资本运作☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-08│ 13.87│ 5.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-16│ 15.73│ 1777.49万│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 15.73│ 2516.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 26.19│ 183.33万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│因诺天跃五号二期私│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部基地升级及信息│ 1.27亿│ ---│ 2808.89万│ 100.00│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置施工机械设备项│ 2.59亿│ 3379.31万│ 2.54亿│ 97.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置施工机械设备项│ 1.53亿│ 3379.31万│ 2.54亿│ 97.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.62│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │上海隆湾酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购酒店服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │上海隆湾酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购酒店服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │徐士龙、赵若群、徐望、许烨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人及其关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场地及车位 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │徐士龙、赵若群、徐望、许烨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人及其关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场地及车位 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海隆湾投资控股有限公司 500.00万 2.04 2.98 2025-09-05
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合计 500.00万 2.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │2.04 │
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│股东名称 │上海隆湾投资控股有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2026-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月05日上海隆湾投资控股有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2024年09月05日上海隆湾投资控股有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-20│委托理财
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已履行的审议程序本事项经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十六次临时会议审议通过，本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司及其控股子公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场
受宏观经济、政策调控等因素影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响
预期收益。公司将秉持审慎原则，密切跟踪产品运作进展，严格管控理财风险。敬请广大投资
者注意投资风险，审慎判断。
（一）投资目的
为提升公司及其控股子公司自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求、保障资
金安全性与流动性的前提下，合理运用闲置自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司整
体收益，为公司及全体股东创造更多价值。
（二）投资金额
公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币40000万元（含40000万元），在上述额度
内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过上述额度上限。
（三）资金来源
公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置的自有资金。公司已建立资金动
态调配机制，若遇重大项目投资、日常经营等资金需求，将及时终止相关理财产品，充分保障
公司及控股子公司的资金需求。
（四）投资方式
公司及控股子公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作
为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买
的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于国债、定
期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
（五）投资期限
本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年12月19日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议，会议审议通过《关于2026年
度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响
日常经营资金需求、保障资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币40000万元（含
本数）的暂时闲置自有资金购买较低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次审
议事项不涉及关联交易，亦未达到股东会审议标准，故上述议案无需提交公司股东会审议，决
策程序符合法律法规要求。
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2025-09-18│其他事项
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）董事会于
近日收到非独立董事刘瑜先生的书面辞任报告，因工作调整，刘瑜先生申请辞去公司第三届董
事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司于2025年9月17日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《
公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会等方式选举产生。公司于同
日召开职工代表大会并做出决议，选举刘瑜先生为公司第三届董事会职工代表董事。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
刘瑜先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有浙江大学本科、硕士研究生
、博士研究生学历。曾任公司岩土工程师；现任Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）总经
理。
截至本公告披露日，刘瑜先生持有公司股份11.73万股，与公司其他董事、高级管理人员
及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海
证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
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2025-09-05│股权质押
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重要内容提示:
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海隆湾投资控
股有限公司（以下简称“上海隆湾”）持有公司股份168000000股，占公司总股本的68.69%。
本次质押展期股份5000000股，占上海隆湾直接持股公司股份数的2.98%，占公司总股本的2.04
%。
本次股份质押展期后，公司控股股东上海隆湾及其一致行动人徐望先生累计质押5000000
股，占其持有公司股份总数的2.97%，占公司总股本的2.04%。
一、股东质押基本情况
公司控股股东上海隆湾于2024年9月5日将其持有的5000000股（占当期公司总股本的2.03%
）办理了股票质押业务（具体内容详见本公司2024-032号公告）。近日，公司收到控股股东上
海隆湾的通知，获悉其已就上述股份质押办理展期手续。
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2025-08-29│股权回购
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）于2025年
8月27日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回购2023年员工持股计划第
二期未解锁股份的议案》，现将有关事项具体公告如下：
一、公司2023年员工持股计划的审议程序及实施情况
1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才
和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健
康发展，公司于2023年3月21日召开了第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六
次临时会议，于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了公司2023年员
工持股计划相关议案。具体内容详见公司于2023年3月22日、2023年4月14日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2023年员工持股计划（草案）》等相关公告。
2、2023年5月11日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，会议通过了《关于
设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委
员会委员的议案》及《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相
关事宜的议案》等相关议案，设立2023年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”
），负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体详见公司于2023年5月12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾2023年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告》（公告编号：2023-041）。
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2025-08-07│其他事项
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）分别于20
25年4月28日、2025年5月30日召开了第三届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议
案》《关于增加董事会席位并修订<公司章程>相关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年
4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于回购注销限制性股
