资本运作☆ ◇688011 新光光电 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光机电一体化产品批│ 2.50亿│ 12.48万│ 119.26万│ 0.48│ ---│ ---│
│产线升级改造及精密│ │ │ │ │ │ │
│光机零件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│睿光航天光电设备研│ 2.30亿│ 23.74万│ 1.13亿│ 49.14│ ---│ ---│
│发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.36亿│ 392.72万│ 3315.25万│ 24.45│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.53亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-24 │交易金额(元)│160.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川中久新光科技有限公司12.5%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │绵阳中久光谷科技有限责任公司 │
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│卖方 │哈尔滨新光光电科技股份有限公司 │
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│交易概述 │哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“新光光电”、“公司”)拟向绵阳中久光谷科│
│ │技有限责任公司(以下简称“中久光谷”)转让公司持有的控股子公司四川中久新光科技有限│
│ │公司(以下简称“中久新光”)12.5%股权，交易金额1605437.50元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营│
│ │的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易│
│ │自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经│
│ │营。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 公司第二届董事会第十九次会议审议批准了本次关联交易，独立董事发表了同意的独立│
│ │意见。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 交易1：哈尔滨工业大学为研究某损伤系统项目，拟将其中的高分辨率成像检测光学系 │
│ │统委托公司进行开发，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议审议通过后生效，合同│
│ │金额为65.56万元人民币。 │
│ │ 交易2：公司为了加快募集资金投资项目建设速度，拟与哈尔滨工业大学建设工程项目 │
│ │管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签订建设工程咨│
│ │询服务合同，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议审议通过后生效，合同金额为83│
│ │.64万元人民币。 │
│ │ 2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向哈尔滨工业大学教育发展基金│
│ │会捐赠新光光电582万股股票，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续于2024年11月4日办│
│ │理完毕（具体内容详见公司2024年11月5日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.co│
│ │m.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于控股股东捐赠股份完成过户暨股东权益变│
│ │动的提示性公告》。 │
│ │ （公告编号：2024-023）），公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大│
│ │学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资产│
│ │经营有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的法│
│ │人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与哈尔滨工业大学或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向原始基金来源于哈尔滨工业大│
│ │学、财产主要用于支持哈尔滨工业大学教育事业发展的哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠│
│ │新光光电582万股股票，捐赠股票占公司总股本的5.82%，该等捐赠涉及的财产所有权变更登│
│ │记手续于2024年11月4日办理完毕，公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业 │
│ │大学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资│
│ │产经营有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的│
│ │法人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。│
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人1： │
│ │ 名称：哈尔滨工业大学 │
│ │ 住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 │
│ │ 法定代表人：韩杰才 │
│ │ 举办单位：工业和信息化部 │
│ │ 开办资金：138433万元 │
│ │ 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 │
│ │ 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才,促进科技发展。数学、物理、力学、材料、 │
│ │机械、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、环境与安全、交通运输、航空航天、工程力│
│ │学、管理学科本科和硕士博士研究生学历教育社会学、政治学、外语、环境科学、化工、工│
│ │商管理、经济学、法学、化学、生物、武器、生物工程学科本科和硕士研究生学历教育艺术│
│ │学科本科学历教育博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。 │
│ │ 关联人2： │
│ │ 名称：哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 │
│ │ 住所：哈尔滨市南岗区复华二道街1号 │
│ │ 法定代表人：于吉鹏 │
│ │ 注册资金：300万元 │
│ │ 经营范围：建设工程的项目管理；建设工程技术咨询；建设工程监理；工程项目招标代│
│ │理；工程造价咨询。 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │哈尔滨工业大学 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营│
│ │的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易│
│ │自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经│
│ │营。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 公司第二届董事会第十六次会议审议批准了本次关联交易，独立董事发表了同意的独立│
│ │意见。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟委托哈尔滨工业大学进行环境试验、检测并支付报酬，上述合同将在公司第二届│
│ │董事会第十六次会议审议通过后生效，合同金额累计为290万元人民币。本次关联交易不构 │
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向哈尔滨工业大学教育发展基金│
│ │会捐赠新光光电582万股股票，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续尚未办理完毕，公 │
│ │司按照实质重于形式原则，确认哈尔滨工业大学为公司关联方，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向原始基金来源于哈尔滨工业大│
│ │学、财产主要用于支持哈尔滨工业大学教育事业发展的哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠│
