资本运作☆ ◇605589 圣泉集团 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-29│ 24.01│ 18.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 11.00│ 8910.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-15│ 10.80│ 1722.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-26│ 14.06│ 8.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-25│ 100.00│ 24.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东圣泉轨道交通装│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大庆圣泉纤维素制品│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Shengquan （France│ 7.22│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│） High-Tech │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酚醛高端复合材料及│ 9.18亿│ ---│ 9.21亿│ 100.00│ 4.49亿│ ---│
│树脂配套扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铸造用陶瓷过滤器、│ 1.44亿│ ---│ 1715.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│冒口生产线自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│圣泉集团总部科创中│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│高端电子化学品项目│ 1.52亿│ ---│ 5440.67万│ 100.00│ 4074.44万│ ---│
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│年产1000吨官能化聚│ ---│ 770.83万│ 1.33亿│ 88.06│ 7999.89万│ ---│
│苯醚项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3000吨功能糖项│ ---│ 176.48万│ 2889.92万│ 97.04│ 176.20万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进材料创新基地项│ ---│ 3389.68万│ 3389.68万│ 20.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.79亿│ ---│ 5.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│429.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │济南尚博医药股份有限公司13.50%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │济南圣泉集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │英国宝欧信特有限公司 │
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│交易概述 │济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）与英国宝欧信特有限公司│
│ │（BIOSYNTHLIMITED）（以下简称“宝欧信特”）于2026年2月13日签署《股权转让协议》，│
│ │公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简│
│ │称“尚博医药”或“标的公司”）13.50%股权。经各方协商一致，交易对价为429.00万美元│
│ │。本次股权收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从76.50%增加至90.00%，不会导致│
│ │公司合并报表范围发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英国宝欧信特有限公司、王武宝 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）与英国宝欧信特有限公司│
│ │（BIOSYNTHLIMITED）（以下简称“宝欧信特”）于2026年2月13日签署《股权转让协议》，│
│ │公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简│
│ │称“尚博医药”或“标的公司”）13.50%股权。经各方协商一致，交易对价为429.00万美元│
│ │。本次股权收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从76.50%增加至90.00%，不会导致│
│ │公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 王武宝于2025年3月担任圣泉集团职工董事，于2022年9月起担任宝欧信特董事，2026年│
│ │1月辞任宝欧信特董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝欧信特 │
│ │为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议和第十届董事会第十一│
│ │次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同关联人进行相同交易类别下标的│
│ │相关的关联交易，与同一关联人（宝欧信特及其同一控制下的公司）进行日常关联交易，累│
│ │计交易金额为1,756.65万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为强化精细化工与医药中间体协同、提升资产整合效率与核心竞争力，优化对控股子公│
│ │司尚博医药的法人治理结构，强化运营管控，2026年2月13日，公司与宝欧信特签署《股权 │
│ │转让协议》。公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司尚博医药13.50%股权，│
│ │本次股权转让的交易对价为429.00万美元。 │
│ │ （二）2026年2月13日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子 │
│ │公司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王武宝回避表决，董事│
│ │会以“同意票6票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过本议案 │
│ │ （三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议 │
│ │ （四）截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同 │
│ │ 关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，与同一关联人（宝欧信特及其同一控│
│ │制下的公司）进行日常关联交易，累计交易金额为1,756.65万元 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 王武宝于2025年3月担任圣泉集团职工董事，于2022年9月起担任宝欧信特董事，2026年│
│ │1月辞任宝欧信特董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝欧信特 │
│ │为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除前述关联关系与日常业务往来外，宝欧信特与公司之间不存在产权、资产、债权债务│
│ │等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。宝欧信特不属于失信│
│ │被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
唐一林 4021.00万 4.75 28.62 2025-05-28
唐地源 1593.00万 1.88 21.47 2026-07-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 5614.00万 6.63
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │28.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2027-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日唐地源质押了1839.0万股给国金证券股份有限公司； │
│ │2026年07月15日唐地源解除质押1811.0万股并质押28万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.94 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-31 │质押截止日 │2028-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月31日唐地源质押了70.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │165.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │2028-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月22日唐地源质押了165.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.53 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │2028-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月22日唐地源质押了410.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │897.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.39 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐一林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到控股股东、实际控制人唐一林先生的通知，唐一林先生将其质押给国泰海│
│ │通证券股份有限公司的17630000股公司股票办理了股份质押登记解除手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.63 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐一林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到控股股东、实际控制人唐一林先生的通知，唐一林先生将其质押给国泰君│