票的公告》（公告编号：2025-014）、《上海港湾关于注销公司回购专用证券账户库存股的公
告》（公告编号：2025-017）和《上海港湾关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司
章程><董事会议事规则>相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。具体详见公司于2025年6
月24日、2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于回
购注销部分限制性股票的实施公告》（公告编号：2025-027）和《上海港湾关于注销公司回购
专用证券账户库存股的实施公告》（公告编号：2025-029）。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案
手续，并取得了换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：913100006315532693
名称：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：徐士龙
注册资本：人民币24458.4809万元整
成立日期：2000年01月28日
住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室经营范围：河湾软基础处理施工
、地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、
河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、检测、咨询及上述领域内的技术服务、
技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售
，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
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2025-07-22│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股应当
在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。基
于上述原因，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2025年5
月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余股份32股。本次注销完成后，公司总股本将由244,
584,841股变更为244,584,809股。
本次注销的相关情况：
一、公司回购股份概况
公司于2023年3月8日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年3月9日、2023年3月15日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的公告》（公告编号：2023-008）和《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2023-012）。
2023年4月7日，公司完成回购，累计回购公司股份2,192,032股，占公司总股本的1.27%，
回购均价30.74元/股，使用资金总额6,738.47万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于20
23年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于以
集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-026）。
二、回购股份使用情况
2023年6月29日，公司将“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”
中所持有的2,192,000股公司股票以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股
份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为15.73元/股，回购专用证券账户尚
余32股。具体详见公司于2023年7月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定
媒体的《上海港湾关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）
。
三、本次注销库存股的决策程序
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并
于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库
存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中剩余的32股股份，同时授权公司管理层办理库存
股注销相关手续。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月31日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公
告编号：2025-017）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公
司于2025年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销
公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）。截至目前，本次
注销库存股事项的45天公示期已届满，期间公司未收到债权人对此事项提出异议，亦未收到债
权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
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2025-06-24│股权回购
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回购注销原因：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港
湾”）2023年限制性股票激励计划因2024年公司层面的业绩考核未达标，导致第二个解除限售
期的解除限售条件未成就。公司根据相关规定将18名激励对象已获授但不符合解除限售条件的
1,176,000股限制性股票进行回购注销处理。
本次注销股份的有关情况
一、本次回购注销限制性股票的决策与信息披露
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本议案发表同意
意见并提交董事会审议，北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。根据公司2023年第一
次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销部分限制性股票无需提交股东大会审议表决。
具体详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。
公司已根据相关法律法规就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序，具
体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。至今公示期已满
45天，期间并未收到任何债权人对本次回购注销部分限制性股票事项提出异议，也未收到任何
公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《公司2023年限制性股票激励计划》“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”之
“二、限制性股票的解除限售条件”的有关规定，公司第二个解除限售期的业绩考核指标为：
以2020年-2022年的平均净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于140%（上述“净利润”
指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计
划的股份支付费用影响的数值作为计算依据）。激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达
标等原因不能解除限售的限制性股票，由公司进行回购注销处理。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海港湾2024年度审计报告》，公司未
满足2023年限制性股票激励计划中第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，解除限售条件
未成就，18名激励对象持有的合计1,176,000股限制性股票将按计划进行回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司激励对象18人，拟回购注销限制性股票1,176,000股。
本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励计划限制性股票1,568,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码
：B885616326)，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申
请，预计本次限制性股票于2025年6月26日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2025-05-31│其他事项
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）于2025年
5月30日召开了2024年年度股东大会，会议增补选举4位董事，其中独立董事为祝鹏程先生、蒋
明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、MarcelloWisalDjunaidy先生，4位董事简历附后。根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十
三次临时会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届
董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会
主任委员：李仁青先生（独立董事）
委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生
2、提名委员会
主任委员：祝鹏程先生（独立董事）
委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员：祝鹏程先生（独立董事）
委员：李仁青先生（独立董事）、兰瑞学先生
4、战略委员会
主任委员：徐士龙先生
委员：兰瑞学先生、祝鹏程先生（独立董事）
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2025-05-31│股权回购
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一、通知债权人的原因
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2025年5月30日召开了2024年年
度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股
应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销
。公司回购专用证券账户中的32股库存股留存期限将于2026年4月6日届满。根据公司实际情况
，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的32股库存股予以注销。具体内容详见公司于
2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于注销公司回购
专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2025-017）。
二、债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销库存股将涉及公司股份总量及注册资本的减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日（2025年5
月31日）起45日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人如未在上述期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：
公司债权人可持证明债权债务
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