资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 32.66│ 6.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江柔感未来公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│Apex Sensing LLC │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海福莱贴新汽车公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 438.04万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 4060.16万│ 2.07亿│ 69.30│ 1152.19万│ 2028-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 438.04万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1861.56万│ 1.42亿│ ---│ 1844.19万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│福莱新型材料项目: │ │ │ │ │ │ │
│一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1714.20万│ 2280.60万│ ---│ -182.04万│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│福莱新型材料项目: │ │ │ │ │ │ │
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-25 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江欧仁新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江欧仁新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称"欧仁新材"），系浙江福莱新材料股份有限│
│ │公司（以下简称"福莱新材"或"公司"）全资子公司。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以22050.00万元人民币向公司全资子公司欧仁新材增资，│
│ │资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。 │
│ │ 截至公告披露日，浙江欧仁新材料有限公司已收到公司汇入的募集资金增资款项22,050│
│ │.00万元，完成了本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了嘉善县市场监督管理局换发 │
│ │的营业执照。本次工商变更登记完成后，浙江欧仁新材料有限公司注册资本变更为人民币32│
│ │,050.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │夏旭 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向赵冲女士和夏旭女士收│
│ │购其持有烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”）48.78%股权，交易对价合计│
│ │为人民币21183681.45元。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权比例由51.22%增加至100│
│ │.00%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。│
│ │ 公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之妹夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，夏旭女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联│
│ │交易。本次收购赵冲和夏旭股权按照每股相同定价计算。 │
│ │ 公司聘请坤元资产评估有限公司出具了《浙江福莱新材料股份有限公司拟收购股权涉及│
│ │的烟台展扬包装制品有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026│
│ │〕447号），对烟台展扬以2025年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值进行了评估。 │
│ │本次评估采用资产基础法。在评估假设基础上，烟台展扬股东全部权益的评估价值为4632.1│
│ │4万元，与其账面价值4342.65万元相比，评估增值289.49万元，增值率为6.67%。经交易双 │
│ │方协商，一致同意以经审计截至2025年12月31日烟台展扬账面净资产4342.65万元为定价依 │
│ │据，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在向关联方进行利│
│ │益转移的情况。 │
│ │ 本次收购烟台展扬的少数股权，旨在全面统筹烟台基地产业链资源整合，提升经营效率│
│ │，加强管理协同与内部管控，实现对下游产业需求的高效响应与精准服务，夯实公司长期可│
│ │持续发展的基础，进一步发挥产业链一体化优势，从而增强市场竞争力。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会及第三届董事会 │
│ │第二十九次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去十二个月内，除本次关联交易外，公司与关联自然人夏旭女士│
│ │未发生其他关联交易；除已经董事会审议的日常关联交易外，公司与其他关联方未发生与本│
│ │次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 结合公司发展战略，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司与赵│
│ │冲女士和夏旭女士签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金21183681.45元向赵冲女士 │
│ │和夏旭女士收购其持有烟台展扬48.78%股权，其中以自有资金11651024.80元收购赵冲女士 │
│ │持有烟台展扬26.83%股权，以自有资金9532656.65元收购夏旭女士持有烟台展扬21.95%股权│
│ │。本次交易前，公司持有烟台展扬51.22%的股权。本次交易完成后，公司持有烟台展扬股权│
│ │比例由51.22%增加至100.00%，烟台展扬将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本 │
│ │次股权收购而发生变化。 │
│ │ 烟台展扬截至2025年12月31日的账面净资产为43426546.98元，本数据经天健会计师事 │
│ │务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计（天健审〔2026〕6136号）。经各方友好│
│ │协商，本次关联交易以经审计截至2025年12月31日账面净资产为定价依据。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 1620.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 39.90万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│价格调整
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重要内容提示：
预留授予价格：由15.64元/股调整为15.49元/股浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称
“福莱新材”或“公司”）于2026年6月5日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，薪酬与考核委员会对本次激励计划及其他相关议案发表了意见。
2、2025年7月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
3、2025年7月11日至2025年7月20日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。20
25年7月23日，公司薪酬与考核委员会披露了《福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。
5、2025年7月31日，公司披露了《福莱新材关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2025年7月31日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年9月23日，公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作，实际首次授予登记
的限制性股票合计219.00万股，激励对象人数为103人，并于2025年9月26日披露了《福莱新材
2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
8、2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销
2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对
此发表了同意意见。
9、2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。10、2026年6月5日，公司召开了第三届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会
对前述事项进行核实并发表了核查意见，对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案
的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用账户的股数为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
现公司于2025年年度权益分派实施后为激励对象办理相关获授限制性股票登记事宜，根据
公司激励计划的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，授予价
格的调整方法如下：
P=P0-V
其中:P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。根据以上公式
，2025年限制性股票激励计划调整后的预留授予价格=15.64元/股-0.15元/股=15.49元/股。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2026年6月5日
限制性股票预留授予数量：23.695万股
限制性股票预留授予价格：15.49元/股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于2026年6月5日召开
第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授
予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公司2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，同意确
定2026年6月5日为预留授予日。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-21│股权回购
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一、通知债权人的理由
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第二十九次会议、于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2025年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激
励计划》的相关规定，鉴于《公司2023年限制性股票激励计划》中首次授予和预留授予（第一
批次）部分第三个解除限售期的业绩考核指标未达成，以及预留授予（第二批次）部分第二个
解除限售期的业绩考核指标未达成，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计1836800股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股
票激励计划》的相关规定，《公司2025年限制性股票激励计划》首次授予部分中的4名激励对
象因离职，不再具备激励对象资格；公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计64000股进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票合计1900800股。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少1
900800股，注册资本将减少1900800元。公司股份总数将由301880939股减少至299980139股，
公司注册资本将由301880939元减少至299980139元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号
2、申报时间：2026年5月21日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节
假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0573-89100971
5、电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
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2026-05-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因生产经营需要，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台富
利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”）向招商银行股份有限公司烟台分行（以下简
称“招商银行烟台分行”）、招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行嘉兴分行
”）分别申请了人民币800万元、1200万元的授信额度。为保证上述授信额度的履行，公司分
别与招商银行烟台分行、招商银行嘉兴分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为烟台富利向
招商银行烟台分行申请的人民币800万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责
任保证担保；为烟台富利向招商银行嘉兴分行申请的人民币1200万元的授信额度及对应利息、
罚息、违约金等提供连带责任保证担保。
针对上述两笔担保，持有烟台富利28.30%股份的股东迟富轶先生分别与公司签订了两份《
最高额不可撤销反担保保证合同》，按照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度新增担保额度预计的议案》，同意公司2026
年度为合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）向银行和其他金融机构申请综合授
信提供新增担保额度不超过6亿元人民币，公司2026年度为子公司开具票据提供新增担保额度
不超过3亿元人民币。授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起一年内有效。综上，公
司为烟台富利2026年度新增担保额度合计不超过人民币5亿元。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2026年度新增担保
额度预计的公告》。
公司本次为烟台富利提供的担保为2000万元，截至2026年5月12日，公司2026年度为烟台
富利提供新增担保额度10000万元（新签署合同金额），已实际为烟台富利提供的担保余额为
人民币75357.76万元。因此本次担保金额在上述授权范围内，无需另外提报董事会及股东会审
议。
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2026-04-28│收购兼并
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向赵冲女士和夏旭女士
收购其持有烟台展扬
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