资本运作☆ ◇605500 森林包装 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-09│ 18.97│ 8.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具-温岭 │ ---│ ---│ ---│ 204.36│ ---│ 人民币│
│市青商大厦企业管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司5%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金额资产-银 │ ---│ ---│ ---│ 41858.24│ ---│ 人民币│
│行理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色环保纸包装网上│ 1.98亿│ ---│ 482.50万│ 2.44│ ---│ ---│
│定制智能工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万吨包装纸设│ 2.01亿│ 1.34亿│ 1.91亿│ 95.08│ ---│ ---│
│备更新技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9000万平方米纸│ 1.92亿│ ---│ 4375.70万│ 22.79│ 233.88万│ ---│
│箱包装材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色环保数码喷墨印│ 3.76亿│ ---│ 2.07亿│ 55.06│-1126.27万│ ---│
│刷纸包装智能工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.24亿│ 0.00│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温岭市大溪林华家用电器商行 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其一致行动人亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温岭市大溪华林自选商店 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其一致行动人亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │台州市包装联合会 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温岭市森林家电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其一致行动人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温岭市大溪骏童便利店 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其一致行动人亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温岭市大溪骏童便利店 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其一致行动人亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购日用品、食品饮料、劳│
│ │ │ │保用品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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董美亚先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会7名非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会。董美亚先生当选公司第四届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级
管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董美亚先生的任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。简历董美亚先生，
中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，大学学历。现任公司职工代表董事。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事张占江先生因个人原因请假。
2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。
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2026-06-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日13点30分
召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-05│其他事项
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森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司台州森林造纸有限公司（
以下简称“森林造纸”），近日收到税务机关通知，开展涉税事项自查。现将相关事项公告如
下：
一、公司补缴税款情况
经自查，2023年1月1日至2025年12月31日期间，森林造纸需补缴税费7,574,906.71元，滞
纳金175,650.67元。税费及滞纳金合计7,750,557.38元。
上述税费及滞纳金缴纳完毕，本次补税事项不涉及税务行政处罚。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事张占江先生通过视频连线的方式参加了会
议。
2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称:
1、台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）、温岭市森林包装有限公司（以下
简称“温岭森林”）、临海市森林包装有限公司（以下简称“临海森林”）、浙江森林纸业有
限公司（以下简称“森林纸业”）、温岭市森林再生资源分拣中心有限公司（以下简称“森林
再生资源”）等5家系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系公司控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计，为森林造纸等5家全资子公司担
保金额不超过人民币90000.00万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币150000.00
万元，合计担保金额不超过人民币240000.00万元。截至本公告日担保余额82098.74万元。
担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。
本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币50000.00万
元，所持股权份额的反担保承诺。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次预计担保的被担保人联合纸业负债率超70%。本次对外担保事项
尚需提交公司股东会审议。
(一)公司担保的基本情况
为了满足经营发展需要，公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）2026年度预计，
为森林造纸等5家全资子公司担保金额不超过人民币90000.00万元，为控股子公司联合纸业担
保金额不超过人民币150000.00万元，合计担保金额不超过人民币240000.00万元。具体担保金
额、担保期限、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担
保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司（包括全资子公司及控股子公
司）与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的
担保文件为准。本次担保事项需经股东会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长对
相关担保具体事宜作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的
各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务和内控审计机
构。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：7家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：孔令江，2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2009年8
月开始在中汇会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过6家上市
公司和8家挂牌公司审计报告，复核过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：倪蓉，2019年成为注册会计师，2015年开始从事审计，2015年9月开始
在中汇会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司和1
家挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：吴晓辉，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2022年1月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过2家上市公司和1家挂牌公司审计报告，复核过3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据公司股东会的授权，由公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定。
上期审计收费100万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费30万元。
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2026-04-28│银行授信
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2026年4月25日，森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
一、申请授信情况概述
为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向
银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借
款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
二、相关期限及授权
授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时
间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。为提高工作效率，公司董事
会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文
件（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具
体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起20
26年年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.07元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案，不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币216,860,066.45元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本414,400,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利29,008,000.00元（含税）。本年度公
司现金分红总额29,008,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.37%。
2、公司本年度不实施派送红股和公积金转增股本。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
公司本次利润分配方案需要提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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本次拟结项的募投项目名称：年产50万吨包装纸设备更新技改项目该项目无节余募集资金
，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次募投
项目结项事宜无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3209号文核准，并经上海证券交易所同意，
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商光大证券股份有限公司（以下简
称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股
)股票5000万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金94850
万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为88957万元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验〔2020〕6860号《验资报告》。公
司已对募集资金进行了专户存储。
（二）变更募集资金投资项目情况
公司根据发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将已终
止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用
的募集资金20138.76万元和该部分资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银
行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”（
以下简称“新项目”）。新项目投资总额为32500.00万元，其中拟以募集资金投入20138.76万
元，由公司的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）实施。本次变更部
分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年5月18日，经公司2022年
年度股东大会批准了本议案。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润5300.00万元到7300.00万元，与上年同期相比，将减少72.60%到62.25%；公司预计
2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
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