资本运作☆ ◇605339 南侨食品 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-06│ 16.98│ 9.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-12│ 16.43│ 6775.31万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 16.10│ 756.47万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩产建设及技改项目│ 5.88亿│ 3007.08万│ 3.66亿│ 95.57│ ---│ ---│
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│扩产建设及技改项目│ 3.83亿│ 3007.08万│ 3.66亿│ 95.57│ ---│ ---│
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│重庆生产基地 │ 3.13亿│ 7433.14万│ 2.86亿│ 91.39│ ---│ ---│
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│冷链仓储系统升级改│ 1.30亿│ ---│ 2248.15万│ 100.58│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ 6470.60万│ 523.52万│ 4994.79万│ 77.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务中心与信息│ 2.09亿│ ---│ 2.09亿│ 100.07│ ---│ ---│
│化系统建设及升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆生产基地 │ ---│ 7433.14万│ 2.86亿│ 91.39│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-09 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海南侨食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南侨食品集团（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │上海南侨食品有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”） │
│ │ 投资金额:6000万元人民币 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《│
│ │公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需公司董事会及股东会审议。同时根据公司《│
│ │对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项已提交公司董事会战略委员会审议并履行了相│
│ │应的内部投决签呈。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ （一）本次增资概况 │
│ │ 1、本次增资概况 │
│ │ 上海南侨作为公司华东地区主要生产基地，承担集团重要生产及研发战略职能。近年来│
│ │，为顺应公司业务发展，上海南侨持续增加产线并推进升级扩产，资本支出金额较大。为配│
│ │合公司战略扩张节奏、优化上海南侨资本结构、降低整体财务费用，公司拟以现金方式向上│
│ │海南侨增资6000万元人民币，按照上海南侨2025年度审计报告每股净资产值为基础进行定价│
│ │，确定本次增资价格为每1元注册资本对应人民币1.77元，增资款主要用于偿还银行有息债 │
│ │务等，资金来源为公司自有资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │南侨油脂事业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可协议 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │南侨（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │上海宝莱纳餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海侨好食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润207.51万元到311.27万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
3284.80万元到3388.56万元，同比减少91.34%到94.23%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-765.50万
元到-1148.25万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4130.91万元到4513.65万元，
同比减少122.75%到134.12%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日到2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司会计部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润207.51万
元到311.27万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3284.80万元到3388.56万元，同
比减少91.34%到94.23%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-765.50万
元到-1148.25万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4130.91万元到4513.65万元，
同比减少122.75%到134.12%。
（三）本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：4867.75万元。归属于上市公司股东的净利润：3596.08万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3365.41万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司业绩下滑较大，主要原因是受主要原材料价格同比上涨影响，公司生产成
本增加，从而导致公司整体毛利率以及净利率的下降。此外，公司高毛利产品收入占比的下降
，使得整体毛利率进一步承压。
公司主要原材料包括棕榈油、大豆油、椰子油及天然奶油等。报告期内，公司主要原材料
采购价格总体出现一定幅度上涨。其中，棕榈油受地缘冲突推升国际原油价格、印尼B50生物
柴油政策预期收紧出口供应等多重因素影响，离岸采购价格持续呈现震荡上涨趋势；椰子油方
面，随着原料供给逐步恢复，市场价格较2025下半年历史高位有所回落，但由于受前期高价原
料库存的消化周期影响，本期原材料成本较去年同期仍增幅明显。因此，受主要原材料的采购
价格和库存成本影响，公司本期生产成本同比增加。
面向未来，公司将从市场拓展、产品研发及运营管理三大维度落实经营规划，驱动业绩逐
步改善：1）市场端，持续落实“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”的营销策略，重点发力零
售和餐饮等新兴渠道、深耕下沉市场，同时稳步拓展海外市场。2）产品端，以清洁标签、功
能化、高端化为方向，持续丰富产品矩阵，完善对客户及不同业态需求的适配能力；加速推进
稀奶油等乳制品领域国产替代，强化差异化竞争优势。3）运营管理端，持续优化采购策略，
动态应对原材料价格波动；同时通过生产工艺优化、自动化水平提升及供应链管理强化等措施
，提高运营效率和成本控制能力。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报
告为准。
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2026-06-09│增资
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投资标的名称:上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）
投资金额:6000万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需公司董事会及股东会审议。同时根据公司《对外
投资管理制度》有关规定，本次投资事项已提交公司董事会战略委员会审议并履行了相应的内
部投决签呈。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
一、本次增资情况概述
（一）本次增资概况
1、本次增资概况
上海南侨作为公司华东地区主要生产基地，承担集团重要生产及研发战略职能。近年来，
为顺应公司业务发展，上海南侨持续增加产线并推进升级扩产，资本支出金额较大。为配合公
司战略扩张节奏、优化上海南侨资本结构、降低整体财务费用，公司拟以现金方式向上海南侨
增资6000万元人民币，按照上海南侨2025年度审计报告每股净资产值为基础进行定价，确定本
次增资价格为每1元注册资本对应人民币1.77元，增资款主要用于偿还银行有息债务等，资金
来源为公司自有资金。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无
