资本运作☆ ◇605599 菜百股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-26│ 10.00│ 7.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 5.80亿│ 4262.04万│ 6.93亿│ 103.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 6.68亿│ 4262.04万│ 6.93亿│ 103.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台升级建设│ 3487.14万│ 79.12万│ 3387.64万│ 97.15│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台升级建设│ 6150.00万│ 79.12万│ 3387.64万│ 97.15│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧物流建设项目 │ 4917.92万│ 175.12万│ 1153.77万│ 92.94│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧物流建设项目 │ 1241.39万│ 175.12万│ 1153.77万│ 92.94│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定制及设计中心项目│ 768.33万│ 89.59万│ 738.86万│ 96.16│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定制及设计中心项目│ 3242.20万│ 89.59万│ 738.86万│ 96.16│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事曾任独立董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人处存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │北京张一元茶叶有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的高级管理人员任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的董事曾任独立董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │浙江明牌珠宝股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明牌珠宝股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │北京张一元茶叶有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的高级管理人员任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-08 │
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│关联方 │浙江明牌珠宝股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明牌珠宝股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江明牌实业股份有限公司 6750.00万 8.68 53.57 2025-09-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 6750.00万 8.68
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-29 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │3.86 │
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│股东名称 │浙江明牌实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2028-09-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日浙江明牌实业股份有限公司质押了3000.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │绍兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │11.90 │质押占总股本(%) │1.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江明牌实业股份有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司绍兴越中支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │2028-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日浙江明牌实业股份有限公司质押了1500.0万股给中国农业银行股份有限│
│ │公司绍兴越中支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日浙江明牌实业股份有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │3750.00 │
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│质押占所持股(%) │29.76 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江明牌实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司城东支行 │
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│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2028-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月13日浙江明牌实业股份有限公司质押了3750.0万股给浙江绍兴恒信农村商业│
│ │银行股份有限公司城东支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.90 │质押占总股本(%) │1.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江明牌实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司绍兴越中支行 │
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│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2028-01-07 │
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│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2025年01月08日浙江明牌实业股份有限公司质押了1500.0万股给中国农业银行股份有限│
│ │公司绍兴越中支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日浙江明牌实业股份有限公司解除质押3000.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持
有5%以上股份的股东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称“明牌实业”）持有公司无限售条
件流通股126000000股，占公司总股本的16.20%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上
市前取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京菜市口百
货股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），明牌实业计划在前述公告
披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过23333
334股（含本数），减持比例不超过公司总股本的3%。减持价格按照减持实施时的市场价格确
定。
2026年5月25日，公司收到股东明牌实业出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果
的告知函》，明牌实业基于自身资金需求的变化及对公司价值的判断，决定提前终止本次减持
股份计划；本次减持计划实施期间，明牌实业合计减持所持公司股份0股，占公司目前总股本
的0.00%。
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2026-05-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司
