资本运作☆ ◇688004 博汇科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-03│ 28.77│ 3.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州创合精选二期创│ 1500.00│ ---│ 1.00│ ---│ 11.70│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│梦境空港飞行娱乐项│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ ---│ 人民币│
│目投资 │ │ │ │ │ │ │
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│北京中天华航航空科│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 2.24│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品升级与研发测试│ 2.67亿│ 19.40万│ 2.05亿│ 76.86│ ---│ ---│
│展示能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销与服务网络│ 3862.40万│ 62.75万│ 3190.09万│ 82.59│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ ---│ 5270.62万│ 101.37│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │郭忠武 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月22日召开第四届董事会第十八 │
│ │次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下│
│ │简称"中技所"）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技所依据专利许可协议对公│
│ │司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业务（以下简称"本项目"），通过中技所│
│ │进行知识产权证券化项目融资，本项目业务合作金额不超过人民币3081万元，业务期限不超│
│ │过1年。 │
│ │ 公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保，并委托北京│
│ │中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）对公司在本项目项下债务提供连带│
│ │保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生无偿为公司向中关村担保提供反担保连带│
│ │责任保证。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人郭忠武先生为公司的关联方，本次反担保事项构成关联交易。郭│
│ │忠武先生为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证，未收取任何担保费用，符合公司和│
│ │全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，属于上市公司单方面获得利益的交易│
│ │，根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 二、本次交易对公司的影响 │
│ │ 本次交易将有利于提高公司部分无形资产的使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成│
│ │本，符合公司的整体发展需要。本次交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及│
│ │股东，特别是中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入17100.60万元，较上年同期减少1.05%；实现利润总额-2221
.62万元，较上年同期减亏1712.55万元；实现归属于母公司所有者的净利润-2271.06万元，较
上年同期减亏1576.19万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2747.79
万元，较上年同期减亏1449.32万元。
报告期末，公司总资产为71052.07万元，较报告期初减少2.13%，归属于母公司的所有者
权益为58157.32万元，较报告期初减少5.48%。
报告期内，受市场环境变化、行业竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入同比略有下滑
，在此背景下，公司聚焦市场需求变化，持续优化产品结构，强化期间费用管控，加强应收款
项管理，经营质量较去年稳步改善。
（二）相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏超过30%，主要原因系：一方面，公司的产品结构
持续优化，核心高毛利产品收入占比增加，推动综合毛利提升；另一方面，公司全面深化提质
增效工作，期间费用得到有效管控；同时，公司继续加强应收款项的管理工作，历史应收款项
回款效果显著，对应的信用减值损失金额较上年同期大幅下降。在上述多种因素综合推动下，
公司整体盈利能力持续增强。
报告期内，基本每股收益变化超过30%，主要系报告期内净利润增加所致。
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2026-02-13│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会
第二十三次会议，审议通过《关于提请选举周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下
：
一、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，经公司董事会提名委员会对周毅先生的任职资格审查，董事会同意提名周毅先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止，周毅先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。
周毅先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已完成上海证券交易所独立董事履
职学习平台的培训课程，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格和独立性
已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、补选非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对陈贺先生的任职资
格审查，董事会同意提名陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，陈贺先生简历详见附件。该议案尚需提交公
司股东会审议。
陈贺先生经公司股东会选举通过担任董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委
员职务，任期与第四届董事会任期一致。
附件：董事候选人简历
1.周毅先生简历
周毅先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工
程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家广电总局信息网络技术中心总工程师、国家广电总
局科技司副司长、中国国际广播电台总工程师，中国新闻技术工作者联合会管理岗位，2012年
10月-2018年4月担任国家广电总局广播科学研究院副院长、总工程师，现已退休。
截至目前，周毅先生未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持
股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董
事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在作为失信被执
行人的情形。2.陈贺先生简历
陈贺先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2010年
，在中山市紫丁香实业有限公司广州分公司担任财务助理；2010年至2014年在广州夏之洁科教
用品有限公司历任财务助理、总账主管。2014年2月至2015年8月在北京旺达世纪商贸有限公司
担任财务主管；2015年9月至2020年7月在北京数码视讯科技股份有限公司历任总账会计、税务
会计、财务部副经理，曾任职工监事。2020年8月至2021年2月在北京恒格金电子商贸有限公司
担任财务总监；2021年3月至今在博汇科技任职，历任财务经理，现任财务总监、董事会秘书
。
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2026-02-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-03│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长孙传明先生提
交的书面辞职报告。因个人原因，孙传明先生提出不再担任公司董事长、董事及董事会专门委
员会委员相关职务。根据相关规定，孙传明先生辞职报告自送达董事会之日生效。离任后，孙
传明先生将不在公司及控股子公司任职。
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2026
年2月2日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》，经审议，董事会同意选举郭忠武先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计202
5年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,600.00万元到-1,800.00万元；与上年同期（法
定披露数据）相比，亏损减少1,247.25万元到2,047.25万元，亏损幅度同比收窄32.42%到53.2
1%。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-3,200.00万元到-2,300.00万元
；与上年同期（法定披露数据）相比，亏损减少997.11万元到1,897.11万元，亏损幅度同比收
窄23.76%到45.20%。
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2026-01-08│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法
》《北京市博汇科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证董事会专门委员会正常有序开展
工作，并结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会部分委员进行调整。
调整后的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2026-01-07│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事林峰先生的
书面辞职报告。因其个人原因，林峰先生不再符合担任公司独立董事任职要求。辞职后，林峰
先生不再担任公司任何职务。
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2025-10-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东大会审议
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月22日召开第四届董事会第十
九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度，下同）
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2025-10-24│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月22日召开第四届董事会第十
九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地整合资源配置，明确权责体
系，进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对
现行组织架构进行调整。
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2025-10-24│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理洪太海先生递
交的书面辞职报告，因个人原因，洪太海先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞去
上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职务。
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2025-10-10│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以
自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计
划。公司本次回购价格不超过人民币16.18元/股（含），回购金额不低于人民币2500万元（含
）且不超过人民币5000万元（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年10月9日和2024年10月12日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-029）和《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2024-032）。
公司于2024年11月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币16.18元/股（含）调整为人民币23.44
元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年11
月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2024-041）。
公司收到兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“兴业银行北京海淀支行”）出
具的《贷款承诺函》，兴业银行北京海淀支行承诺为公司提供不超过人民币2000万元的贷款资
金专项用于股票回购。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《博汇科技关于收到《贷款承诺函》的自愿性信息披露公告》（公告编号：20
24-048）。
公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币23.44元/股（含）调整为人民币37.52
元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年9月
23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-034）。
二、回购实施情况
易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站披
露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告》（公告编号：2024-043）
。
公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1383700股，占公司总股本的比例为1.7277%，
回购成交的最低价为13.43元/股，最高价为28.15元/股，支付的资金总额为人民币25012593.0
2元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购
。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年10月9日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于2024年10月9日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-029）公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理郭忠
武先生在公司实施回购股份期间存在间接增持股份情况，具体内容详见公司于2025年8月22日
在上海证券交易所网站披露的《博汇科技2025年半年度报告》。
除上述间接增持情况外，其他控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员自首次
披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。
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2025-09-23│其他事项
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北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月22日召开第四届董事会第
十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次交易概述
为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简
称“中技所”）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技
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