资本运作☆ ◇605507 国邦医药 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绍兴七方杯企业管理│ ---│ ---│ 80.87│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国邦七方杯（常山）│ ---│ ---│ 80.87│ ---│ ---│ 人民币│
│供应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医药产业链新建及技│ 2.00亿│ 1967.45万│ 2.04亿│ 101.88│ -549.44万│ ---│
│改升级项目-头孢类 │ │ │ │ │ │ │
│产品新建/技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目-医药 │ 1.49亿│ 894.05万│ 1.15亿│ 77.46│ ---│ ---│
│研究部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目-动保 │ 2.47亿│ 3604.33万│ 1.74亿│ 70.64│ ---│ ---│
│研究部及工程装备研│ │ │ │ │ │ │
│究部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药产业链新建及技│ 2.47亿│ 414.81万│ 2.33亿│ 94.44│ 7028.70万│ ---│
│改升级项目-特色原 │ │ │ │ │ │ │
│料药暨产业链完善项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药产业链新建及技│ 1.51亿│ 960.64万│ 1.40亿│ 92.61│ 2171.77万│ ---│
│改升级项目-关键中 │ │ │ │ │ │ │
│间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动保产业链新建项目│ 9.34亿│ 8575.97万│ 9.65亿│ 103.32│ -312.77万│ ---│
│-动保原料药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│医药产业链新建及技│ 1.58亿│ 1067.55万│ 1.19亿│ 75.19│ -290.69万│ ---│
│改升级项目-医药制 │ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动保产业链新建项目│ 9.34亿│ 8575.97万│ 9.65亿│ 103.32│ -312.77万│ ---│
│-动保原料药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动保产业链新建项目│ 9704.20万│ ---│ 205.60万│ ---│ ---│ ---│
│-山东国邦动保制剂 │ │ │ │ │ │ │
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动保产业链新建项目│ 7912.00万│ ---│ 2524.64万│ ---│ ---│ ---│
│-和宝生物动保制剂 │ │ │ │ │ │ │
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目-医药 │ 2.50亿│ 894.05万│ 1.15亿│ 77.46│ ---│ ---│
│研究部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目-动保 │ 1.46亿│ 3604.33万│ 1.74亿│ 70.64│ ---│ ---│
│研究部及工程装备研│ │ │ │ │ │ │
│究部项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.83亿│ 1.55亿│ 6.87亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为控股子公司（含控股子
公司之间）提供总额不超过人民币18亿元的担保，包括向银行等金融机构申请的授信提供不超
过人民币10亿元的担保额度及8亿元票据池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担
保余额为1757.11万元。
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无；
本事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过70%的单位，敬请投资者充分注意相关风
险。
一、担保情况概述
（一）本次担保预计基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资
能力，公司预计2025年度为控股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币18亿元的
担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授
信提供不超过人民币10亿元的担保额度及8亿元票据池担保额度。
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会
第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任
立信为公司2025年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称（立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2023年业务收入（（经审定）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
投资金额：不超过10亿元人民币。
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开
的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经
济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不
可预期。
一、投资理财的基本概况
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自
有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）投资的资金额度、期限和来源
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金
可以滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）
不超过人民币10亿元，使用期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司及子公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及日常经营周转资金
，资金来源合法、合规。
（三）投资范围
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于安全性高、流动性好、单项产品投资期
限不超过12个月的理财产品，包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产
品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大额存单等。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关
合同文件，授权期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币
10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事
会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和
/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议批准方可实施。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国邦医药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币78159542
5.54元，母公司2024年末可供分配利润为人民币869721823.47元。经公司第二届董事会第十二
次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，拟
向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股，截至20
25年3月26日，公司总股本558823500股扣除回购专户股份458300股后的股本为558365200股，
以此计算共计派发现金红利人民币335019120元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞
价方式已实施的股份回购金额100995168元，现金分红和回购金额合计436014288元，占2024年
度归属于上市公司股东的净利润的55.79%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份
并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计3350191
20.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和
/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司出口业务占比较高
，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用
波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产
品及上述产品的组合。
交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。
交易金额：不超过1亿美元或等值外币。
履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，
开展总额不超过1亿美元或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内
，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、履约风险
、内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展规模不超过1亿美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度范围
内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进
行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。
（五）授权及交易期限
