资本运作☆ ◇605336 *ST帅电 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-24│ 24.29│ 7.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-17│ 13.21│ 1617.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-14│ 17.09│ 523.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门芯势澜算贰号创│ 5300.00│ ---│ 34.92│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州绿色金矿工再生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│横截面（杭州）传媒│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全屋高端建设项目 │ 8247.96万│ 1480.82万│ 2961.38万│ 35.90│ ---│ ---│
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│年新增40万台智能化│ 5.31亿│ ---│ 3.01亿│ 56.60│ ---│ ---│
│高效节能集成灶产业│ │ │ │ │ │ │
│化示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.54亿│ 102.38│ ---│ ---│
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│高端厨房配套产品生│ 1.10亿│ ---│ 3707.68万│ ---│ ---│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全屋高端建设项目 │ ---│ 1480.82万│ 2961.38万│ 35.90│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-03 │
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│关联方 │商若云 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事长商若云女士签订《全 │
│ │屋定制木制品订购合同》，为其指定房屋提供全屋定制木制品产品及配套安装服务，该事项│
│ │属于公司日常经营业务范畴。本次服务严格按照双方确认并提供的整体设计方案、专业施工│
│ │图纸组织实施，具体提供产品及服务范围涵盖全屋室内房门、墙面护墙板、各类功能定制柜│
│ │体的定制生产、运输、现场安装，同时包含上述产品配套使用的五金配件及配套设备等全流│
│ │程作业。本次交易含税总价款暂估不超过人民币170万元，该金额为预估参考价。项目全部 │
│ │完工并验收合格后，双方按照实际完成工程量、用材规格及现场施工情况进行据实结算，本│
│ │次交易金额以双方确认的实际发生金额为准。本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会│
│ │议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 2、本次交易为公司正常生产经营活动范围内的偶发性日常关联交易，关联交易的定价 │
│ │遵循市场原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不│
│ │会影响公司的独立性，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影│
│ │响。 │
│ │ 一、日常关联交易概述 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、独立董事专门会议审核意见 │
│ │ 公司于2026年6月2日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过│
│ │《关于拟向关联方提供全屋定制木制品产品及配套服务的议案》。 │
│ │ 经审查，全体独立董事认为，本次关联交易符合公司正常业务发展需要，关联交易定价│
│ │公允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大利益，全体独立董事│
│ │一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经独立董事专门会议事前审核通过，公司于2026年6月2日召开第三届董事会第二十一次│
│ │会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟向关联方提供全屋定制木制品产 │
│ │品及配套服务的议案》，同意公司与商若云女士签订《全屋定制木制品订购合同》，为其指│
│ │定房屋提供全屋定制木制品产品及配套安装服务，并授权公司管理层签署本次交易相关的全│
│ │部文件，具体交易条款和交易安排以实际签署的协议为准。关联董事商若云女士、邵于佶女│
│ │士、邵贤庆先生已回避表决。本次关联交易无需经公司股东会审议批准。 │
│ │ （二）本次日常关联交易的基本情况 │
│ │ 本次公司拟与商若云女士签订《全屋定制木制品订购合同》，为其指定房屋提供全屋定│
│ │制木制品产品及配套安装服务，属于公司日常经营业务。本次服务暂估本次交易金额含税总│
│ │价款不超过人民币170万元，最终交易金额按实际发生金额据实结算。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与商若云女士及其控制的其他关联主体发生过其他关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、姓名：商若云； │
│ │ 2、就职单位：浙江帅丰电器股份有限公司； │
│ │ 3、履约能力：经查询，商若云女士资信状况良好，不是失信被执行人，具有履行合同 │
│ │义务的能力。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 商若云女士为公司实际控制人，同时担任公司董事长及法定代表人，按照《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日15点00分
召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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1、浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事长商若云女士签订《
全屋定制木制品订购合同》，为其指定房屋提供全屋定制木制品产品及配套安装服务，该事项
属于公司日常经营业务范畴。本次服务严格按照双方确认并提供的整体设计方案、专业施工图
纸组织实施，具体提供产品及服务范围涵盖全屋室内房门、墙面护墙板、各类功能定制柜体的
定制生产、运输、现场安装，同时包含上述产品配套使用的五金配件及配套设备等全流程作业
。本次交易含税总价款暂估不超过人民币170万元，该金额为预估参考价。项目全部完工并验
收合格后，双方按照实际完成工程量、用材规格及现场施工情况进行据实结算，本次交易金额
以双方确认的实际发生金额为准。本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届董
事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
2、本次交易为公司正常生产经营活动范围内的偶发性日常关联交易，关联交易的定价遵
循市场原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影
响公司的独立性，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审核意见
