资本运作☆ ◇605333 沪光股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-06│ 5.30│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-21│ 19.65│ 6.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津沪光汽车电器有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -315.13│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整车线束智能生产项│ ---│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 5444.40万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建自用全自动仓库│ ---│ ---│ 2962.91万│ 100.00│ ---│ ---│
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│昆山泽轩汽车电器有│ ---│ 8023.89万│ 3.55亿│ 99.04│ 1.32亿│ ---│
│限公司汽车线束部件│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│沪光股份上海技术研│ ---│ 3449.15万│ 3449.15万│ 25.64│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│对外投资
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重要内容提示：
投资项目：沪光香港国际有限公司（暂定名）
投资金额：200万元人民币
风险提示：本次设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案，新公司的业务开展尚存在
不确定性。
一、对外投资概述
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略和海外
业务扩展需要，同意以自有资金200万元人民币在香港设立全资子公司。
（二）本次投资已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通
过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、对外投资基本情况
公司名称：沪光香港国际有限公司（暂定名）
英文名称：Huguang(HongKong)InternationalCompanyLimited注册资本：200万元人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：中国香港
出资方式及股权结构：公司以现金方式出资200万元人民币，根据项目进度分期投入，公
司持有其100%股权；
经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务以上注册信息最终以香港公司注
册处及商业登记署登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。
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2025-04-26│其他事项
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决；审议
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼任高级管理人员的关联董事金成成、成
磊、王建根回避表决；同日召开第三届监事会第十二次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方
案的议案》时，全体监事回避表决。直接将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于20
25年度监事薪酬方案的议案》提请2024年年度股东大会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规
模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，以及
在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高
级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所
担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在
公司担任实际工作岗位领取薪酬。
（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高
级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工
资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
四、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信从业人员总数10021名，其中合伙人296名、注册会计师2498名、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、人员信息
签字项目合伙人：辛文学，2008年获得中国注册会计师资质，2007年起开始参与上市公司
审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2014年起开始在立信执业。近三年已签署或复核10
家上市公司审计报告。在其他单位无兼职。
签字注册会计师：杨苗苗，2023年获得中国注册会计师资质，2018年起开始参与上市公司
审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2023年起开始在立信执业。近三年已签署1家上市
公司审计报告。在其他单位无兼职。
项目质量复核人员：张金华，2007年获得中国注册会计师资质，2007年起开始参与上市公
司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在立信执业。近三年已签署或复核
15家上市公司审计报告。在其他单位无兼职。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期
轮换符合规定。
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2025-04-26│其他事项
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减
值损失的议案》，现将相关情况公告如下:
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据
《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
信用减值损失及资产减值损失。2024年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币12
,369.92万元。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低风险类短期理财
产品、结构性存款、固定收益凭证等）；
投资金额：最高额度不超过人民币5亿元（在此额度内可滚动使用）；
已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不
排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确
定性。
（一）委托理财的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主业发展的情况
下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加公司投资收益，
保证股东利益最大化。
（二）委托理财金额
委托理财最高额度不超过人民币5亿元，额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性
好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财
产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财
受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书
。
（五）投资期限
上述额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环
滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
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2025-04-26│银行授信
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2025年度向包
括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币90亿元的综合授信额度；同
日，审议通过了《关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，同意公司向昆山农
商行申请不超过等值人民币5亿元的综合授信额度，且经第三届董事会审计委员会2025年第一
次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、控
股子公司、孙公司）2025年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信
，申请综合授信额度为不超过等值人民币95亿元（含昆山农商行5亿元）。以上授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额
为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信用证、票据池、融
资租赁等。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述
授信额度可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额
度内根据公司实际经营需要办理授信、借（提）款、抵押、担保、融资租赁等具体事宜并签署
