资本运作☆ ◇605378 野马电池 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-30│ 17.62│ 5.45亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8.1亿只碱性锌 │ 2.54亿│ 0.00│ 2.66亿│ 104.87│ 3149.19万│ ---│
│锰电池扩建及技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心及智能│ 1.34亿│ 3140.67万│ 1.43亿│ 106.36│ ---│ ---│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧工厂信息化建设│ 4677.20万│ 544.81万│ 3681.42万│ 78.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-28 │
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│关联方 │深圳市中金岭南科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-07 │
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│关联方 │深圳市中金岭南科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月12日9点00分
召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-1333.55万元至-889.04万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1658.
04万元至-1105.37万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1333
.55万元至-889.04万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
（2）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1658.0
4万元至-1105.37万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：3750.05万元；公司实现归属于母公司所有者的净利润为3062.61万元；
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2437.05万元。
（二）每股收益：0.15元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
1、出口退税率调整。自2026年4月1日起，公司出口电池产品的出口退税率由9%调整至6%
，上年同期出口退税率为9%，税率下调对公司上半年经营利润形成阶段性负面影响。为对冲退
税下调带来的经营压力，公司上半年已完成部分产品的售价调整工作，考虑到订单洽谈、合同
履约等周期因素，价格调整具备传导滞后效应。
2、人民币汇率波动。公司出口产品以美元计价，报告期内，人民币兑美元持续升值，导
致折算成人民币的营业收入缩水以及汇兑损失致使财务费用比去年同期增长。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司业绩没有重大影响。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
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2026-07-14│其他事项
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浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，欧盟委员会应德国企业VART
AConsumerBatteriesGmbH&Co.KGaA申请，决定对原产于中国的碱性二氧化锰原电池及电池组发
起反倾销调查。
一、欧盟反倾销事项概述
调查产品：碱性二氧化锰原电池及电池组，采用圆柱形电池结构，不可充电，未使用过，
不属于废弃物料，不含零部件。
倾销调查期：2025年7月1日至2026年6月30日。
损害调查期：2023年1月1日至2026年6月30日。
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2026-04-28│银行授信
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浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度预计向金融机构申请综合授信
额度的议案》。现将相关情况公告如下：为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公
司及全资子公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币2亿元（在不超过总
授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司
根据实际资金需求进行融资业务。在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会授权管理
层在前述额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期从公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。本次申请银
行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，属于公司
董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。
特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险中性理念，但同时外汇衍生品交易
业务操作也会存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险和法律风险。
（一）交易目的
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）为出口企业，外汇收款占比较大，当汇
率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因
进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
预计公司自本次会议审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易，金额不超过5.5亿元
人民币或等值外币，预计任一交易日动用的交易保证金和权利金不超过2900万元人民币（含等
值外币），交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。
（三）资金来源
公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有
外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇
衍生品交易业务的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。自
本次会议审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品业务，该额度在有效期内可以滚动使用，董
事会授权总经理或总经理指定的其他人员在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相
关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘致同所
为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
①审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪
酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年实现归属于上市公司股东净利润58239782.40元，截至2025年12月31日，母公司
报表中期末未分配利润为人民币286596558.60元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本261346400股，以此计算合计拟派发现金红利39201960.00元（含税）。本年度公司现金分红
比例为67.31%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响浙江野马电池股
份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管
理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过40000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第
九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。以
上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的
银行理财或信托产品。
在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署
相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较
高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
联关系。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润为4583.25万元至6416.55万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少8860
.96万元至10694.26万元，同比下降58.00%至70.00%；公司预计2025年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为3861.66万元至5792.49万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，预计将减少8509.94万元至10440.77万元，同比下降59.50%至73.00%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4583.25万
元至6416.55万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少8860.96万元至10694.26万
元，同比下降58.00%至70.00%。
（2）预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3861.66万元
至5792.49万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少8509.94万元至10440.77万元
，同比下降59.50%至73.00%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：17565.31万元；公司实现归属于母公司所有者的净利润为15277.51万元
；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14302.43万元。
（二）每股收益：0.93元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，受市场竞争及行业发展趋势的影响，公司部分产品的销售单价有所下降，
同时2025年下半年随着大宗商品价格持续走高，对公司成本端构成一定压力。
2、2024年12月我国对部分出口产品的退税政策进行了相关调整，报告期内公司出口电池
产品的出口退税率为9%，较上期出口退税率13%有所下降，这一变化使得公司在出口环节的成
本压力有所增加，产品毛利率同比下降。
3、人民币汇率波动。报告期内，公司出口产品以美元计价，2025年4月以来，人民币兑美
元持续升值，导致折算成人民币的营业收入缩水。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司业绩没有重大影响。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
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2025-12-25│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董
事长陈一军先生持有公司无限售流通股份29400000股，占公司总股本的11.2494%；公司实际控
制人、董事、总经理余谷峰先生持有公司无限售流通股份29400000股，占公司总股本的11.249
4%；公司实际控制人、董事、副总经理陈科军先生持有公司无限售流通股份29400000股，占公
司总股本的11.2494%。上述股份均来源于公司首次公开发行前股份以及上市后资本公积转增股
本的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月4日披露《浙江野马电池股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编
号：2025-030），并分别于2025年11月4日和2025年11月15日披露《浙江野马电池股份有限公
司关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-041）和《浙江野马电池股
份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届满，陈一军先生减持公司股份1761000股，
余谷峰先生减持公司股份3734900股，陈科军先生减持公司股份1855000股。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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