资本运作☆ ◇688010 福光股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-10│ 25.22│ 9.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 10.00│ 612.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海国仪福光智造私│ 10000.00│ ---│ 61.73│ ---│ 1220.22│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州市鼓楼福锐星光│ 955.80│ ---│ 10.00│ ---│ 1507.78│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全光谱精密镜头智能│ 3.80亿│ 153.00万│ 2.36亿│ 99.86│ ---│ ---│
│制造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│棱镜冷加工产业化建│ 3265.06万│ ---│ 626.90万│ 100.00│ 1307.44万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密镜头产业化基地│ 9537.00万│ 0.00│ 8335.99万│ 87.41│ ---│ ---│
│技改整合项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 4846.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 1.60亿│ 7993.24万│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密镜头产业化基地│ ---│ ---│ 8335.99万│ 87.41│ ---│ ---│
│技改整合项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI光学感知器件研发│ 1.06亿│ ---│ 5823.65万│ 55.14│ 8787.00万│ ---│
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 7410.37万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI光学感知器件研发│ 1.06亿│ 0.00│ 5823.65万│ 55.14│ 8787.57万│ ---│
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密及超精密加工实│ 1.65亿│ ---│ 1.14亿│ 69.08│ ---│ ---│
│验中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│7917.22万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建福光光电科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建福光科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建福光股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建福光科技集团有限公司（以下简称“│
│ │福光科技集团”）转让全资子公司福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）51│
│ │%股权，转让价格为7917.22万元。本次交易完成后，公司不再拥有福光光电控制权，故合并│
│ │报表范围将发生变动。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│6726.36万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京小屯派科技有限责任公司25%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建福光科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建福光股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司（以│
│ │下简称“小屯派”）25%股权转让给福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团 │
│ │”或“关联人”），并将公司与小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权│
│ │一并转让给福光科技集团，本次股权转让金额为6726.36万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星海通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其法定代表人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星际光感技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实控人是公司实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人、董事是公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星海通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其法定代表人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星际光感技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福光科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建福光科技集团有限公司（以下简称“│
│ │福光科技集团”）转让全资子公司福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）51│
│ │%股权，转让价格为7917.22万元。本次交易完成后，公司不再拥有福光光电控制权，故合并│
│ │报表范围将发生变动。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十│
│ │三次会议审议通过，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司经营发展需要，为进一步优化资产结构、降低固定成本、聚焦公司主业，公司│
│ │与福光科技集团签订了《股权转让协议》，公司拟将福光光电51%股权以7917.22万元转让给│
│ │福光科技集团。 │
│ │ 鉴于福光光电无主体经营业务，其主要资产为房屋建筑物及土地使用权，公司委托北京│
│ │中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）和福建中兴资产评估房地产土地估价│
│ │有限责任公司（以下简称“中兴评估”）分别对福光光电的房屋建筑物和土地使用权、股权│
│ │价值进行评估。根据中企华出具的《福建福光光电科技有限公司拟资产转让涉及的房屋建筑│
│ │物和土地使用权资产评估报告》（中企华评报字(2025)第7127号），以2025年6月30日为评 │
│ │估基准日，福光光电房屋建筑物和土地使用权的评估价值为16800.22万元(不含增值税)，增│
│ │值额为2887.86万元，增值率为20.76%。根据中兴评估出具的《福建福光股份有限公司拟转 │
│ │让股权所涉及的福建福光光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字│
│ │(2025)第AHE10043号），在同一评估基准日福光光电股东全部权益价值的评估价值为15523.│
│ │96万元，评估增值2896.89万元，增值率22.94%，其中对于固定资产-房屋建筑物类资产及无│
│ │形资产-土地使用权，引用了中企华出具的《福建福光光电科技有限公司拟资产转让涉及的 │