│ │安证券股份有限公司的6500000股公司股票办理了股份质押登记解除手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │386.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.20 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2028-02-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日唐地源质押了386.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │2474.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐一林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日唐一林质押了2474.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │3120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.21 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐一林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-08 │质押截止日 │2026-03-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-23 │解押股数(万股) │3120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日唐一林解除质押2108.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月23日唐一林解除质押3120.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │534.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.20 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2028-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日唐地源质押了534.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │质押股数(万股) │1839.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.79 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐地源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2027-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │1839.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日唐地源质押了1839.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日唐地源解除质押1811.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.25 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐一林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日唐一林质押了1300.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日唐一林解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-17│股权质押
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截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、吕广芹女士合计持有公司股份215947045股，占
公司总股本的25.51%。本次部分股份解除质押后，唐一林先生及其一致行动人累计质押股份数
量合计为56140000股，占唐一林先生及其一致行动人所持公司股份的26.00%，占公司总股本的
6.63%。
一、上市公司股份解除质押情况
公司近日接到控股股东、实际控制人之一致行动人唐地源先生的通知，唐地源先生将其质
押给国金证券股份有限公司的18110000股公司股票办理了股份质押登记解除手续。
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2026-07-01│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“发行人”）向不特定对象发行25
0000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圣泉转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2026〕1245号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国金证券和中信证券以下合并简称“联席主承销商
”）。本次发行的可转债简称为“圣泉转债”，债券代码为111025”。
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2026-06-26│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“发行人”）向不特定对象发行25
0000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圣泉转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1245号文同意注册。本次发行的保荐
人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”
），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国金证券和中信证券
以下合并简称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“圣泉转债”，债券代码为1110
25”。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等环节的重要
提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年6月29日
（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购
，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）国金证券包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海
证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。本次发行认购金额不足250000.00万元的部分由国金证券包销，包销基
数为250000.00万元，中信证券不承担包销责任。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，国金证券的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最
大包销金额为75000.00万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，国金证券可以启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国金证券将调整最终包销比例，全额包销投
资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和
发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。
圣泉集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于2026年
6月25日（T日）结束，现将本次圣泉转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
圣泉转债本次发行250000.00万元，发行价格为100元/张，共计25000000张（2500000手）
，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月25日（T日）。
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2026-06-23│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债券”）已经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2026〕1245号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年6月24日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月23日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）查询。
为便于投资者了解圣泉集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年6月24日（周三）15:00－16:00
二、网上路演网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.c
om/）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
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2026-06-23│其他事项
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一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、原股东
优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026年6月25日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026年6月25日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“715589”，配售简称为“圣泉配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.002957手/股为预计
数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。若至本次发行可转债股权登
记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和联
席主承销商将于申购日（T日）前（含T日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照
该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对
其证券账户内“圣泉配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本846388498股，剔除回购专户库存股1000089股后，可参与原股东
优先配售的股本总额为845388409股。按本次发行优先配售比例0.002957手/股计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额为2500000手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年6月25日（T日）。
网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售的部分，应当在2026年6月25日（T日）申购时在其优先配售额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2026年6月25日（T日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承
