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森林包装(605500)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇605500 森林包装 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他权益工具-温岭 │ ---│ ---│ ---│ 204.36│ ---│ 人民币│ │市青商大厦企业管理│ │ │ │ │ │ │ │有限公司5%股权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │交易性金额资产-银 │ ---│ ---│ ---│ 41858.24│ ---│ 人民币│ │行理财产品 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │绿色环保纸包装网上│ 1.98亿│ ---│ 482.50万│ 2.44│ ---│ ---│ │定制智能工厂建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产50万吨包装纸设│ 2.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ │备更新技改项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产9000万平方米纸│ 1.92亿│ ---│ 4375.70万│ 22.79│ -156.47万│ ---│ │箱包装材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │绿色环保数码喷墨印│ 3.76亿│ 246.18万│ 2.07亿│ 55.06│ -711.36万│ ---│ │刷纸包装智能工厂建│ │ │ │ │ │ │ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.24亿│ ---│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │台州市包装联合会 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市森林家电有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市大溪骏童便利店 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人亲属控制的个体工商户 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购日用品、食品饮料、劳│ │ │ │ │保用品等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市大溪骏童便利店 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人亲属控制的个体工商户 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市大溪华林自选商店 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │台州市包装联合会 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江华天再生资源有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市元龙水产食品冷冻厂 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │温岭市大溪华林自选商店 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到光大证券股份有限公司(以 下简称“光大证券”)出具的《光大证券股份有限公司关于更换森林包装集团股份有限公司保 荐代表人的函》。 光大证券作为公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构,持续督导期至2022年12月31 日止,公司首次公开发行A股股票的持续督导期已届满。鉴于本次发行股票的募集资金尚未使 用完毕,光大证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导责任。原委派持续督导保荐代表人 宋财先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进 行,光大证券决定由张鸿先生接替宋财先生的持续督导工作,继续履行保荐职责。 本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为成鑫、张鸿。 公司董事会对保荐代表人宋财先生在公司持续督导期间及首次公开发行股票项目作出的贡 献表示衷心感谢! ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-20│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 2023年6月16日,森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 次会议和第二届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 。 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求,公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下,拟向 银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:短期流动资金借 款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度 可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度 内,根据公司实际资金需求情况确定。 为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度内与相应银行 或金融机构签署相关融资合同文件(包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等)等有关 事宜,同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。授权期限自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起2023年年度股东大会召开之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、独立董事意见 公司向银行申请综合授信额度及授权事项,是公司根据现有财务状况,并在对公司生产经 营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定,整体风险可控,符合公司的 整体利益。 该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损 害公司及股东利益,特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案,并同意提交公司股东大会 审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-20│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人名称:浙江森林联合纸业有限公司(以下简称“联合纸业”)系森林包装集团股 份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。 本次担保金额:本次新增担保额度54900万元,前期预计为其担额度30000万元。合计担保 金额不超过人民币84900万元。 担保方式:公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。 已实际为其提供的担保余额:截至本公告日担保余额2470.54万元。本次担保是否有反担 保: 1、联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30000万元,所持股权份额的反担 保承诺。 2、本次新增担保额度54900万元,系联合纸业拟向银行申请中长期贷款90000.00万元,公 司按持有联合纸业股权比例61%的份额提供担保,联合纸业少数股东及其实际控制人按其所持 股权份额为联合纸业提供担保。 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:公司预计2023年为子公司担保金额不超过人民币154900万元,占公司最近 一期经审计净资产66.14%。 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为了满足公司的发展需要,公司及子公司2023年度预计为控股子公司联合纸业新增担保额 度54900万元,前期预计为其担额度30000万元(详见《森林包装集团股份有限公司关于公司及 控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》公告编号:2023-021),合计为其担保金额不 超过人民币84900万元。本次新增担保额度54900万元,系联合纸业拟向银行申请中长期贷款90 000.00万元,公司按持有联合纸业股权比例61%的份额提供担保,联合纸业少数股东及其实际 控制人按所持股权份额为联合纸业提供担保。 公司2023年度预计担保是基于对目前业务情况的预计,在本年度担保额度的内,为资产负 债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于资产负债率 低于70%的全资子公司提供担保;为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供担保的额度如 有富余,不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资或控股子公司提供担保。融资的具体金融 机构、融资品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准,融资金额视 公司运营资金的实际需求来合理确定。