│ │房屋建筑物和土地使用权资产评估报告》（中企华评报字(2025)第7127号）的评估结论。基│
│ │于上述评估结果，并结合福光光电的经营状况等综合因素，经交易双方友好协商，确定福光│
│ │光电51%股权的交易价格为7917.22万元。 │
│ │ 本次交易完成后，公司不再拥有福光光电控制权，故合并报表范围将发生变动，福光光│
│ │电不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层办理与本次股权转让相关的具体事宜。│
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃 │
│ │权，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司关联董事何文波、何│
│ │文秋、何凯伦回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十│
│ │三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规│
│ │定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 关联法人/组织名称：福建福光科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350105MA33Q38Y4F │
│ │ 成立日期：2020/04/09 │
│ │ 注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地块 │
│ │）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内） │
│ │ 主要办公地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号 │
│ │地块）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内） │
│ │ 法定代表人：何文波 │
│ │ 注册资本：20000万元 │
│ │ 福光科技集团系公司实际控制人何文波先生控制的其他企业，属于《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》15.1（十五）规定的情形，为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │福建福光科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司（以│
│ │下简称“小屯派”）25%股权转让给福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团 │
│ │”或“关联人”），并将公司与小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权│
│ │一并转让给福光科技集团，本次股权转让金额为6726.36万元。本次交易完成后，公司不再 │
│ │持有小屯派股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十│
│ │二次会议审议通过，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资产结构，公司拟将持有的小屯派25%股权转让给福光科技集团，并将公司 │
│ │与小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权一并转让给福光科技集团，本│
│ │次股权转让金额为6726.36万元。本次交易完成后，公司不再持有小屯派股权。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权│
│ │，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事何文波、何文秋│
│ │、何凯伦回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十│
│ │二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规│
│ │定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 关联法人/组织名称：福建福光科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350105MA33Q38Y4F │
│ │ 成立日期：2020/04/09 │
│ │ 注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地块 │
│ │）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内） │
│ │ 主要办公地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号 │
│ │地块）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内） │
│ │ 福光科技集团系公司实际控制人何文波先生控制的其他企业，属于《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》15.1（十五）规定的情形，为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.03 │质押占总股本(%) │5.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建省国有资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国新证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月23日福建省国有资产管理有限公司质押了850.0万股给国新证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日福建省国有资产管理有限公司解除质押850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建福光股│福光天瞳 │ 0.0000│人民币 │2021-09-23│2026-09-23│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已披露增持计划情况
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中融（福建）投资有限公司（以
下简称“中融投资”）基于对公司未来发展的信心以及对长期投资价值的认可，计划自增持股
份计划披露之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、
大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币8000万元且不超过人民币15000万元，增
持价格不低于21.00元（含）/股，资金来源为自有资金或自筹资金（包括股票增持专项贷款）
。具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-052）。
增持计划的实施结果
2025年11月20日至2026年5月19日，中融投资通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式合计增持公司股份3256754股，占公司总股本的2.03%，合计增持金额人民币9402.00万元（
不含交易费用），已超过本次增持计划下限金额人民币8000万元。本次增持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排未能列席本次会议，经公
司过半数董事推举，会议由董事何凯伦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事长何文波先生、董事何文秋先生及江伟先生因其他
公务安排，未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员因其他公务安排，未能列席本次会
议。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持股5%以上股东持股的基本情况本次减持计划实施前，福建福光股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司
