资本运作☆ ◇605376 博迁新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波广迁电子材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用高端金属粉│ 4.19亿│ 36.05万│ 5.04亿│ 100.47│ 2140.45万│ ---│
│体材料生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│及搬迁升级项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200吨超细纳米│ 1.20亿│ 564.34万│ 1.15亿│ 96.09│ -301.57万│ ---│
│金属粉体材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 389.14万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电子专用高端金属粉│ 9000.00万│ ---│ 994.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│体材料生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│及搬迁升级项目2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-09 │交易金额(元)│3034.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广博丽景湾二期20套商品房 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │江苏广豫储能材料有限公司 │
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│卖方 │宿迁广恒置业有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料有限公司拟购买宿迁│
│ │广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期20套商品房，用于引进的科技研发人员及外地中高│
│ │级管理人员住宿使用，建筑面积共计为2562.20平方米（最终以不动产登记面积为准），购 │
│ │买总价款30348800.70元（不含契税、维修基金）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年10月8日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董 │
│ │事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向关联方购买商品房│
│ │的议案》。随着公司经营业务的发展，公司亟需扩充人才队伍，为吸引和稳定人才，公司一│
│ │直致力于解决员工安居问题。公司子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能│
│ │”）拟向关联方宿迁广恒置业有限公司（以下简称“广恒置业”）购买20套商品房，为引进│
│ │的科技研发人员及外地中高级管理人员集中提供宿舍。广恒置业系公司实际控制人王利平先│
│ │生配偶钟燕琼女士间接控制的企业，本次购买事项构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │宁波博运科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │宁波春讯工艺品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │江苏广昇新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租及代付水电费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │广博集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │宿迁广恒置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容：江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料有限公司拟购买宿迁│
│ │广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期20套商品房，用于引进的科技研发人员及外地中高│
│ │级管理人员住宿使用，建筑面积共计为2562.20平方米（最终以不动产登记面积为准），购 │
│ │买总价款30348800.70元（不含契税、维修基金）。 │
│ │ 广恒置业有限公司为公司实际控制人王利平先生配偶钟燕琼女士间接控制，本次交易构│
│ │成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易业经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进│
│ │行此类相关交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年10月8日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董 │
│ │事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向关联方购买商品房│
│ │的议案》。随着公司经营业务的发展，公司亟需扩充人才队伍，为吸引和稳定人才，公司一│
│ │直致力于解决员工安居问题。公司子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能│
│ │”）拟向关联方宿迁广恒置业有限公司（以下简称“广恒置业”）购买20套商品房，为引进│
│ │的科技研发人员及外地中高级管理人员集中提供宿舍。广恒置业系公司实际控制人王利平先│
│ │生配偶钟燕琼女士间接控制的企业，本次购买事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易相关公告披露日为止，过去12个月内，除日常关联交易，公司（含子│
│ │公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 宿迁广恒置业有限公司 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：金达 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：江苏省宿迁高新技术产业开发区陆庄路南侧 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司实际控制人王利平先生配偶钟燕琼女士间接控制广恒置业。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》,广恒置业系公司关联法人。 │
│ │ 截至2022年12月31日，广恒置业资产总额37749.98万元，净资产4548.14万元，2022年 │
│ │度营业收入36445.13万元，利润总额13176.41万元，净利润13167.51万元（以上数据未经审│
│ │计） │
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│公告日期 │2023-06-17 │
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│关联方 │王利平 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过14533433股（│
│ │含本数）且不低于14000000股（含本数）（以下简称“本次发行”），发行数量不超过本次│
│ │发行前公司总股本的30%，最终发行数量将以本次发行通过上海证券交易所（以下简称“上 │
│ │交所”）审核并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意的为准│
│ │。本次发行的发行对象为公司实际控制人王利平先生，发行对象将以现金方式认购。王利平│
│ │先生认购本次发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年2月修订） │
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，除本次交易外，公司未与王利平先生发生交易以及与不同关联方进行此类│
│ │别相关交易。 │
│ │ 2023年2月28日，公司与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协 │