销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有
权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券
公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。
同一投资者使用多个证券账户参与圣泉转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参
与圣泉转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定
交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、2026年6月26日（T+1日），发行人和联席主承销商将在上交所网站（https://www.sse
.com.cn）上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终
确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2026年6月26日（T+1日），根据本
次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收
义务，确保其资金账户在2026年6月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担
。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）国金证券包销。
6、上交所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资者风险揭示书必备条款》
。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者
电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭
示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持
有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当
性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、高级管理人员以及持股比例超过
5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
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2026-05-20│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保证内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古圣泉科利源”）生产经
营、项目建设等对资金的需求，2026年5月18日，包头圣泉科利源科技有限公司（以下简称“
包头圣泉科利源”）与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行（以下简称“浦发银行包头分
行”）签署《最高额保证合同》，包头圣泉科利源为内蒙古圣泉科利源向浦发银行包头分行融
资1000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月24日及5月15日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了
第十届董事会第十二次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议
案》，同意公司（含公司为子公司业务提供担保和子公司之间相互提供担保）在2026年度预计
担保总额不超过356000.00万元，其中包头圣泉科利源对内蒙古圣泉科利源提供不超过0.1亿元
的担保。上述担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过日起至下次年度股东会召开之日止
。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会
议室
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2026-05-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,319,000股。
本次股票上市流通总数为2,319,000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月19日。
2026年4月23日和4月24日，公司分别召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次
会议和第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第三期解除限售条件成就的议案》，经审议，公司2022年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第三期解除限售条
件已经成就，公司同意为符合解除限售条件的594名激励对象办理相关限制性股票解除限售事
宜。本次解除限售的限制性股票数量合计231.90万股，占当前公司股本总额的0.27%。
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2026-04-25│其他事项
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（一）交易目的
鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，
为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真
实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金
和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展
金融衍生品业务的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
（四）交易方式
公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外
金融衍生品。
公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月以内。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年公司开展金融
衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇产品为主的境内外
金融衍生品业务，预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等
值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。上述额
度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批
上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计新增担保总额度不超过356000
万元，均为公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保。截至本公告披露日，实际为子
公司提供的担保余额为51660.48万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
本议案尚需提交股东会审议
特别风险提示：本次被担保人包头圣泉科利源科技有限公司、大庆圣泉绿色技术有限公司
及大庆圣泉绿色风电有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。敬请投资者注意相关风险
。
（一）担保的基本情况
为满足生产经营及融资需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026
年度对下属子公司融资、经营过程提供不超过35.60亿元的融资担保（含公司为子公司业务提
供担保和子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率70%以下的下
属子公司担保的额度为6.10亿元，为资产负债率70%以上的下属子公司担保的额度为29.50亿元
，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本
次预计担保总额有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，
并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人签署相关协议及文件。本次担保额度系未来12个月内公司为子公司及子公司之间提供担保的
最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用
。
（二）内部决策程序
2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担
保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“圣泉集团”)于2025年4月24日召开第
十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“先进材料创新基地”项目的建设完成时间调整为2026年12月31日
。具体情况如下:
一、募集资金投资项目概述
公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议
，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总
部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产“1000吨官能化聚苯醚项目”“年
产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准济南圣泉集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2349号)核准，并经上海证券交易所同意，公
司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)8106万股，每股发行价格为人民币24.01元，募集资
金总额为人民币1946250600.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币106417454.41元，
本次募集资金净额为人民币1839833145.59元。上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。
（二）首次公开发行股票募集资金存放及管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《济南圣泉集团股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放
及实际使用情况的监督等方面作出明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理
募集资金。
2、募集资金三方监管协议情况
（1）为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性
文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及实施募集资金投资项目的控股
子公司山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司已开设募集资金专项
账户，并于2021年8月12日与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公