需公司董事会及股东会审议。同时根据公司《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项已
提交公司第四届董事会战略委员会审议并履行了相应的内部投决签呈。战略委员会审议情况如
下：
2026年6月8日，公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司
增资的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-06-09│企业借贷
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南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向募投项目实施主体继续提供
借款。
公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议分别审议通过了《关
于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有限公司（以下简
称“上海南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）、天津南侨食品有限公
司（以下简称“天津南侨”）、重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）继续提供借
款的具体相关事宜。
此次续借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。
一、续借事项概述
1、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关
于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施
主体、实施地点的议案》，2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部
分募集资金用途的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及上述议案审议结果，
公司募集资金投资项目的实施主体为公司子公司上海南侨、天津南侨、广州南侨、重庆南侨食
品有限公司（以下简称“重庆南侨”）以及天津南侨的全资子公司天津吉好食品有限公司（以
下简称“天津吉好”）。
2、公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨
和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448747157.00元，其中：上海南侨不超过人
民币130403295.96元；广州南侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314
282.46元。
上述借款期间均自借款日至2024年6月14日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股
份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告》（公告编号：临20
23-036）。
3、公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨和天津
南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448747157.00元，其中：上海南侨不超过人民币13
0403295.96元；广州南侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314282.46
元。
上述借款期间均自借款日至2025年6月13日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股
份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临2024-044）。
4、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，公司同意将上海南侨、天津南侨、广
州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合
计116404557.55元，增资价格为每1注册资本1.85元，其中增加实收资本62921382.53元，增加
资本公积53483175.02元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计85136333.81元，增资价格为每
1注册资本2.71元，其中增加实收资本31415621.06元，增加资本公积53720712.75元；向广州
南侨实缴注册资本及增资合计59904687.39元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收
资本22105051.00元，增加资本公积37799636.39元；上述实缴注册资本及增资总计261445578.
75元，增加实收资本总计116442054.59元，增加资本公积总计145003524.16元。实缴注册资本
及增资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币187301578.25元，其中：上
海南侨为人民币13998738.41元；天津南侨不超过人民币46177948.65元；广州南侨为人民币12
7124891.19元。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投
项目实施主体实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：临2024-079）。
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2026-05-01│其他事项
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一、选举第四届董事会职工代表董事的情况
鉴于南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，公司于2026年4月30日召开了职工代表大会并作出决议，选举周建中先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
周建中先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照
《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周建中先生担任职工代
表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-05-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室
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2026-04-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
本次涉及延期的募投项目名称：扩产建设及技改项目、重庆南侨淡奶油生产加工基地项目
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情
况下，将重庆南侨淡奶油生产加工基地项目和扩产建设及技改项目达到预定可使用状态的日期
延期至2027年6月。
上述事项已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十
三次会议及第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司首次公开发行6352.9412万股人民币
普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1078729415.76元，扣除
发行费用（不含增值税）87452143.93元后，募集资金净额为991277271.83元。公司于2021年5
月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字
第2100640号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专
项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募投项目变更情况概述
1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，扩产建设及技改项目中天津南
侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的
实施主体变更为广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”），扩产建设及技改项目中天
津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好食品有
限公司（以下简称“天津吉好”）。
2、公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用
途的议案》，决定调减募投项目扩产建设及技改项目中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募
集资金金额共计20534.65万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上
海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）作为实施主体的募集资金金额共计10618.36万
元，并将上述项目变更调减的募集资金合计31153.01万元用于重庆基地项目，重庆南侨食品有