│ │议》（以下简称“原认购协议”）。现公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管│
│ │要求，对本次发行方案进行了调整，并于2023年6月15日与王利平先生签署了《附生效条件 │
│ │的向特定对象发行股份认购协议》之补充协议（以下简称“补充协议”）。 │
│ │ 本次发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册同意。本次发行方案能否获得│
│ │相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 本次发行的发行对象王利平先生与公司于2022年9月26日在中国宁波市海曙区签署了《 │
│ │附生效条件的非公开发行股份认购协议》，并于2022年11月28日在中国宁波市海曙区签署了│
│ │《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》。 │
│ │ 2023年2月17日，全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，中国证监会发布了《上 │
│ │市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，原《上市公司证券发行管理办法》（证监│
│ │会令第163号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11号）同时 │
│ │废止。 │
│ │ 根据上述法律法规的规定，公司于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审 │
│ │议通过了《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。同日│
│ │，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特│
│ │定对象（关联方）签订<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士回避表决，经非关│
│ │联董事表决通过。公司独立董发表了事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 2023年2月28日，公司与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发行股份认购协 │
│ │议》，原《附生效条件的非公开发行股份认购协议》《关于<附生效条件的非公开发行股份 │
│ │认购协议>之补充协议》同时解除并终止。 │
│ │ 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，公司于2023年6月15日召开公司 │
│ │第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度│
│ │向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<江苏博迁新材料股份有限公司2022年度向特定│
│ │对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于江苏博迁新材料股份有限│
│ │公司与特定对象（关联方）签订<附生效条件的向特定对象发行股份认购协议>之补充协议暨│
│ │关联交易的议案》等相关议案，并与王利平先生签署了《附生效条件的向特定对象发行股份│
│ │认购协议》之补充协议，对原认购协议中部分条款进行了调整。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司实际控制人王利平先生。 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 王利平先生，1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经│
│ │济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装│
│ │用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限公司（及其前身浙江广│
│ │博文具发展有限公司）董事长，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米│
│ │材料有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司及其前身博迁有限董事等。│
│ │现任公司董事长，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波│
│ │广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，Geoswi│
│ │ftAssetManagementLimited（汇元通）公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。王│
│ │利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。 │
│ │ 截至本公告披露日，王利平先生通过广弘元和申扬投资实际支配的博迁新材股份表决权│
│ │比例为26.59%，为公司的实际控制人。 │
│ │ 甲方（发行人）：江苏博迁新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购人）：王利平 │
│ │ 签订时间：2023年6月15日 │
│ │ 现为进一步明确甲、乙双方的权利义务，符合《中华人民共和国证券》《上市公司证券│
│ │发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、中国证监会规章及│
│ │规范性文件、上交所的相关规则及规定，经甲、乙双方平等、友好协商，就本次发行约定如│
│ │下： │
│ │ 1、对原认购协议第一条“认购方式与金额”的修改 │
│ │ 原认购协议第一条“认购方式与金额”中的“乙方同意认购甲方本次发行股份总数的10│
│ │0%（22000000股，含本数），认购股份数量不超过甲方本次发行前总股本的30%，且认购金 │
│ │额不超过82755.71万元（含本数），乙方的最终认购股票数量以本次发行通过上交所审核并│
│ │获得中国证监会注册同意的发行数量为准。”修改为“乙方同意认购甲方本次发行股份总数│
│ │的100%，乙方同意认购甲方本次发行股份总数不超过14533433股（含本数），且不低于1400│
│ │0000股（含本数），认购股份数量不超过甲方本次发行前总股本的30%，且认购金额不超过5│
│ │4689.31万元（含本数、含发行费用）且不低于52682.00万元（含本数、含发行费用），乙 │
│ │方的最终认购股票数量以本次发行通过上交所审核并获中国证监会注册同意的发行数量为准│
│ │。” │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波博运科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料加工 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波春讯工艺品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料加工 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │江苏广昇新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租及代付水电费 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广博集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波广弘元创业投资合伙企 1750.00万 6.69 33.95 2024-03-23
业(有限合伙)
宁波众智聚成创业投资合伙 40.00万 0.15 1.82 2024-02-20
企业(有限合伙)
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合计 1790.00万 6.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-23 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.40 │质押占总股本(%) │3.82 │
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│股东名称 │宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
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