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天准科技(688003)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688003 天准科技 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁波梅山保税港区青│ 4000.00│ ---│ 19.51│ ---│ ---│ 人民币│ │锐铸科创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │ │企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深圳鲲鹏元禾璞华集│ 2000.00│ ---│ 1.98│ ---│ ---│ 人民币│ │成电路私募创业投资│ │ │ │ │ │ │ │基金企业(有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │苏州元禾原点智能叁│ 2000.00│ ---│ 2.81│ ---│ ---│ 人民币│ │号创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │ │(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │苏州顺融进取三期创│ 1000.00│ ---│ 2.37│ ---│ 33.45│ 人民币│ │业投资合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │ │限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │苏州耀途进取创业投│ 1000.00│ ---│ 1.47│ ---│ ---│ 人民币│ │资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │ │伙) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │机器视觉与智能制造│ 4.75亿│ ---│ 3.34亿│ 100.00│ 2.52亿│ 2021-12-31│ │装备建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发基地建设项目 │ 2.75亿│ 995.13万│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产1000台/套基于 │ ---│ 3415.93万│ 2.53亿│ 93.41│ ---│ 2025-06-30│ │机器视觉的智能检测│ │ │ │ │ │ │ │系统及产线新建项目│ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │苏州天准科│SLSS Europ│ 983.41万│欧元 │2020-08-31│2021-03-29│连带责任│是 │否 │ │技股份有限│e GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次限制性股票拟归属数量:19.20万股 归属股票来源:苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行公 司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:授予的限制性股票总量为90.00万股,占公司2022年限制性股票激励计划 (以下简称“本激励计划”)草案公告时股本总额19470.10万股的0.46%。 (3)授予价格(调整后):17.9089元/股,即在满足授予条件和归属条件后,激励对象 可以每股17.9089元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 (4)激励人数:总人数为24人,为公司核心骨干人员。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-19│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天准科技”)于2024年11月18日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制 性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022年9月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2 022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激 励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司 监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-041),根据公司其他独立董事的委托,独 立董事王晓飞女士作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2022年9月30日至2022年10月9日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。 2022年10月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司20 22年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-044) 。 4、2022年10月17日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<20 22年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划 相关事项的议案》。2022年10月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《 关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 》(公告编号:2022-046)。 5、2022年11月18日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议 ,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立 意见,认为授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定 。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年11月19日,公司于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》( 公告编号:2022-052)。 6、2024年11月18日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审 议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限 制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案 》。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 2023年5月22日,公司2022年年度股东大会审议通过了关于《2022年年度利润分配方案》 的议案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利 3.00元(含税),因存在差异化分红,调整后每股现金红利为0.2949元(含税)。2023年 6月3日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度权益分派实施公告 》(公告编号:2023-022)。 2024年5月13日,公司2023年年度股东大会审议通过了关于《2023年年度利润分配方案》 的议案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),因存在差异化分红,调整后每 股现金红利为0.5962元(含税)。2024年5月24日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-029)。 鉴于上述利润分配方案均已实施完毕,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规 定:本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属 前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限 制性股票的授予价格进行相应的调整。 2、调整方法 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后 ,P仍须大于1。 根据以上公式,2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格为:18.80元/股-0.2949元/ 股-0.5962元/股=17.9089元/股。 三、本次作废处理限制性股票的原因和数量 根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定,4名激励对象因离职而不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属 的限制性股票合计26.00万股。 四、本次调整授予价格对公司的影响 本次调整限制性股票授予价格及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为196000股。 本次股票上市流通总数为196000股。 本次股票上市流通日期为2024年11月13日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司相关业务规定,苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票 激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 (1)2021年9月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<2 021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监 事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-048),根据公司其他独立董事的委托, 独立董事王晓飞女士就公司2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 (3)2021年9月30日至2021年10月9日期间,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何 异议。2021年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于 公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021 -053)。 (4)2021年10月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司< 2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。2021年10月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》(公告编号:2021-054)。 (5)2021年10月27日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意 见,认为授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。 监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月28日,公司于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公 告编号:2021-060)。 (6)2023年10月26日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十四 次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属 条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2023年10月27日,公司于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予 价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-048),《公司2021年限制性股票 激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-049)。 (7)2024年10月25日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司2021年 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。2024年10月26日,公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的 公告》(公告编号:2024-053),《公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条 件的公告》(公告编号:2024-054)。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次限制性股票拟归属数量:19.60万股 归属股票来源:苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行公 司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:授予的限制性股票总量为106.00万股,占公司2021年限制性股票激励计 划(以下简称“本激励计划”)草案公告时股本总额19360.00万股的0.55%。 (3)授予价格(调整后):17.1237元/股,即在满足授予条件和归属条件后,激励对象 可以每股17.1237元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 (4)激励人数:总人数为18人,为公司核心骨干人员。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-26│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天准科技”)于2024年10月25日召开 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制 性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021年9月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<202 1年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监 事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-048),根据公司其他独立董事的委托,独 立董事王晓飞女士就公司2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 3、2021年9月30日至2021年10月9日期间,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异 议。2021年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公 司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-0 53)。4、2021年10月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司< 2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。2021年10月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》(公告编号:2021-054)。 5、2021年10月27日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见 ,认为授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监 事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月28日,公司于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告 编号:2021-060)。 6、2023年10月26日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十四次 会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处 理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条 件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 7、2024年10月25日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审 议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司2021年限 制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 2024年5月13日,公司2023年年度股东大会审议通过了关于《2023年年度利润分配方案》 的议案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利 6.00元(含税),因存在差异化分红,调整后每股现金红利为0.5962元(含税)。2024年 5月24日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度权益分派实施公 告》(公告编号:2024-029)。 鉴于上述利润分配方案均已实施完毕,根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规 定:本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属 前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限 制性股票的授予价格进行相应的调整。 2、调整方法 根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后 ,P仍须大于1。 根据以上公式,2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格为:17.7199元/股-0.5962 元/股=17.1237元/股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)苏州天准科技股份有限公 司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。 (一)机构信息 1.基本信息。 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:余强 上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:103人上年度末(2023年12月31日)注册会计 师人数:701人上年度末(2023年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 :282人 最近一年(2023年度)经审计的收入总额:108764万元最近一年(2023年度)审计业务收 入:97289万元最近一年(2023年度)证券业务收入:54159万元上年度(2023年年报)上市公 司审计客户家数:180家上年度(2023年年报)上市公司审计客户主要行业: (1)制造业-电气机械及器材制造业 (2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3)制造业-专用设备制造业 (4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5)制造业-医药制造业 上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15494万元 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元,职 业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次 、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 征集投票权的时间:2024年10月29日至2024年10月30日 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照苏州天准科技股份有限公司(以 下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事楼佩煌先生作为征集人就公司拟于2024年11 月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 (一)征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事楼佩煌先生。 楼佩煌先生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任南京航空航天大学机电学 院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航 天大学机电学院教授、博士生导师,南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和 中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、 江苏省物流自动化工程研究中心副主任,江苏亚威机床股份有限公司独立董事;2024年5月至 今,担任本公司独立董事。 2、征集人楼佩煌先生目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立 董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任 何利害关系。 (二)征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事,于2024年10月17日出席了公司召开的第四届董事会第五次会议 ,并对《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》及《关于提请公司股东大 会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划(修订稿)相关事项的议案》均投了同意票。 征集人认为,公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的长远可持续发展,形成对核 心人员的长效激励与约束机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;公司 本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对 象的条件,同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 三、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集 投票权方案。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-13│股权冻结 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次股份冻结的公司股东为宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙),为公司控股股东的 一致行动人,同受公司实控人徐一华先生控制;截至本公告日,宁波准智持有上市公司398400 45股,占公司股份总数的20.62%,本次被冻结的股份数为65990股,占上市公司股份总数的0.0 3%,占其持有上市公司股份数量的0.17%。 经股东反馈,本次司法冻结系少年态(上海)企业咨询有限公司与宁波准智的服务合同纠 纷申请仲裁及财产保全所致,所涉及合同金额200万元人民币。 宁波准智所持公司部分股份被冻结事项不会影响上市公司控制权稳定,不存在非经营性资 金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,亦不会对公司日常经营管理造成影响。 苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天准科技”)于2024年7月12日收到 股东宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波准智”)的《关于部分股份被 冻结的告知函》,获悉宁波准智持有天准科技的65990

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