资本运作☆ ◇688012 中微公司 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-10│ 29.01│ 14.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-06-30│ 150.00│ 1.73亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-06│ 150.00│ 1.17亿│
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│增发 │ 2021-06-10│ 102.29│ 81.18亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 150.00│ 9615.80万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 150.00│ 7287.18万│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-29│ 50.00│ 93.13万│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-29│ 50.00│ 4043.94万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-03│ 149.80│ 1.62亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 49.80│ 3953.27万│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 49.50│ 67.15万│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-12│ 49.50│ 6032.48万│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-12│ 49.50│ 5.44万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 149.50│ 1.34亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 149.50│ 68.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-07│ 149.50│ 2303.62万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 49.50│ 3737.39万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-26│ 75.80│ 1.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上市公司1 │ 14500.00│ ---│ ---│ 41100.00│ ---│ 人民币│
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│上市公司6 │ 10000.00│ ---│ ---│ 8900.00│ ---│ 人民币│
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│上市公司3 │ 4000.00│ ---│ ---│ 26800.00│ ---│ 人民币│
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│基金A │ 3500.00│ ---│ 1.85│ ---│ 100.00│ 人民币│
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│上市公司2 │ 3000.00│ ---│ ---│ 24600.00│ ---│ 人民币│
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│上市公司5 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2600.00│ ---│ 人民币│
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│上市公司4 │ 800.00│ ---│ ---│ 1700.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体设备扩产│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 99.98│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中微产业化基地建设│ 31.70亿│ 10.77亿│ 25.06亿│ 79.04│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中微临港总部和研发│ 37.50亿│ 10.50亿│ 22.18亿│ 59.14│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设升│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 99.98│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技储备资金 │ 30.80亿│ 3.33亿│ 3.33亿│ 27.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 3.01亿│ 3.01亿│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │上海智微私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司第二届董事会副总经理、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │拟参与投资基金名称及投资方向：上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，│
│ │以下简称“基金”，最终名称以工商核准登记为准），该基金投资聚焦半导体、泛半导体和│
│ │战略新兴领域等。 │
│ │ 基金管理人暨普通合伙人、执行事务合伙人：上海智微私募基金管理有限公司（以下简│
│ │称“智微资本”）。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：该基金拟募资规模暂定为人民币15亿元，中微│
│ │半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中微半导体（上海）有│
│ │限公司（“中微临港”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币7.35亿元，预│
│ │计将占该基金募资规模的不超过49%（以下简称“本次投资”）。（基金尚处于募集阶段， │
│ │基金总认缴出资额及中微临港持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准） │
│ │ 关联交易概述：中微临港持有智微资本45%的股权，且智微资本实际控制人、法定代表 │
│ │人、董事兼总经理刘晓宇先生，系公司第二届董事会副总经理、董事会秘书，智微资本拟作│
│ │为基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人发起设立基金，并认缴出资人民币1500万元│
│ │。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │5号——交易与关联交易》，智微资本系公司关联方，中微临港与智微资本共同设立私募投 │
│ │资基金系关联交易。 │
│ │ 本次投资尚需提交股东大会审议，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式 │
│ │协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性； │
│ │ 2、基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待设立后尚需在中国证券投资基金 │
│ │业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；3、基金设立过程中存 │
│ │在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募│
│ │集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；4、基金具有投资周期长，流动性较低的特点， │
│ │基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风│
│ │险、操作及技术风险、预计投资收益未达标等其他风险； │
│ │ 5、公司将持续关注基金的后续推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规 │
│ │则》等要求，及时履行后续信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。 │
│ │ 一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资的基本情况 │
│ │ 中微临港拟与智微资本及其他投资人共同出资发起设立上海智微攀峰创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（暂定名）。 │
│ │ 该基金募资规模暂定人民币15亿元，由智微资本作为管理人、普通合伙人、执行事务合│
│ │伙人发起设立，智微资本拟认缴出资人民币1500万元，预计占该基金募资规模的1%。中微临│
│ │港作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币7.35亿元，预计占该基金募资规模不│
│ │超过49%；上海科技创业投资有限公司（“上海科创”）作为有限合伙人拟认缴出资人民币1│
│ │0000万元，预计占该基金募资规模的6.67%。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求 │
│ │进行实缴。 │
│ │ 该基金将聚焦半导体、泛半导体和战略新兴领域等。 │
│ │ 在本次投资设立基金中，中微临港未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务│
│ │，亦不存在其他方向中微临港承担该等义务的情形。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 中微临港持有智微资本45%的股权，且智微资本实际控制人、法定代表人、董事兼总经 │
│ │理刘晓宇先生，系公司第二届董事会副总经理、董事会秘书。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，智 │
│ │微资本系公司关联方，中微临港与智微资本共同设立私募投资基金系关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芯元基半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿励科学仪器（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳市志橙半导体材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿励科学仪器（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海集成电路研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芯元基半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市志橙半导体材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │广州增芯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │供应商1 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、接受劳务│
│ │ │ │和承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市志橙半导体材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原董事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式
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