资本运作☆ ◇605577 龙版传媒 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-12│ 5.99│ 2.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 130.19│ ---│ ---│ 257.06│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精品出版项目 │ 2479.60万│ 17.36万│ 1139.11万│ 45.94│ ---│ ---│
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│龙版传媒综合服务平│ 4974.91万│ 282.91万│ 742.27万│ 14.92│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│龙版传媒综合服务平│ 4974.91万│ 282.91万│ 742.27万│ 14.92│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新华书店门店经营升│ 4010.79万│ 1361.32万│ 2930.78万│ 73.07│ ---│ ---│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│印刷设备升级改造项│ 4777.75万│ 402.72万│ 4735.61万│ 99.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│出版大厦项目 │ 6637.60万│ ---│ 6715.01万│ 101.17│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│2010.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江新华书店集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黑龙江出版传媒股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江新华书店集团有限公司 │
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│交易概述 │根据黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目的实施进度，为│
│ │保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金2,010.79万元向全资子公司黑龙江新│
│ │华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全资子公│
│ │司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司（以下简称“连锁公司”）增资2,010.79万元以具体│
│ │实施“新华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。│
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│2010.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江省新华图书连锁经营有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │黑龙江新华书店集团有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省新华图书连锁经营有限公司 │
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│交易概述 │根据黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目的实施进度，为│
│ │保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金2,010.79万元向全资子公司黑龙江新│
│ │华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全资子公│
│ │司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司（以下简称“连锁公司”）增资2,010.79万元以具体│
│ │实施“新华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。│
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│1800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黑龙江新华书店集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黑龙江出版传媒股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江新华书店集团有限公司 │
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│交易概述 │黑龙江出版传媒股份有限公司于2023年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届 │
│ │监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的│
│ │议案》，同意公司使用募集资金1800万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增│
│ │资以实施"龙版传媒综合服务平台"募投项目。增资后，公司对子公司黑龙江新华书店集团有│
│ │限公司的持股比例仍为100%。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点45分
召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），
与上年相比未发生变化。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于1987年成立，注册
地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层，首席合伙人为石文
先。截至2025年12月31日合伙人数量为237人，注册会计师人数为1,306人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为723人。
（一）业务开展情况
中审众环2024年度业务收入（经审计）217,185.57万元，2024年度审计业务收入183,471.
71万元，2024年度证券业务收入58,365.07万元。出具2024年度上市公司审计客户家数244家，
审计收费35,961.69万元。主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、
体育和娱乐业等。黑龙江出版传媒股份有限公司所属行业为“文化、体育和教育业”，该行业
上市公司审计客户2家。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年没有在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）机构诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监
管措施2次和纪律处分2次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、
监督管理措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。根据相关法律法规的规定，前述
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
（一）基本信息
项目合伙人：张大志，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，20
19年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：张志明，2007年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为陈俊，高级会计师、注册会计师，2002年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司
审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为龙版传媒提供审计服务。最近3年复核的上
市公司和挂牌公司超过10家。
（二）会计师诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
2026年度报告期财务审计费用（含内控审计费用）为人民币125万元，与上年相比持平，
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人
日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续巩固2025年度行动成果，推动公司
高质量发展与投资者回报提升，切实维护全体股东合法权益，结合公司经营发展实际，制定20
26年度“提质增效重回报”行动方案。
2026年度，公司将继续践行“以投资者为本”的经营理念，纵深推进“提质增效重回报”
专项行动，全面提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、优
化投资者回报、畅通投资者沟通渠道，以更高质量的发展、更稳健的股东回报、更透明的公司
治理，为广大股东创造良好投资环境与长期价值。
一是提升经营发展质量，筑牢主业核心竞争力。坚持正确出版导向，深化精品出版战略，
持续优化选题结构，计划出版新书3000种以上，提升内容品质与市场转化率。聚焦主题出版、
教育出版、少儿出版、美术出版、科普出版五大方向，推动更多作品入选国家级重点项目、获
得国家级奖项，力争10种以上图书获得国家出版基金资助、国家和行业层面重要奖项，持续扩
大龙版品牌影响力。深化全产业链协同运营，推进出版、印刷、发行、教育服务一体化提质增
效，强化应收账款与存货管理，加快资金周转，严控成本费用，提升净资产收益率与主营业务
盈利水平，推动经营质效稳步提升。
二是加快发展新质生产力，赋能业态转型升级。持续推进出版数字化、智能化转型，迭代
升级“耕耘”大模型应用场景，打造“龙学在线”智慧教育平台，深化北国书香网“四端融合
”建设。大力发展“教育+”“文化+”“书店+”新业态，拓展智慧教育、数字阅读、有声读
物、文创研学、阅读空间等新增长点。推动印刷业务绿色化、高端化、智能化升级，持续以新
技术、新模式、新机制赋能传统主业，培育壮大新质增长动能。
三是完善公司治理体系，提升规范运作水平。持续优化以《公司章程》为核心的治理制度
体系，规范股东会、董事会及各专门委员会运作，提升决策科学性与透明度。保障独立董事、
审计委员会独立履职，强化事前事中事后监督。深入推进依法治企，加强招投标、业务合作、
合同管理、资金管理等关键环节管控，健全内控与风险防范机制。切实保护中小投资者知情权
、参与权、表决权、收益权，提升中小投资者参与度与获得感。
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2026-04-25│委托理财
