定，根据公司
内部薪酬制度、标准和管理办法执行；绩效薪酬根据公司经营业绩、个人业绩年度考核结果支
付。2026年度部分绩效薪酬将在2027年初根据初步考核结果发放，同时预留一定比例的绩效薪
酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据最终
评价结果确定。已发绩效薪酬低于最终绩效结果的，剩余部分在核算后支付；已发绩效薪酬高
于最终绩效结果的，依法追索退回。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中际联合”）于2026年4月1
3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募
投项目“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）（以
下简称“高空装备项目”）”在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更
的情况下，将达到预定可使用状态的日期由2026年8月延期至2027年12月。本次部分募投项目
延期事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,75
0万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,00
0.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,5
66.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具《验资报告》(大信验
字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
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2026-04-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例
，并将在相关公告中披露；
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币920,482,024.84元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
为212,520,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,757,600.00元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利78,632,400.00元（含税））总额159,390,000.00元（含税
），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中际联合（北京）科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开了第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙
人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张希海
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009
年7月-2022年4月、2023年6月至今在大信会计师事务所执业，近3年签署了2家上市公司审计报
告。未在其他单位兼职。2026年开始为公司提供审计服务，对公司2025年度财务及内控进行审
计。
拟签字注册会计师：韩妹芳
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年开始在大信会计师事务所执业，近3年签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。20
26年开始为公司提供审计服务，对公司2025年度财务及内控进行审计。
项目质量复核人员：张有全
拟安排合伙人张有全担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券
业务质量复核经验，未在其他单位兼职。2026年开始为公司提供审计服务，对公司2025年度财
务及内控进行审计质量复核。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
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2026-04-15│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电
子邮箱、办公地址及其邮政编码进行了变更，具体情况如下：
上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更事项外，公司投资者电话、注册
地址、联系地址等信息均保持不变。为加强投资者关系管理，促进与投资者的沟通交流，现将
变更后的公司最新联系方式公告如下：
办公地址、联系地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号
邮政编码：100176
投资者电话：010-69598980
电子邮箱：ir@3sindustry.com
公司官网：www.3sindustry.com
敬请广大投资者注意上述事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
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2026-02-07│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关股东
持股情况如下：
1.董事、高级副总裁王喜军先生直接持有公司无限售条件流通股数量为3301004股，占公
司总股本的1.55%；
2.董事、高级副总裁马东升先生直接持有公司无限售条件流通股数量为4401338股，占公
司总股本的2.07%。
王喜军先生及马东升先生持有的股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份
及上市后资本公积金转增股本取得的股份，上述股份均已于2022年5月6日解除限售并上市流通
。
减持计划的主要内容
1.公司于近日收到公司董事、高级副总裁王喜军先生的《关于股份减持计划的告知函》，
因个人资金需要，王喜军先生拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股不超
过825251股，即不超过公司总股本的0.39%。减持期间为本公告之日起15个交易日后的3个月时
间内。
若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事
项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。
减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
按照有关规定进行相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
2.公司于近日收到公司董事、高级副总裁马东升先生的《关于股份减持计划的告知函》，
因个人资金需要，马东升先生拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股不超
过1100334股，即不超过公司总股本的0.52%。
减持期间为本公告之日起15个交易日后的3个月时间内。
若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事
项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。
减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
按照有关规定进行相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公
司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为50000.00万元到55000.00万元，同
比增长58.83%到74.71%；公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润47000.00万元到52000.00万元，同比增长74.28%到92.82%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为50000.00万元
到55000.00万元，与上年同期相比，将增加18519.51万元到23519.51万元，同比增长58.83%到
74.71%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为47000.00万元到
52000.00万元，与上年同期相比，将增加20032.03万元到25032.03万元，同比增长74.28%到92
.82%。
本期业绩预增的主要原因
对客户需求及行业痛点提供更好的解决方案，订单结构升级优化，进一步提升客户覆盖度
及对产品的认可度，使得公司订单规模持续提升，业绩持续增长。
进和降本增效等多方面措施，保持成本竞争力，实现公司整体综合费率的下降，使公司盈
利能力进一步提升。
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2026-01-10│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，该议案经
公司2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。详细内
容见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北
京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人告
知函》，现将相关变更事项公告如下：
一、本次变更的基本情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原委派钟本庆作为公司20
25年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字项目合伙人，赵衍刚作为公司2025年度财
务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，李洪作为公司2025年度财务报表审计
报告和内部控制审计报告的项目质量复核人。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派张
希海接替钟本庆作为签字项目合伙人、韩妹芳接替赵衍刚作为签字注册会计师、张有全接替李
洪作为项目质量复核人。变更后的签字项目合伙人为张希海，签字注册会计师为韩妹芳，项目
质量复核人为张有全。
二、本次变更后人员的基本情况
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：张希海
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009
年7月-2022年4月、2023年6月至今在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司报告有北
京华峰测控技术股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：韩妹芳
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司报告有中达安股份有限公司。未在其
他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：张有全
拟安排合伙人张有全担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券
业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2025-12-06│其他事项
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控股股东、实际控制人持股的基本情况
本次减持计划实施前，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人、董事长、总经理（总裁）刘志欣先生直接持有公司无限售条件流通股数量为
51656387股，占公司总股本的24.31%；通过世创（北京）科技发展有限公司间接持有公司无限
售条件流通股数量为12099614股，占公司总股本的5.69%，直接和间接合计持有公司30.00%的
股份。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股
本取得的股份，上述股份均已于2024年5月6日解除限售并上市流通。
减持计划情况
公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
披露了《中际联合（北京）科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公
告编号：2025-068）。刘志欣先生拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持持有的公司无限售
条件流通股合计不超过4250400股，即不超过公司总股本的2%。其中：
1.若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行
，减持公司股份不超过2125200股（即不超过公司总股本的1%），且在任意连续90个自然日内
通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；2.若通过大宗交易方式减持，将于减
持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行，减持公司股份不超过2125200股（即不超过公
司总股本的1%），且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总
数的1%。
减持计划的实施结果情况
公司于近日收到刘志欣先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，自本次减持计划起始
