资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 32.66│ 6.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江柔感未来公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│Apex Sensing LLC │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海福莱贴新汽车公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 438.04万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 4060.16万│ 2.07亿│ 69.30│ 1152.19万│ 2028-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 438.04万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1861.56万│ 1.42亿│ ---│ 1844.19万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│福莱新型材料项目: │ │ │ │ │ │ │
│一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1714.20万│ 2280.60万│ ---│ -182.04万│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│福莱新型材料项目: │ │ │ │ │ │ │
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-25 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江欧仁新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江欧仁新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称"欧仁新材"），系浙江福莱新材料股份有限│
│ │公司（以下简称"福莱新材"或"公司"）全资子公司。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以22050.00万元人民币向公司全资子公司欧仁新材增资，│
│ │资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。 │
│ │ 截至公告披露日，浙江欧仁新材料有限公司已收到公司汇入的募集资金增资款项22,050│
│ │.00万元，完成了本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了嘉善县市场监督管理局换发 │
│ │的营业执照。本次工商变更登记完成后，浙江欧仁新材料有限公司注册资本变更为人民币32│
│ │,050.00万元。 │
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │夏旭 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向赵冲女士和夏旭女士收│
│ │购其持有烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”）48.78%股权，交易对价合计│
│ │为人民币21183681.45元。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权比例由51.22%增加至100│
│ │.00%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。│
│ │ 公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之妹夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，夏旭女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联│
│ │交易。本次收购赵冲和夏旭股权按照每股相同定价计算。 │
│ │ 公司聘请坤元资产评估有限公司出具了《浙江福莱新材料股份有限公司拟收购股权涉及│
│ │的烟台展扬包装制品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026│
│ │〕447号），对烟台展扬以2025年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值进行了评估。 │
│ │本次评估采用资产基础法。在评估假设基础上，烟台展扬股东全部权益的评估价值为4632.1│
│ │4万元，与其账面价值4342.65万元相比，评估增值289.49万元，增值率为6.67%。经交易双 │
│ │方协商，一致同意以经审计截至2025年12月31日烟台展扬账面净资产4342.65万元为定价依 │
│ │据，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在向关联方进行利│
│ │益转移的情况。 │
│ │ 本次收购烟台展扬的少数股权，旨在全面统筹烟台基地产业链资源整合，提升经营效率│
│ │，加强管理协同与内部管控，实现对下游产业需求的高效响应与精准服务，夯实公司长期可│
│ │持续发展的基础，进一步发挥产业链一体化优势，从而增强市场竞争力。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会及第三届董事会 │
│ │第二十九次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去十二个月内，除本次关联交易外，公司与关联自然人夏旭女士│
│ │未发生其他关联交易；除已经董事会审议的日常关联交易外，公司与其他关联方未发生与本│
│ │次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 结合公司发展战略，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司与赵│
│ │冲女士和夏旭女士签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金21183681.45元向赵冲女士 │
│ │和夏旭女士收购其持有烟台展扬48.78%股权，其中以自有资金11651024.80元收购赵冲女士 │
│ │持有烟台展扬26.83%股权，以自有资金9532656.65元收购夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权│
│ │。本次交易前，公司持有烟台展扬51.22%的股权。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权│
│ │比例由51.22%增加至100.00%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本 │
│ │次股权收购而发生变化。 │
│ │ 烟台展扬截至2025年12月31日的账面净资产为43426546.98元，本数据经天健会计师事 │
│ │务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计（天健审〔2026〕6136号）。经各方友好│
│ │协商，本次关联交易以经审计截至2025年12月31日账面净资产为定价依据。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 1620.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 39.90万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因生产经营需要，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台富
利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”）向招商银行股份有限公司烟台分行（以下简
称“招商银行烟台分行”）、招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行嘉兴分行
”）分别申请了人民币800万元、1200万元的授信额度。为保证上述授信额度的履行，公司分
别与招商银行烟台分行、招商银行嘉兴分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为烟台富利向
招商银行烟台分行申请的人民币800万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责
任保证担保；为烟台富利向招商银行嘉兴分行申请的人民币1200万元的授信额度及对应利息、
罚息、违约金等提供连带责任保证担保。
针对上述两笔担保，持有烟台富利28.30%股份的股东迟富轶先生分别与公司签订了两份《
最高额不可撤销反担保保证合同》，按照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度新增担保额度预计的议案》，同意公司2026
年度为合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）向银行和其他金融机构申请综合授
信提供新增担保额度不超过6亿元人民币，公司2026年度为子公司开具票据提供新增担保额度
不超过3亿元人民币。授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起一年内有效。综上，公
