资本运作☆ ◇688011 新光光电 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-10│ 38.09│ 8.65亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光机电一体化产品批│ 2.50亿│ 147.19万│ 294.90万│ 1.18│ ---│ ---│
│产线升级改造及精密│ │ │ │ │ │ │
│光机零件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│睿光航天光电设备研│ 2.30亿│ 0.00│ 1.13亿│ 49.23│ ---│ ---│
│发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.36亿│ 424.45万│ 4097.19万│ 30.21│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.53亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │哈尔滨翔天物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │哈尔滨新光飞天光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人向其股东捐赠股票 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示 │
│ │ 是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的│
│ │需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自│
│ │愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司为了加快募集资金投资项目建设速度，与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公│
│ │司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签订建设工程咨询服务合同│
│ │，上述合同已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过生效，本次签订原建设工程咨询服│
│ │务合同的补充协议，新增园区景墙设计、景观绿化及竖向设计及后续跟进事项服务，合同金│
│ │额为9.5万元人民币。2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向哈尔滨工业 │
│ │大学教育发展基金会捐赠新光光电582万股股票，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续 │
│ │于2024年11月4日办理完毕（具体内容详见公司2024年11月5日刊载于上海证券交易所网站（│
│ │http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于控股股东捐赠股份完 │
│ │成过户暨股东权益变动的提示性公告》。（公告编号：2024-023）），公司按照实质重于形│
│ │式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目│
│ │管理有限公司由哈尔滨工业大学资产经营有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限│
│ │公司是哈尔滨工业大学出资设立的法人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项│
│ │目管理有限公司亦为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与哈尔滨工业大学或与不同关联人之间交易标│
│ │的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或 │
│ │市值1%以上。 │
│ │ （二）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月15日召开董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《 │
│ │关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同补充协│
│ │议书暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次与哈尔滨工业大学建设工程项目管│
│ │理有限公司拟签署的建设工程咨询服务合同的补充协议，是公司进行日常生产经营的正常行│
│ │为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公开、公平的原则，不存在损害公司及│
│ │其他股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，公司全体独立董事一│
│ │致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于与关联方 │
│ │哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同补充协议书暨关联交│
│ │易的议案》，公司董事会同意公司与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司进行本次关│
│ │联交易，本次关联交易合同金额为人民币9.5万元。该关联交易议案董事会审议时不存在关 │
│ │联董事情形，无需回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》│
│ │等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向原始基金来源于哈尔滨工业大│
│ │学、财产主要用于支持哈尔滨工业大学教育事业发展的哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠│
│ │新光光电582万股股票，捐赠股票占公司总股本的5.82%，该等捐赠涉及的财产所有权变更登│
│ │记手续于2024年11月4日办理完毕，公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业 │
│ │大学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资│
│ │产经营有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的│
│ │法人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。│
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 │
│ │ 住所：哈尔滨市南岗区复华二道街1号 │
│ │ 法定代表人：于吉鹏 │
│ │ 注册资金：300万元 │
│ │ 经营范围：建设工程的项目管理；建设工程技术咨询；建设工程监理；工程项目招标代│
│ │理；工程造价咨询。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司为了加快募集资金投资项目建设速度，与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公│
│ │司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签订建设工程咨询服务合同│
│ │，上述合同已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过生效，本次签订原建设工程咨询服│
│ │务合同的补充协议，新增园区景墙设计、景观绿化及竖向设计及后续跟进事项服务，合同金│
│ │额为9.5万元人民币。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交 │
│ │易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月11日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司实际控制人
、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-031）。公司实际控制人、董事康立新女
士（以下简称“增持主体”）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价
值的认可，拟自2025年10月11日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易
所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。
本次增持主体拟增持金额不低于人民币500万元（含）且不超过1000万元（含）。增持计
划未设置增持股票价格区间，资金来源为其自有资金或自筹资金。
2026年4月10日，公司收到实际控制人、董事康立新女士出具的《关于增持公司股份结果
的告知函》，自2025年10月11日至2026年4月10日，康立新女士通过上海证券交易所系统以集
中竞价交易方式累计增持公司股份107320股，约占本公告披露日公司总股本的0.11%，累计增
持金额为5001569元人民币（不含交易费用），已达到本次计划增持金额的下限，未超过上限
，本次增持计划实施完毕。
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2026-03-07│重要合同
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到招标方发来
的中标通知书，确认公司为某复合投影及切换光学系统的中标单位。现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1.招标项目名称：某复合投影及切换光学系统
2.招标方：某单位
3.中标金额：45,511,300.00元(大写人民币:肆仟伍佰伍拾壹万壹仟叁佰元)
4.中标单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等相关法律、法规的规定，并基于公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的要求，公司在履行
信息豁免披露的内部程序后，对本事项的部分信息进行了豁免披露。
二、中标对公司业绩影响
上述中标项目正式签订合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。但
上述项目尚未正式签订书面合同，对2026年当期业绩影响存在不确定性。公司与招标单位之间
不存在关联关系，上述项目中标不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行
合同而对交易对方形成依赖。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、经营情况及财务情况
2025年度，公司实现营业总收入11595.43万元，同比下降32.56%；实现归属于母公司所有
者的净利润-3766.53万元，较上年同期减亏3029.31万元；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润-5690.28万元，较上年同期减亏2546.29万元。
截至2025年12月31日，公司总资产122153.55万元，较期初下降3.78%；归属于母公司的所
有者权益105612.28万元，较期初下降3.30%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司亏损的主要原因为营业收入同比减少。公司收入减少主要原因：军品产品
，部分研发产品已交付至客户，但需进行系统的联调、测试，未达到验收条件；某型号批产产
品未能在报告期内完成交付；民品产品，报告期内合同订单同比减少。
（二）主要指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明。
营业总收入同比下降32.56%，影响上述指标变动的主要原因系本节（一）影响经营业绩的
主要因素部分所述。
报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元/股）同比变动分别为34.13%、35.46%、44.58
%、30.91%、44.56%。影响上述指标变动的主要原因是:（1）报告期内，期间费用同比下降20.
