资本运作☆ ◇688010 福光股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海国仪福光智造私│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ -33.65│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│福州市鼓楼福锐星光│ 946.50│ ---│ ---│ ---│ -0.01│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全光谱精密镜头智能│ 3.80亿│ 36.15万│ 2.35亿│ 82.29│ ---│ ---│
│制造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│棱镜冷加工产业化建│ 3265.06万│ 0.00│ 620.10万│ 98.92│ 346.94万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 2.34亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│精密镜头产业化基地│ ---│ 8044.99万│ 8044.99万│ 84.36│ ---│ ---│
│技改整合项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI光学感知器件研发│ 1.06亿│ 37.32万│ 5821.40万│ 55.12│ 4923.04万│ ---│
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密及超精密加工实│ 1.65亿│ 28.71万│ 1.14亿│ 69.08│ ---│ ---│
│验中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-22 │转让比例(%) │12.22 │
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│交易金额(元)│4.09亿 │转让价格(元)│20.83 │
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│转让股数(股)│1961.75万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│受让方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│公告日期 │2024-01-03 │转让比例(%) │7.02 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│18.96 │
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│转让股数(股)│1127.04万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│受让方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建福光股份有限公司11270369股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股 │ │ │
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│买方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│卖方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限│
│ │责任公司（以下简称“信息集团”）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司│
│ │”）签署了《股份转让协议》，信息集团拟将其持有的11270369股无限售流通股通过非公开│
│ │协议转让方式以18.96元/股的价格转让给国资公司，转让股份占公司总股本的7.02%（以202│
│ │2年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成后的总股本160561578股计算，以下│
│ │同理）。 转让价款总计213686196.24元（大写：人民币贰亿壹仟叁佰陆拾捌万陆仟壹佰玖 │
│ │拾陆元贰角肆分）。 │
│ │ 公司于2024年1月2日收到信息集团与国资公司的通知，双方已取得中国登记结算有限责│
│ │任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为：2023年12月29日。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│4.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建福光股份有限公司19617500股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股 │ │ │
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│买方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│卖方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限│
│ │责任公司（以下简称“信息集团”）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司│
│ │”）签署了《股份转让协议》，信息集团拟将其持有的19617500股无限售流通股通过非公开│
│ │协议转让方式以20.83元/股的价格转让给国资公司，转让股份占公司总股本的12.18%。 │
│ │ 本次权益变动前，信息集团持有公司股份数量为34000000股，占公司当时总股本的22.1│
│ │4%，国资公司未持有公司股份；本次权益变动后，信息集团持有公司股份数量为11270369股│
│ │，占公司总股本的7.00%，国资公司持有公司股份数量为19617500股，占公司总股本的12.18│
│ │%。 │
│ │2023 年 12 月 5 日，公司股东信息集团与国资公司签署了《股份转让协议》， │
│ │主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
│ │ 乙方（受让方）：福建省国有资产管理有限公司 │
│ │ （一）本次股份转让数量 │
│ │ 甲乙双方确认：甲方将其持有的目标公司无限售条件流通股1961.75万股股份通过非公 │
│ │开协议转让方式转让至乙方名下，本次交易的标的股份占目标公司总股本的12.18%。 │
│ │ （二）转让价款 │
│ │ 本次转让系为实施国有资源整合或资产重组，标的股份在国有股东之间转让，且转让前│
│ │后标的公司中的国有权益不减少。现以目标公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理│
│ │的市盈率等因素合理确定转让价格，即甲乙双方一致同意目标公司每股转让价格不低于本协│
│ │议签署日前一个交易日福光股份股票收盘价的80%，即20.83元/股，转让股份数量1961.75万│
│ │股，转让价款总计408632525元（大写：人民币肆亿零捌佰陆拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元整） │
│ │。 │
│ │ 公司于2023年12月21日收到信息集团与国资公司的通知，双方已取得中国登记结算有限│
│ │责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让涉及的股份已于2023年12月20日完│
│ │成过户登记。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │福建福光房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │福建省星云大数据应用服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东曾为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │福建省星云大数据应用服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东曾为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │福建星海通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受配套服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建福光股│福光天瞳 │ 1.07亿│人民币 │2021-09-23│2026-09-23│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-04│其他事项
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提
名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见
公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三
届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。
公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届监
事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任
期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在
任的非职工代表监事马科银先生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公
司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈
海珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起
至第三届监事会届满之日止。
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2024-03-19│其他事项
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的
书面辞职报告。李寅彦女士因工作安排，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职
后李寅彦女士不在公司担任其他职务。因李寅彦女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于
法定人数，在新任监事就职前，李寅彦女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履
行监事、监事会主席职责。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月18日召开第三届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意
提名陈海珠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提
交公司2024年第二次临时股东大会审议，如上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其
他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日
止。
附件：监事候选人简历
陈海珠女士，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业
，劳动关系协调员一级、心理咨询师二级、助理政工师。曾任飞毛腿（福建）电子有限公司党
委书记、人力行政部高级经理，福建星云电子股份有限公司党委副书记、工会主席、政企事务
部高级总监。现任福建福光股份有限公司党委副书记、工会主席、人力行政中心总经理；社会
职务：福建省第十次、第十一次党代会代表、福建省电子工业质量管理协会第六届理事会副秘
书长、福州大学机械工程及自动化学院职业指导师。荣获“福州市优秀工会工作者”“全市优
秀党务工作者”“福州市两新组织疫情防控先进个人”等荣誉。
截至本公告披露日，陈海珠女士未直接持有公司股份，因参加公司追光者2号持股计划间
接持有公司42000股股份，占公司总股本的0.03%。陈海珠女士与公司控股股东及实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形。
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2024-03-16│其他事项
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开公司第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相
关议案，并于2024年2月29日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<追
光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2024年2月20
日、2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司追光者2号持股计划实施进展情况公
告如下：
根据参与公司追光者2号持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，公司追光者2号持股计
划参与认购的员工为36人，最终缴纳的认购资金总额为4670000元，认缴股数为500000股。股
票来源为公司回购专用证券账户的股份，本持股计划持有人受让公司回购股票的价格为9.34元
/股。
2024年3月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B883796578）所持有的500000股公司股票已于2024
年3月14日通过非交易过户至追光者2号持股计划账户（证券账户号：B886416208）。截至本公
告日，公司追光者2号持股计划持有的公司股份数量为500000股，占公司总股本的0.31%。
根据《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划的
存续期为48个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过
户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公
司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁
的标的股票比例分别为20%、30%、50%，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍
生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-11│股权回购
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式首次回购公司股份47066股，占公司总股本160561578股的比例为0.03%，回购成交的最
高价为18.64元/股，最低价为18.45元/股，支付的资金总额为人民币872087.94元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份
回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过30.00元/股（含），回
购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购期限自公司董
事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见
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