资本运作☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州清松岚湖健康产│ 1440.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州高美云景二期创│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州唯医一期创业投│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 1.71亿│ 85.17万│ 4041.72万│ 99.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4076.84万│ 85.17万│ 4041.72万│ 99.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 2071.00万│ 61.08万│ 1432.97万│ 69.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产自动化技术改造│ 8231.83万│ 61.08万│ 1432.97万│ 69.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 7043.59万│ 23.52万│ 791.53万│ 74.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 1058.61万│ 23.52万│ 791.53万│ 74.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 2.52亿│ 2414.21万│ 3013.17万│ 11.97│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天臣医疗研发及生产│ 0.00│ 2414.21万│ 3013.17万│ 11.97│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-07│股权回购
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本次调整回购股份方案的具体内容：
1.将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购
专项贷款，其中专项贷款金额不超过3465万元”；2.公司将新增回购专用证券账户，待公司开
立后将及时予以披露。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
相关风险提示：
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法
顺利实施的风险；
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外
部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在
回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的
期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新
规调整回购相应条款的风险。
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以现场结合通讯的
方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议以同意7票、反1
对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案
的议案》，同意将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的
股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3465万元”；公司将新增回购专用证券账户，待
公司开立后将及时予以披露。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需
提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况及进展
2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议
回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编
号：2023-046）。
2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含），回购价格不超过人
民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）
。
2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金
额的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元
（含）”调整为“不低于人民币3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）”。除上述调
整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年7月1
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。
公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2024-058）。
2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3600万元（含
），不超过人民币7200万元（含）”调整为“不低于人民币4600万元（含），不超过人民币80
00万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023
年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容
详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医
疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-0
67）。
截至2024年12月31日，公司已累计回购公司股份2448563股，占公司总股本的比例为3.02%
，回购成交的最高价为21.00元/股，最低价为11.87元/股，已支付的资金总额为人民币4149.3
3万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、回购方案调整情况
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经
营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，回购资金来源由“公司自有资金
”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3465
万元”。近日，公司已取得中信银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以
双方签订的贷款合同为准。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2024-12-26│股权回购
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本次调整回购股份方案的具体内容：
1.将回购资金总额由“不低于人民币3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）”调
整为“不低于人民币4600万元（含），不超过人民币8000万元（含）”；
2.将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023年12月27日
至2025年12月26日。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
相关风险提示：
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法
顺利实施的风险；
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外
部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在
回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的
期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新
规调整回购相应条款的风险。
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以现场结合通讯
的方式召开，会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3600万元（含
），不超过人民币7200万元（含）”调整为“不低于人民币4600万元（含），不超过人民币80
00万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023
年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需
提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况及进展
2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议
回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编
号：2023-046）。
2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含），回购价格不超过人
民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）
。
2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金
额的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元
（含）”调整为“不低于人民币3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）”。除上述调
整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年7月1
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。
公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2024-058）。
截至2024年12月25日，公司已累计回购公司股份2448563股，占公司总股本的比例为3.02%
，回购成交的最高价为21.00元/股，最低价为11.87元/股，已支付的资金总额为人民币4149.3
3万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、回购方案调整情况
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经
营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不低于人民币
3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）”调整为“不低于人民币4600万元（含），不
超过人民币8000万元（含）”；回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期
限为自2023年12月27日至2025年12月26日。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2024-12-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减天臣国际医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国
证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，基于对公司
未来发展的信心，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在确保公司持续
稳健经营及长远发展的前提下，现拟定特别分红方案如下：
截至2024年9月30日，公司期末母公司报表可供分配利润为119069915.39元（未经审计）
，合并报表2024年1-9月实现归母净利润42751708.14元（未经审计）。公司拟向全体股东每10
股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月20日，公司总股本为81155600股，回购专用
证券账户中股份总数为1980306股，以此计算剩余参与利润分配的股本数为79175294股，合计
拟派发现金红利39587647.00元（含税），占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为92.60%；占母公司期末可供分配利润的比例为33.25%。本次利润分配不进行
资本公积转增股本，不送红股。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-09-19│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配拟派发现金
分红总额由人民币39715222.00元（含税）调整为人民币39632429.00元（含税）。
调整原因：截至2024年9月18日（本公告提交日），因公司回购专用证券账户中股份总数
发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调整为79264858股。根据公司2024年半年度利润
分配方案，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、审议通过的2024年半年度利润分配方案
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，于2
024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配
方案的议案》，同意公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）
。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账
户中股份的基数发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
具体内容详见公司分别于2024年8月29日和2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-046）和《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2024-052）。
二、公司回购专用证券账户的相关变化
2024年8月1日至2024年9月18日，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，累计新增回
购股份165586股。截至2024年9月18日，公司回购专用证券账户中持有的1890742股不参与利润
分配，本次实际参与分配的股数为79264858股。
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2024-08-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万
元，证券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额63
11.00万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，
下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执
业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人：娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审
计，2023年开始在公证天业执业，2022年开始为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）提供审计服务。近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业
务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：韩鹏卓，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
，2023年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始担任本公司签
字注册会计师。近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王微，2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市
公司审计，2000年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上
市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务
从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为55.00万元，内部控制审计费用为8.00万
元。本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层与公证天业协商确定审计费用事项。
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2024-08-29│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张素梅女士因其丈夫
工作变动，计划与家人移居海外，近日其申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离
职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。
张素梅女士与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务成果、知识产权
相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
张素梅女士负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研
发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对
公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日申请辞去所
任职务并已办理完成离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对
张素梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员具体情况
张素梅女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化
专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011年6月，任青岛成霖科技工业有限公司
专利商标课专利工程师；2011年11月至2012年3月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专
利工程师；2012年3月至2019年11月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019年1
1月至今，任公司知识产权及创新主管。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张素梅女士工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司或公司子公
司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专
利等知识产权的完整性。
（三）履行保密义务情况
张素梅女士与公司签署有《保密协议》和《竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息
范围以及竞业禁止条款。张素梅女士对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张素梅女士有违反保密义务和竞业限制义务的情形。
（四）持股情况
张素梅女士为公司2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划激励对象，共
计被授予20.00万股限制性股票，其中16.00万股限制性股票已获归属并上市流通。截至本公告
披露日，张素梅女士直接持有公司股票13.50万股，占公司总股本的比例约为0.17%。
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2024-08-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数分配利润。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分
配利润为144404889.99元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）中“强化投资者回报，提升获
得感”计划，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股
本为81155600股，回购专用证券账户中股份总数为1725156股，以此计算合计拟派发现金红利3
9715222.00元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为13
7.66%；占公司期末可供分配利润的27.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红
股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-07-17│其他事项
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为践行“进一步提升上市公司质量和投资价值”，更好发挥主体责任，回报投资者，天臣
国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）制定了2024年度“提质增效
重回报”行动方案，以不断增强投资者获得感和投资信心。具体方案如下：
一、专注做强公司主业，提升经营效率
公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）所需要的
各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国内和海外业务投入，拓展空
白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外业务的持续增长。
截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的“生产自动化技术改造项目”和“营销网
络及信息化建设项目”，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了生产制造的自动化和智能
化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时，公司信息系统的响应速度及工作效率也
得到大幅提升，进一步提高了安全性和可靠性。
2024年，公司将信息化建设作为构建公司战略转型的基础设施，持续优化产品生命周期管
理系统（PLM）、办公自动化系统（OA）和企业资源计划管理系统（ERP），开发精准市场数据
库（TMB），助力公司业务继续增长。同时，公
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