”）持有本公司无限售条件流通股20,782,254股，占本公司总股本12.94%；通过“福建省国有
资产管理有限公司－福建省国有资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券质押专户”持有公司股份8,500,000股，占本公司总股本5.29%。上述股份来源为国资公
司通过协议转让取得的股份。
减持计划的实施结果情况
2026年2月5日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026
-004）：公司持股5%以上股东国资公司拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式，合计减持不超
过其持有的公司股份4,816,846股，即不超过公司总股本的3.00%。
2026年5月12日，公司收到国资公司《关于股份减持结果的告知函》，2026年4月10日-202
6年5月11日期间，国资公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,605,615股，占公司总
股本比例为1.00%，通过大宗交易方式合计减持公司股份3,211,231股，占公司总股本的2.00%
，本次减持计划已实施完毕。
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2026-04-28│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司
（以下简称“福光天瞳”）、福建小象光显有限公司（以下简称“福建小象”）在向银行等金
融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、
抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于公司目前业务
情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部
可进行担保额度调剂。
（二）内部决策程序
本事项已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范
围内，全权办理公司向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供担保相关的具体
事项。上述授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日
止。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的2026年度预计担保额度，尚未签订相关担
保协议，实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以届时签订
的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审
计业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业
，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、
渔业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万
元，购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：叶如意，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公
司审计，2011年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为福光股份提供
审计服务，近三年签署和复核了漳州发展、招标股份、华映科技等6家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：陈慧萍，注册会计师，2012年起取得注册会计师资格，2011年起从
事上市公司审计，2013年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为福光
股份提供审计服务，近三年签署金控集团、华佳彩、华冠等公司审计报告。
项目独立复核人：陈敏，注册会计师，2006年取得注册会计师资格，2020年成为事务所合
伙人，2007年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了海峡环保、
招标股份、科前生物、兴森科技等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人叶如意于2025年3月收到江苏证监局出具的警示函，除此外，项目合伙人叶如
意、签字注册会计师陈慧萍、项目独立复核人陈敏近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人叶如意、签字注册会计师陈慧萍、项目独立复核人陈敏，不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2026年度的审计费用拟为人民币135.68万元（含税），其中财务报表审计费用为84.8
0万元（含税），内控审计费用为40.28万元（含税），专项审计费用为10.60万元（含税），
审计费用与2025年基本持平。
公司董事会提请股东会授权管理层根据实际业务情况在不超过预计审计费用20%的范围内
调整确定公司2026年度审计费用并签署相关服务协议。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2026年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年第
一季度确认的各项资产减值损失为431.06万元。
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2026-04-28│其他事项
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2026年4月27日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下
属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年
度确认的资产减值损失为4423.43万元。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
公司2025年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，福建福光股份有限公
司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,646,578.23元，母公司报表中期末未分配
利润为人民币364,542,491.50元。经公司第四届董事会第十六次会议决议，公司2025年年度拟
不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至下一年度。
本次利润分配方案尚须提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com
.cn）上披露的《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券申请办理股份担保及信托
登记的公告》（公告编号：2026-011）。在行使担保及信托登记的股份表决权时，国新证券将
根据国资公司的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。
公司将持续关注国资公司本次可交换公司债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资
产管理有限公司（以下简称“国资公司”）拟以其持有的部分本公司股票为标的，面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得上海证券交易所
出具的《关于对福建省国有资产管理有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函
》（上证函[2025]3153号）。
公司于近日收到国资公司通知，本次可交换债券发行拟采取股票担保及信托形式，国资公
