资本运作☆ ◇605577 龙版传媒 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 130.19│ ---│ ---│ 204.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精品出版项目 │ 2479.60万│ 275.68万│ 838.55万│ 33.82│ ---│ ---│
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│龙版传媒综合服务平│ 4974.91万│ 14.18万│ 306.97万│ 6.17│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│龙版传媒综合服务平│ 4974.91万│ 14.18万│ 306.97万│ 6.17│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新华书店门店经营升│ 4010.79万│ ---│ 1421.22万│ 35.44│ ---│ ---│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│印刷设备升级改造项│ 4777.75万│ 760.74万│ 4073.03万│ 85.25│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│出版大厦项目 │ 6637.60万│ ---│ 6715.01万│ 101.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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公司第三届董事会于2024年10月11日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事、监事会监事
候选人的提名工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳
定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、
高级管理人员及监事会成员任期相应顺延。
公司董事会、监事会将认真做好换届的筹备工作，在本公告发布后不超过6个月内完成换
届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委
员会全体成员、高级管理人员及监事会成员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履
行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。
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2024-09-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为256080000股。
本次股票上市流通总数为256080000股。
本次股票上市流通日期为2024年9月30日。
一、本次限售股上市流通类型
经中国证券监督管理委员会2021年7月8日证监许可〔2021〕2348号文批准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票44444445.00股，并于2021年8月24日在上海证券交易所
挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为444444445.00股，其中有限售条件流通股400000
000.00股，占公司总股本的90%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股
东1名，为黑龙江出版集团有限公司，该部分限售股股东对应的股份数量为256080000股，占公
司发行后总股本的57.62%，锁定期为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月，现锁定期届
满，自2024年9月30日起上市流通。
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2024-06-08│其他事项
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黑龙江出版传媒股份有限公司第三届工会会员代表大会第一次会议暨第三届职工代表大会
第一次会议于2024年6月7日上午在公司7楼会议室举行。会议选举产生新一届职工代表监事为
王道先生、张琳先生（简历附后）。会议召开前，通过对职工代表监事候选人的个人履历、工
作业绩等情况的审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，符合担任
公司监事的任职要求。当选职工代表监事届时将与公司第四届监事会非职工代表监事共同组成
第四届监事会。 附：职工监事简历
王道先生，1979年11月出生，硕士研究生学历，助理研究员。历任中共黑龙江省委党史研
究室《世纪桥》编辑部主编、办公室副主任（副处级）、办公室主任（正处级）、宣传教育指
导处处长，中共黑龙江省委史志研究室宣传教育指导处处长。现任黑龙江出版传媒股份有限公
司综合办公室副主任（2020年11月至今）、工会副主席（2024年6月至今）。 张琳先生，1
971年4月出生，硕士研究生学历，高级政工师。
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2024-02-24│其他事项
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股东大会召开日期：2024年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月11日14点45分
召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月11日
至2024年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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