司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行、中国光大银行股份有限公司济南分行以及
保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《济南圣泉集团股份有限公
司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。
（2）鉴于长城证券未完成的持续督导义务已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）承接，2023年1月13日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山
东圣泉新材料股份有限公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份
有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣
泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》
（范本）内容不存在重大差异。
（3）公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议
，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更
部分募投项目资金用途的议案》,新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目
。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份
有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》;公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份
有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（4）公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次
会议，2024年6月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同
意将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项
目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
（5）圣泉集团于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十
七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣
泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；并将“年产1000吨官能化聚苯醚项
目”“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计2134.32万元(最终利息收入的实
际金额以资金转出当日金额为准)投入建设“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变
更，公司、公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已
与中国银行股份有限公司章丘支行公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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2026-04-25│股权回购
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限制性股票回购注销数量：0.60万股
限制性股票回购价格：本次拟回购的2名激励对象因主动离职而不符合激励条件的激励对
象所持尚未解除限售的限制性股票共0.60万股，其中首次授予部分为0.30万股，回购价格为11
.00元/股，预留授予部分为0.30万股，回购价格为10.80元/股。
根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）2022年第二次临时
股东大会的授权，公司于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对《济南圣泉集团股份有限
公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本次激
励计划”）中的2名原激励对象已获授但尚未解除限售的0.60万股限制性股票进行回购注销。
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2026-04-25│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第三个限售期届满，
且相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计594人，可申请解除
限售的限制性股票数量合计231.90万股，占当前公司股本总额的0.27%。
上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者关注。
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2026-04-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）于2026年4月24日召开
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《圣泉集团关于回购注销2022年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。根据上述议案，本次回购注销的限制性股票共
计0.60万股。本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股本将由846388498股减少至846382498股，
注册资本也将相应地由846388498元减少至846382498元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
债权申报方式：
1、债权申报登记地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证
券部
2、申报时间：2026年4月25日-2026年6月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3、联系人：巩先生
4、联系电话：0531-83501353
5、联系邮箱：sqzqb@shengquan.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合
理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益
的投资理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会
批准之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点购买理财产品的资金余额
不超5亿元的总额。
（三）资金来源
公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益
的投资理财产品。
（五）投资期限
自公司第十届董事会第十二次审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内
滚动使用投资额度。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收
入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除目前仍在二审诉讼程序
中的与乐视网信息技术公司、苏州扬子江新型材料公司2起证券虚假陈述责任纠纷案件以及已
结案的与恒信玺利实业证券虚假陈述责任纠纷案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监
管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、
监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事
上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司1家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分情况。因执业行为
受到证监会及其派出机构监督管理措施1次、受到证券交易所自律监管措施1次，详见下表：
3、审计收费
2025年度，审计费用149万元（其中：财务报表审计费用为120万元、内部控制审计费用为
29万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以
所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理
层根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2026年度财务和内部
控制审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则》以及济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值
，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的存货等资产进行了减值测试，对可能发生资
产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
一、计提资产减值准备概况
2025年度公司计提各项减值准备合计12,004.35万元。
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2026-04-25│其他事项
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A股每股派发现金红利0.65元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润1006543745.69元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币1865136189.25元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2025年12月31日，公司回购专户
中股份数为1000089股，扣除上述回购专户股份后公司总股本845388409股，以此计算合计拟派
发现金红利549502465.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.59%；20
25年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279225149.50元，现金分红和回购金额合计
828727615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-14│收购兼并
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）与英国宝欧信特有限公
司（BIOSYNTHLIMITED）（以下简称“宝欧信特”）于2026年2月13日签署《股权转让协议》，
公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称
“尚博医药”或“标的公司”）13.50%股权。经各方协商一致，交易对价为429.00万美元。本
次股权收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从76.50%增加至90.00%，不会导致公司合
并报表范围发生变更。
王武宝于2025年3月担任圣泉集团职工董事，于2022年9月起担任宝欧信特董事，2026年1
月辞任宝欧信特董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝欧信特为公