司以其合法持有的部分本公司股份作为担保及信托财产办理相关担保及信托登记，以保障本次
可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证
券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、国资公司与本次可交换债券受托管理人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券
”）签署了《福建省国有资产管理有限公司与国新证券股份有限公司关于福建省国有资产管理
有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券之担保及信托合同》，合同中约定
以预备用于交换的部分福光股份A股股票及其孳息作为本次可交换债券发行的担保及信托财产
。
2、国新证券已在中国证券登记结算有限责任公司开立了本次可交换债券担保及信托财产
专用证券账户，账户名称为“福建国资-国新证券-26闽资EB担保及信托财产专户”（以下简称
“担保及信托专户”）。
3、国资公司及国新证券将向中国证券登记结算有限责任公司申请在本次可交换债券发行
前办理担保及信托登记，即将国资公司持有的8500000股本公司股票，占本公司总股本5.29%，
划入担保及信托专户。
4、担保及信托财产将以国新证券名义持有，以“福建国资-国新证券-26闽资EB担保及信
托财产专户”为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。
5、在行使表决权时，国新证券将根据国资公司的意见办理，但不得损害本次可交换公司
债券持有人的利益。
截至本公告披露日，国资公司直接持有本公司股份29282254股，占本公司股份总数的18.2
4%。本次担保及信托登记完成后，国资公司将直接持有本公司股份20782254股，占本公司总股
本12.94%；担保及信托专户持有本公司股份8500000股，占本公司总股本5.29%。本次担保及信
托登记完成后，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生
不利影响。
公司将持续关注国资公司办理本次担保及信托登记的进展、本次可交换债券发行情况及后
续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-10│股权质押
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资
产管理有限公司（以下简称“国资公司”）拟以其持有的部分本公司股票为标的，面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。为保障本次可交换债券的
持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，国资公司将其持有的本公
司8500000股A股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记。
上述内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2026-0
02）。
现因本次可交换债券需要，国资公司需将股票质押形式变更为股票担保及信托形式，故办
理上述股票解除质押。本次股份解除质押前，国资公司持有本公司无限售条件流通股20782254
股，占本公司总股本12.94%；通过“福建省国有资产管理有限公司－福建省国有资产管理有限
公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有本公司股份8500000股
，占本公司总股本5.29%。本次股份解除质押完成后，国资公司持有本公司无限售条件流通股2
9282254股，占本公司总股本18.24%，累计质押本公司股份0股。
2026年4月9日，公司收到国资公司的通知，国资公司已将“福建省国有资产管理有限公司
－福建省国有资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”
持有的本公司8500000股股份划转至国资公司证券账户，并已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》。
一、本次股份解除质押情况
本次股份解除质押后，国资公司持有的股份不存在质押情况。
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2026-04-04│股权质押
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东福建省国有资
产管理有限公司（以下简称“国资公司”）拟以其持有的部分本公司股票为标的，面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得上海证券交易所
出具的《关于对福建省国有资产管理有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函
》（上证函[2025]3153号）。
国资公司已于2026年1月23日将持有的8500000股本公司A股股票划转至在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司开立的“福建省国有资产管理有限公司－福建省国有资产管理有限
公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”（以下简称“质押专户”）
办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换股份或本次可交换债券本息按照约定如期足
额兑付。上述内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：
2026-002）。
现因本次可交换债券需要，国资公司需将股票质押形式变更为股票担保及信托形式，故国
资公司拟将质押专户中所做质押登记的全部标的股票解除质押，以便办理相关担保及信托登记
。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、国资公司与本次可交换债券受托管理人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券
”）签署了《福建省国有资产管理有限公司与国新证券股份有限公司关于福建省国有资产管理
有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券之担保及信托合同》，合同中约定
以预备用于交换的部分本公司A股股票及其孳息作为本次可交换债券发行的担保及信托财产。
原《福建省国有资产管理有限公司与国新证券股份有限公司签订的2026年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券之质押担保合同》废止。
2、解除质押登记办理完成后，国资公司与国新证券将于本次可交换债券发行前向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立本次可交换债券发行担保及信托财产专用证券账
户并办理初始数量标的股票的担保及信托登记，并将注销质押专户。
截至本公告披露日，国资公司持有本公司股份29282254股，占本公司总股本18.24%（其中
通过质押专户持有本公司股份8500000股，占本公司总股本5.29%）。如本次股份解除质押完成
后，国资公司累计质押本公司股份0股。
公司将持续关注国资公司办理本次解除质押、本次可交换债券的进展，并根据相关规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业收入67531.94万元，同比增长8.68%；营业利润-1216.45万元、
利润总额-278.24万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6591.12万元，均
较上年同期减少；归属于母公司所有者的净利润1269.42万元，较上年增长33.77%。
报告期末，公司总资产261640.07万元，较报告期初增加1.46%；归属于母公司的所有者权
益173344.49万元，较报告期初增加2.13%。
（二）影响经营业绩的主要因素及上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说
明
报告期内，营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比
