资本运作☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│因诺天跃五号二期私│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部基地升级及信息│ 1.27亿│ 815.59万│ 2723.38万│ 21.45│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置施工机械设备项│ 1.53亿│ 6153.36万│ 1.16亿│ 76.16│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.41亿│ 100.62│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │上海隆湾酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购酒店服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │上海隆湾酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购酒店服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │徐士龙、赵若群、徐望、许烨 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人及其关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场地及车位 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │徐士龙、赵若群、徐望、许烨 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人及其关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场地及车位 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海隆湾投资控股有限公司 500.00万 2.03 2.98 2024-09-07
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合计 500.00万 2.03
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │2.03 │
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│股东名称 │上海隆湾投资控股有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月05日上海隆湾投资控股有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-20│委托理财
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现金管理种类：风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定
期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
现金管理金额：不超过人民币40000万元（含本数）。
已履行的审议程序：2024年12月19日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常经
营需求和保障资金安全的前提下，使用不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲置自
有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金
可滚动使用。
风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于流动性较好、风险可控的理财产品，但金融
市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动
的影响，从而影响预期受益。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常经营需求的情况下，合理使用暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以进一步提高公司及全资子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，
公司董事会同意公司进行总额不超过40000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金
管理，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具
体决策权，购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存
款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
上述额度有效期自第三届董事会第九次临时会议审议通过后12个月内有效，资金全部来源
于公司暂时闲置自有资金。
（三）现金管理方式和期限
公司管理层将严格按照相关规定，在董事会授权的有效期及额度范围内，组织相关部门滚
动购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构
性存款、银行理财产品、券商理财产品等，单个投资产品期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年12月19日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议
，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满
足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲
置自有资金，投资单项产品期限最长不超过一年的流动性较好、风险可控的理财产品进行现金
管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内，资金可滚动使用。本次
审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审
议。
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2024-10-31│对外担保
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新增被担保人名称：GeoharbourConstructionPhilippinesInc.（以下简称“港湾菲律宾
建设”）、GeoharbourGroundEngineeringPte.Ltd.（以下简称“港湾新加坡”）,系上海港湾
基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2024年度预计担保额度内（担保总
额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为
港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，于2024年6月7日召开2023年年度股
东大会，审议通过了《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公
司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币100000万元（或等值外币）的担保，其中向
资产负债率70%及以上的担保对象提供担保额度不超过60000万元，向资产负债率70%以下的担
保对象提供担保额度不超过40000万元。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日
起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于预计2024年度为合并
范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在2023年年度股东大会批准的2024年度担保预计
额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变
化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准2024年度担保
预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发
生变化。公司授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司。
2、本次新增被担保人截至2024年9月30日（未经审计）主要财务数据如下：
四、董事会意见
董事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡
为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对
港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担
保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-09-19│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为168140000股。
本次股票上市流通总数为168140000股,均为首次公开发行限售股。
本次股票上市流通日期为2024年9月26日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”或“上海港湾”）向社会公众首次公开发行（以下简称“首发”）431934
67股人民币普通股股票（以下简称“A股”），并经上海证券交易所《关于上海港湾基础建设
（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2021]199号）审核同意，于202
1年9月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为172743467
股，其中有限售条件流通股为129550000股，上述首发上市限售股中的9450000股已于2022年9
月19日上市流通。
本次上市流通的限售股股东为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别为上海隆
湾投资控股有限公司、徐望（上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，徐望先生为公司共
同实际控制人）。锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分申
请上市流通的限售股共计168140000股（因公司实施2022年度权益分派，本次上市流通的限售
股数量由120100000股变动为168140000股），占公司股本总数的68.42%。该部分限售股将于20
24年9月26日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2021年9月17日，公司首次公开发行A股股票完成上市后，公司总股本为172743467股，
其中无限售条件流通股为43193467股，有限售条件流通股为129550000股。
2、2022年9月19日，因锁定期届满，公司首次公开发行部分限售股9450000股流通上市。
公司有限售条件流通股减少9450000股，无限售条件流通股增加9450000股，总股本保持不变。
3、2023年6月26日，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的
首次授予登记工作，向12名激励对象授予1130000股限制性股票。授予登记完成后，公司总股
本增加1130000股，其中有限售条件流通股增加1130000股。
4、2023年7月27日，公司完成了激励计划中向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性
股票的登记工作，向3名暂缓授予的激励对象及3名预留授予的激励对象共计授予1670000股限
