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新炬网络(605398)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇605398 新炬网络 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银行理财产品1 │ 8000.00│ ---│ ---│ 32.30│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银行理财产品2 │ 6100.00│ ---│ ---│ 30.27│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销服务网络建设及│ 1.94亿│ 68.73万│ 996.02万│ 5.14│ 9939.46万│ ---│ │升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术及产品研发中心│ 5373.40万│ 1018.51万│ 3573.52万│ 66.50│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信创数据库云管平台│ 6250.80万│ 211.64万│ 211.64万│ 3.39│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术及产品研发中心│ 1.29亿│ 1018.51万│ 3573.52万│ 66.50│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智慧运维管理平台升│ 7810.46万│ 843.59万│ 6863.30万│ 87.87│ ---│ ---│ │级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数字员工软件机器人│ 1249.20万│ 92.86万│ 92.86万│ 7.43│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大数据日志分析管理│ 3444.62万│ 0.00│ 3471.45万│ 100.78│ 578.17万│ ---│ │平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数据治理及资产管理│ 4526.83万│ 0.00│ 4577.10万│ 101.11│ 1036.19万│ ---│ │平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │敏捷开发与持续交付│ 3484.10万│ 572.14万│ 3006.42万│ 86.29│ ---│ ---│ │管理平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信创数据库云管平台│ ---│ 211.64万│ 211.64万│ 3.39│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数字员工软件机器人│ ---│ 92.86万│ 92.86万│ 7.43│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月18日召开第三届 董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况 详见公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com. cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》(公告编号:2024-006)。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日(即2024年 2月19日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 情况公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-20│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案的审议及实施程序 (一)本次回购股份方案董事会审议情况 公司于2024年2月18日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》,表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。 (二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况 公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。根据《上市公司股份回购规则》、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次回购股份方案已经三分之二 以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 (一)公司本次回购股份的目的 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者对公 司长期价值的认可和投资信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动员工的积极性和创造性 ,综合考虑公司经营情况及财务状况等因素,公司拟回购公司股份,用于实施公司员工持股计 划或股权激励。 (二)拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。 (三)拟回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四)回购期限、起止日期 1、回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、如果在回购期限内发生以下情况,则回购期限提前届满: (1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购 期限自该日起提前届满; (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案 之日起提前届满。 3、公司不得在下列期间回购股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 4、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将 在股票复牌后顺延实施并及时披露。 (五)拟回购股份资金来源 回购资金来源为公司自有资金。 (六)本次回购的价格 本次回购股份的价格为不超过人民币34.58元/股(含),未超过董事会审议通过本次回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司董事长及其 指定人员在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股 、配股或发行股本权证等除权、除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规 定,对回购价格进行相应的调整。 (七)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、本次回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励。 2、公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5000.00万元(含),不超过人民币10000.00 万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。 3、按回购价格上限34.58元/股(含)进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数 量约为1445923股-2891844股,约占公司总股本的1.2399%-2.4798%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权、除息事 项,公司对回购股份数量进行相应的调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为78,829,340股。 本次限售股上市流通总数为78,829,340股。 本次限售股上市流通日期为2024年1月22日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核准,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下 简称“公司”、“新炬网络”)获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)14,874,55 2股,并于2021年1月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为44,623,6 56股,发行后总股本为59,498,208股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股,涉及12名股东,分 别为孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、上海僧忠投资中心(有限合伙)(以下简称 “上海僧忠”)、上海朱栩投资中心(有限合伙)(以下简称“上海朱栩”)、上海森枭投资 中心(有限合伙)(以下简称“上海森枭”)、上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)(以 下简称“上海好炬”)、石慧、林小勇和宋辉。本次上市流通的限售股数量为78,829,340股, 占公司总股本的67.60%,限售期为自公司上市之日起36个月内,上述限售股将于2024年1月22 日解除限售并上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行股票完成后,总股本为59,498,208股,其中有限售条件流通股为44,623 ,656股,无限售条件流通股为14,874,552股。