资本运作☆ ◇688001 华兴源创 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-27│ 24.26│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-18│ 25.92│ 7.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-03│ 35.66│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-18│ 20.08│ 1706.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-29│ 100.00│ 7.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-19│ 19.87│ 769.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-19│ 19.87│ 1618.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-18│ 19.57│ 688.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-19│ 19.57│ 2029.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海基石集材私募投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州凯风创芯创业投│ 1850.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州清山智远创业投│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│确安科技 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1148.08│ ---│ 人民币│
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│苏州工业园区智源微│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│新创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州工业园区薄荷创│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平板显示生产基地建│ 3.99亿│ 5937.12万│ 3.24亿│ 81.35│ 4.97亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体事业部建设项│ 2.60亿│ 4339.12万│ 1.59亿│ 61.20│ 5261.75万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3.50亿│ ---│ 2.22亿│ 100.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型微显示检测设备│ 1.50亿│ 7450.51万│ 1.08亿│ 71.87│ ---│ ---│
│研发及生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体SIP芯片测试 │ 1.80亿│ 1.04亿│ 1.37亿│ 76.26│ ---│ ---│
│设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能自动化设备│ 1.14亿│ 1673.29万│ 1.10亿│ 96.09│ ---│ ---│
│、精密检测设备生产│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能自动化设备│ 1.31亿│ 4874.34万│ 1.08亿│ 82.18│ ---│ ---│
│、精密检测设备生产│ │ │ │ │ │ │
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.25亿│ 6.85万│ 2.13亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│10.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司20%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄秋元 │
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│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│6572.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司12.4% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│954.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司1.8%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │马超 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│954.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司1.8%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│636.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司1.2%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│450.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司0.9%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈欣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│450.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉普赛斯电子股份有限公司0.9%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州华兴源创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄保明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金人民币20616万元收购武 │
│ │汉普赛斯电子股份有限公司（以下简称“普赛斯”或“标的公司”）39%的股权（以下简称 │
│ │“本次交易”）。此前公司已持有普赛斯12%的股权。本次交易完成后，公司将持有普赛斯5│
│ │1%的股权，普赛斯将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。 │
│ │ 黄秋元,普赛斯20%的股权106002万元; │
│ │ 周鹏,普赛斯12.4%的股权6572万元; │
│ │ 马超,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉赛心同一企业管理中心（有限合伙）,普赛斯1.8%的股权954万元; │
│ │ 武汉普适惠存企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,普赛斯1.2%的股权636万元; │
│ │ 陈欣,普赛斯0.9%的股权450万元; │
│ │ 黄保明,普赛斯0.9%的股权450万元; │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因实施“华兴转债”提前赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下
：
赎回登记日：2026年5月18日
赎回价格：100.8433元/张
赎回款发放日：2026年5月19日
最后交易日：2026年5月13日
截至2026年5月6日收市后，距离2026年5月13日（即“华兴转债”最后交易日）仅剩5个交
易日，2026年5月13日为“华兴转债”最后一个交易日。最后转股日：2026年5月18日
截至2026年5月6日收市后，距离2026年5月18日（即“华兴转债”最后转股日）仅剩8个交
易日，2026年5月18日为“华兴转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“华兴转债”
将自2026年5月19日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“华兴转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
26.22元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即
100.8433元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能会面临较大投资损失。
特提醒“华兴转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2026年3月11日至2026年4月22日
期间满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华兴转债”当期转股价格的
130%（即34.086元/股）的情形，已触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“华兴
转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日在
册的“华兴转债”全部赎回。
董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项
向全体“华兴转债”持有人公告如下：
一、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“华兴转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（
含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（一）赎回条件触发情况
自2026年3月11日至2026年4月22日期间满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘
价不低于“华兴转债”当期转股价格的130%（即34.086元/股）的情形，已触发《募集说明书
中》规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华兴转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8433元/张。计算过程如下
：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）；
当期计息年度（2025年11月29日至2026年11月28日），票面利率为1.80%。计息天数：自
起息日2025年11月29日至2026年5月19日（算头不算尾）共计171天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×171/365≈0.8433元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8433=100.8433元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“华兴转债”赎回提示性公告，通知“华兴转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026
年5月19日）起所有在中登上海分公司登记在册的“华兴转债”将全部被冻结。公司在本次赎
回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放
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