减少的主要原因为公司基于中长期发展规划，积极拓展产品布局，加强人才队伍建设，引入优
秀人才，并响应国家政策，提升员工薪酬及福利待遇，导致经营成本上升。
报告期内，归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益增加主要系受递延所得税费用影
响。
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2026-02-05│其他事项
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股东持有的基本情况截至本公告披露日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）持股5%以上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）持有本公
司无限售条件流通股20782254股，占本公司总股本12.94%；通过“福建省国有资产管理有限公
司－福建省国有资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户
”持有公司股份8500000股，占本公司总股本5.29%。上述股份来源于协议转让取得的股份，详
见公司于2024年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于原持股5%以上股
东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-002）。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，国资公司拟通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的
本公司股份4816846股，即不超过本公司总股本的3.00%。本次减持计划期间，采用集中竞价方
式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，
减持本公司股份的总数不超过本公司总股本的1%（即不超过1605615股）。采用大宗交易方式
减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减
持本公司股份的总数不超过本公司总股本的2%（即不超过3211231股）。上述股份减持价格按
减持实施时的市场价格确定。
若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将
相应进行调整。
公司于2026年2月4日收到公司持股5%以上股东国资公司发来的《关于股份减持计划告知函
》。
一、减持主体的基本情况
此外，国资公司通过“福建省国有资产管理有限公司－福建省国有资产管理有限公司2026
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份8500000股，占本公司
总股本5.29%。
上述减持主体无一致行动人。
持股5%以上股东国资公司过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
（1）采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易
日后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持本公司股份的总数不超过本公司总股
本的1%。
（2）采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后
的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持本公司股份的总数不超过本公司总股本的2
%。
（3）若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份
数量将相应进行调整。
（4）预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应
顺延。
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2026-01-27│股权质押
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截至本公告披露日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以
上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）持有本公司股份29282254股，
占本公司股份总数的18.24%。
国资公司拟以其直接持有本公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下
简称“本次可交换债券”），为保障本次可交换债券的持有人交换标的股票或本次可交换债券
本息按照约定如期足额兑付，国资公司将其持有的本公司8500000股A股股票及其孳息作为担保
，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理质押登记。
本次股份质押前，国资公司持有本公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，国资公
司持有本公司股份累计质押数量（含本次）8500000股，占其持有本公司股份总数的29.03%，
占本公司股份总数的5.29%。
公司于2026年1月26日收到通知，国资公司已将相应股份划转至国资公司在中国证券登记
结算有限责任公司开立的质押专户，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
国资公司本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2026-01-22│股权质押
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2026年1月20日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到持股5%
以上股东福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）《关于拟非公开发行可交换
公司债券申请办理股份质押登记的告知函》，国资公司拟以其持有的部分本公司A股股票为标
的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得
上海证券交易所出具的《关于对福建省国有资产管理有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌
转让无异议的函》（上证函[2025]3153号）。
现因本次可交换债券需要，国资公司拟将其持有的部分本公司A股股票及其孳息作为担保
并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换股份或本次可交换债券本息按照约定如期
足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、国资公司与本次可交换债券受托管理人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券
”）签署了《福建省国有资产管理有限公司与国新证券股份有限公司签订的2026年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券之质押担保合同》，合同中约定以预备用于交换的部分本公司
A股股票及其孳息作为本次可交换债券发行的质押担保物。
2、国资公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了本次可交换公司债券
质押专用证券账户（以下简称“质押专户”），账户名为“福建省国有资产管理有限公司—福
建省国有资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”。
3、国资公司与国新证券将于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请本次
可交换债券发行前办理初始数量标的股票的质押登记，即：将8500000股本公司A股股票划入质
押专户中。
截至本公告披露日，国资公司持有本公司股份29282254股，占本公司股份总数的18.24%，