│ │新光光电582万股股票，捐赠股票占公司总股本的5.82%，该等捐赠涉及的财产所有权变更登│
│ │记手续尚未办理完毕，公司按照实质重于形式原则，确认哈尔滨工业大学为本公司关联方。│
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：哈尔滨工业大学 │
│ │ 住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 │
│ │ 法定代表人：韩杰才 │
│ │ 举办单位：工业和信息化部 │
│ │ 开办资金：138433万元 │
│ │ 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 │
│ │ 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才,促进科技发展。数学、物理、力学、材料、 │
│ │机械、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、环境与安全、交通运输、航空航天、工程力│
│ │学、管理学科本科和硕士博士研究生学历教育社会学、政治学、外语、环境科学、化工、工│
│ │商管理、经济学、法学、化学、生物、武器、生物工程学科本科和硕士研究生学历教育艺术│
│ │学科本科学历教育博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司拟委托哈尔滨工业大学进行环境试验、检测并支付报酬，双方签署试验、检测外协│
│ │合同，合同金额累计为290万元人民币。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规 │
│ │则》规定的关联交易。 │
│ │ 四、关联交易的定价情况 │
│ │ 本次关联交易的定价系双方根据合同实际情况协商、遵循市场价格和公开、公平、公正│
│ │及合理的原则，且试验费用经三家单位比价（中国航空工业集团公司、北京航空航天大学、│
│ │哈尔滨工业大学），哈尔滨工业大学费用最低，该等关联交易价格公允、合理。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 试验、检测外协合同 │
│ │ （1）委托方（甲方）：哈尔滨新光光电科技股份有限公司； │
│ │ 受托方（乙方）：哈尔滨工业大学 │
│ │ （2）服务项目：环境试验（含高低温、振动等）、检测（含MRTD、NETD） │
│ │ （3）项目内容： │
│ │ ①乙方负责设备的维护保养和管理，针对试验设备、检测设备负责按照监视测量设备检│
│ │定校准相关要求进行监视和测量校准，确保设备处于完好的、准确的状态； │
│ │ ②乙方为甲方准备相关试验、测试的场所； │
│ │ ③甲方不得在试验、检测场所从事相关违法违规的行为，一经发现按照法律流程执行相│
│ │关的处理； │
│ │ ④针对设备使用时间，乙方进行试验费用按照实际发生的小时费用进行统计结算，设备│
│ │检定和维护保养费用由乙方承当。检测费用按照实际发生的台套数量进行统计结算，设备检│
│ │定和维护保养费用由乙方承当； │
│ │ ⑤乙方设备资源需要以甲方使用为主，在不干扰甲方使用的前提下，经双方协商达成共│
│ │识，可以给与第三方进行使用，在存在时间冲突的情况下，需要甲方优先使用。 │
│ │ （4）合同金额：290万元人民币 │
│ │ （5）支付方式：分阶段收费 │
│ │ （6）履约时间：2024年09月05日～2025年12月31日 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨翔天物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨翔天物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-26│重要合同
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是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的
需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿
平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
公司第二届董事会第十九次会议审议批准了本次关联交易，独立董事发表了同意的独立意
见。
一、本次关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
交易1：哈尔滨工业大学为研究某损伤系统项目，拟将其中的高分辨率成像检测光学系统
委托公司进行开发，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议审议通过后生效，合同金额
为65.56万元人民币。
交易2：公司为了加快募集资金投资项目建设速度，拟与哈尔滨工业大学建设工程项目管
理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签订建设工程咨询服
务合同，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议审议通过后生效，合同金额为83.64万
元人民币。
2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向哈尔滨工业大学教育发展基金会
捐赠新光光电582万股股票，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续于2024年11月4日办理完
毕（具体内容详见公司2024年11月5日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于控股股东捐赠股份完成过户暨股东权益变动的提示
性公告》。
（公告编号：2024-023）），公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大学
为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资产经营
有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的法人独资
有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与哈尔滨工业大学或与不同关联人之间交易标的
类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%
以上。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向原始基金来源于哈尔滨工业大学
、财产主要用于支持哈尔滨工业大学教育事业发展的哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠新光
光电582万股股票，捐赠股票占公司总股本的5.82%，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续
于2024年11月4日办理完毕，公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大学为公
司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资产经营有限
公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的法人独资有限
公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联人1：
名称：哈尔滨工业大学
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
法定代表人：韩杰才
举办单位：工业和信息化部
开办资金：138433万元
登记管理机关：国家事业单位登记管理局
宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才,促进科技发展。数学、物理、力学、材料、机
械、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、环境与安全、交通运输、航空航天、工程力学、
管理学科本科和硕士博士研究生学历教育社会学、政治学、外语、环境科学、化工、工商管理
、经济学、法学、化学、生物、武器、生物工程学科本科和硕士研究生学历教育艺术学科本科
学历教育博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。
关联人2：
名称：哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司
住所：哈尔滨市南岗区复华二道街1号
法定代表人：于吉鹏
注册资金：300万元
经营范围：建设工程的项目管理；建设工程技术咨询；建设工程监理；工程项目招标代理
；工程造价咨询。
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2024-12-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8
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