资本运作☆ ◇688004 博汇科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州创合精选二期创│ 1500.00│ ---│ 1.00│ ---│ -17.83│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京中天华航航空科│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 5.02│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品升级与研发测试│ 2.67亿│ 19.40万│ 2.05亿│ 76.86│ ---│ ---│
│展示能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销与服务网络│ 3862.40万│ 62.75万│ 3190.09万│ 82.59│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ ---│ 5270.62万│ 101.37│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│其他事项
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每股转增比例：每股转增0.41股，不派发现金红利，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，
相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。
2023年度不派发现金红利的简要原因说明：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度未盈利，同时，结合
公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素，2023年度公司不派发
现金红利。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实
现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,316.82万元，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币181,818,712.31元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.1股。截至2023年12月31日，公司总股本56,80
0,000股，以此计算合计转增23,288,000股，本次转增后，公司总股本将增加至80,088,000股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每
股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度不派发现金红利的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等
相关规定，鉴于公司2023年度未盈利，同时，结合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及
未来资金投入的需求等因素，2023年度公司不派发现金红利。
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2024-04-13│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日收到中国证券监督
管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《北京证监局关于对北京市博汇科
技股份有限公司、孙传明、郭忠武、陈贺采取责令改正措施的决定》（〔2024〕61号）（以下
简称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
北京市博汇科技股份有限公司、孙传明、郭忠武、陈贺:
经查，你公司存在以下问题：
1.部分营业收入未计入正确的会计期间。2021年至2023年个别项目收入确认时间早于实际
验收时间。
2.销售与收款相关内部控制存在缺陷。合同执行与合同约定付款进度不一致，出库发货以
及验收管理不到位，集成商客户资质及回款管理不足等。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第
四条及《上市公司治理准则(证监会公告〔2018〕29号)》的相关规定。公司董事长孙传明、总
经理郭忠武、财务负责人陈贺对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、第五十二条的规定
，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应该
按照相关法律法规要求，提升公司治理水平，加强信息披露管理和内部控制，依法履行信息披
露义务，并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员收到《决定书》后，对提出的问题高度重视，公司将严格按照《决定书》
的要求对存在的问题进行整改，并在规定的时间内尽快提交整改报告。后续公司将进一步提高
规范运作意识，组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《企业会计准则》等相关法律法规的学习，持续全面完善公司的内部控制，不断提升公司治
理水平，切实提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳健发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2023-12-29│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月18日、2023年11月
3日召开第三届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023
-040）。
近日，公司收到天职国际发来的《关于北京市博汇科技股份有限公司签字注师变更函》，
现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派闫丽娜女士作为签字注册会计师为公司提供
2023年度审计服务。因天职国际内部工作调整，为按时完成公司2023年度审计工作，更好的配
合公司2023年度信息披露工作，原指派的闫丽娜女士不再担任公司2023年度审计报告签字注册
会计师，指派谷云莉女士担任签字注册会计师。变更后，公司签字注册会计师为袁刚先生、谷
云莉女士。
二、本次变更签字注册会计师基本信息
谷云莉女士，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职
国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
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2023-11-18│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”）直
接持有北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份6380000股，占公司总股本比
例为11.23%。
上述股份全部为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2021年6月15日解除限售并上市
流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2023年4月18日披露了《博汇科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-010
），公司持股5%以上股东数码视讯拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持其持有的公司股
份不超过1136000股，即不超过公司总股本的2.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在
任意连续90日内减持的股份总数不超过公司总股本的1%，减持期间为自减持计划披露之日起15
个交易日后的六个月内；通过大宗交易的方式减持的，在任意连续90日内减持的股份总数不超
过公司总股本的2%，减持期间为自减持计划披露之日起的六个月内。
公司于近日收到数码视讯发来的《关于股份减持进展情况的告知函》，截至2023年11月14
日，数码视讯通过集中竞价交易方式减持公司股份567500股，减持比例为0.9991%，本次减持
计划时间区间届满。
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2023-10-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董事会
第二十七次会议审通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项具体内容公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入
12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家
。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。
签字注册会计师2：闫丽娜，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，201
7年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不
少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计50万元（其中：年报审计费用45万元；内控审计费用5万元）。较上一期审计费用增加5
万元。
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2023-10-19│其他事项
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限制性股票预留授予日：2023年10月18日
限制性股票预留授予数量：17.25万股，占本激励计划预留授予时公司股本总额5680.00万
股的0.30%
股权激励方式：第二类限制性股票
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的2023年限制性股票预留授予条件
已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年10月18日召开的第三届董
事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为2023年
10月18日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票
。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年6月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-022），根据公司其他独立董事的
委托，独立董事林峰作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司
全体股东征集投票权。
3、2023年6月16日至2023年6月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
23年6月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编
号：2023-023）。
4、2023年7月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
博汇科技关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2023-025）。
5、2023年7月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的首次授予日为
2023年7月3日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的17名激励对象授予68.50万股限制
性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主
体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
6、2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
，同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月18日，并同意以授予价格19.57元/股向符合
条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认
为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监
事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2023-08-30│重要合同
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中标项目：河北广电无线传媒股份有限公司IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目（监
控大厅改造与安播监测系统升级）
中标金额：1868.00万元（最终以正式签订的合同为准）
拟签订合同生效条件：双方签字盖章后生效（最终以正式签订的合同为准）。
拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。
对上市公司当期业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正式合
同并顺利实施，将会对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极的影响。
风险提示：公司已收到本项目的中标通知书，因涉及相关手续办理，截至公告披露日公司
尚未与采购人就本项目签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最
终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。
公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
一、项目基本情况
1.项目名称：河北广电无线传媒股份有限公司IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目（
监控大厅改造与安播监测系统升级）
2.采购人：河北广电无线传媒股份有限公司
3.中标金额：1868.00万元
4.中标单位：北京市博汇科技股份有限公司
5.项目概况：本项目是在现有建设的基础上进行监控系统升级改造，建成覆盖直播业务全
环节的智能化监测运维平台，包含显示单元及显示调度系统、直播节目监测系统、智能运维平
台、IP码流切换矩阵、通用硬件设备、机房空调、监控大厅配套升级改造等内容。
二、项目中标对公司的影响
1.本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司
主营业务市场影响力及经营业绩产生积极的影响。
2.公司与采购人及采购代理机构不存在关联关系。本项目中标对公司业务独立性不构成影
响。
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2023-07-04│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开的第三届董事会
第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下。
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年6月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-022），根据公司其他独立董事的
委托，独立董事林峰作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司
全体股东征集投票权。
3、2023年6月16日至2023年6月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
23年6月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编
号：2023-023）。
4、2023年7月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
博汇科技关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2023-025）。
5、2023年7月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的首次授予日为
2023年7月3日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的17名激励对象授予68.50万股限制
性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主
体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
本激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象自愿放弃激励资格，根据2023年第一次
临时股东大会的授权，董事会对2023年限制性股票激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量
进行调整。调整后，
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