资本运作☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期:2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州清松岚湖健康产│ 1440.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│苏州唯医一期创业投│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发及实验中心建设│ 1.71亿│ 623.14万│ 3419.06万│ 83.87│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 8231.83万│ 207.95万│ 803.66万│ 38.81│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 7043.59万│ 178.13万│ 679.53万│ 64.19│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 0.00│ 19.57万│ 19.57万│ 0.08│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-30│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第二届董事
会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会
,审议通过了《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》,同意聘任公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年年度审计机构,具体内容详见公司
于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2023年年度审
计机构的公告》(公告编号:2023-038)。
近日,公司收到公证天业出具的《关于变更天臣国际医疗科技股份有限公司签字注册会计
师及项目质量复核人员的告知函》,具体情况如下:
一、变更签字注册会计师的情况
公证天业作为公司2023年年度审计机构,原指派周缨(项目合伙人)、韩鹏卓作为签字注册
会计师,张雷为项目质量控制复核人。因内部工作调整,公证天业指派注册会计师娄新洁接替
周缨作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人),王微接替张雷作为公司2023
年度审计项目质量控制复核人。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
本次变更签字会计师娄新洁(项目合伙人),2014年成为注册会计师,2023年开始在本所
执业,2008年开始从事上市公司审计业务,2022年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署
的上市公司审计报告有骏成科技(301106)、通行宝(301339)、健友股份(603707)等,具
有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
本次变更质量控制复核人员王微,2004年成为注册会计师,2000年开始在本所执业,2002
年开始从事上市公司审计业务。近三年复核十余家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业
经验,具备相应的专业胜任能力。
本次变更的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
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2024-01-09│股权回购
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2024年1月8日,天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份44134股,占公司总股本81155600股的比例为0.0
5%,回购成交的最高价为20.90元/股,最低价为20.79元/股,支付的资金总额为人民币919731
.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
一、回购股份基本情况
公司于2023年12月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回
购资金总额不低于人民币1800万元(含),不超过人民币3600万元(含),回购价格不超过人
民币30.00元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-048)
。
二、首次实施回购股份基本情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公
司首次回购股份情况公告如下:
2024年1月8日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份4413
4股,占公司总股本81155600股的比例为0.05%,回购成交的最高价为20.90元/股,最低价为20
.79元/股,支付的资金总额为人民币919731.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-01-03│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开第二届董事
会第十次会议,会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案
》,并于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天臣国际医疗科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-048
)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公
司第二届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日(即2023年12月27日)登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2023-12-28│股权回购
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天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月22日收到公司
董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生《关于提议天臣国际医疗科技股份有限公司回
购公司股份的函》。陈望宇先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。
一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人:公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生。
2.提议时间:2023年12月22日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生基于对公司未来发展的信心和对公司
价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益
、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,提议公司以自有资金
回购部分股份,并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
2.回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励;
3.回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;
4.回购股份的价格:不超过人民币30.00元/股(含);
5.回购股份的资金总额:不低于人民币1,800万元(含),不超过人民币3,600万元(含)
;
6.回购股份的数量及占公司总股本的比例:回购股份数量,按照本次回购金额上限人民币
3,600万元,回购价格上限30.00元/股进行测算,回购数量约为1,200,000股,回购股份占公司
总股本的比例约1.48%。按照本次回购下限人民币1,800万元,回购价格上限30.00元/股进行测
算,回购数量约为600,000股,回购股份占公司总股本的比例约0.74%。具体回购股份数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。
7.回购资金的来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人陈望宇先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减计划
提议人陈望宇先生在回购期间暂无增减持计划。
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2023-09-21│其他事项
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本次上市流通的限售股数量为41,868,000股,占公司股本总数的51.59%,限售期为36个月
。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。
本次上市流通日期为2023年9月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意天臣国际医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2020号),同意天臣国际医疗科技
股份有限公司(以下简称“天臣医疗”、“公司”或“发行人”)首次向社会公众发行人民币
普通股20,000,000股。公司于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市。
本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,共涉及股东2名,分别为陈望宇、陈
望东,对应限售股数量为41,868,000股,占公司当前总股本的51.59%。
上述限售股股东限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十
六个月,现限售期即将届满,将于2023年9月28日起上市流通。
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2023-07-24│其他事项
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一、基本情况
2023年7月14日,江苏省工业和信息化厅发布了《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”
企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》,公示时间自2023年7月14日至7
月20日。天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)入选第五批专精特新“小巨人
”企业,已经通过公示。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《
关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求,认定的位于产业基础核心领域、产业链关
键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的优质中小企业核心
力量。
公司被认定为专精特新“小巨人”企业是相关部门对公司在技术创新、产品性能、服务水
平、发展前景等方面的充分认可,有助于提升公司的行业影响力以及品牌形象,进一步加强公
司的市场竞争力,对公司未来发展将产生积极的影响。
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2023-06-28│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日召开的第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于作废处理部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》等议案,现将相关事项公告如下:
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年5月5日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“本激励计划”)、《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发
