资本运作☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-02│ 20.00│ 11.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-18│ 19.86│ 2033.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-30│ 100.00│ 15.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 19.75│ 498.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 19.75│ 2021.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 19.64│ 425.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-18│ 19.64│ 1802.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 19.72│ 8062.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-15│ 19.47│ 408.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-18│ 19.47│ 1633.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-24│ 19.72│ 413.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 19.72│ 1539.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│元山汇智新技术(枣 │ 5730.91│ ---│ 50.00│ ---│ 4.05│ 人民币│
│庄)合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│烟台创熹投资合伙企│ 2200.00│ ---│ 22.00│ ---│ 1.04│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能光电传感器研发│ 4.00亿│ 3861.72万│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链中心红外热成│ 6.19亿│ 7162.36万│ 7162.36万│ 11.57│ ---│ ---│
│像整机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥英睿红外热成像│ 1.35亿│ 1705.84万│ 6279.64万│ 46.50│ ---│ ---│
│终端产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.11亿│ 0.00│ 4.00亿│ 99.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房和设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”） │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子的经营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融│
│ │机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有│
│ │效期内可循环使用。 │
│ │ 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、授信担保概述： │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）的经│
│ │营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授│
│ │信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限│
│ │于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资│
│ │租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信│
│ │额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金│
│ │额在总授信额度内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包括但不限于│
│ │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡微分”)、无锡睿觉企业管理合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡睿觉”)。以上其他股东，均按照其出资比例在睿创 │
│ │光子所申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子提供同比例保证担保。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司实际控制人马宏先生为无锡微分的执行事务合伙人，公司高级管理人员陈文礼│
│ │先生为无锡微分的合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易│
│ │管理制度》等相关规定，无锡微分为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、企业名称：无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：马宏 │
│ │ 4、注册资本：750万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2020年11月6日 │
│ │ 6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103-1106 │
│ │ 7、主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 │
│ │会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自│
│ │有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年7月11日
限制性股票授予数量：126.34万股，占目前公司股本总额的0.28%
股权激励方式：第二类限制性股票
《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据烟台
睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年7
月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年7月11日为授予日，以28.39元/股的授予价格
向258名激励对象授予126.34万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<烟台睿
创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台
睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微纳技术股
份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<烟台睿创
微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会收到个别员工的咨询，相关部门已做解释说明。除此
之外，公司监事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出异议。2025年5月14日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2025-035）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于<烟台睿创微纳
技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微
纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象
授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人在本
激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形。
2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-037）
。
4、2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本激励计
划授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
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2025-07-12│价格调整
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第三届董
事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票
激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”、“本激励计划”、“本次激励计划”）的有关规定，对本激励计划授予价
格（含预留授予部分）进行调整，由19.715元/股调整为19.635元/股。
1、调整事由
鉴于公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，若
在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整
。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的授予价格=19.715-0.08=19.635元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由19.715元/股调整
为19.635元/股。
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2025-07-03│其他事项
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拟派发现金红利总额：由35732734.16元（含税）调整为35895913.20元（含税）。
本次调整原因：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“
睿创转债”转股导致的新增股份为25股，公司总股本由454922777股增加至454922802股。公司
于2025年5月29日完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分
第三个归属期的股份登记工作，新增股份1049123股，公司股本总数454922802股增加至455971
925股；公司于2025年6月16日完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份990590股，公司股本总数45
5971925股增加至456962515股。公司拟维持每股分配金额不变，对公司2024年度利润分配总额
进行相应调整。
一、经股东大会审议通过的2024年度利润分配方案
2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
的议案》，以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），截至2025年3月31日，公司总
股本454922777股，扣减回购专用证券账户中股份总数8263600股后的股本446659177股为基数
，以此计算合计拟派发现金红利35732734.16元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增
股本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，
拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。具体内容详见公司2025年4月11日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2024年年度利润
分配预案公告》（公告编号：2025-019）。
二、调整后利润分配方案
自2024年度利润分配预案披露后至本公告披露日：
1、公司可转换公司债券“睿创转债”转股导致的新增股份为25股，公司总股本由4549227
77股增加至454922802股。
2、公司于2025年5月29日完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预
留授予部分第三个归属期的股份登记工作，新增股份1049123股，公司股本总数454922802股增
加至455971925股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2025-039）。
3、公司于2025年6月16日完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份990590股，公司股本总数45
5971925股增加至456962515股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第
一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-043）。
根据公司2024年度利润分配预案中确定的“如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金派发总金额。”原则，截至本公告
披露日，公司总股本为456962515股，扣减公司回购专用证券账户中8263600股股份，实际参与
分配的股本数为448698915股，以此计算合计拟派发现金红利35895913.20元（含税）。具体以
权益分派实施结果为准。
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2025-06-18│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为990590股。
本次股票上市流通总数为990590股。
本次股票上市流通日期为2025年6月20日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2025年6月16
日完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归
属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于<
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征
集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。
3、2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
》。
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