相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东大会审议通过之日起12个月。本事项尚需
提交公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润670343984.96元，其中母公司实现净利润为420377906.67元，截至2024年12月31日，公司
母公司期末可供分配利润为655767990.91元。经公司第三届董事会第十二次会议，同意公司20
24年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本43
6776081股，以此计算合计拟派发现金红利100458498.63元（含税），占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的比例为14.99%。
本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2025-03-13│对外担保
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被担保人名称：KSHGAutoHarnessGmbH（以下简称“德国KSHG”）；
本次解除担保金额：1000万欧元；
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司已实际为上述子公司提供的担保余额
为2845万欧元（约合人民币22224.61万元）；
对外担保逾期的累计数量：0
一、原担保情况概述
（一）担保基本情况
德国KSHG系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司，为了
支持德国KSHG的业务发展，公司与中信银行股份有限公司（苏州）分行签署了《最高额保证合
同》，公司为德国KSHG提供不超过1000万欧元的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024
年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于为控股
子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-046）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担
保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，在年度
预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用。担保形式包括不限于
信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函
等金融担保形式，该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议通过，担保额度
的有效期及授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于20
24年4月26日和2024年6月1日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《第三届董事会第五次会议公告》、《关于2024年度对外担保预计的公告》和《2023年年度
股东大会决议公告》。
二、解除担保情况
近日，公司收到中信银行股份有限公司（苏州）分行出具的《同意解除保证担保责任的函
》，“现我行同意解除贵公司在《最高额保证合同》（合同编号：2024苏银最保字第KS811208
180232）项下的连带保证责任，自收到本函之日起，贵公司在该《最高额保证合同》项下无任
何保证责任。”
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2024-12-18│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，昆山沪光汽车电器股份有
限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”
行动方案，旨在促进公司高质量发展，提升投资价值，保障全体股东利益，具体内容如下：
一、深耕主业，持续提升市场竞争力
2024年，公司聚焦客户需求，优化业务布局，关注市场动态，拓展客户群体。
内部各部门紧密配合、高效协作支持业务；同时从战略推进、降本增效等多维度做好管理
工作，多措并举支撑公司高标准完成全年经营目标。
公司继续聚焦汽车线束产业的高质量发展为首要任务，基于“为振兴中华民族工业，独树
一帜，推波助澜”的使命，围绕“沪光连接世界，哪里有汽车，哪里就有沪光线束”的企业愿
景目标。充分发挥公司核心竞争力优势，定位行业标杆不放松。深耕低压线束产品，同时积极
把握新能源汽车市场机遇，加大布局高压线束产品产能。深入推进科技创新，加强与国内外领
先的新能源整车厂商的技术开发和业务合作，为公司的产品开发和整体战略转型赋予强大动能
，实现企业的可持续成长与价值跃升。随着新能源汽车市场的快速增长，公司高压线束业务为
业绩增长的贡献持续变强。公司围绕客户战略进行产业布局以满足日益增长的市场需求，进一
步优化连接器、高压接插件一体化产品结构，形成新的业绩增长点。
公司经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发
设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，已发展成为汽车线束行业
中具备领先市场地位的智能制造企业，并取得了境内外汽车整车制造商的高度认可。未来公司
不断加快海外市场团队的建设，持续深化“全球化”布局，积极开拓海外市场。做深做透国内
、海外两个“目标市场”，推动多项战略举措高标准落地，全面提升公司科技创新能力、科学
管理能力、协同发展能力和资本运作能力，支撑企业完成管理转型和品牌影响力的提升，努力
成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者，为客户、股东、社会
等利益相关方创造更大价值。
二、重视股东回报，提升投资价值
公司高度重视股东的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性
，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议
、于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，即以总股本436776081
股，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利21838804.05元（含税
），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.37%。该权益分派已于2024
年6月26日实施完成。
未来，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需
求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益。进一步完善分红决策机制，制定科学、合理
、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。
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2024-07-10│其他事项
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度的经营业绩同时适用
《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形：净利润实现扭亏为盈以
及实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润23000万元到27000万元，与上年
同期相比，将增加27102.03万元到31102.03万元，同比增加660.70%到758.21%。
公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22000万
元到26000万元，与上年同期相比，将增加26656.35万元到30656.35万元，同比增加57247%到6
58.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润23000
万元到27000万元，与上年同期相比，将增加27102.03万元到31102.03万元，同比增加660.70%
到758.21%。
2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22000万元
到26000万元，与上年同期相比，将增加26656.35万元到30656.35万元，同比增加57247%到658
.38%.
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
归属于上市公司股东的净利润-4102.03万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-4656.35万元；每股收益-0.09元。
三、本期业绩变化的主要原因
（1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽车线束行业市场规模增长，公
司凭借高标准、严要求，长期配套优质客户等竞争优势，积极拓展新客户并取得了持续稳定的
订单，公司量产项目放量及新项目量产推动了营业收入迅速增长。
（2）期间费用率下降：一方面公司持续推进智能制造与数字化转型，降本增效；另一方
面受益于新能源客户项目的持续放量，销量增长促使公司规模效应更加显著。公司的折旧/摊
销和销售、管理、研发、财务等费用率大幅下降，盈利能力大幅提升。
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2024-06-20│其他事项
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理昆山沪光汽车电器股份有限公司沪市主板上市
公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕152号）。上交所依据相关规定对
公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申
请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特
定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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