本次限售股形成后,公司总股本发生如下变化: 2022年1月21日,公司首次公开发行前部分股东所持有的限售股合计4,404,605股解除限售 并上市流通,具体为:上海森枭持有的2,842,755股和琚泽忠持有的1,561,850股公司股份上市 流通。本次部分限售股上市流通后,公司总股本为59,498,208股,其中有限售条件流通股为40 ,219,051股,无限售条件流通股为19,279,157股。 2022年6月21日,公司2021年年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案》。公司以总股本59,498,208股为基数,以资本公积金向全体股 东每10股转增4股,共计转增23,799,284股。2022年8月15日,前述方案实施完成后的新增无限 售条件流通股份上市。本次资本公积金转增股本后,公司总股本由59,498,208股增加至83,297 ,492股,其中有限售条件流通股为56,306,671股,无限售条件流通股为26,990,821股,本次申 请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。 2023年6月21日,公司2022年年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案》。公司以总股本83,297,492股为基数,以资本公积金向全体股 东每股转增0.4股,共计转增33,318,997股。2023年7月14日,前述方案实施完成后的新增无限 售条件流通股份上市。本次资本公积金转增股本后,公司总股本由83,297,492股增加至116,61 6,489股,其中有限售条件流通股为78,829,340股,无限售条件流通股为37,787,149股,本次 申请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-19│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财产品种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品(如 公募基金产品、私募基金产品),单项产品期限最长不超过12个月。 委托理财金额:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司使用 总额不超过人民币20000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在该额度内资金可 以滚动循环使用,授权有效期限为2024年1月1日至12月31日。 履行的审议程序:按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定,本次使用总 额不超过人民币20000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审 议。 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融 市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政 策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。 一、委托理财情况概述 (一)委托理财目的 为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司主营业务正常开展,确保 经营资金需求的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于增加资金 效益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。 (三)委托理财金额及授权期限 公司及子公司使用总额不超过人民币20000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理 财,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为2024年1月1日至12月31日。公司自20 24年1月1日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。 (四)投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置自有资金委 托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品(如公募 基金产品、私募基金产品),单项产品期限最长不超过12个月。 (五)实施方式 公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权,审 批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具 体事务由公司资金财务部负责组织实施,并建立投资台账。 二、审议程序 按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定,本次使用总额不超过人民币20 000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。 公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构,公司及子公司 与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议及20 23年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登 记的议案》,且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述事项办理工商变更登记手续 ,具体情况详见公司分别于2023年8月8日和8月24日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本 、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-029)和《上海新炬网络信息 技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。 近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下: 统一社会信用代码:91310118320863016N 名称:上海新炬网络信息技术股份有限公司 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:孙正暘 注册资本:人民币11661.6489万元整 成立日期:2014年11月04日 住所:上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室经营范围:一般项目:软件 开发;信息系统运行维护服务;网络技术服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨 询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互 联网数据服务;软件外包服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁 ;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;软件销售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 截至本公告披露日,上海森枭投资中心(有限合伙)(以下简称“上海森枭”)持有上海 新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“新炬网络”)股份5219498股,占公 司总股本的6.27%。因上海森枭原执行事务合伙人刘翔先生个人原因,上海森枭的执行事务合 伙人变更为鲁西玲女士。 本次上海森枭执行事务合伙人变更后,鲁西玲女士作为上海森枭的执行事务合伙人,将承 接并继续履行刘翔先生作为上海森枭执行事务合伙人在公司首次公开发行股票并上市期间作出 的相关承诺,该等变更不会对上海森枭的经营产生实质性的影响,亦不会对公司的治理结构和 持续经营活动产生不利影响。 近日,公司收到股东上海森枭发来的《关于上海森枭投资中心(有限合伙)变更执行事务 合伙人的告知函》,获悉上海森枭的执行事务合伙人已由刘翔先生变更为鲁西玲女士,现将有 关情况公告如下: 一、本次变更前上海森枭的基本情况 企业名称:上海森枭投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人:刘翔 注册地址:上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区176室成立日期:2015年1月22 日 营业期限:2015年1月22日至2025年1月21日 经营范围:投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司母公司期末可供 股东分配的利润为人民币128728959.86元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本,具体方案如下:1、公司拟以截至目 前的总股本83297492股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元(含税),以此计 算预计派发现金红利总额为人民币12494623.80元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表 归属于上市公司股东的净利润的比例为21.93%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。截至目前,公司总股本为83297492股 ,本次拟转增33318997股,转增后公司的总股本为116616489股(最终以中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。 若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前,公司总股本 发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量, 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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