限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项目的实施主体。
3、公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以
及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的议案》，将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建
设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。公司第三届董
事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金
共计6470789.85元为首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重
庆南侨提供无息借款，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。
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2026-03-10│其他事项
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每股分配利润：每10股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南侨食品集团
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于母公司股东的净利润4066
8290.19元。以母公司实现的净利润8604324.46元为基数，提取法定盈余公积860432.45元，加
上母公司上年结转未分配利润653009651.30元，并扣除期中已分配之现金股利71544609.99元
后，母公司实际可分配利润589208933.32元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
424290616股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量3439969股为计算基数进行测算，本次
利润分配可享受现金红利的股数为420850647股，合计拟派发现金红利为12625519.41元（含税
）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算
。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2025年度不进行资
本公积金转增股本，不送红股。公司2025年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东
净利润的比例为31.05%。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-24│其他事项
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南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会
收到公司实际控制人之一陈飞龙先生家属通知，陈飞龙先生于近日不幸逝世。公司董事、高级
管理人员以及全体员工对陈飞龙先生的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢
，对陈飞龙先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。公司将根据后续事项的进展
及时发布相关公告。
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2026-01-21│其他事项
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南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上
市公司股东的净利润3626.37万元到4351.64万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
15787.79万元到16513.06万元，同比减少78.39%到81.99%。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3087.65万元
到3705.18万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14551.51万元到15169.04万元，
同比减少79.71%到83.09%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日到2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司会计部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润3626.37万
元到4351.64万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少15787.79万元到16513.06万元
，同比减少78.39%到81.99%。公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润3087.65万元到3705.18万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14551.51
万元到15169.04万元，同比减少79.71%到83.09%。
本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司业绩下滑较大的主要原因是由于全年各主要原材料价格同比有不同程度上
涨，带来生产成本的增加，从而导致公司整体毛利率以及净利率的下降。此外，公司高毛利产
品烘焙应用油脂收入占比的下降，使得整体毛利率进一步承压。
公司主要原材料包括棕榈油、大豆油、椰子油及天然奶油等。2025年，棕榈油价格波动显
著，近期价格虽有所回落，但全年较2024年仍涨幅明显；椰子油价格呈现持续上涨态势，创下
历史新高；进口天然奶油及乳制品价格同比亦有较大增长，叠加欧元汇率影响的不利因素，进
一步加剧成本端压力。
同时，受终端消费复苏缓慢、行业竞争加剧等因素影响，公司产品提价幅度低于原材料成
本上涨幅度，且产品提价措施具有一定滞后性，导致报告期内整体利润水平承压。
公司将持续跟踪研究主要原材料价格趋势，并根据市场情况，结合公司原料库存和生产经
营等实际情况，动态调整采购策略，减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。同时，公司
将通过优化生产工艺和流程、提升生产线自动化水平、强化供应链管理等多维度举措，系统性
提升运营效率与成本控制能力。未来，公司将通过“深化市场布局”+“产品创新驱动”双轮
并进，积极推动营收规模稳步提升：1）市场端，持续推进“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场
”的营销战略，重点发力零售和餐饮等新兴渠道、深耕下沉市场，以构建更广、更深的市场网
络；2）产品端，不断丰富产品体系，以满足不同业态和消费场景的需求。烘焙应用油脂和奶
油领域，在巩固既有优势的同时推动产品向清洁标签、功能化、高端化升级，加速推进稀奶油
、黄油等乳制品的国产替代，并扩展进口差异化品类；预制烘焙领域，围绕核心单品快速扩展
产品矩阵，并切入冷冻蛋糕市场。公司将加大新品的投入，致力于将新品打造为未来业绩增长
新曲线。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度
报告为准。
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2025-12-25│企业借贷
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南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向募投项目实施主体提供借款
。
公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体重庆南侨食品有限公司（以下简
称“重庆南侨”）提供借款的具体相关事宜。
此次提供借款使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日至2026年6月13日有效。
一、提供借款事项概述
1、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关
于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施
主体、实施地点的议案》，2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部
分募集资金用途的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及上述议案审议结果，
公司募集资金投资项目的实施主体为公司子公司上海南侨、天津南侨、广州南侨、重庆南侨食
品有限公司（以下简称“重庆南侨”）以及天津南侨的全资子公司天津吉好食品有限公司（以
下简称“天津吉好”）。
2、公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通2过了《关于使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨
和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448747157.00元，其中：上海南侨不超过人
民币130403295.96元；广州南侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314
