资本运作☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-17│ 18.63│ 8.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-28│ 7.88│ 1295.47万│
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│增发 │ 2022-03-01│ 18.18│ 8.12亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 7.36│ 129.50万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨特种纸生│ 6.92亿│ 1.96亿│ 4.17亿│ 77.04│ ---│ ---│
│产线扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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（一）杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第
四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年5月6日召开2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司2024年4月20日、2024年5月7日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B885075986）所持有的
231.38万股公司股票已于2024年5月16日通过非交易过户至公司2024年员工持股计划账户（证
券账户号：B886536707），过户价格为13.23元/股。
计划持有股份数量变更为323.932万股。其中首次授予部分对应标的股票数量为255.486万
股，预留份额对应标的股票数量为68.446万股。
本员工持股计划首次授予第一个锁定期于2025年5月17日届满，可解锁股票数量为127.743
万股，占当时总股本比例为0.28%。其中已解锁的127.13万股股票已完成出售及收益分配。
划持有股份数量变更为236.1624万股，占总股本的0.42%。其中首次授予部分对应标的股
票数量为154.0272万股，预留份额对应标的股票数量为82.1352万股。
本员工持股计划首次授予第二个锁定期于2026年5月17日届满，可解锁股票数量为153.291
6万股，占总股本比例为0.28%。
二、本员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股
份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划标的股票首次授予部
分分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日
起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期具体解锁比例和数量根
据持有人考核结果确定。
本员工持股计划首次授予第一个锁定期于2025年5月17日届满，可解锁股票数量为127.743
万股，占总股本比例为0.28%。
本员工持股计划首次授予第二个锁定期于2026年5月17日届满，可解锁股票数量为153.291
6万股，占总股本比例为0.28%。
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2026-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-29│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为认真落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，全力维护全体股东利
益，结合自身发展战略、经营实际情况，制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，该
方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司始终专注于中高端装饰原纸领域，依托成本控制优势、客户资源优势与产品品质优势
保持了行业领先地位。2025年度，公司实现营业收入320199.53万元，实现归属于上市公司股
东的净利润27088.54万元，装饰原纸销量达32.08万吨，保持了稳定的市场占有率，为后续提
升主业竞争力筑牢基础。
未来，公司将继续秉承“专业、专注、稳谨、发展”的企业精神，以及“以人为本、科技
创新、用户至上、合作共赢”的经营理念，在巩固现有核心客户与核心区域市场优势的基础上
，多维度挖掘市场增长空间，进一步扩大市场份额。同时，持续优化生产运营管理体系，推进
生产流程数字化改造，以提升生产效率、稳定产品品质；严格管控生产运营各环节成本，通过
精细化管理实现降本增效，进一步强化产品的成本优势与品质竞争力，巩固公司在中高端装饰
原纸领域的行业地位，夯实业绩增长基础，为后续持续回报股东筑牢经营基本面。
二、聚焦新质生产力，推动高质量发展
创新是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键。公司始终将创新作为发展的核心驱
动力，高度重视产品技术的自主创新与突破。2025年度，公司研发投入达9010.38万元，未来
公司将继续聚焦中高端装饰原纸领域，紧跟行业技术发展趋势，围绕下游客户需求痛点，进一
步加大核心产品技术研发投入，持续推出适配下游市场新兴需求的高附加值产品，不断强化公
司的技术壁垒与产品差异化优势，以技术创新夯实主业核心竞争力，支撑经营质量稳步提升。
三、完善公司治理，保障规范运作
公司始终坚持规范运作，不断优化公司治理机制。2025年，公司根据《公司法》《上市公
司章程指引》等相关法律法规的最新规定，全面修订了公司章程及配套制度，取消监事会的设
置，强化审计委员会的职能，并完成职工董事的选举，顺利完成了公司治理架构的调整。
公司将持续健全合规管理体系，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理最
新法规及监管要求，结合公司实际情况与资本市场发展趋势，动态优化完善法人治理结构、内
部控制制度及配套文件，依法合规规范各项经营管理行为，切实维护全体投资者尤其是中小股
东的合法权益，不断提升公司规范运作水平。
四、强化“关键少数”责任，激发履职效能
公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与
风险防控，通过组织相关人员参加内外部培训，加强沟通等方式，不断提升上述“关键少数”
的履职能力和责任意识，并对公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，旨在推
动董事、高级管理人员薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调，
建立绩效薪酬追索等内部追责机制，进一步增强其责任担当意识。
公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识
，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力。
同时，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核机制，积极探索多元的激励机制，激发董
事、高级管理人员提升公司价值的主动性和积极性，推动公司实现高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全科学、持续、稳定
的分红政策，不断完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（20
26年-2028年）》（以下简称“本规划”）具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股
东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、资金需求偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分
配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对股东的
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则，保持
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年具体股东分红回报规划（2026年-2028年）
（一）利润分配原则：公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配
政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不
得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件
下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红，在满足公司正
常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况提议公司进行中期现金分红
。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比
例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股
东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（四）发放现金分红的具体条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
（五）现金分红比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，
在依法弥补亏损，提取法定公积金、盈余公积金后有可供分配利润的，则公司应当进行现金分
红；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；总体而言，若无重大投资计划或重大现
金支出，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%。
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东
会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法》等相关规定，并参考同行业薪酬水平和公司实际情况等确认公司2025年度董事
、高级管理人员的薪酬，具体内容请见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和
社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员
持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事领取固定津贴，津贴金额为人民币5.00万元/年（税前）。
2、非独立董事薪酬方案
（1）外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
（2）公司董事长及兼任高级管理人员的非独立董事按高级管理人员职务领取薪酬。
（3）公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其
在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
3、高级管理人员薪酬方案
（1）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；（2）基本薪
酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位领取薪酬；
（3）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果
进行发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（4）中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况
发放的专项激励等。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利
润（母公司口径）为人民币628318741.13元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不实施资本公积金转增股本
等其他形式的分配方案。截至2026年4月28日，公司总股本556670268股，以此计算合计拟派发
现金红利116900756.28元（含税），2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总
额244934917.92元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.42%。2025年
度，公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的813040股股份用途由“用于股权激励或员
工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（为公司以现金
为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为14866589.06元（
不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计259801506.98元，占2025年度归属于上市公
司股东净利润的比例为95.91%。
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