资本运作☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨特种纸生│ 6.92亿│ 1.96亿│ 4.17亿│ 77.04│ ---│ ---│
│产线扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-25│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日、2024年9月2
日分别召开第四届董事会第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注
册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91330100697093
218U
名称：杭州华旺新材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号
法定代表人：张延成
注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾万肆仟玖佰叁拾元
成立日期：2009年12月30日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-09-11│其他事项
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现金分红总额：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利
润分配拟每10股派发现金红利4.20元（含税）不变，派发现金分红总额由194848999.80元（含
税）调整为194834593.80元（含税）。
本次调整原因：自2024年8月15日至本公告披露日，因公司在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成了34300股股权激励限制性股票回购注销手续，致使公司总股本发生
变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、经股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案
公司分别于2024年8月15日召开第四届董事会第六次会议、2024年9月2日召开2024年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。公司2024年半年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不实施资本公积金转增股本
等其他形式的分配方案。截至2024年8月15日，公司总股本464739230股，扣除公司回购专用证
券账户中的股份数813040股后为463926190股，以此计算合计拟派发现金红利194848999.80元
（含税），占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.49%。
如自2024年8月15日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024
-059）。
二、2024年半年度利润分配方案调整情况
公司于2024年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了34300股股
权激励限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由464739230股变更为464
704930股。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：2024-065）。
根据上述公司股份变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年半年度利润分
配现金分红总额进行相应调整，具体情况如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.
20元（含税）。截至2024年9月10日，公司总股本464704930股，扣除公司回购专用证券账户中
的股份数813040股后为463891890股，以此计算合计拟派发现金红利194834593.80元（含税）
，占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64.48%。
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2024-09-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2024年7月15日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监
事会对上述事项进行审核并发表了核查意见。
（二）公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详
见公司于2024年7月16日披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-053）。
自2024年7月16日起45天内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《激励计划》第十三章之激励对象发生职务变更的相关规定：“若激励对象担任
监事或独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员，发生该情况时已解除限售的限制性股
票不处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同
期存款利息之和进行回购。”根据公司《激励计划》第十三章之激励对象发生离职的相关规定
：“合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，发生该情况时已解除限售的限制性
股票不处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购
。”
鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象已发生职务变更、预留授予的1名激励对象已离职
，因此公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及2人，合计拟回购注销限制性股票34300股；本
次回购注销完成后，本激励计划剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户，并向中登公司申请办理了上述2人已获授但尚未解除限售的34300股限制性股
票的回购过户手续。预计上述34300股限制性股票于2024年9月10日完成注销，公司后续将依法
办理相关工商变更登记手续。
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2024-08-16│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除杭州华旺新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司期末可供分配
利润（母公司口径）为人民币973458525.75元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不实施资
本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至2024年8月15日，公司总股本464739230股，扣
除公司回购专用证券账户中的股份数813040股后为463926190股，以此计算合计拟派发现金红
利194848999.80元（含税），占合并报表中2024年半年度归属于上市公司股东净利润比例为64
.49%。
如自2024年8月15日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利
润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方
案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年8月15日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利
润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年半年度的利润分配方案符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规
划，决策程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分
配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动
资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-08-16│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日、2024年7月31
日分别召开第四届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注
册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于增加注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91330100697093
218U
名称：杭州华旺新材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号
法定代表人：张延成
注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾叁万玖仟贰佰叁拾元
成立日期：2009年12月30日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-07-18│其他事项
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（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年7月23日。
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：共计895265股。
（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的25％；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出
，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
益。
3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份
转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改
后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-07-16│股权回购
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一、通知债权人的原由
根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会
对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授
权，公司于2024年7月15日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021
年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计2名激励对象已离职或发生职务变更，根据
《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励
对象已获授但尚未解除限售的共计34300股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将
由464739230股减少至464704930股，注册资本由人民币464739230元减少至人民币464704930元
。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技
股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024
-052）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号
2、申报时间：2024年7月16日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：公司证券事务部
4、联系电话：0571-63750969
5、传真号码：0571-63750969
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2024-07-16│股权回购
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的1名激励对象发生职务变更、预留授予的1名激励对象离职，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司2021年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计34
300股限制性股票进行回购注销，现将相关情况公告如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年6月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年6月9日至2021年6月19日，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象
的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到异议的反馈。2021年6月21日，公
司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
3、2021年6月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2021年6月29日，公司披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》，经自查，在公司2021年限制性股票激
励计划公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。
5、2021年6月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会
对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见
。
6、2021年7月13日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作，并
于2021年7月15日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，
本次授予限制性股票164.40万股。
7、2022年6月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审
议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于
向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意对2021年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，并同意确定以2022年6月8日作为预留授予
日，以7.36元/股向符合授予条件的28名激励对象授予17.5950万股限制性股票。公司监事会对
上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
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2024-07-16│其他事项
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根据公司于2024年4月29日及2024年5月22日披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的公告》及《关于调整2023年度利润分配现金总额及资本公积金转增股本总额的
公告》，上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），拟向全体股东每10股
以资本公积金转增4股。
公司2023年度利润分配股权登记日为2
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