有效期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期
限内，董事会授董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体
操作方案、签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及
子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展总额不超过1
亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期
内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述
事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-03-11│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份资金来
源：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金及自筹资金；
回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励；
回购股份价格：不超过人民币25元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；
回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；相关股东是否存在减持
计划：截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司
股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定并配合公
司及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无
法实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案
无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。存在因股权激励或员工持股
计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致
已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在
启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险；公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
2025年3月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》（表决结果同意9票，反对0票，弃权0票），该议案已经三分之
二以上董事出席的董事会审议通过。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
同意，无需提交公司股东大会审议。
上述程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动
公司长远发展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股
份拟用于员工持股计划或股权激励，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施
进度。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次股份回购价格为不超过人民币25元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回
购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股
本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监
会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
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2025-01-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第二届董事会第
六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过人民币25元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-004）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回
购，并披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨公司“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实
施完毕。公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份6585300股，已回购股份占公司总股本的
比例为1.18%，成交的最高价为18.99元/股，最低价为13.05元/股，已支付的总金额为1080351
66.00元（不含交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-01-22│其他事项
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国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东出具的《关于自愿
延长限售股锁定期的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，同时为增
强广大投资者的信心，切实维护投资者权益，公司控股股东新昌安德贸易有限公司、实际控制
人邱家军先生及新昌庆裕投资发展有限公司共计3名股东，承诺将其所持有的公司首次公开发
行前的全部股份自2025年2月2日限售期满之日起自愿延长锁定期12个月至2026年2月1日（如遇
节假日，自动顺延），承诺锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公
司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。在上述承诺锁定期内，因公司送红股、转增股
本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述延长锁定期的承诺。
上述3名股东所持股份于2026年2月1日上市流通后，仍需严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股
份的相关规定。
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2024-12-20│其他事项
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国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东国邦药业有限公司（以
下简称“山东国邦”）于2024年9月23日至2024年9月27日期间接受了美国食品药品监督管理局
（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖质量体
系、物料、生产、包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。近日，山东国邦收到美国FD
A签发的现场检查报告（EIR，EstablishmentInspectionReport），该报告表明山东国邦香江
西一街02131号厂区已通过本次cGMP现场检查，现将相关情况公告如下：
一、美国FDA现场检查的相关信息
（一）公司名称：山东国邦药业有限公司
（二）检查地点：山东省潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园香江西一街02131号院内
。
（三）检查事由：批准前检查(PAI)
（四）检查范围：涉及原料药产品（氟苯尼考）的生产制造，涵盖了质量体系、物料、生
产、包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。
（五）FDAFEI：3002946929
（六）检查结果：以NAI（无行动指示）的结果顺利通过
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2024-08-07│其他事项
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国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月27日召开第二届董事
会第八次会议和第二届监事会第七次会议、2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，
审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期
员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办
理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2024年6月28日、2024年7月16日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如
下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司本次员工持股计划实际参与认购237
人，缴纳认购资金12500万元。
2024年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户中所持有的6127000股公司股票已于2024年8月5日以非交易过户的方
式过户至“国邦医药集团股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量
占公司总股本的1.10%，过户价格为15.85元/股。
截至2024年8月6日收盘后，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1712
600股，加上通过回购专户非交易过户至第一期员工持股计划专户的6127000股共计7839600股
，占公司总股本的1.40%，成交总金额为124996412.00元（不含交易费用），成交均价约为15.
94元/股。
至此，公司本次员工持股计划已完成购买，本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公
司公告最后一笔股票过户完成之日起12个月，即自2024年8月7日起至2025年8月6日止。公司将
严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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