282.46元。上述借款期间均自借款日至2024年6月14日止。具体内容详见《南侨食品集团（上
海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告》（公告编号
：临2023-036）。
3、公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨和天津
南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448747157.00元，其中：上海南侨不超过人民币13
0403295.96元；广州南侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314282.46
元。上述借款期间均自借款日至2025年6月13日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股
份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临2024-044）。
4、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，公司同意将上海南侨、天津南侨、广
州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合
计116404557.55元，增资价格为每1注册资本1.85元，其中增加实收资本62921382.53元，增加
资本公积
53483175.02元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计85136333.81元，增资价格为每1注
册资本2.71元，其中增加实收资本31415621.06元，增加资本公积53720712.75元；向广州南侨
实缴注册资本及增资合计59904687.39元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本
22105051.00元，增加资本公积37799636.39元；上述实缴注册资本及增资总计261445578.75元
，增加实收资本总计116442054.59元，增加资本公积总计145003524.16元。实缴注册资本及增
资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币187301578.25元，其中：上海南
侨为人民币13998738.41元；天津南侨不超过人民币46177948.65元；广州南侨为人民币127124
891.19元。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目
实施主体实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：临2024-079）。
5、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，公司同意为上海南侨、广州南
侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币187301578.25元，其中：上海南侨为人民
币13998738.41元；天津南侨不超过人民币46177948.65元；广州南侨为人民币127124891.19元
。上述借款期间均自借款日至2026年6月12日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份
有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临2025-040）。
6、公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
，同意对首发募集资金投资项目“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系
统建设及升级项目”进行结项，并将已结项的募投项目节余募集资金共计6376524.60元（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。具体内容详见《
南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目的公告》（公告编号：临2024-088）。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意
将上述已结项募投项目的节余募集资金共计6470789.85元为重庆南侨提供无息借款，借款总额
不超过人民币6470789.85元。上述借款期间均自借款日至2026年6月13日止。公司董事会授权
公司管理层全权办理上述借款相关事宜。
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2025-12-25│其他事项
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为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，践行“以投
资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，南侨食品集团（上海）股
份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制订了“提质增效
重回报”行动方案。该行动方案已于2025年12月24日经公司第三届董事会第十七次会议审议通
过，具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司从烘焙油脂起步，近三十年来已将业务逐渐拓展至淡奶油、乳制品、馅料以及预制烘
焙等多个领域。公司始终秉持“以客为尊”的理念，追求设备第一、技术第一、品质第一、服
务第一的目标和使命，服务广大烘焙食品消费市场，客户遍及国内主要城市。凭借先进的研发
技术、丰富的产品品类、高端的品质管理、360度顾问式全方位服务，加之多年的努力耕耘，
公司已成为国内烘焙油脂市场的领军企业。
面对国内外市场环境的动态变化与行业竞争的加剧，公司以“全面布局烘焙、餐/饮、零
售市场”为长期战略目标，持续扩大业务范围，努力为不同类型客户提供高附加值的商品与服
务。并对咖啡茶饮餐饮等渠道做全国资源整合，力求快速突破。同时，公司持续优化销售团队
人员配置，力求能更专业、更精细化的服务各个地区客户以及特殊KA客户，以增强公司对整个
烘焙市场的覆盖力度。
为更好应对烘焙市场多元化、下沉化趋势，公司加大力度开拓下沉市场，并大本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
力开发经销商渠道。通过与经销商深度合作，掌握中小型客户、贴近服务等方式，实现三
四五线城市渠道下沉。截至2025年6月底，公司经销商数量471家，同比增长42家，同比增长9.
79%。
公司将积极把握烘焙市场发展机遇，重点提升经营质效，持续扩展能力边界，推进奶油国
产替代，积极把握预制烘焙品的市场机遇，持续优化产能结构；巩固与深耕成熟市场，推动培
育下沉市场，不断拓展海外产业布局；做好市场细分，深入洞察市场需求，不断优化产品体系
，快速满足消费者需求。未来公司将继续坚持走高质量发展之路，提升公司核心竞争力。
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2025-12-23│其他事项
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南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)间接控股股东南侨
投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾
证券交易所相关规定，披露其控制的公司利润分配事项。为使A股投资者能够及时了解公司的
经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露下属控制企业利润分配事项。
公司全资子公司重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）股东会于2025年12
月22日决定向本公司分配股利人民币30000000.00元。
以上分红不增加公司2025年度合并财务报表净利润，不会影响公司2025年度整体经营业绩
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-02│其他事项
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一、选举第三届董事会职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（20
25年修订）》（以下简称“《章程指引》”等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月1日召开2025年第
一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年12月1日召开了职工代表大会并做出决议，选举林昌钰先生为公司第三届董事会
职工代表董事（简历见附件）。林昌钰先生由原公司第三届董事会非职工代表董事，调整为公
司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。
林昌钰先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照
《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。林昌钰先生担任职工代
表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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