资本运作☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-17│ 18.63│ 8.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-28│ 7.88│ 1295.47万│
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│增发 │ 2022-03-01│ 18.18│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 7.36│ 129.50万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨特种纸生│ 6.92亿│ 1.96亿│ 4.17亿│ 77.04│ ---│ ---│
│产线扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）前次担保的预计情况
公司分别于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议、2025年1月8日召开2025年第一
次临时股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司2025年为下
属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60000万元，担保期限为自股东大会审
议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告
》（公告编号：2024-075）。
（二）本次新增担保额度情况
为满足香港华锦控股有限公司（以下简称“香港华锦”）的日常经营需求，2025年8月28
日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2025年度对外担保预计额度的
议案》，同意为全资子公司香港华锦新增担保额度不超过人民币30000万元，本次为香港华锦
增加担保额度后，公司2025年度预计为全资子公司提供的担保总额度由不超过人民币60000万
元调整至不超过人民币90000万元。上述新增担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2
026年1月7日止。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间
以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公
司运营资金的实际需求来确定。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末可供分配
利润（母公司口径）为人民币749102572.53元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不实施资本公积金转增股本
等其他形式的分配方案。截至2025年8月28日，公司总股本556670268股，以此计算合计拟派发
现金红利128034161.64元（含税），占合并报表中2025年半年度归属于上市公司股东净利润比
例为82.23%。
如自2025年8月28日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月28日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年半年度利
润分配方案的议案》，监事会认为公司2025年半年度的利润分配方案符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规
划，决策程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分
配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.45元（含税），每股转增0.20股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例
不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利
润（母公司口径）为人民币879884057.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年4月29日，公
司总股本463891890股，以此计算合计拟派发现金红利208751350.50元（含税），2024年度公
司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额403585944.30元（含税），占合并报表中2024
年度归属于上市公司股东净利润比例为86.08%。
2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2025年4月29日，公司总股
本463891890股，以此计算本次拟转增股本92778378股，本次转股后，公司的总股本为5566702
68股。
如自2025年4月29日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及
转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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