资本运作☆ ◇605368 蓝天燃气 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-20│ 14.96│ 8.67亿│
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│增发 │ 2022-06-14│ 12.44│ 4.00亿│
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│可转债 │ 2023-08-15│ 100.00│ 8.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南中晟安装工程有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│驻马店天然气管网村│ 4.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│村通工程 │ │ │ │ │ │ │
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│长垣市天然气利用工│ 8300.00万│ 3762.26万│ 4784.12万│ 57.64│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│新郑蓝天燃气有限公│ 1.12亿│ -42.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│司次高压外环及乡村│ │ │ │ │ │ │
│天然气管网建设工程│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 2.47亿│ 0.00│ 2.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-23 │转让比例(%) │4.99 │
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│交易金额(元)│4.06亿 │转让价格(元)│11.71 │
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│转让股数(股)│3464.18万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│受让方 │河南省天然气管网有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │办公楼房 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │河南蓝天燃气股份有限公司 │
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│卖方 │河南蓝天置业有限公司 │
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│交易概述 │河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”或“公司”）购置河南蓝天置业有限公│
│ │司（以下简称“蓝天置业”）开发的办公楼房，交易总价为10522.12万元。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南蓝天燃气股份有限公司34641816│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │河南省天然气管网有限公司 │
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│卖方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动为河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝天燃│
│ │气”）控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）拟以协议转让方式向│
│ │河南省天然气管网有限公司（以下简称“河南管网”）转让其持有的34641816股股份，占上│
│ │市公司总股本的5.00%。 │
│ │ 公司于2024年8月1日收到控股股东蓝天集团的通知，获悉蓝天集团与河南管网于2024年│
│ │8月1日签署了《股份转让协议》，将其持有的公司无限售流通股34641816股股份（占公司总│
│ │股本的5.00%）协议转让给河南管网，本次协议转让价格为11.71元/股，转让价款合计为人 │
│ │民币405655665.36元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 │
│ │ 上述协议转让的股份已于2024年8月21日完成过户登记手续，并于2024年8月22日取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │河南蓝天置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”或“公司”）购置河南蓝天置业有限公│
│ │司（以下简称“蓝天置业”）开发的办公楼房，交易总价为10,522.12万元。 │
│ │ 蓝天置业为蓝天燃气控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）控│
│ │股子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ ?截至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易 │
│ │类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝 │
│ │对值5%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足蓝天燃气及蓝天燃气全资子公司河南省豫南燃气有限公司日常办公需要，蓝天燃│
│ │气向蓝天置业购置54套高端商务写字楼，建筑面积合计15,066.79平方米，交易总价为10,52│
│ │2.12万元。 │
│ │ （二）2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于购买办 │
│ │公楼暨关联交易的议案》。本次会议由董事长李新华先生主持，应出席会议的董事9人，实 │
│ │际出席会议的董事9人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席9人），符合相关法律、 │
│ │行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。关联董事李新华、王波审议时回避表│
│ │决，表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。 │
│ │ （三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相│
│ │同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 蓝天置业为蓝天燃气控股股东蓝天集团控股子公司，为蓝天燃气的关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人：蓝天置业 │
│ │ 统一社会信用代码：914117006987159551 │
│ │ 成立时间：2009年12月17日 │
│ │ 注册地：驻马店市驿城大道北段经济技术产业集聚区 │
│ │ 法定代表人：王升 │
│ │ 注册资本：10101.010101万人民币 │
│ │ 主营业务：房地产开发销售。 │
│ │ 蓝天集团持有蓝天置业99%股权。蓝天置业未被列为失信被执行人。 │
│ │ 公司与蓝天置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。 │
│ │ 截至2024年12月31日，蓝天置业总资产38.16亿元，所有者权益约3.38亿元。2024年度 │
│ │，实现营业收入约2.04亿元，归属于母公司所有者的净利润约478.46万元（数据未经审计）│
│ │。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 交易标的为蓝天世贸中心项目10号楼部分楼层房地产，为位于驻马店市驿城大道与淮河│
│ │路交叉口西南角的共54套高端商务写字楼，建筑面积合计15,066.79平方米。 │
│ │ 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁│
│ │事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 四、交易标的的评估、定价情况 │
│ │ （一）定价情况及依据 │
│ │ 以2025年4月18日为基准日，北京亚太联华资产评估有限公司对标的资产以市场法进行 │
│ │了评估，并出具了亚评报字（2025）第177号评估报告，评估结论为：交易标的于评估基准 │
│ │日所表现的市场价值合计为10,522.12万元。 │
│ │ （二）定价合理性分析 │
│ │ 经与蓝天置业友好协商，以评估报告所确定的交易标的价值10,522.12万元为最终成交 │
│ │价。 │
│ │ 本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定。交易遵循了客观、公平、公│
│ │允的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │河南瑞龙房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │驻马店市中原大酒店有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天能源投资股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │郑州航空港兴港燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │河南天中港商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │长葛市瑞龙物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │驻马店天然气储运有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │驻马店市中原大酒店有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │河南蓝天茶业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │驻马店中益置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │郑州航空港兴港燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │驻马店中油销售有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │驻马店天然气储运有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南蓝天置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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