资本运作☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│元山汇智新技术（枣│ 5730.91│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│庄）合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能光电传感器研发│ 4.00亿│ 3861.72万│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链中心红外热成│ 6.19亿│ 683.44万│ 683.44万│ 1.10│ ---│ ---│
│像整机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥英睿红外热成像│ 1.35亿│ 718.79万│ 5292.60万│ 39.20│ ---│ ---│
│终端产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.11亿│ ---│ 4.00亿│ 99.86│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台纵芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、高级管理人员为其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）、睿│
│ │思微系统（烟台）有限公司（以下简称“睿思微系统”） │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子、睿思微系统的经营和发展需求，睿创光子、睿思微系│
│ │统2024年度拟各向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不│
│ │超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。 │
│ │ 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、授信担保概述 │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子、睿思微系统的经营和发展需求，睿创光子、睿思微系│
│ │统2024年度拟各向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不│
│ │超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信│
│ │用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并│
│ │购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金│
│ │融机构最终核定为准。 │
│ │ 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以控股子公司与金│
│ │融机构实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包括但不限于│
│ │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡微分”)、以及睿思微系统股东 │
│ │中除了公司以外的其他股东，包括但不限于烟台纵芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“烟台纵芯”)。以上其他股东，均按照其出资比例在睿创光子、睿思微系统所申请使 │
│ │用的授信额度范围内分别为睿创光子、睿思微系统提供同比例保证担保。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司实际控制人马宏先生为无锡微分的执行事务合伙人，公司高级管理人员陈文礼│
│ │先生为无锡微分的合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易│
│ │管理制度》等相关规定，无锡微分为公司的关联方。 │
│ │ 鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台纵芯的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，烟台纵芯为公司的关联方。│
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 1、企业名称：无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：马宏 │
│ │ 4、注册资本：750万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2020年11月6日 │
│ │ 6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103-1106 │
│ │ 7、主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 │
│ │会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自│
│ │有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、股权结构：陈文礼认缴出资额为450万元，出资比例为60%；马宏认缴出资额为300万│
│ │元，出资比例为40%。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 1、企业名称：烟台纵芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：马宏 │
│ │ 4、注册资本：500万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023年06月20日 │
│ │ 6、住所：中国（山东）自贸区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心23楼2303室306 │
│ │号 │
│ │ 7、主营业务：一般项目:企业总部管理;企业管理;以自有资金从事投资活动。（除依法│
│ │须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、主要股东或实际控制人：马宏认缴出资额为300万元，出资比例为60%；陈高鹏认缴 │
│ │出资额为200万元，出资比例为40%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-07│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价
格由不超过49.83元/股（含）调整为不超过72.00元/股（含），该价格不高于董事会审议通过
《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调
整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况及进展情况
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股
份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）,不高于人民币20,000万元（含）；回购期
限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过50.00元/股（含）调整为不超过49.88元/股（含）。具体详见公司2024年6月26日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2024-056）。
因公司实施2024年半年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过49.88元/股（含）调整为不超过49.83元/股（含）。具体详见公司2024年10月29日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2024-090）。
截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,114,700股，占
公司总股本的比例为0.46%，购买的最高价为49.15元/股，最低价为23.77元/股，支付的资金
总额为人民币65,006,915.14元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、本次调整回购股份价格上限的原因及具体情况
结合目前资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对
公司价值的认可，为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币
49.83元/股（含）调整为不超过人民币72.00元/股（含）。除上述调整外，公司回购股份方案
的其他内容不变。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4089305股。
本次股票上市流通总数为4089305股。
本次股票上市流通日期为2024年12月26日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司2022年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于
<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为
征集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集
委托投票权。
（3）2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励
对象有关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
的说明》。
（4）2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年
限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
（5）2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对
象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。
（6）2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象
个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其
摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》。
（7）2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对
象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（8）2024年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激
励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本
次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟派发现金红利总额：由24308268.325元（含税）调整为24265694.64元（含税）。
本次调整原因：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年半年度利
润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司可转换公司债券“睿创转债”转股导致的新
增股份为37933股，公司总股本由448438515股增加至448476448股。同时，自公司2024年半年
度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式累计新增回购公司股份812000股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股
份数量为7282000股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数
为441194448股。公司维持每股分配金额不变，对公司2024年半年度利润分配总额进行相应调
整。
一、经股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案
2024年9月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利
润分配的预案》，以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用
证券账户中的股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。截至2024年8月29
日，公司总股本448438515股，扣减回购专用证券账户中股份总数6470000股后的股本44196851
5股为基数，以此计算合计拟派发现金红利24308268.325元（含税）。不实施包括资本公积金
转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动
的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。具体内容详见公司2024年8月30日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配的预案公告》（公告
编号：2024-066）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：烟台睿感物联技术有限公司（以下简称“睿感物联”）、睿创智造技术（烟台
）有限公司（以下简称“睿创智造”）系烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”
）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为睿感物联、睿创智造提供担保额度
各不超过人民币1亿元，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟为全资子公
司提供担保的议案》。公司全资子公司睿感物联、睿创智造因流动资金需求，需要向银行申请
综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额各不超过1亿元人民币，目前公司尚
未签署担保协议，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
二、被担保人的基本情况
（一）、被担保人一：烟台睿感物联技术有限公司
（1）统一社会信用代码：91370600MADL85HN3D
（2）成立时间：2024年5月11日
（3）法定代表人：牟道禄
（4）注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道华山路7号源智谷科技
园三楼342室
（5）注册资本：5000万元人民币
（6）经营范围：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；工业自动
控制系统装置制造；光学仪器制造；光学仪器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；电
子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、
测绘、气象及海洋专用仪器制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；雷达及配套设备制
造；虚拟现实设备制造；安防设备制造；安防设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联
网数据服务；物联网技术研发；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了董事会薪
酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《公
司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定
，对本激励计划授予价格（含预留授予部分）进行调整，由19.89元/股调整为19.715元/股。
现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于<
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征
集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委
托投票权。
3、2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对
象有关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》。
4、2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕
信息进行股票交易的情形。
2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会
议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，
激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象
名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。
6、2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个
人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘
要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》。
7、2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次
归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：410.318万股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司
”）人民币A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为1811.00万股，占本激励计划草案公告日公
司股本总额44602.3750万股的4.06%。其中，首次授予1711.00万股，占本激励计划草案公告日
公司股本总额的3.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的94.48%；预留授予100万股，占本
激励计划草案公告日公司股本总额的0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的5.52%。
（3）授予价格（调整后）：19.715元/股
|