联合纸业的少数股东的实际控制人已提供不超过人民币 30000万元,所持股权份额的反担保承诺。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满。 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2023年6月16 日在公司会议室召开了职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规 定,会议经过全体职工代表民主讨论、表决,一致同意选举江传富先生、安立新先生(简历详 见附件)担任公司第三届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由5名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2 023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与 公司第三届监事会任期一致。 附件: 第三届监事会职工代表监事简历 江传富先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,1988年9月出生,本科学历,包装工程 管理师(高级)。2007年9月-2011年6月就读于江南大学印刷工程系;2011年7月-2012年4月担 任公司印后车间主管助理;2012年5月-2013年4月担任公司生产调度助理;2013年4月-2013年6 月担任公司生产经理助理;2013年7月-2019年7月担任公司PMC主管;2019年8月至今担任公司 胶印事业部副总经理; 安立新先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,专科学历。2000年, 供职于河南省商丘市科技宾馆;2001年至今,供职于森林包装集团股份有限公司水印车间主管 。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-25│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要,公司及子公司(包括全资子公司及控股子公司)2023年度为 森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币70000万元,为控股子公司联合纸业担保金额 不超过人民币30000万元,合计担保金额不超过人民币100000万元。 本次担保不构成关联交易。 公司2023年度上述担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的决议有效 期内,为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂 用于资产负债率低于70%的全资子公司提供担保;为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提 供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资或控股子公司提供担保。 融资的具体金融机构、融资品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为 准,融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。联合纸业的少数股东的实际控制人已提 供不超过人民币30000万元,所持股权份额的反担保承诺。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第二届董事会第 十九次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议 案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公 司2023年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:余强 上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人上年度末(2022年12月31日)注册会计师 人数:624人上年度末(2022年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:2 36人 最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102896万元最近一年(2022年度)审计业务收 入:94453万元最近一年(2022年度)证券业务收入:52115万元上年度(2021年年报)上市公 司审计客户家数:136家上年度(2021年年报)上市公司审计客户主要行业: (1)制造业-专用设备制造业 (2)制造业-电气机械及器材制造业 (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5)制造业-医药制造业 上年度(2021年年报)上市公司审计收费总额11061万元上年度(2021年年报)本公司同 行业上市公司审计客户家数:4家 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元,职 业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔 付。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次,未受到过 行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管 理措施5次、自律监管措施3次。 (二)项目成员信息 1.基本信息 项目合伙人:孔令江,2007年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2009年8 月开始在中汇会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过7家上市 公司和6家挂牌公司审计报告,复核过6家上市公司审计报告。 签字注册会计师:倪蓉,2019年成为注册会计师,2015年开始从事审计,2015年9月开始 在中汇会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。质量控制复核人:阮喆,2011 年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2012年9月开始在中汇会计师事务所执业 ,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过6家上市公司和8家挂牌公司审计报告,复 核过3家挂牌公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 4.审计收费 本期审计费用将根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据公司实际业务情况和市场情 况等与审计机构协商确定。 上期审计收费100万元,其中年报审计收费70万元,内控审计收费30万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度森林包装集团股份有限公司(以下 简称“森林包装”或“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润140638715.83元, 截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1002384534.14元,其中森林包装集团 股份有限公司(母公司)期末可分配利润为人民币112252591.12元。经公司第二届董事会第十 九次会议决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下: (一)派发现金红利方案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本 296000000股,以此计算合计拟派发现金红利44400000.00元(含税)。本年度公司现金分红数 额占实现归属于上市公司股东的净利润的比例为31.57%。 (二)资本公积转增股本方案 公司主要从事包装用纸及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦 楞纸箱。随着现代商业及物流产业的快速发展,瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广 泛的包装容器之一。受益于下游客户对纸包装物有着稳定的需求,工业包装用纸及瓦楞纸箱包 装行业亦呈稳徤发展的态势。2020年、2021年、2022年公司营业收入为218856.81万元、29576 6.95万元、270138.42万元;实现归属上市公司股东的净利润为22034.50万元、28227.70万元 、14063.87万元。公司的“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”的募投项目相继 投产,和“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”的推进,经营规模将日益扩大。现有股本总 量29600万股滞后于公司的发展需求,同时也偏低于同行业相似规模上市公司的股本量。 因此,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数,向全体股东以资本公积金 -股票溢价转增股本方式每股转增0.4股。截至2022年12月31日,公司总股本296000000股,以 此计算合计转增118400000.00股,本次转增后,公司的总股本为414400000股(最终转增股数 以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。 上述分配方案,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额及转增股本总额,如后续总 股本发生变化,并将另行公告具体调整情况。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司

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