司关联方。本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议和第十届董事会第十一次
会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同关联人进行相同交易类别下标的相
关的关联交易，与同一关联人（宝欧信特及其同一控制下的公司）进行日常关联交易，累计交
易金额为1,756.65万元
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为强化精细化工与医药中间体协同、提升资产整合效率与核心竞争力，优化对控股子公司
尚博医药的法人治理结构，强化运营管控，2026年2月13日，公司与宝欧信特签署《股权转让
协议》。公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司尚博医药13.50%股权，本次股
权转让的交易对价为429.00万美元。
（二）2026年2月13日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子公
司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王武宝回避表决，董事会以
“同意票6票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过本议案
（三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同
关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，与同一关联人（宝欧信特及其同一控制
下的公司）进行日常关联交易，累计交易金额为1,756.65万元
二、交易对方情况介绍
王武宝于2025年3月担任圣泉集团职工董事，于2022年9月起担任宝欧信特董事，2026年1
月辞任宝欧信特董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝欧信特为公
司关联方。本次交易构成关联交易。
除前述关联关系与日常业务往来外，宝欧信特与公司之间不存在产权、资产、债权债务等
方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。宝欧信特不属于失信被执
行人。
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2026-01-15│对外担保
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（一）担保的基本情况
为保证全资子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2026年1月14日，济南圣泉集团
股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银
行哈尔滨分行”）签署《不可撤销担保书》，公司为全资子公司大庆圣泉绿色风电有限公司向
招商银行股份有限公司哈尔滨分行融资90000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反
担保。
（二）内部决策程序
2025年3月31日及4月21日，公司分别召开了第十届董事会第二次会议及2024年年度股东大
会，审议通过了《关于预计2025年担保额度的议案》，同意公司（含公司与子公司的相互担保
及子公司之间的相互担保）在2025年度预计担保总额不超过325000万元。
上述担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至下次年度股东会召开之日止。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会。
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2025-12-02│股权回购
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回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本
次激励计划”）的规定，鉴于本次激励计划的6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）对上述对象持有的已获授但
尚未解除限售的13500股限制性股票进行回购注销处理。
本次回购注销的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于本次激励计划的6名原激励对象已经离职，
已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，
公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的1.35万股限制性股票进行回购注销。公司董事会薪
酬与考核委员会就此出具了核查意见。（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《圣泉
集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》，至今公示
期已满45天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情
况。
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定
，由于本次激励计划的6名员工已主动离职，已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未
解除限售的1.35万股限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及本次激励计划的6名激励对象，合计拟回购注销限制性股票13500股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2788500股。
（三）本次回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次回
购的限制性股票于2025年12月4日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。
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2025-10-30│其他事项
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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理济南圣泉集团股份有限公司沪市主板上市公司公开
发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2025】【320】号），根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及监管要求，上交所对公司报送
的沪市主板上市公司公开发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文
件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
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2025-10-17│其他事项
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2349号文核准，并经上海证券交易所同意，济
南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于2021年8月10日在上海证
券交易所主板上市。公司聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任首次公开
发行股票并上市的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日止。
经上海证券交易所审核通过并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916号），公司向特定
对象发行股票。
公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，长城证券未完成的持续督
导工作由中信证券承接，长城证券不再履行相应的持续督导责任。具体情况详见2023年1月10
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更保荐机构及保荐代表
人的公告》（公告编号：2023-001）。
公司于2025年8月18日召开了公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，
于2025年9月4日召开了2025年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请国金证券股份有限公司（以
下简称“国金证券”）担任公司本次发行的保荐机构，并与国金证券签订了保荐协议。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机
构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司依据上述规定终止了与中信证券的保荐协议
，自公司与国金证券签署保荐协议之日起，中信证券尚未完成的持续督导工作将由国金证券承
接（包括首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕导致持续督导期延长的情况），中信证券不
再履行相应的持续督导职责。国金证券已委派唐翔先生和牛建军先生担任保荐代表人，负责公
司具体的持续督导工作。唐翔先生和牛建军简历详见附件。
公司对中信证券及其委派的保荐代表人、项目团队在公司向特定对象发行股票及持续督导
期间所做的工作表示衷心感谢。
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2025-10-14│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为62252198股。
本次股票上市流通总数为62252198股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
一、本次限售股上市类型
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为向特定对
象发行限售股。
（一）向特定对象发行股票同意注册情况
2024年1月3日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。（二）发行股票登记情况
公司本次发行新增62252198股股份已于2024年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变
更登记证明》。（三）锁定期安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为18个月。本次发行新增股份将于
限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年4月3日，公司向特定对象发行A股股票登记完成后，公司总股本由784296800股增加
至846548998股；2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了20
22年限制性股票激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销40000股，公司总股本由8465489
98股减少至846508998股；2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销53000股，公司总股本
由846508998减少至846455998股；2025年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销54000股，公司
总股本由846455998减少至846401998股。
本次限售股形成至本公告披露日，除上述事项外，公司未发生因配股、送股、公积金转增
股份等导致股本数量变化的情况。
