资本运作☆ ◇605366 宏柏新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-31│ 9.98│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 7.03│ 2572.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-10│ 8.71│ 928.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-04-17│ 100.00│ 9.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迈图宏柏 │ 36720.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国宏柏 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氯硅烷绿色循环产业│ 2.15亿│ ---│ 2.18亿│ 101.70│ -22.29万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九江宏柏新材料有限│ 7.00亿│ 301.57万│ 301.57万│ 0.43│ ---│ ---│
│公司绿色新材料一体│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型有机硅材料建设│ 5640.45万│ ---│ 5740.53万│ 101.77│ -2.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止后永久补充流动│ 6979.37万│ ---│ 6979.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.46亿│ ---│ 2.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型有机硅材料建设│ 5640.45万│ ---│ 5740.53万│ 101.77│ -2.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性气凝胶生产基│ 9236.25万│ ---│ 6979.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4099.87万│ ---│ 4247.42万│ 103.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化仓储物流中心│ 7188.54万│ ---│ 7479.92万│ 104.05│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料应用中心建设│ 4948.83万│ ---│ 4574.05万│ 92.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.25亿│ 3501.49万│ 2.60亿│ 105.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-12 │交易金额(元)│3.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宏柏新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西宏柏新材料股份有限公司 │
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│卖方 │宏柏新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称及金额：宏柏新材料有限公司（注册地在泰国，以下简称“泰国宏柏”）拟增│
│ │加注册资本33500.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算约为人民币7202.50万 │
│ │元）。新增注册资本由其现有股东按照各自持股比例认购，江西宏柏新材料股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）拟增资30150.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算为人民│
│ │币6482.25万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │2658.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │4.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANKCO.,LTD.,NEW YORKBRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │2658.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日宏柏化学有限公司质押了2658.0万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEW│
│ │YORKBRANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏化学有限公司解除质押11009.5334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │2254.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏(亚洲)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANKCO.,LTD.,NEW YORKBRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │2254.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日宏柏亚洲质押了2254.0万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEWYORKBRAN│
│ │CH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏（亚洲）集团有限公司解除质押9337.1931万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │8351.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.67 │质押占总股本(%) │13.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.,NEW YORK BRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │8351.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月11日宏柏化学有限公司质押了8351.5334万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.│
│ │NEWYORKBRANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏化学有限公司解除质押11009.5334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │7083.19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.67 │质押占总股本(%) │11.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏(亚洲)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.,NEW YORK BRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │7083.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月11日宏柏亚洲质押了7083.1931万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEWYORKB│
│ │RANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏（亚洲）集团有限公司解除质押9337.1931万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江西宏柏新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动
对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司进行
的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其
他外汇衍生产品等业务。累计金额不超过8000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为
自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
已履行程序：公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在银行等金融机构办理外汇套期保值业
务，累计金额不超过8000万美元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并提请
股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交
易协议，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套
利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动
时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础
，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避
和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的累计金额不超过8000.00万美元（或相同价值的
外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展外汇套期保值业务，公司预计动用的
交易保证金和权利金上限为2500万人民币（此交易保证金为自有资金，不涉及募集资金）。有
效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度
。
3、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
但不限于美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易
业务经营资质的银行等金融机构。
5、交易期限及授权事项
本次授权外汇套期保值业务的有效期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起十
二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会提请股东大会授权
董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，
减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司在银行等金
融机构办理外汇套期保值业务，累计金额不超过8000万美元（或相同价值的外汇金额），该额
度可循环滚动使用，为顺利开展外汇套期保值业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限
为2500万人民币（此交易保证金为自有资金，不涉及募集资金）。本事项尚需提交股东大会审
议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和
签署相关交易协议，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为更真实、准确、客观地反映公司财务
状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计491.90万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6
月30。
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2025-07-02│股权回购
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回购注销原因：因江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票
激励计划中部分激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司取消
已离职激励对象资格并回购注销其未解除限售条件的全部限制性股票共计37.8924万股；因公
司2024年年度业绩考核不达标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解
除限售，公司回购注销未满足解除限售条件的限制性股票共计230.6231万股。上述合计需回购
注销268.5155万股限制性股票。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，律师事务所出具法律意见书。
本次合计回购注销限制性股票268.5155万股，共涉及股权激励对象201人。本次回购注销
限制性股票首次授予部分的回购价格为3.556元/股加同期存款利息（按日计息），预留授予部
分回购价格为6.003元/股加同期存款利息（按日计息），回购注销限制性股票数量合计为268.
5155万股。最终支付的回购金额将以本次回购注销手续办理时的实际情况为准。具体内容详见
公司于2025年4月30日披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-041）。
2025年4月30日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-042）。自公告起45天内，
公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销的原因
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