资本运作☆ ◇688006 杭可科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-03│ 27.43│ 10.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-22│ 9.50│ 3220.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-22│ 9.50│ 1610.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-27│ 9.50│ 375.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-23│ 9.50│ 1560.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-29│ 9.27│ 370.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 27.77│ 2249.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 787.42│ ---│ ---│ 490.11│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子电池智能生产│ 4.26亿│ ---│ 3.76亿│ 88.21│ 1.84亿│ 2020-12-31│
│线制造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.06亿│ 87.95│ ---│ 2021-12-31│
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│超募资金和节余募集│ ---│ 7026.27万│ 5.63亿│ ---│ ---│ ---│
│资金永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │浙江杭可仪器有限公司、杭州杭可企业管理有限公司、宁波杭可企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：浙江杭可仪器有限公司 │
│ │ 投资金额：17938.18万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司拟以自有资金向杭可仪器增资17938.18万元，对应杭可仪器的整体估值为17234.72│
│ │万元（已经坤元资产评估有限公司评估），本次增资完成后公司将持有杭可仪器51.00%股权│
│ │，杭可仪器将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会│
│ │第七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公│
│ │司2025年年度股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 杭可仪器为公司控股股东、实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，杭可仪器为公司关联企业，此次交易构│
│ │成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一│
│ │期经审计总资产或市值1%以上 │
│ │ 截至本次关联交易（含本次），过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易已到3000万元以上，且已达到占上市公司最近一期经│
│ │审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、杭州杭可企业管理有限公司（关联方） │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 2、宁波杭可企业管理合伙企业（有限合伙）（关联方） │
│ │ 关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江杭可科│杭可电子贸│ 482.09万│美元 │2023-02-17│2026-12-01│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│易香港有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江杭可科│杭可电子贸│ 475.08万│美元 │2023-02-17│2026-04-13│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│易香港有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江杭可科│杭可电子贸│ 255.70万│美元 │2023-02-17│2026-12-01│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│易香港有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江杭可科│杭可电子贸│ 103.79万│美元 │2025-05-14│2025-08-20│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│易香港有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外投资
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投资标的名称：浙江杭可仪器有限公司
投资金额：17938.18万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
公司拟以自有资金向杭可仪器增资17938.18万元，对应杭可仪器的整体估值为17234.72万
元（已经坤元资产评估有限公司评估），本次增资完成后公司将持有杭可仪器51.00%股权，杭
可仪器将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会第
七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
杭可仪器为公司控股股东、实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，杭可仪器为公司关联企业，此次交易构成关
联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经
审计总资产或市值1%以上
截至本次关联交易（含本次），过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易已到3000万元以上，且已达到占上市公司最近一期经审计
总资产或市值1%以上。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、杭州杭可企业管理有限公司（关联方）
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
2、宁波杭可企业管理合伙企业（有限合伙）（关联方）
关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
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2026-04-15│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：杭可电子贸易香港有限公司（以下简称“香港杭可”）、HKPOWERCo.,Ltd
（以下简称“HKPOWER”）和HANGKEELECTRONICSTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称
“新加坡杭可”）、HangkeTechnologyInc（以下简称“加州杭可”）和HKTechnology,Inc（
以下简称“乔治亚杭可”），均为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。
本次担保金额及实际为上述子公司提供的担保余额：2026年度，公司为香港杭可、HKPOWE
R、新加坡杭可、加州杭可和乔治亚杭可提供总额不超过人民币25亿元（或等值外币）的担保
。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为7377848.71美元，未发生对
外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
上述担保无需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HKPOWER、新加坡杭可、加州
杭可和乔治亚杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过25亿元人民币（或等值外币，含
本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。2026年度，公司拟为前述子公司申请商
业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币25亿元（或等值外币），担保方
式为连带责任担保，保证金质押担保，融资性保函担保等，具体担保约定以届时签订的担保合
同为准。本公司作为申请人申请商业银行办理以全资子公司（香港杭可、HKPOWER、新加坡杭
可、加州杭可和乔治亚杭可等）作为被担保人，总金额不超过人民币25亿元的保函业务，同意
本公司为子公司提供总金额不超过人民币25亿元的担保。
上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期
间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂
使用预计额度。
（二）决策程序
公司于2026年4月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度预
计为子公司提供担保的议案》，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，担保额
度可滚动使用，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
公司董事会授权公司董事长及其他董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并
签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有
效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：公司在对韩国、欧洲客户等外资客户的业务中外汇收付金额较大，外汇收入主
要为美元、欧元、日元、加元和韩元，为减少因美元、欧元、日元、加元和韩元汇率波动对公
司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套
期保值业务，均为依托公司对海外客户的业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业
绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
交易品种：公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业
务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元
、日元、加元和韩元。
交易金额与期限：基于公司实际业务需要，公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超
过10亿元人民币（额度范围内资金可循环使用）。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起
12个月。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第七次会议审议通过
。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机
性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在对韩国、欧洲客户等外资客户的业务中外汇收付金额较大，外汇收入主要为美元、
欧元、日元、加元和韩元，为减少因美元、欧元、日元、加元和韩元汇率波动对公司经营业绩
造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务
，均为依托公司对海外客户的业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影
响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
基于公司实际业务需要，公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过10亿元人民币（
额度范围内资金可循环使用）。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、加
元和韩元。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
（五）交易期限
本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长在额度范围
和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
二、审议程序
公司分别于2026年4月3日和2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会第五次会议和第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司2026年度开展外汇套期保值业务。
本次开展外汇套期保值业务的事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审
议。
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2026-04-15│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
按照《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况和20
25年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行分析和评估，经
资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存
在减值迹象的资产计提减值准备。
经测试，公司2025年度计提各类信用减值准备和资产减值准备合计9,854.41万元，转回或
转销2,232.82万元。
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2026-04-15│其他事项
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浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于2026年4月14日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月19日至2022年3月28日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异
议。2022年3月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2022-012）。3、2022年4月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
4、2022年4月6日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规
定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2022年4月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2022-015）。
6、2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2026年4月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第四个归属期的归属比例
为25%，前述归属期的业绩考核目标如下：
归属期内，若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第
二类限制性股票全部取消归属，由公司作废失效。
根据公司2025年年度报告，公司未满足第四个归属期对应的公司层面业绩考核要求，所有
激励对象对应考核当年计划归属的80.00万股第二类限制性股票全部取消归属，由公司作废失
效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及
管理团队的稳定性。
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2026-04-15│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于2026年
4月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。本议案尚需提交股东会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查
和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票
募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（五）定价方式或者价格区间
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按
照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办
法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其
他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.166元（含税），公司本年度不进行资本公积转增
股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江杭可科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1960549488.60元。为积
极回报全体投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前总体运营情况及
财务水平，经董事会审议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董
事会召开日，公司总股本603672152股，以此计算合计拟派发现金红利100209577.23元（含税
）。本次现金分红金额占公司2025年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的27.20%，公司
2025年中期权益分派共计派发红利39842362.04元（注:实际分派金额与拟分派金额存在0.01元
差异，系因每股拟派发现金红利精确至小数点后五位，实际分派按人民币最小计价单位逐户四
舍五入计付产生尾差所致)，于2025年10月13日实施完毕。本年度公司现金分红金额共计14005
1939.27元，占公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润
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