资本运作☆ ◇605368 蓝天燃气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南中晟安装工程有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│驻马店天然气管网村│ 4.15亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│村通工程 │ │ │ │ │ │ │
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│长垣市天然气利用工│ 8300.00万│ 2124.82万│ 3146.68万│ 37.91│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│新郑蓝天燃气有限公│ 1.12亿│ 0.00│ 42.00万│ 0.38│ ---│ ---│
│司次高压外环及乡村│ │ │ │ │ │ │
│天然气管网建设工程│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 2.47亿│ 0.00│ 2.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-23 │转让比例(%) │4.99 │
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│交易金额(元)│4.06亿 │转让价格(元)│11.71 │
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│转让股数(股)│3464.18万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│受让方 │河南省天然气管网有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南蓝天燃气股份有限公司34641816│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │河南省天然气管网有限公司 │
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│卖方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动为河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝天燃│
│ │气”）控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）拟以协议转让方式向│
│ │河南省天然气管网有限公司（以下简称“河南管网”）转让其持有的34641816股股份，占上│
│ │市公司总股本的5.00%。 │
│ │ 公司于2024年8月1日收到控股股东蓝天集团的通知，获悉蓝天集团与河南管网于2024年│
│ │8月1日签署了《股份转让协议》，将其持有的公司无限售流通股34641816股股份（占公司总│
│ │股本的5.00%）协议转让给河南管网，本次协议转让价格为11.71元/股，转让价款合计为人 │
│ │民币405655665.36元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 │
│ │ 上述协议转让的股份已于2024年8月21日完成过户登记手续，并于2024年8月22日取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │河南汇融资产私募基金管理有限公司、河南燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全省一张网和城镇│
│ │管道燃气“一城一企”整合工作，推动各方进一步发展，河南蓝天燃气股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）拟与河南汇融资产私募基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）及河南│
│ │燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“并购基金”│
│ │）。 │
│ │ 2024年8月1日，河南省天然气管网有限公司（以下简称“河南管网”）与公司控股股东│
│ │河南蓝天集团股份有限公司签署《股份转让协议》，河南管网受让34641816股股份，占当时│
│ │总股本的5%，为公司持股5%股东。 │
│ │ 鉴于基金公司、燃气集团、河南管网均受河南投资集团有限公司控制，基金公司与燃气│
│ │集团为河南管网一致行动人。按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次公司与基金公司│
│ │、燃气集团共同设立并购基金构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 截止本公告披露日，在过去12个月内，公司未与燃气集团、基金公司发生关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议、第六届董事│
│ │会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、并购基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足 │
│ │额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 │
│ │ 2、并购基金尚需在中国证券投资基金业协会等有关机构履行登记注册、备案等程序， │
│ │本事项实施过程存在不确定性。 │
│ │ 3、并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为并购基金的有限合伙人承 │
│ │担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程│
│ │中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出现无│
│ │法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。 │
│ │ 一、设立基金及关联交易概述 │
│ │ （一）本次设立基金及关联交易基本情况 │
│ │ 在保证日常经营所需资金的前提下，公司拟与燃气集团、基金公司共同投资设立并购基│
│ │金，其中基金公司为普通合伙人及执行事务合伙人，公司与燃气集团为有限合伙人，基金公│
│ │司为基金管理人。 │
│ │ 本次全体合伙人将以现金的方式，总认缴出资10亿元成立并购基金，其中基金公司认缴│
│ │出资200万元，燃气集团认缴出资69800万元，公司认缴出资30000万元。 │
│ │ 鉴于基金公司、燃气集团均为公司股东河南管网一致行动人（均受河南投资集团有限公│
│ │司控制），故本次共同投资属于关联交易。 │
│ │ （二）本次设立基金及关联交易的目的和原因 │
│ │ 各合伙人本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全省│
│ │一张网和城镇管道燃气“一城一企”整合工作，推动各方进一步发展，共同成立并购基金。│
│ │并购基金主要投资于燃气行业及相关上下游产业，项目类型以城镇燃气行业为主，包括经营│
│ │良好或具有盈利能力的燃气管道、储气设施、LNG接收站/加注站等其他城燃上下游的非上市│
│ │企业（包括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益），从而实现有限合│
│ │伙的资本增值。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关联关系介绍 │
│ │ 2024年8月1日，河南管网与公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司签署《股份转让协│
│ │议》，河南管网受让34641816股股份，占当时总股本的5%，为公司持股5%股东。鉴于基金公│
│ │司、燃气集团、河南管网均受河南投资集团有限公司控制，基金公司与燃气集团为河南管网│
│ │一致行动人。按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次公司与基金公司、燃气集团共同│
│ │设立并购基金构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、河南汇融资产私募基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000MA44A4JM4B │
│ │ 成立时间：2017年08月18日 │
│ │ 注册地：河南省郑州市郑东新区尚贤街32号中原基金大厦B座4层406-9 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 法定代表人：何桉 │
│ │ 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中│
│ │国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东：河南投资集团汇融基金管理有限公司（河南投资集团有限公司全资子公司）│
│ │持股35%，河南汇融资产经营有限公司（河南投资集团有限公司全资子公司）持股65%。 │
│ │ 2、河南燃气集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411322MAD2KW041P │
│ │ 成立时间：2023年10月26日 │
│ │ 注册地：河南省南阳市方城县先进制造业开发区吴府大道26号 │
│ │ 注册资本：1000000万人民币 │
│ │ 法定代表人：尚谨 │
│ │ 经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；国营贸易管理货物的进出口（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文│
│ │件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动│
│ │（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东：河南投资集团有限公司持股100%。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南瑞龙房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │长葛市宇龙实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店市中原大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制企业的董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天能源投资股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南天中港商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店市天然气储运有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │长葛市瑞龙物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店市中原大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制企业的董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天茶业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的董事任其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店中油销售有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店市天然气储运有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │驻马店市中原大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制企业的董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │长葛市宇龙实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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