26%；（2）报告期内，收到的退税款及与经营相关的政府补助同比增长98.13%；（3）报告期
内，信用减值损失同比下降24.93%。
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2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）方式为第一类限制性股票与第二类限制性股票。其中，第一类限制
性股票股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，拟授予的权益数量为337477股
，占公司总股本比例为0.34%；第二类限制性股票股份来源为公司从二级市场回购和/或向激励
对象定向发行的公司A股普通股股票，拟授予的权益数量为1162523股，占公司总股本比例为1.
16%。本次授予为一次性授予，无预留权益。具体内容详见公司2025年11月26日披露于上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年股权激励计划
（草案）摘要》（公告编号：2025-041）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2025年第三次临时股东会授权，公司于2026年1月6日召开了第三届董事会第八次
会议，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年1月6日为授予日，以22.77元/股的授予价
格向3名激励对象授予337477股第一类限制性股票。第一类限制性股票来源为公司从二级市场
回购的公司A股普通股股票。
本次第一类限制性股票实际授予数量与公司2025年第三次临时股东会审议通过的激励计划
相关内容一致，不存在差异。
（二）激励对象名单及授予情况
2.第一类限制性股票拟授予的激励对象不包括公司独立董事、外籍员工，除康为民先生外
不包含其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.董事会在限制性股票授予前，有权将因包括但不限于员工离职或放弃认购的限制性股票
份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减。
4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年公司实现营业收入约11600.00万元，预计扣除与
主营业务无关的业务收入和不具有商业实质的收入后的营业收入约11300.00万元。实现归属于
上市公司股东的净利润将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-3500.00万元到
-4300.00万元，减亏3295.84万元至2495.84万元。
（2）预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5385.00万元到-6185.0
0万元，减亏2851.57万元至2051.57万元。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：-6795.84万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润：-8236.57万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内,公司预计实现营业收入约11600万元，同比下降约32%，产品结构为：军品收入
约10324.00万元、同比减少3620.99万元，民品收入约951.20万元、同比减少1927.89万元，其
他业务收入324.80万元，同比减少45.12万元。军品产品中，批产产品收入约758.28万元、同
比减少868.76万元，研发产品收入约9565.72万元、同比减少2752.23万元。
公司收入减少主要原因：军品产品，部分研发产品已交付至客户，但目前正进行系统的联
调、测试，未达到验收条件；某型号批产产品未能在报告期内完成交付；民品产品，报告期内
合同订单同比减少。由于营业收入同比减少，导致本期出现亏损。
报告期内，公司期间费用同比下降约24%，本期收到的退税款及与经营相关的政府补助同
比增长约102%。以上综合因素导致公司报告期收入下降约32%情况下归母净利润减亏3295.84万
元至2495.84万元。
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2026-01-07│其他事项
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限制性股票授予日：2026年1月6日
限制性股票授予数量：第一类限制性股票33.7477万股，第二类限制性股票116.2523万股
，合计150.00万股，占目前公司股本总额10000.00万股的1.50%
股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票
根据《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，公司2025年限制性股票授予条件已
经成就。根据哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东
会授权，公司于2026年1月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026年1月6日为授予日，以22.77
元/股的授予价格向65名激励对象授予150.00万股限制性股票（其中，3名激励对象授予33.747
7万股第一类限制性股票，64名激励对象授予116.2523万股第二类限制性股票）。
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月11日
（二）股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号801会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证
。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-11-21│其他事项
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基于公司治理结构优化调整，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会近日收到公司非独立董事曲波女士提交的《辞任报告》。曲波女士辞去第三届董事会非独
立董事职务。除辞任非独立董事职务外，曲波女士担任的公司其他职务不变。
2025年11月14日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订<公
司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代
表大会选举产生。
2025年11月20日，公司召开职工代表大会选举曲波女士为公司第三届董事会职工代表董事
，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
曲波女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学、哈尔滨工业
大学毕业，硕士研究生学历，工程光学、工商管理专业。1991年8月至2002年4月，历任哈尔滨
飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002年4月至2012年8月，
任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012年10月至2018年12月，历任哈尔滨新光光电科
技有限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018年12月至今任
公司董事、副总经理。
截至本公告日，曲波女士未直接持有本公司股票。曲波女士与公司及公司实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公
司董事的情形；其任职资格和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-11-14│其他事项
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股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股东哈尔滨工业大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）持有公司股份5820
000股，占公司总股本的5.82%。上述股份均通过赠与取得，均为无限售流通股。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露了《哈尔滨
新光光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-021）
。基金会因业务需要，进一步支持哈尔滨工业大学教育事业，计划于公司披露减持计划公告之
日起15个交易日后的3个月内，计划减持数量不超过300万股，其中拟通过集中竞价方式减持所
持有的公司股份不超过100万股、拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超200万股。若
此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
公司于2025年11月13日收到股东基金会出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知
函》。截至本公告披露日，本次减持计划时间区间已届满，股东基金会通过集中竞价的方式累
计减持1000000股，减持比例占公司目前总股本的1%。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律
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