上述股份无被质押情况。如本次股份质押完成后，国资公司持有本公司股份累计质押数量将为
8500000股，占其持有本公司股份总数的29.03%，占本公司股份总数的5.29%。
公司将持续关注国资公司办理本次股份质押的进展、本次可交换债券发行情况及后续进展
，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室
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2025-12-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月17日
（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事何凯伦先生、独立董事罗妙成女士和郭晓红女士因
其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2025-12-13│股权转让
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建福光科技集团有限公司（以下简称
“福光科技集团”）转让全资子公司福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）51
%股权，转让价格为7917.22万元。本次交易完成后，公司不再拥有福光光电控制权，故合并报
表范围将发生变动。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十三
次会议审议通过，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司经营发展需要，为进一步优化资产结构、降低固定成本、聚焦公司主业，公司与
福光科技集团签订了《股权转让协议》，公司拟将福光光电51%股权以7917.22万元转让给福光
科技集团。
鉴于福光光电无主体经营业务，其主要资产为房屋建筑物及土地使用权，公司委托北京中
企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）和福建中兴资产评估房地产土地估价有限
责任公司（以下简称“中兴评估”）分别对福光光电的房屋建筑物和土地使用权、股权价值进
行评估。根据中企华出具的《福建福光光电科技有限公司拟资产转让涉及的房屋建筑物和土地
使用权资产评估报告》（中企华评报字(2025)第7127号），以2025年6月30日为评估基准日，
福光光电房屋建筑物和土地使用权的评估价值为16800.22万元(不含增值税)，增值额为2887.8
6万元，增值率为20.76%。根据中兴评估出具的《福建福光股份有限公司拟转让股权所涉及的
福建福光光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字(2025)第AHE10043
号），在同一评估基准日福光光电股东全部权益价值的评估价值为15523.96万元，评估增值28
96.89万元，增值率22.94%，其中对于固定资产-房屋建筑物类资产及无形资产-土地使用权，
引用了中企华出具的《福建福光光电科技有限公司拟资产转让涉及的房屋建筑物和土地使用权
资产评估报告》（中企华评报字(2025)第7127号）的评估结论。基于上述评估结果，并结合福
光光电的经营状况等综合因素，经交易双方友好协商，确定福光光电51%股权的交易价格为791
7.22万元。
本次交易完成后，公司不再拥有福光光电控制权，故合并报表范围将发生变动，福光光电
不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层办理与本次股权转让相关的具体事宜。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权
，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司关联董事何文波、何文秋
、何凯伦回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十三
次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称：福建福光科技集团有限公司
统一社会信用代码：91350105MA33Q38Y4F
成立日期：2020/04/09
注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地块）
双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内）
主要办公地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地
块）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内）
法定代表人：何文波
注册资本：20000万元
福光科技集团系公司实际控制人何文波先生控制的其他企业，属于《上海证券交易所科创
板股票上市规则》15.1（十五）规定的情形，为公司关联法人。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日15点00分
召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-02│股权转让
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福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司（
以下简称“小屯派”）25%股权转让给福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团
”或“关联人”），并将公司与小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权一
并转让给福光科技集团，本次股权转让金额为6726.36万元。本次交易完成后，公司不再持有
小屯派股权。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二
次会议审议通过，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，公司拟将持有的小屯派25%股权转让给福光科技集团，并将公司与
小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权一并转让给福光科技集团，本次股
权转让金额为6726.36万元。本次交易完成后，公司不再持有小屯派股权。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事何文波、何文秋、何
凯伦回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二
次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称：福建福光科技集团有限公司
统一社会信用代码：91350105MA33Q38Y4F
成立日期：2020/04/09
注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地块）
双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内）
主要办公地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地
块）双翔（福建）电子有限公司3号车间A1-11室（自贸试验区内）
福光科技集团系公司实际控制人何文波先生控制的其他企业，属于《上海证券交易所科创
板股票上市规则》15.1（十五）规定的情形，为公司关联法人。
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第
三季度确认的资产减值损失为1454.25万元。
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2025-08-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半
年度确认的资产减值损失为1256.41万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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