五层会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书列席本次股东会；
3、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.78元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为1,133,066,364.04元，截至
2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为1,757,894,916.37元。经董事会决议，公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利7.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为777,777,800股，以此计算合计拟派
发现金红利606,666,684.00元（含税）。本年度公司现金分红总额606,666,684.00元，占本年
度归属于母公司股东净利润的比例为53.54%。
2.本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将
具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所
有者的净利润为106000.00万元到123000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
34099.14万元到51099.14万元，同比增加47.43%到71.07%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为95154.51万元到
112154.51万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26778.69万元到43778.69万元，
同比增加39.16%到64.03%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为106000.00
万元到123000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加34099.14万元到51099.14
万元，同比增加47.43%到71.07%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为95154.51万元
到112154.51万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26778.69万元到43778.69万元
，同比增加39.16%到64.03%。
本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增的原因主要系黄金珠宝行业消费趋势变化加速，公司密切关注市场动态
，充分发挥直营优势，各渠道增强联动，品牌影响力持续提升，核心经营指标稳中有进。
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2025-12-24│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议、中央金融工
作会议部署，认真执行国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营发展实际，特制定“提质增
效重回报”专项行动方案。本行动方案已于2025年12月23日经公司第八届董事会第八次会议审
议通过。具体内容如下：
一、立足主业提质，夯实发展根基
公司深耕国内黄金珠宝零售领域多年，始终将主营业务提质增效作为核心战略。未来，公
司将从以下三方面实现经营提质：
一是产品与服务提质。聚焦消费者多元化需求，坚定文化自信，依托菜百作为“中华老字
号”的底蕴，重点布局文化类产品等核心产品线，推出更具文化内涵和市场竞争力的产品。坚
持投资于物和投资于人紧密结合，构建“文化认同、情感连接、价值交付”的闭环模式，发挥
潮流趋势的导向性作用，用更优质的产品、更贴心的服务与更创新的模式，持续为消费者传递
温暖与价值。
二是渠道运营提质。充分发挥直营模式优势，通过因地制宜的本地化营销和区域特点适配
，持续优化门店布局与运营效率，提升单店效能及品牌影响力，重点深耕京津冀区域市场，同
时稳步拓展京外市场，努力实现门店质量的有效提升和门店数量的合理增长。线上渠道进一步
强化各平台矩阵建设，积极布局直播电商新业态，形成多渠道客群来源，孵化培育黄金珠宝顾
问自媒体账号矩阵，通过“一盘棋”发展理念，强化线上线下融合的全渠道销售模式，以品销
联动达成流量与用户规模同步增长，构建立体化营销新格局。
三是品牌矩阵提质。以“菜百首饰”主品牌为基础，专注黄金珠宝主业经营，紧扣消费者
对古法黄金的消费偏好与“悦己型”消费需求升级趋势，加大对子品牌的培育力度，结合品牌
定位与客群特征，强化子品牌差异化运营。在文化赋能方面，深化IP资源整合，迭代国潮系列
，推动传统美学与现代创意融合，在品牌推广中将商品展示、知识科普、研学活动与非遗体验
有机结合，增强品牌认同感，不断提升品牌竞争力。
二、深化管理增效，提升运营水平
公司将以“十五五”规划为契机，积极顺应国家发展战略导向，全面深化内部管理，实现
运营效率与管理水平双提升：
一是数字化管理增效。着力打造数智化运维体系，构建可视化管理矩阵，打通采购、物流
、销售、财务全链路数据，提升多部门协同效率。持续探索“人工智能+消费”，积极融合AIA
gent、具身智能、数字人等前沿技术，推动业务场景重构、精准化运营和业财一体化，打造面
向未来的智慧零售新模式。
二是人才发展增效。以构建全方位人才培育机制为核心，通过前瞻性、系统化的培养模式
，构建覆盖管理、技术与业务等多层次、多领域的人才梯队。为全体员工提供广阔发展平台，
匹配多元化晋升通道与成长路径，充分激发人才活力，赋能企业实现高质量发展。
三是精细化运营增效。聚焦零售场景、客户管理等业务环节，建立常态化运营复盘机制，
针对短板问题制定改进方案；加强全流程标准化建设，完善从进店咨询、选购体验到售后保养
的服务规范，引入智能化工具提升服务精准度；优化门店动线设计与商品陈列布局，以高品质
体验增强客户黏性，实现运营效益的持续优化与风险的全面管控。
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2025-12-08│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2025年11月25日召开第八届董事会审计委员会2025年第
七次会议，审议通过了《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》及其附件《
北京菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》
，全体委员一致同意提交公司董事会审议。公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会
议及第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度
预计的议案》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）
业务的可行性分析报告》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示
公司进行黄金套期保值业务的主要目的是对冲黄金价格波动所带来的经营风险，但同时该
项业务操作也存在一定的市场风险、资金风险、政策风险、操作风险、技术风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司作为黄金珠宝零售企业，黄金为公司经营活动中的主要原材料，黄金类产品为公司销
售的主要商品。受国内外宏观经济影响，黄金的市场价格波动较大，为有效规避价格风险，减
少和降低黄金价格大幅波动对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司通过延期交易合约
工具开展套期保值操作，进行风险控制，该项业务具有必要性。公司为上海黄金交易所综合类
会员单位，可在上海黄金交易所平台购买延期交易合约，具备依托该平台开展黄金套期保值业
务的资格，该项业务具有可行性。公司用于开展此项业务的资金安排合理，确保在不影响主营
业务正常开展的前提下，进行与公司实际业务规模相匹配的套期保值业务操作，不会影响公司
经营业务的正常开展。
公司以套期保值为目的，通过上海黄金交易所延期交易合约的方式开展衍生品交易，不进
行以盈利为目的的交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
实现套期保值效果，黄金延期交易合约与黄金原材料价格波动存在强相关的风险相互对冲的经
济关系。公司通过上海黄金交易所延期交易合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲黄金价
格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过上海黄金交易所延期交易合约的方式开展黄金套期保值业务
，延期交易合约的持仓保证金额度上限为15亿元（含15亿元），该项业务采用滚动建仓方式，
资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立
的套期保值标的以公司黄金实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为
85亿元。
（三）资金来源
为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司通过上海黄金交易所竞价市场延期交易合约开展黄金套期保值业务。黄金延期交易合