公司于2026年6月2日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《
关于拟向关联方提供全屋定制木制品产品及配套服务的议案》。
经审查，全体独立董事认为，本次关联交易符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公
允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大利益，全体独立董事一致
同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
经独立董事专门会议事前审核通过，公司于2026年6月2日召开第三届董事会第二十一次会
议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟向关联方提供全屋定制木制品产品及
配套服务的议案》，同意公司与商若云女士签订《全屋定制木制品订购合同》，为其指定房屋
提供全屋定制木制品产品及配套安装服务，并授权公司管理层签署本次交易相关的全部文件，
具体交易条款和交易安排以实际签署的协议为准。关联董事商若云女士、邵于佶女士、邵贤庆
先生已回避表决。本次关联交易无需经公司股东会审议批准。
（二）本次日常关联交易的基本情况
本次公司拟与商若云女士签订《全屋定制木制品订购合同》，为其指定房屋提供全屋定制
木制品产品及配套安装服务，属于公司日常经营业务。本次服务暂估本次交易金额含税总价款
不超过人民币170万元，最终交易金额按实际发生金额据实结算。
过去12个月内，公司未与商若云女士及其控制的其他关联主体发生过其他关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、姓名：商若云；
2、就职单位：浙江帅丰电器股份有限公司；
3、履约能力：经查询，商若云女士资信状况良好，不是失信被执行人，具有履行合同义
务的能力。
（二）与上市公司的关联关系
商若云女士为公司实际控制人，同时担任公司董事长及法定代表人，按照《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联方。
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2026-05-27│其他事项
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当事人:
浙江帅丰电器股份有限公司，A股证券简称：*ST帅电，A股证券代码：605336；
商若云，浙江帅丰电器股份有限公司时任董事长；邵于佶，浙江帅丰电器股份有限公司时
任总经理；丁寒忠，浙江帅丰电器股份有限公司时任财务负责人。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江帅丰电器股份有限公司及相关人员
采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕124号，以下简称《警示函》)查明的事实，浙江帅丰
电器股份有限公司（以下简称*ST帅电或者公司）2025年半年报、三季报相关信息披露不准确
。具体而言，2026年4月22日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，将2025年半年报
、三季报的营业收入和营业成本分别调减989.80万元和2368.35万元。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》等相关会计政策规定，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提资
产减值损失4817.51万元，计提信用减值损失1616.63万元，减少公司2025年合并报表利润总额
6434.14万元。
一、本次计提减值准备的概况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》等相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司2025年度计提资产减值损失4817.51万元，
计提信用减值损失1616.63万元，合计6434.14万元。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度拟不派发现金红
利，不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归
属于母公司所有者的净利润为人民币-56421168.56元，本公司合并报表中2025年末未分配利润
为人民币544992885.92元，母公司报表中期末未分配利润为人民币577637665.74元。根据《中
华人民共和国公司法》《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董
事会讨论，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司拟定了2025年度利润分配方案
：拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
此次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用情形：利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负
值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）
财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额-5700万元到-3800万元，2025年年度实现归
属于母公司所有者的净利润-6200万元到-4300万元，2025年年度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润-7400万元到-5500万元。
预计2025年年度实现营业收入21000万元到25000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入为20000万元到24000万元，低于3亿元。
若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负
值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定，公司在2025
年年度报告披露后将被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额-5700万元到-3800万元，2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润-6200万元到-4300万元，2025年年度实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7400万元到-5500万元。
预计2025年年度实现营业收入21000万元到25000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入为20000万元到24000万元，低于3亿元。
提供年度审计服务的会计师事务所及签字注册会计师进行了沟通。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、在集成灶整体市场需求放缓、同行业竞争加剧等多重因素影响下，公司销售量不及预
期，新增订单较少，较上年同期有一定幅度的下降。由于消费降级、消费倾向更趋谨慎等原因
，公司产品结构随市场变化有所调整，消毒柜款集成灶、传统烟机灶具等性价比产品品类占比
有所增加，导致产品均价有一定下降。
2、基于公司当前经营状况及对其未来经营情况的分析预测，为了更加客观、公正地反映
公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》等相关会计政策规定，经公司管理层初步判断，公司2025年度预计
对固定资产、投资性房地产、在建工程、存货等计提资产减值损失约4500万元，对预付款项、
其他应收款等计提信用减值损失约1800万元。最终计提金额将由公司聘请的年审会计师事务所
