资本运作☆ ◇605399 晨光新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-23│ 13.16│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-17│ 16.52│ 1338.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-15│ 6.23│ 728.91万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6.5万吨有机硅 │ 4.36亿│ ---│ 1.08亿│ 141.65│ 2.33亿│ ---│
│新材料技改扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2.3万吨特种有 │ 3698.98万│ ---│ 4007.14万│ 108.33│ ---│ ---│
│机硅材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产21万吨硅基新材│ 3.60亿│ 2687.54万│ 2805.54万│ 7.79│ ---│ ---│
│料及0.5万吨钴基新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性硅烷开发与应│ 3900.00万│ ---│ 201.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│用研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.3万吨特种有 │ ---│ ---│ 4007.14万│ 108.33│ ---│ ---│
│机硅材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21万吨硅基新材│ ---│ 2687.54万│ 2805.54万│ 7.79│ ---│ ---│
│料及0.5万吨钴基新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8513.27万│ ---│ 8517.88万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│1113.33万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西晨光新材料股份有限公司0.34% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │丁建峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖口县晨丰│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨丰投资”）通过大宗交易的方式向公司实际│
│ │控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士合计转让公司股份数量1880710股， │
│ │占公司目前总股本的0.60%。 │
│ │ 受让方：丁建峰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：11133348 │
│ │ 转让比例：0.34% │
│ │ 受让方：丁冰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：梁秋鸿 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：丁洁 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│287.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西晨光新材料股份有限公司0.09% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │丁冰 │
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│卖方 │湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖口县晨丰│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨丰投资”）通过大宗交易的方式向公司实际│
│ │控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士合计转让公司股份数量1880710股， │
│ │占公司目前总股本的0.60%。 │
│ │ 受让方：丁建峰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：11133348 │
│ │ 转让比例：0.34% │
│ │ 受让方：丁冰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：梁秋鸿 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：丁洁 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│287.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西晨光新材料股份有限公司0.09% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │梁秋鸿 │
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│卖方 │湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖口县晨丰│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨丰投资”）通过大宗交易的方式向公司实际│
│ │控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士合计转让公司股份数量1880710股， │
│ │占公司目前总股本的0.60%。 │
│ │ 受让方：丁建峰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：11133348 │
│ │ 转让比例：0.34% │
│ │ 受让方：丁冰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：梁秋鸿 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：丁洁 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
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│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│287.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西晨光新材料股份有限公司0.09% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │丁洁 │
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│卖方 │湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖口县晨丰│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨丰投资”）通过大宗交易的方式向公司实际│
│ │控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士合计转让公司股份数量1880710股， │
│ │占公司目前总股本的0.60%。 │
│ │ 受让方：丁建峰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：11133348 │
│ │ 转让比例：0.34% │
│ │ 受让方：丁冰 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：梁秋鸿 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
│ │ 受让方：丁洁 │
│ │ 转让方：湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让价格（元）：2877638 │
│ │ 转让比例：0.09% │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏皓景博瑞园林绿化工程 626.00万 2.00 45.20 2023-10-19
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 626.00万 2.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏晨光
新材料有限公司（以下简称“宁夏晨光”）、安徽晨光新材料有限公司（以下简称“安徽晨光
”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司2025年度拟为公司控股子公司宁夏晨光
与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币21亿元的担保，其中，公司拟为控股子公司宁夏晨光
提供不超过（含）人民币12亿元的担保，截至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担
保金额为21253.16万元；拟为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币9亿元的担保，截
至本公告披露日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为29631.94万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
特别风险提示：本次被担保方资产负债率超过70%，担保金额超过公司最近一期经审计净
资产50%，请投资者关注相关风险。
一、2025年度申请授信及担保情况概述
为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表范围内子公司预
计2025年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币21亿元（在不超过总授信额度范围内
，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实
际资金需求进行融资业务。上述授信业务办理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务
品种（以公司合并报表范围内子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度
不等同于公司合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与
子公司实际发生的融资金额为准。为满足生产经营和发展需要，公司拟为控股子公司宁夏晨光
、安徽晨光分别提供不超过（含）人民币12亿元、不超过（含）人民币9亿元的担保，提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多
种担保方式相结合等形式。担保业务办理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权
限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。
2025年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司2025年度申请综
合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024-2026年员工持股计划之首
期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据公司2024-2026年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会
的授权，对应未解锁的权益份额不得解锁，由公司回购注销，现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划持有标的股票165.0080万股，占公司非交易过户完成时公司总股本的0.53
%。
（二）本员工持股计划的存续期和锁定期
各期员工持股计划存续期不超过48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持
股计划名下之日起计算。存续期满后，当期持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会
提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。各期员工持股计划所
获标的股票的锁定期根据各期方案进行确定，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持
股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后根据实际情况分批次或一次性统一分派。
首期员工持股计划存续期为48个月，锁定期为12个月，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁
的标的股票比例分别为40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核及个人业
绩考核结果确定。
（三）本员工持股计划的变更
若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划不作变更。存续
期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并
提交公司董事会审议通过。
（四）本员工持股计划的终止
1、各期员工持股计划存续期满时如未展期则自行终止；
2、各期员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产全部分配完毕后，
当期员工持股计划可提前终止；
3、各期员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员
工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司
董事会审议通过，当期员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致当期员工持股计划所持有的公司股票
无法在存续期上限届满前全部变现或过户至员工持股计划份额持有人的，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，当期员工持股计划的存续
期限可以延长。
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2025-04-26│股权回购
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一、通知债权人的原因
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2024-2026年
员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》。
根据《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定回购注销激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票共计456000股。根据《江西晨光新材料股份有限公司2024-2
026年员工持股计划（草案）》的相关规定，2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第
一个锁定期解锁条件未成就，董事会提议将该批未解锁的660032股股票回购后进行注销。
具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）及《
关于2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（
公告编号：2025-018）。
上述拟回购注销股票共计1116032股，本次回购注销完成后，公司总股本将由313357360股
减至312241328股，公司注册资本也相应由313357360元减少为312241328元。最终的股本变动
情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有
权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购
注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如
下：
1、债权申报登记地点：江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼证券部
2、申报时间：2025年4月26日起45天内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：冯依樊
4、联系电话：025-86199510
5、传真号码：025-87787689
6、电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票回购数量：456000股
限制性股票回购价格：6.13元/股加银行同期存款利息。如在实际回购前，公司实施完毕2
024年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》第九
章的规定相应进行调整。
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的相关规定及公司2024年第一次临
时股东大会的授权，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的456000股限制性股票进行回购注销
，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
（一）2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2
024年激励计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<江
西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2024年2月29日至2024年3月9日，公司通过内部OA办公系统以及公司告示栏对本次
股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2024年3月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会
于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
（五）2024年3月15日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《
关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象人数由46名变更为43名，拟授予
的限制性股票数量由120.00万股变更为117.00万股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对
象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
（六）公司本次股权激励股份登记手续已于2024年3月25日办理完成，公司本次限制性股
票实际授予对象为43人，实际授予数量117.00万股，中
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