约是上海黄金交易所开展的延期保证金交易品种，为标准化合约，是指以保证金的方式进行的
一种现货延期交收业务，买卖双方以一定比例的保证金确立买卖合约，交易者可以选择合约交
易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种交易模式。
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限内行使该项业务
决策权并签署相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年11月25日召开第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于
公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司
关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》，全体委员均同意本议案及其
附件，并一致同意将本议案及其附件提交公司董事会审议。
公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》及其附件《北京
菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》，同
意公司在预计额度范围内开展黄金套期保值业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年12月4日召开第八届监事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》及其附件《北京
菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》，同
意公司在预计额度范围内开展黄金套期保值业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-12-08│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议及第八届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示
公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带
来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响正常经营，不影响主营业务
发展的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。
（二）投资金额
公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币25亿元（含25亿元），在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过上述额度上限。
（三）资金来源
本次预计委托理财的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限
于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等
。
（五）投资期限
本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
公司于2025年12月4日召开第八届监事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意该委托理财
额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。
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2025-12-08│其他事项
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北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第八届董事会
第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会独立董事的议案》。
公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），并
同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司股东大会审议，本议案以
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，冯国华先生任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，冯国华先生未持有
公司股份。冯国华先生现任职于上海领教企业咨询管理有限公司，担任领教职务，未受到过中
国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
公司于2025年11月14日召开第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议对冯国
华先生的任职资格进行核查，全体委员一致认为本次推选第八届董事会独立董事候选人的提名
、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立
董事候选人冯国华先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关
规定中不得担任公司董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。冯
国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无
异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
冯国华先生简历
冯国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部
门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的规定。
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2025-12-02│其他事项
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北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开职工代表大会
，会议选举汪继源先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，汪继源先生符合《公司法
》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。公司按照相关规定履行公示程序，截至本公告披
露日公示期已结束，公示期间未收到对选举结果的异议。
待《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经公司2025年第三次临时股东大会审议通
过后，汪继源先生将与公司其他董事会成员共同组成公司第八届董事会，汪继源先生任期至公
司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
附件：
汪继源先生简历
汪继源，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、
高级会计师、税务师、高级黄金投资分析师。现任公司职工代表监事，财务管理部科员，北京
永睿财务顾问有限公司监事。曾任中国国际技术智力合作集团有限公司（原中国国际技术智力
合作公司）业务一部副经理，北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计，北
京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理等职务。
汪继源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部
门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的规定。
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2025-09-29│股权质押
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重要内容提示：
截至2025年9月26日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股
东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称“明牌实业”）持有公司股份126000000股，占公司
总股本的16.20%。本次提前解除质押及重新质押后，明牌实业累计质押公司股份数量为675000
00股，占其所持有公司股份的53.57%，占公司总股本的8.68%。
公司于2025年9月26日接到明牌实业函告，获悉明牌实业所持有本公司的部分股份办理了
提前解除质押及重新质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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