司为烟台富利2026年度新增担保额度合计不超过人民币5亿元。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2026年度新增担保
额度预计的公告》。
公司本次为烟台富利提供的担保为2000万元，截至2026年5月12日，公司2026年度为烟台
富利提供新增担保额度10000万元（新签署合同金额），已实际为烟台富利提供的担保余额为
人民币75357.76万元。因此本次担保金额在上述授权范围内，无需另外提报董事会及股东会审
议。
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2026-04-28│收购兼并
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向赵冲女士和夏旭女士
收购其持有烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”）48.78%股权，交易对价合计
为人民币21183681.45元。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权比例由51.22%增加至100.0
0%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。
公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之妹夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的规定，夏旭女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易
。本次收购赵冲和夏旭股权按照每股相同定价计算。
公司聘请坤元资产评估有限公司出具了《浙江福莱新材料股份有限公司拟收购股权涉及的
烟台展扬包装制品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕44
7号），对烟台展扬以2025年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值进行了评估。本次评
估采用资产基础法。在评估假设基础上，烟台展扬股东全部权益的评估价值为4632.14万元，
与其账面价值4342.65万元相比，评估增值289.49万元，增值率为6.67%。经交易双方协商，一
致同意以经审计截至2025年12月31日烟台展扬账面净资产4342.65万元为定价依据，不存在损
害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在向关联方进行利益转移的情况。
本次收购烟台展扬的少数股权，旨在全面统筹烟台基地产业链资源整合，提升经营效率，
加强管理协同与内部管控，实现对下游产业需求的高效响应与精准服务，夯实公司长期可持续
发展的基础，进一步发挥产业链一体化优势，从而增强市场竞争力。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会及第三届董事会第
二十九次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。
截至本公告披露日，过去十二个月内，除本次关联交易外，公司与关联自然人夏旭女士未
发生其他关联交易；除已经董事会审议的日常关联交易外，公司与其他关联方未发生与本次交
易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
结合公司发展战略，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司与赵冲
女士和夏旭女士签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金21183681.45元向赵冲女士和夏
旭女士收购其持有烟台展扬48.78%股权，其中以自有资金11651024.80元收购赵冲女士持有烟
台展扬26.83%股权，以自有资金9532656.65元收购夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权。本次交
易前，公司持有烟台展扬51.22%的股权。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权比例由51.2
2%增加至100.00%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而
发生变化。
烟台展扬截至2025年12月31日的账面净资产为43426546.98元，本数据经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计（天健审〔2026〕6136号）。经各方友好协商
，本次关联交易以经审计截至2025年12月31日账面净资产为定价依据。
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2026-04-28│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平
、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，切实保护投资者利益，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定2026年度
“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：
一、聚焦产业化协同，提升经营质量
2025年是公司“产业一体化、应用多元化”战略全面落地的攻坚之年，主营业务稳健发展
，新兴业务加速成长，重点项目产能释放与效益提升协同推进，经营韧性显著增强。广告喷墨
材料业务作为基本盘持续巩固，烟台基地项目顺利投产，产能稳步释放，海外业务持续拓展。
标签标识印刷材料业务受益于薄膜类标签渗透率提升及海外市场开拓，主营业务收入同比增长
20.15%，市场份额保持高速增长。电子级功能材料业务成功开发UV减粘胶并实现量产，布局OL
ED支撑膜、缓冲泡棉胶等显示面板材料，在国产化替代浪潮中抢占先机。功能基膜材料业务产
能释放效益显著，随着产能利用率提升与工艺改进，正品率大幅提升，毛利率增加7.60个百分
点，为下游业务提供稳定基材支撑。通过基膜、胶水、涂布产业一体化布局协同，提升交付稳
定性与灵活性，核心竞争力得到明显提升，稳步推进各项战略举措落地。
2026年，公司将继续深耕主业，聚焦重点项目推进，巩固“制造业单项冠军”地位，全面
提升经营质效。公司以“全流程提质增效”为数智化转型核心目标，通过系统集成与智能设备
深度应用驱动管理能力跃升：搭建帆软BI数据中枢、提升NCC与MES系统覆盖率、推行APS智能
排产系统、建设智能立体仓库提升仓储作业精度与效率。同时，强化市场攻坚，深化核心客户
合作，拓展新客户与新市场，提升高附加值产品占比；加强国际市场开拓，深耕重点区域，突
破关键客户。严格落实安全环保责任，优化产能布局与供应链保障，全面提升经营质量与发展
效能，筑牢公司高质量发展根基。
二、以创新驱动发展，引领技术升级
公司始终以自主创新为研发核心动力，聚焦新材料前沿技术，打造高素质科研团队，汇聚
了14名博士及200余名技术人员。依托省级重点企业研究院、国家级博士后科研工作站等八大
研发创新平台，形成了从基础研究到应用开发的全链条创新支撑体系，多个重点项目攻克了长
期存在的工艺与配方难题。自主研发的双色热敏涂层技术达到行业领先水平，独创的UV喷墨项
目构建了差异化的技术壁垒，家居烫画膜项目推出秒撕、热撕、冷撕全系列产品，功能性胶水
成功开发了抗残系列和全温系列，进一步夯实了公司在功能材料领域的技术护城河。凭借强劲
的研发创新实力，公司荣获2025年新域新质创新大赛一等奖，成功入选“第九批国家制造业单
项冠军企业”，为公司产业技术升级提供了坚实的技术基础。
2026年，公司聚焦技术创新，以创新为驱动，以市场为导向，加强关键技术研发与新产品
开发，推进项目落地与成果转化，加大前沿技术领域研发投入，推动关键技术自主可控。同步
完善知识产权保护机制，保障创新发展动力，加快培育新质生产力，推动产业转型升级。突破
关键技术，抢占战略高地。集中优势资源，加快推进柔性传感器技术的商业化进程，为智能机
器人、人机交互、工业检测、消费电子等领域提供智能触觉感知解决方案。优化研发体系，激
发创新活力。建立市场导向的快速响应机制，强化“产学研用”协同。完善人才评价与激励机
制，充分激发团队创新动力。推进数智融合，赋能产业升级。加快智能制造与数字化转型，推
动关键产线智能化改造，提升自动化水平，实现研发、营销、制造全流程数字化管理，提升运
营效率。
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2026-04-28│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简
称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的规定，鉴于《激励计划》中首次授予和预留授予
（第一批次）部分第三个解除限售期的业绩考核指标未达成，以及预留授予（第二批次）部分
第二个解除限售期的业绩考核指标未达成，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计1836800股进行回购注销。
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2026-04-28│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、激励对象个人情况发生变化
根据公司《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定：“1、激励
对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；离职前需缴纳完
毕限制性股票已解除限售部分的个人所得
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