资本运作☆ ◇688003 天准科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波梅山保税港区青│ 4000.00│ ---│ 19.51│ ---│ ---│ 人民币│
│锐铸科创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳鲲鹏元禾璞华集│ 2000.00│ ---│ 1.98│ ---│ ---│ 人民币│
│成电路私募创业投资│ │ │ │ │ │ │
│基金企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州元禾原点智能叁│ 2000.00│ ---│ 2.81│ ---│ ---│ 人民币│
│号创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺融进取三期创│ 1000.00│ ---│ 2.37│ ---│ 33.45│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州耀途进取创业投│ 1000.00│ ---│ 1.47│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器视觉与智能制造│ 4.75亿│ ---│ 3.34亿│ 100.00│ 2.52亿│ 2021-12-31│
│装备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发基地建设项目 │ 2.75亿│ 995.13万│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000台/套基于 │ ---│ 3415.93万│ 2.53亿│ 93.41│ ---│ 2025-06-30│
│机器视觉的智能检测│ │ │ │ │ │ │
│系统及产线新建项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州天准科│SLSS Europ│ 983.41万│欧元 │2020-08-31│2021-03-29│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│e GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-12-10│其他事项
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限制性股票授予日：2024年12月9日
限制性股票授予数量：105.00万股，占公司当前股本总额19359.50万股的0.54%
股权激励方式：第二类限制性股票
苏州天准科技股份有限公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
《激励计划》”或“激励计划”）规定的公司2023年限制性股票授予条件已经成就，根据苏州
天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年
12月9日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年12月9日为限制性股票授予日，以18.80元/股的
授予价格向20名激励对象授予105.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股
票激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任
何异议。2023年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：20
23-045）。
3、2024年10月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理202
3年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单
（修订稿）>的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见
。
4、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对修订后本激励计划拟授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象
有关的任何异议。2024年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2024-057）》。
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2024-11-29│其他事项
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拟参与天准科技询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为宁波准智创业投资合伙
企业（有限合伙）。
出让方拟转让股份总数为3000000股，占公司总股本的比例为1.55%。
公司实际控制人、持有宁波准智份额的董事及高级管理人员承诺不参与本次减持计划，在
本次减持计划实施期间，不以任何形式减持所持有的股份。
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让。
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为192000股。
本次股票上市流通总数为192000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月3日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票
激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司
<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2022年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事王晓飞女士作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关
议案向公司全体股东征集委托投票权。
（3）2022年9月30日至2022年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司
2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-044
）。
（4）2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。2022年10月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-046）。
（5）2022年11月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规
定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年11月19日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-052）。
（6）2024年11月18日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分
限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》。2024年11月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公
司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024
-064），《公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2023-065）。
（二）本次归属股票来源情况
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为20人。公司2022年限制性股票激励计划激励对象共24名，其中
4名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件，故公司2022年限制性股票激励计划第
一个归属期可归属的人数为20人。
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2024-11-19│其他事项
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本次限制性股票拟归属数量：19.20万股
归属股票来源：苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为90.00万股，占公司2022年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）草案公告时股本总额19470.10万股的0.46%。
（3）授予价格（调整后）：17.9089元/股，即在满足授予条件和归属条件后，激励对象
可以每股17.9089元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：总人数为24人，为公司核心骨干人员。
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2024-11-19│价格调整
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苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）于2024年11月18日召开
第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制
性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王晓飞女士作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司20
22年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-044）
。
4、2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。2022年10月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《
关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2022-046）。
5、2022年11月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立
意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年11月19日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（
公告编号：2022-052）。
6、2024年11月18日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限
制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案
》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了关于《2022年年度利润分配方案》
的议案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基
数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利
3.00元（含税），因存在差异化分红，调整后每股现金红利为0.2949元（含税）。2023年
6月3日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2023-022）。
2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了关于《2023年年度利润分配方案》
的议案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基
数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），因存在差异化分红，调整后每
股现金红利为0.5962元（含税）。2024年5月24日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
鉴于上述利润分配方案均已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规
定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格为：18.80元/股-0.2949元/
股-0.5962元/股=17.9089元/股。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，4名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属
的限制性股票合计26.00万股。
四、本次调整授予价格对公司的影响
本次调整限制性股票授予价格及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
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2024-11-09│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为196000股。
本次股票上市流通总数为196000股。
本次股票上市流通日期为2024年11月13日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票
激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2021年9月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2
021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2021年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事王晓飞女士就公司2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全
体股东征集投票权。
（3）2021年9月30日至2021年10月9日期间，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何
异议。2021年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021
-053）。
（4）2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2021年10月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2021-054）。
（5）2021年10月27日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月28日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2021-060）。
（6）2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十四
次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废
处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2023年10月27日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予
价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048），《公司2021年限制性股票
激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-049）。
（7）2024年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司2021年
限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。2024年10月26日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2024-053），《公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条
件的公告》（公告编号：2024-054）。
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2024-10-26│其他事项
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本次限制性股票拟归属数量：19.60万股
归属股票来源：苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为106.00万股，占公司2021年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）草案公告时股本总额19360.00万股的0.55%。
（3）授予价格（调整后）：17.1237元/股，即在满足授予条件和归属条件后，激励对象
可以每股17.1237元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：总人数为18人，为公司核心骨干人员。
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2024-10-26│价格调整
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苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）于2024年10月25日召开
第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2021年9月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<202
1年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王晓飞女士就公司2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
3、2021年9月30日至2021年10月9日期间，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2021年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-0
53）。4、2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2021年10月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2021-054）。
5、2021年10月27日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见
，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监
事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月28日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2021-060）。
6、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处
理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条
件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司2021年限
制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。
二、调整事由及调整结果
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