资本运作☆ ◇688007 光峰科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│戈碧迦 │ 1400.00│ ---│ ---│ 1288.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代激光显示产品│ 3.13亿│ ---│ 2.79亿│ 89.24│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光峰科技总部研发中│ 2.84亿│ 6560.31万│ 1.52亿│ 53.51│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级建设│ 7000.00万│ 448.60万│ 3855.64万│ 55.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.33亿│ ---│ 3.35亿│ 100.72│ ---│ ---│
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│股份回购 │ 2000.00万│ ---│ 1937.73万│ 96.89│ ---│ ---│
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│其他超募资金 │ 4247.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-13 │交易金额(元)│1000.89万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光峰光电香港有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │LONG PINE INVESTMENT, INC. │
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│卖方 │深圳光峰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司光峰光电香港有限│
│ │公司（以下简称“香港光峰”）的51%股权转让给LONG PINE INVESTMENT, INC.（以下简称 │
│ │“LONGPINE”）。本次交易完成后，香港光峰将不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ （1）转让方：深圳光峰科技股份有限公司或光峰香港控股有限公司 │
│ │ （2）受让方：LONG PINE INVESTMENT, INC.住所/主要办公地点：3500 South DuPont │
│ │Highway, Dover, Delaware 19901,USA . │
│ │ （3）标的公司：光峰光电香港有限公司 │
│ │ 公司拟设立全资子公司光峰香港控股有限公司（简称“香港控股”）。截至本公告披露│
│ │日，公司持有香港光峰100%股权，香港控股尚未设立，公司将在本次交易启动后尽快设立。│
│ │香港控股设立后，公司将其持有香港光峰的100%股权转让至香港控股。届时，本次香港光峰│
│ │51%股权转让将由香港控股转让至受让方LONG PINE。 │
│ │ 双方认可并同意，以基准日2023年12月31日标的公司持有的GDC长期股权投资的账面价 │
│ │值的51%作为本次交易对价，即10,008,894.91美元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │LONG PINE INVESTMENT, INC. │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司光峰光电香港有限│
│ │公司（以下简称“香港光峰”）的51%股权转让给LONGPINEINVESTMENT,INC.（以下简称“LO│
│ │NGPINE”）。本次交易完成后，香港光峰将不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 公司通过香港光峰持有参股公司GDCTechnologyLimited（BritishVirginIslands）（以│
│ │下简称“GDC”）44%股权，本次股权转让目的是减少参股公司GDC可能给公司发展带来的不 │
│ │确定性。 │
│ │ 第一，自2022年GDC与公司发生仲裁纠纷后，2022年度和2023年度GDC其营业收入不断下│
│ │滑，营业利润由盈转亏且亏损幅度不断加大。考虑到GDC经营存在持续亏损的风险，故公司 │
│ │拟通过转让香港光峰控股权进而剥离GDC资产，减少GDC对公司未来经营业绩带来不利影响的│
│ │风险。 │
│ │ 第二，公司转让子公司股权取得的现金将有利于优化公司资产结构，后续可将取得的现│
│ │金进一步投入于成长业务，加快公司在车载领域的业务布局和发展，符合公司长远利益。 │
│ │ 本次股权转让的定价以天健会计师事务所（特殊普通合伙）对光峰光電香港有限公司20│
│ │23年度出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-324号）为基础，以基准日2023年12月31日 │
│ │香港光峰持有的GDC长期股权投资的账面价值为19625284.14美元。按香港光峰51%股权比例 │
│ │计算，本次交易定价为10008894.91美元。 │
│ │ 本次股权交易交割前，公司将香港光峰项下的业务、人员、除GDC外的其他长期股权投 │
│ │资等转移到合并范围下的其他公司主体，公司将依据相关法律法规尽快完成资产转移，不影│
│ │响公司境外业务正常开展。在本次交易交割前，香港光峰将达到只持有GDC股权和GDC分红款│
│ │该两笔资产的状态。 │
│ │ 根据协议相关约定，GDC分红款为光峰科技持有香港光峰100%股权的期间所得，届时香 │
│ │港光峰收到GDC分红款后将支付给公司。 │
│ │ 本次交易受让方LONGPINE是LONGPINESFINANCIALINVESTMENT，INC（以下简称“LONGPIN│
│ │ESFINANCIAL”）的全资子公司，而LONGPINESFINANCIAL系公司实际控制人的100%持股企业 │
│ │，因此LONGPINE为公司实际控制人间接控制企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过│
│ │后提交公司董事会审议，并已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避│
│ │表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议，以及相关方履行资产交割、工商登记、境外投资│
│ │备案等合规程序，存在一定不确定性。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 为了减少参股公司GDC可能给公司发展带来的不确定性，进一步集中公司资源发展成长 │
│ │性业务，加快公司在车载领域的业务布局和发展，公司拟将持有的全资子公司香港光峰的51│
│ │%股权转让给LONGPINE。本次交易完成后，公司持有香港光峰的股份比例将由100%变为49%，│
│ │香港光峰将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易的受让方LONGPINE是LONGPINESFINANCIAL的全资子公司，而LONGPINESFINANCI│
│ │AL系公司实际控制人的100%持股企业，因此LONGPINE为公司实际控制人间接控制企业。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，LONGPINE与公司构成关│
│ │联关系，上述交易事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过│
│ │后提交公司董事会审议，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过 │
│ │《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事李屹先生已回避表决。该事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议（关联股东将回避表决）。 │
│ │ 截至本公告披露日止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联方发生的交│
│ │易类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值│
│ │1%以上。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联对方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：LONG PINE INVESTMENT, INC. │
│ │ 公司类型：有限公司 │
│ │ 注册资本：1美元 │
│ │ 成立日期：2020年6月11日 │
│ │ 住所/主要办公地点：3500SouthDuPontHighway,Dover,Delaware19901,USA. │
│ │ 主营业务：投资业务 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国电影器材有限责任公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市中光工业技术研究院 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国电影器材有限责任公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │小米通讯技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │控股子公司10%以上股份的股东的控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │WeCast Technology Corp.及其关联公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市绎立锐光科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │GDC Technology Limited及其关联公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股44%的参股公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国电影器材有限责任公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │小米通讯技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │控股子公司10%以上股份的股东的控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │WeCast Technology Corp.及其关联公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市绎立锐光科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │GDC Technology Limited及其关联公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股44%的参股公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │CINIONIC Limited及其关联公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人此前担任其董事职务及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国电影器材有限责任公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有控股子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品商品、提供租赁及│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米通讯技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │控股子公司10%以上股份的股东的控股股东及其关联公司
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