制性股票。授予登记完成后，公司总股本增加1670000股，其中有限售条件流通股增加1670000
股。
5、2023年8月17日，公司完成2022年年度权益分派，以2022年度实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数量为基数，每股派发现金红利0.08938元（
含税），每10股以资本公积转增4股。权益分派实施完成后，公司总股本增加70217374股，其
中，有限售条件流通股增加49160000股，无限售条件流通股增加21057374股。
6、经2024年7月5日公司召开的第三届董事会第五次临时会议审议，公司激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就，1176000股限制性股票于2024年7月22日上市流通。此次变动后
，公司有限售条件流通股减少1176000股，无限售条件流通股增加1176000股，总股本保持不变
。
截至2024年9月17日，公司总股本为245760841股，其中有限售条件流通股170884000股（
其中首发限售股168140000股，股权激励尚未解禁的限制性股票为2744000股），无限售条件流
通股74876841股。
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2024-09-07│股权质押
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海隆湾投资控
股有限公司（以下简称“上海隆湾”）持有上市公司股份168000000股，占公司总股本的比例
为68.36%，本次股份质押办理完成后，上海隆湾累计质押公司股份5000000股，占公司总股本
的比例为2.03%。
一、上市公司股份质押
公司于2024年9月6日收到控股股东上海隆湾的通知，上海隆湾将其所持有5000000股公司
股份质押给中信证券股份有限公司。
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2024-07-16│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1176000股。
本次股票上市流通总数为1176000股。
本次股票上市流通日期为2024年7月22日。
一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、公司于2023年3月21日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次临时会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于2023年3月25日至2023年4月3日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公
司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监
事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授
予激励对象名单出具了核查意见。
3、公司于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等议案，并披露了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十二次临时会议及第二届监事会第十九次
临时会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具
了核查意见。
5、公司于2023年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计113.00万股，激励对
象人数为12人，公司总股本由172743467股增加至173873467股。
6、公司于2023年6月30日召开第二届董事会第二十三次临时会议及第二届监事会第二十次
临时会议，审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性
股票的议案》和《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
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2024-07-06│其他事项
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成
就的激励对象共18名，可解除限售的限制性股票数量为1176000股，约占目前公司总股本的0.4
785%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
公司于2024年7月5日召开第三届董事会第五次临时会议，关联董事兰瑞学先生、刘剑先生
回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于2023年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日，召开第三届监事会第五次临时会议，
以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励计划第一个解除限售期解除限售
条件已经成就，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划限制性股票批准及实施情况
1、公司于2023年3月21日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次临时会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于2023年3月25日至2023年4月3日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公
司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监
事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授
予激励对象名单出具了核查意见。
3、公司于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等议案，并披露了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十二次临时会议及第二届监事会第十九次
临时会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具
了核查意见。
5、公司于2023年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计113.00万股，激励对
象人数为12人，公司总股本由172743467股增加至173873467股。
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2024-07-06│其他事项
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一、2023年员工持股计划实施进展
1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才
和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健
康发展，公司于2023年3月21日召开了第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六
次临时会议，于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了公司2023年员
工持股计划相关议案。具体内容详见公司于2023年3月22日、2023年4月14日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾2023年员工持股计划（草案）》等相关公告。
2、2023年5月11日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，议通过了《关于设
立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委
员会委员的议案》及《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相
关事宜的议案》等相关议案，设立2023年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”
），负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体详见2023年5月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾2023年员工持股计划第一次持有人
会议决议公告》（公告编号：2023-041）。
3、2023年6月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登
记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
2,192,000股已于2023年6月29日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份
有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为15.73元/股。具体详见2023年7月1日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾关于2023年员工持股计划非交
易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
4、2024年7月5日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于2023年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。注：因公司于2023年8月17日实施
完成2022年年度权益分派，以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份，向全体股东每10股派发现金红利0.8938元（含税），每10股以资本公积
转增4股，公司总股本由175,543,467股增加至245,760,841股；实施完毕后，本次员工持股计
划持有标的股票数量由2,192,000股变更为3,068,800股。
二、2023年员工持股计划的锁定期
2023年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股
票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至2023年员工持股计划名下之日起
算满12个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至2023年员工持股计划名下之日起
算满24个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
满36个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。
本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。
根据公司于2023年7月1日披露的公司《关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》
，2023年员工持股计划第一个锁定期已于2024年6月30日届满。届满后，管理委员会将根据202
3年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。
三、2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就情况
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定，
本次员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。
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