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2025-09-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为454500股。
本次股票上市流通总数为454500股。
本次股票上市流通日期为2025年10月10日。2025年9月18日，济南圣泉集团股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会2025年
第三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售
条件成就的议案》，经审议，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“
本次激励计划”或“《激励计划》”）预留授予部分第二期解除限售条件已经成就，公司同意
为符合解除限售条件的237名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限
制性股票数量合计45.45万股，占当前公司股本总额的0.05%。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序
1、2022年9月5日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2022年9月5日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。
3、2022年9月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2022年9月6日起
至2022年9月15日止，共计10天。公示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出
的任何异议，2022年9月16日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司202
2年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）预留授予部分第二个限售期于2025
年9月15日届满，且相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计237
人，可申请解除限售的限制性股票数量合计45.45万股，占当前公司股本总额的0.05%。
上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者关注。
2025年9月18日，公司召开第十届董事会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会202
5年第三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除
限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序
1、2022年9月5日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2022年9月5日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。
3、2022年9月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2022年9月6日起
至2022年9月15日止，共计10天。公示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出
的任何异议，2022年9月16日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司202
2年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。
4、2022年9月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案》；2022年9月23日，公司披露了《圣泉集团关于2022年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-042），未发现本次激励计划的内
幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关
内幕信息导致内幕交易发生的情形。
5、2022年9月22日，公司分别召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第八次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予
日符合相关规定。
6、2022年11月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计
划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计810.00万股，激励对象人
数为635人。
7、2023年9月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向公司
2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会认为公司向激励对象授予预留部
分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2023年9月15日为预留授予日，向247名激励对
象授予全部预留部分的161.00万股限制性股票，预留授予价格为10.80元/股；由于16名原激励
对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对
其持有的已获授但尚未解除限售的17.50万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述
事项发表了同意的独立意见，监事会就此出具了核查意见。
8、2023年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划
限制性股票的预留授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计159.50万股，激励对象人数
为244人。
9、2023年11月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计
划限制性股票的回购注销工作，共注销17.5万股。
10、2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，拟对本激励
计划中首次授予的7名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票进行
回购注销。本次符合解除限售条件的首次授予激励对象共计612人，可解除限售的限制性股票
数量为315.40万股，公司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项发表了核查意见。
11、2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计
划限制性股票的回购注销工作，共注销4.00万股。
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2025-09-19│股权回购
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根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）2022年第二次临时
股东大会的授权，公司于2025年9月18日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公
司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本次激励
计划”）中的6名原激励对象已获授但尚未解除限售的1.35万股限制性股票进行回购注销。
（一）本次回购注销的原因
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定
，由于本次激励计划的6名员工已主动离职，已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未
解除限售的1.35万股限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的数量及价格
本次拟回购的6名因主动离职而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股
票共1.35万股，其中首次授予部分为1.05万股，回购价格为11.00元/股，预留授予部分为0.30
万股，回购价格为10.80元/股。
公司于2024年6月30日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的
预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），该权益分派方案已于2024年8月2
1日实施完毕。
公司于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的
预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），该权益分派方案已于2025年5月1
9日实施完毕。
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象
尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。同时根据《激励计划》的相关
规定，若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限
制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。公
司进行2023及2024年度利润分配时，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代
收，回购注销尚未解除限售的限制性股票时不再发放对应现金股利，故公司无需对本次回购注
销的限制性股票的回购价格进行调整。
（三）资金来源
本次限制性股票回购事项的资金来源为公司自有资金。
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2025-09-19│股权回购
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一、通知债权人的原由
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）于2025年9月18日召开
第十届董事会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025
年9月19日披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
》。
根据上述议案，本次回购注销的限制性股票共计1.35万股。本次回购实施完毕后，公司将
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，
公司总股本将由846401998股减少至846388498股，注册资本也将相应地由846401998元减少至8
46388498元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
债权申报方式：
1、债权申报登记地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证
券部
2、申报时间：2025年9月19日-2025年11月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3、联系人：巩先生
4、联系电话：0531-83501353
5、联系邮箱：sqzqb@shengquan.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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