日至2025年12月4日，刘志欣先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2125160股，通过大宗交
易方式减持公司股份2027000股，合计减持4152160股，合计占公司目前总股本的1.95%。本次
减持股份实施后，刘志欣先生直接持有公司流通股47504227股，占公司目前总股本的22.35%；
通过世创（北京）科技发展有限公司间接持有公司无限售条件流通股数量为12099614股，占公
司总股本的5.69%，直接和间接合计持有公司28.05%的股份。刘志欣先生本次减持计划提前终
止，未完成减持的股份在剩余减持计划期间内将不再减持。
本次权益变动情况
本次减持后刘志欣先生与一致行动人世创（北京）科技发展有限公司合计持有公司股份由
63756001股减少至59603841股，合计持股比例由30.00%降低至28.05%，权益变动触及1%刻度的
整数倍。本次权益变动为刘志欣先生履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。本
次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经
营产生重大影响。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简
称“中际联合”或“公司”）全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天
津”）向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币5000.0
0万元的综合授信，授信期限为1年，公司为上述授信提供担保，担保金额为最高本金金额人民
币5000.00万元，担保方式为连带保证责任，担保期限以中际联合、中际天津与招商银行签订
的相关协议为准，本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款、衍生产品交易
、信用证、委托开证、商业承兑汇票等业务，具体业务品种及金额最终以银行批复为准。本次
公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，
本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司向招商
银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需
提交股东会审议。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称
“中际联合”或“公司”）及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天
津”）、中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟向北京银行股份有
限公司现代城支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，授信总额度不超过人民币25000.
00万元，其中公司申请19000.00万元，中际天津申请3000.00万元，中际装备申请3000.00万元
，授信方式为信用方式，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、流动资金贷款、衍生产
品交易、国内信用证等业务。公司为子公司中际天津取得的授信额度（最高本金金额人民币30
00.00万元）及子公司中际装备取得的授信额度（最高本金金额人民币3000.00万元）提供担保
，担保方式为连带保证责任，担保期限不超过3年。上述授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，实际融资金额以北京银行与中际联合、中际天津、中际装备分别签署的相关协议及
实际发生的融资金额为准，该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际天津、中
际装备提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保
有助于满足中际天津、中际装备经营发展的需要。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津、中际装备提供
担保，该议案无需提交股东会审议。
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2025-10-23│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司FICONT
INDUSTRY(HONGKONG)LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）(以下简称“中际香
港”）的通知，中际香港已完成变更公司英文名称的工作，由原英文名称“FICONTINDUSTRY(H
ONGKONG)LIMITED”变更为“3SIndustryHongKongLimited”，并取得了由香港特别行政区公司
注册处颁发的《公司更改名称证明书》。
公司名称：3SIndustryHongKongLimited
证明书编号：68427997
业务性质：投资；咨询及服务；进出口贸易；产品购销
地址：香港金钟金钟道89号力宝中心第一座10楼1003室
中际香港英文名称变更是基于经营发展需要，本次变更事项不会导致公司主营业务发生重
大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
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2025-09-09│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中际联合”）于2025年9月8
日收到公司非独立董事谷雨女士的书面辞职报告，谷雨女士因公司内部工作调整，辞去公司第
四届董事会非独立董事职务。
公司召开2025年第三次职工代表大会并做出决议，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职
工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：个人简历
谷雨女士，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北
京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总
经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。谷雨女士未持有本公司股份，与
公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
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2025-08-23│其他事项
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中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司中际联
合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）的通知，中际装备已完成经营范围工
商变更登记工作，在原经营范围中增加了“非居住房地产租赁”项目，并于2025年8月21日取
得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》信息如下：
公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18
法定代表人：马东升
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元
成立日期：2022年11月15日
登记机关：北京经济技术开发区市场监督管理局
住所：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301（北京自贸试验区高端产业片
区亦庄组团）
经营范围：一般项目：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物
料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造
；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智能输配电
及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销
售；工业机器人销售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务
；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-23│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降
低财务费用，增加汇兑收益，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增
加公司及下属子公司开展外汇衍生品业务额度。交易种类：远期、掉期、期权、货币互换等基
础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。
交易金额：交易额度由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过12500.00
万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司共同循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年8月21日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监
事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行投机和套
利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风
险。
一、增加外汇衍生品交易业务额度的目的
2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展
总额度不超过3500.00万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司202
4年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实
施和管理。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，投资取得的收益
可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过衍生品交易业务总额。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021）。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司拟增加公司及下属子
公司开展外汇衍生品业务额度，由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过125
00.00万美元（或其他等值外币）。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚
动使用。
（一）交易金额
公司拟将开展外汇衍生品交易的额度由不超过3500.00万美元（或其他等值外币）增加至
不超过12500.00万美元（或其他等值外币），在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共
同循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过12500.00万美元（或其他等值外币）。
（二）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的银行类金融
机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期、掉期、期
权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。外汇衍生品合约确
定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（四）交易期限
授权期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起2025年年度股东会召开之日止（
授权期间不超过12个月）。
三、审议程序及授权
2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。公司授
权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施和管理。本事项不构成关联交易。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日14点30分
召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投
票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月8
日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.37元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司
报表中期末未分配利润为人民币900390446.02元（未经审计）。经公司第四届董事会第十四次
会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本
为212520000股，以此计算合计拟派发现金红利78632400.00元（含税）。2025年半年度公司现
金分红总额78632400.00元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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