进行审计后确定。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2025年年度拟计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-004）。
3、预计2025年度非经常性损益约1200万元。
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2025-12-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响公司正常
经营及风险可控的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高不超过人民币400000000.00元部分闲置自有资金进行现金管理。本次
经第三届董事会第十八次会议审议通过，同意在上述授权额度基础上增加人民币100000000.00
元额度，即累计使用最高不超过人民币500000000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，在
上述额度内可滚动循环使用。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。
（三）资金来源
现金管理的资金来源为公司部分闲置自有流动资金。
（四）投资方式
为了提高公司自有资金使用效率，在保障正常经营且风险可控的前提下，累计使用最高不
超过500000000.00元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔投资期限不超过12个
月的低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理
财产品的投资期限不超过一年。
具体条款以实际购买现金管理产品的相关协议为准。
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较
高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
联关系。
（五）投资期限
本次增加额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年11月23日止，授权期限截止
日期同第三届董事会第十六次会议审议通过的相关额度授权期限截止日期保持一致。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币400000000.00元的部分闲置自有资
金进行现金管理；2025年12月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加人民币100000000.00元额度
，即累计使用最高不超过人民币500000000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买
低风险、流动性高的理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项无需提交股东会审议。
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2025-12-11│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江帅丰电器股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年12月10日召开了20
25年第一次职工代表大会，选举商俊锋先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-11-25│委托理财
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已履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，拟使用最高不超过人民币400000000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买
低风险、流动性高的理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的是单笔投资期限不超
过12个月的低风险、流动性高的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品
受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响
，该事项的实施存在一定的收益风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响公司正常
经营及风险可控的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币400000000.00元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度内可滚动循环使用。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不得超过预计额度。
（三）资金来源
现金管理的资金来源为公司部分闲置自有流动资金。
（四）投资方式
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响正常生产经营、保障
资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过400000000.00元人民币的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买单笔投资期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围
和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购
买现金管理产品的相关协议为准。
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较
高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
联关系。
（五）投资期限
上述额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币400000000.00元的部分闲置自有资
金进行现金管理，择机购买低风险、流动性高的理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易
金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项无需提交股
东大会审议。
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2025-11-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或
“容诚会计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已连续多年为浙江
帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独
立性与客观性，综合考虑公司业务发展、审计工作需求、审计费用报价等情况，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，经
公司审慎评估及友好沟通，拟变更会计师事务所，聘任容诚为公司2025年度审计机构，负责公
司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司已就本次变更会计师事务所事项与安永华
明进行了沟通，安永华明已知悉本次变更事项并且确认无异议。
本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东
大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
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