资本运作☆ ◇605318 法狮龙 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│法狮龙工程公司 │ 320.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│法狮龙集成吊顶基础│ 1.50亿│ 6512.58万│ 1.05亿│ 70.11│ 285.29万│ ---│
│模块建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│法狮龙集成吊顶功能│ 9587.79万│ 2237.63万│ 6828.06万│ 71.22│ 35.04万│ ---│
│模块建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4935.00万│ 208.96万│ 3526.11万│ 71.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计展示中心建│ 3870.68万│ 85.50万│ 2463.21万│ 63.64│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2941.59万│ ---│ 3049.16万│ 103.66│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│法狮龙家居│经销商 │ 500.00万│人民币 │2020-12-28│2021-12-27│一般担保│是 │否 │
│建材股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了公司第二届
董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该事项已
经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所
网站披露的《法狮龙家居建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023
-007）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更法狮龙家居建材股份有限
公司签字注册会计师人员的告知函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务和内控审计机构，原委派沃巍
勇（项目合伙人、签字注册会计师）、刘芳（签字注册会计师）、丁锡锋（质量控制复核人）
为公司提供审计服务，根据由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，现委
派黄加才（项目合伙人、签字注册会计师）、刘芳（签字注册会计师）、丁锡锋（质量控制复
核人）继续完成公司2023年度审计相关工作。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则
》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，对合并报表范围内的截至2023年9月30日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试
，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
公司2023年1-9月累计确认资产减值损失和信用减值损失共计4296396.41元。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为90,000,000股。
本次股票上市流通总数为90,000,000股。
本次股票上市流通日期为2023年8月3日。
一、本次限售股上市类型
2020年6月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1308号）核准，法狮龙家居建材股份有限公司（以
下简称“公司”或“法狮龙”）以公开方式向社会发行人民币普通股（A股）32,292,788股，
并于2020年8月3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为96,878,364股，
首次公开发行后总股本为129,171,152股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东共计5名，分别为法狮龙投
资控股有限公司、沈正华、王雪娟、沈正明、王雪华。本次限售股上市流通数量为90,000,000
股，占公司总股本的69.68%，上述股东锁定期自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月
，该部分有限售条件流通股将于2023年8月3日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
前述限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
法狮龙家居建材股份有限公司，A股证券简称：法狮龙，A股证券代码：605318；
蔡凌雲，法狮龙家居建材股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，2023年5月6日，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称公司）披露《关于前期
会计差错更正及追溯调整的提示性公告》称，经事后自查，发现公司于2022年4月29日披露的2
021年年度报告全文及摘要中部分内容填报有误。具体为：公司2021年4月份发生价值4000万元
人民币的定期存单质押，主要用于开具银行承兑票据并支付经营活动相关的采购款项。2022年
进行审计时，财务报告初稿中将上述资金作为“支付的其他与筹资活动有关的现金”列报；但
在后续审计工作中根据业务实质，在审定财务报告中将其改为“支付其他与经营活动有关的现
金”列报。由于公司年报编制人员工作失误，仍按财务报告初稿录入，导致2021年年度报告的
上述科目及“经营活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”数据出现错误
，而经财务总监签字的财务报表中相关数据填报无误。
上述会计差错更正后，公司2021年年报中，调减经营活动产生的现金流量净额4000万元，
占更正后金额的90.27%。
上市公司定期报告是上市公司对其整个会计年度内财务状况、经营成果、现金流量情况的
总结分析，是投资者进行投资决策的重要依据。公司应当根据相关规则要求，对报告期内生产
经营活动采取合理的会计处理，保障定期报告相关财务信息披露的真实、准确、完整。公司未
对定期报告与审定的财务报表进行复核，导致定期报告相关财务数据披露不准确，上述行为违
反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票
上市规则》（2022年修订）（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条
等有关规定。时任董事会秘书蔡凌雲作为公司信息披露事务的具体负责人，应当保证所披露信
息真实、准确、完整，对于年报编制人员在录入过程中错误填报相关科目数据、与财务报表不
符负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.4.2条等有关规定及其在
《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于公司前述会计差错为年报编制人员的填报错误，同步披露的审计报告中相关数据仍为
正确数据，对投资者决策影响程度相对较轻，对此酌情予以考虑。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处
分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对法狮龙家居建材股份有限公司及时任董事会秘书蔡凌雲予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重
大信息。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、授信基本情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场结合通讯的
方式召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司关于20
23年度申请银行授信额度的议案》,公司拟在2023年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授
信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。
授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融
资租赁等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，在此
额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内
办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、对公司的影响
公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、
合理，未损害公司、股东的利益。
三、风险提示
上述授信具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环
使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江丽尚
建材科技有限公司（以下简称“丽尚建材”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内的公司预计2023年度
为丽尚建材提供总额不超过30000万元人民币的担保。截至本公告日，公司对子公司的担保余
额为0万元。
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：上述担保为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于可控范围
内，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）担保基本情况
为满足2023年度日常经营需要及资金需求，公司及合并报表范围内的公司拟为丽尚建材提
供担保，合计不超过人民币30000万元。
（二）履行的内部决策程序。公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2023年度担保额度的议案》，该议案尚需提
交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江丽尚建材科技有限公司
统一社会信用代码：91330424079720149Y
成立时间：2013年9月25日
注册地：浙江海盐
主要办公地点：海盐县武原街道武原工业园区金星区一星路3号法定代表人：沈正华
注册资本：3000万元
主营业务：一般项目：金属材料销售；金属结构制造；建筑用金属配件销售；建筑用金属
配件制造；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；照明器
具制造；智能家庭消费设备制造；仪器仪表制造；文化、办公用设备制造；轻质建筑材料制造
；发电机及发电机组销售；纸制品销售；安防设备销售；家具销售；通讯设备销售；轻质建筑
材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；技术进出口；货物进出
口；软件开发；工业设计服务；企业管理咨询；企业管理；文艺创作(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东或实际控制人：法狮龙家居建材股份有限公司100%持股
三、担保协议的主要内容
上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体
担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司资金的实际
需求确定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪
律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等
规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要
求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会
审核，公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议
，分别审议通过了《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》。
2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则
结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领
取董事、监事报酬；
（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约
定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；
（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其
他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列支；
（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪
酬管理制度的相关规定确定报酬。
二、公司董事、监事及高级管理人员2023年年度薪酬标准
结合公司经营发展情况，拟定其2023年年度薪酬（税前）标准如下：1、董事
非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励
，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放，不再额外领
取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年6万元（含税），按年发放。
2、监事
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再额外
领取津贴。股东单位委派的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的
完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提
高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
3、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币8亿元进行现金管理，
在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
4、产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为金融机构安全性
高、流动性好及部分现存高收益私募产品
5、授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式和授权
公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部
负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，法狮龙家居建材股份
有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币180667101.48元。经董事会
决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本129171152股
，扣除公司回购专户中股份数量186000股，以此计算合计拟派发现金红利38695545.60元（含
税）。截至2022年12月31日，公司2022年度现金分红金额合计占2022年归属于上市公司股东的
净利润的343.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为真实公允地反映2022年12月31日的资产状况以及2022年度的经营成果，法狮龙家居建材
股份有限公司公司在年度财务报告出具过程中，对2022年12月31日存在减值迹象的资产进行全
面清查和减值测试，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后，本年度计提信用减值损
失和资产减值损失共计人民币757.32万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