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一、概述
（一）购买理财产品的目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公
司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报率，增加
公司投资收益。
（二）购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（三）购买理财产品的品种
公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流
动性好、期限最长不超过18个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。
公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。
（四）购买理财产品的授权额度和期限
公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥
1000000000.00元），在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过本
议案之日起12个月内有效。
（五）购买理财产品的授权与实施
在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关
的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理
财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项
。
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2026-04-25│其他事项
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每10股分配比例：派发现金红利1.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配
利润（母公司口径）为人民币480,703,616.79元，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润224,076,921.90元，提取法定盈余公积9,031,969.98元，可供母公司股东分配的利润为215,
044,951.92元。
公司拟以截至2025年12月31日的总股本444,444,445.00股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利71，111，111.20元（含税）；上述利润
分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股
本。
本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.7
4%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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2026-04-14│其他事项
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公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作正在推进过程中
，相关提名候选人须经上级有关行业主管部门审批，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳
定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理
人员任期相应顺延。
公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起6个月内完成换届选举工作。
在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人
员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作
不会对公司正常运营产生影响。
公司已于2026年1月12日发布了《关于部分独立董事辞职的公告》（2026-002）：公司独
立董事冯向辉女士、窦玉前女士担任公司独立董事至今已满六年，因此申请辞去公司第三届董
事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于部分独立董事辞职将导致独立董事
所占比例低于董事会人数的1/3之情形，为确保董事会平稳运行，上述独立董事将继续履职至
新任独立董事产生之日。
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2026-01-13│其他事项
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公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，为保
证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届
董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。
公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作。
在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人
员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作
不会对公司正常运营产生影响。
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2025-12-24│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公司持续开展
“提质增效重回报”专项行动。现将2025年度“提质增效重回报”行动落实情况公告如下。
2025年度，公司积极践行“以投资者为本”的经营理念，持续开展“提质增效重回报”行
动，进一步提升公司高质量发展水平，为广大股东创造良好投资环境和投资回报。
一是坚持精品出版战略，不断提升企业核心能力。坚持正确出版导向，继续以品牌建设为
引领，聚焦国家级重点项目打造，有效促进精品出版战略实施。2025年度，公司出品的《罪证
731》入选2025年度“中国好书”月榜推荐书目；《中国共产党构建的东北抗日民族统一战线
研究》等5种出版物入选国家出版基金资助项目；《松花江上》《萧红》等17种出版物入选省
精品出版工程及优秀学术著作补贴项目；《葵花跳跳》《江风吹过大直街的尽头》等4种图书
荣获第十二届上海好童书奖；《平复帖研究》《2500km时空记忆：中东铁路影像志》荣获第三
十五届“金牛杯”优秀美术图书银奖；《科幻小说——植物学家“怪爷爷”的奇幻农场》有声
读物入选2025年数字阅读作品推荐名单；《人工智能通识与应用》入选第二批“十四五”职业
教育国家规划教材；《遇见冰雪》《葵花跳跳》等11种出版物荣获黑龙江省优秀科普作品奖；
《绵羊吞了一片海》荣获中国寓言文学大会第八届“金骆驼奖”，《大嘴熊和糊涂猪》《雪域
高原动物小说系列巴桑爷爷与泽蒙》2种图书荣获2025年冰心儿童图书奖。
二是推进稳健分红策略，提升投资者长期获得感。公司实行科学、持续、稳健的分红原则
，在《公司章程》中明确利润分配政策，坚持股利分配兼顾公司发展阶段和长远发展需求，严
格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定、可预期的投资回报
，增强广大投资者的获得感。2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配相关工作，向全体
股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利6666.67万元（含税），分红比
例33.11%，较2024年分红比例大幅提升。积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制大
股东减持规模和节奏，降低市场影响。
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2025-10-11│其他事项
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公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，为保
证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届
董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。
公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作。
在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人
员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作
不会对公司正常运营产生影响。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公司持续开展
“提质增效重回报”专项行动。现将2025年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半
年“提质增效重回报”行动计划报告如下：
一、2025年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况
2025年上半年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，持续开展“提质增效重回报”行
动，进一步提升公司高质量发展水平，为广大股东创造良好投资环境和投资回报。
一是聚焦精品出版，挺拔出版主业。坚持正确出版导向，深入实施精品出版工程建设“三
年行动计划”，加强选题策划，优化选题结构，提升内容质量。上半年，《中国共产党构建的
东北抗日民族统一战线研究》等6种选题入选国家出版基金资助项目，《写给孩子的自然灾害
科普书》入选自然资源部第五届自然资源好书。黑龙江美术出版社、黑龙江科学技术出版社、
北方文艺出版社入选“中国图书海外馆藏影响力100强”名单。借助北京图书订货会等展会契
机，展示龙版精品图书2000余种，《又见冰雪：赴一场冰雪文化盛宴》《中国冰花瓷》等一批
新书知名度和影响力大幅提升。积极推进出版产业升级和融合创新，规范使用募集资金，提升
资金使用效率。2025年1月，精品出版募投项目顺利完成建设并结项。
二是重视投资回报，持续稳定分红。坚持科学、持续、稳健的分红原则，在《公司章程》
中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的前提下，严格按照相关法律法规
等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。
2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作：向全体股东每10股派发现金股
利1.50元（含税），共计派发现金股利6666.67万元（含税）。积极引导股东长期投资，合理
选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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