表了同意的独立意见。同日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<公司2
022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事金文龙先生作为征
集人,就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权
。
3、2022年5月9日至2022年5月18日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。20
22年5月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
时,公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(
草案)》首次公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形。2022年5月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年5月27日,公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议
,审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项
发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次及预留授
予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。
6、2023年6月27日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议
通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件
的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废
处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立
意见,公司监事会对首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下:
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象因个人原因离职,上述人员已不符
合本激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,其已获授但尚未归属的限
制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予的16名激励对象因个人考核评分(X)
为“X<60”,对应个人层面归属比例为0%,放弃已获授予的全部限制性股票。因此,本激励
计划首次授予的激励对象由60人调整为38人,本次合计作废失效的限制性股票为5,484股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响,不会影响
公司管理团队的稳定性,也不会影响本激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司
股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息
披露》(以下简称“《自律监管指南》”或“《监管指南》”)等法律法规、规范性文件及本
激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定,事项审
议和表决履行了必要的程序。
综上,独立董事一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
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2023-06-28│价格调整
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调整事由及调整结果
(一)调整事由
1、公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于<公司2021年年度
利润分配预案>的议案》;并于2022年6月11日披露《关于调整2021年度利润分配现金分红总额
的公告》,以公司总股本80000000股扣除回购专用证券账户中股份数909568股为基数,向股权
登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),实际参与分配的股本
数为79090432股,拟派发现金红利总额15818086.40元(含税)。
2、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2022年年度
利润分配预案>的议案》;并于2023年6月6日披露《关于调整2022年度利润分配现金分红总额
的公告》,以公司总股本81155600股扣除回购专用证券账户中股份数1949119股为基数,向股
权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),实际参与分配的股
本数为79206481股,拟派发现金红利总额19801620.25元(含税)。
鉴于公司2021年年度利润分配方案及2022年年度利润分配方案均已实施
完毕,根据本激励计划的相关规定,若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股
份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项
,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
(二)调整结果
根据本激励计划的相关规定,结合前述调整事由,本激励计划首次及预留授
予价格的调整方法如下:
P=P0–V
其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。
经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。
根据上述公式计算得出,调整后的首次及预留授予价格=12.50-0.20-0.25=12.05元/股。
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2023-06-06│其他事项
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一、审议通过的2022年年度利润分配预案
天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事
会第四次会议和第二届监事会第三次会议,2023年5月18日召开2022年年度股东大会,分别审
议通过了《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》,公司2022年度以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股
派发现金红利人民币2.50元(含税)。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,
公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不
变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司分别于2023年4月26日和2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.ss
e.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》(
公告编号:2023-014)和《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(
公告编号:2023-024)。
二、公司回购专用证券账户的相关变化
公司于2023年4月11日召开第二届董事会第三次会议,2023年4月28日召开2023年第一次临
时股东大会,分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》,
股票来源由“天臣国际医疗科技股份有限公司向激励对象定向发行公司A股普通股”调整为“
天臣国际医疗科技股份有限公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发
行的公司A股普通股股票”。具体内容详见公司分别于2023年4月12日和2022年4月29日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第
三次会议决议公告》(公告编号:2023-004)和《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年第一
次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)。
公司于2023年4月28日召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第四次会议,审议通
过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》,本次可归属
数量为115.56万股,同意公司按照2021年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的62名激励
对象办理归属相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份
有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-019)、《天臣国际医疗科技
股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-020)和《天臣国际医疗
科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号
:2023-022)。
截止本公告披露日,公司已通过中国证券登记结算有限责任公司完成了此次向62名符合归
属条件的激励对象归属公司从二级市场回购的公司A股普通股股票的非交易过户登记,合计115
.56万股。本次归属过户登记完成后,公司回购专用证券账户中股份总数为1949119股。
按照相关要求,自本公告披露日至权益分派实施股权登记日(含)期间,公司不实施可能
导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为,包括但不限于股份回购、
股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记、可转债开始
转股等。据此,公司回购专用证券账户中持有的1949119股不参与利润分配,本次实际参与分
配的股数为79206481股。
三、关于调整2022年度利润分配现金分红总额的说明
根据上述公司回购专用证券账户变化情况及《公司章程》的有关规定,公司将向权益分派
实施公告中确定的股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发
现金红利人民币2.50元(含税),可参与利润分配的公司总股本为79206481股,对应分配总额
共计人民币19801620.25元(含税),公司现金分红总额占公司2022年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的比例为45.84%。
利润分配详情请参见公司后续发布的2022年年度权益分派实施公告。
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2023-04-26│其他事项
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一、利润分配预案内容
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,天臣国际医疗科技
股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为95411536.58元。经董事会决议,公
司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税
)。截至2023年3月31日,公司总股本为81155600股,回购专用证券账户中股份总数为3104719
股,以此计算合计拟派发现金红利19512720.25元(含税),占公司2022年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的比例为45.17%。2022年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
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