资本运作☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州清松岚湖健康产│ 1440.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州高美云景二期创│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州唯医一期创业投│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发及实验中心建设│ 1.71亿│ 85.17万│ 4041.72万│ 99.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及实验中心建设│ 4076.84万│ 85.17万│ 4041.72万│ 99.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 2071.00万│ 61.08万│ 1432.97万│ 69.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 8231.83万│ 61.08万│ 1432.97万│ 69.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 7043.59万│ 23.52万│ 791.53万│ 74.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 1058.61万│ 23.52万│ 791.53万│ 74.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 2.52亿│ 2414.21万│ 3013.17万│ 11.97│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 0.00│ 2414.21万│ 3013.17万│ 11.97│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-19│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配拟派发现金
分红总额由人民币39715222.00元（含税）调整为人民币39632429.00元（含税）。
调整原因：截至2024年9月18日（本公告提交日），因公司回购专用证券账户中股份总数
发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调整为79264858股。根据公司2024年半年度利润
分配方案，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、审议通过的2024年半年度利润分配方案
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，于2
024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配
方案的议案》，同意公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）
。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账
户中股份的基数发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
具体内容详见公司分别于2024年8月29日和2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-046）和《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2024-052）。
二、公司回购专用证券账户的相关变化
2024年8月1日至2024年9月18日，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，累计新增回
购股份165586股。截至2024年9月18日，公司回购专用证券账户中持有的1890742股不参与利润
分配，本次实际参与分配的股数为79264858股。
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2024-08-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万
元，证券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额63
11.00万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，
下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执
业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人：娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审
计，2023年开始在公证天业执业，2022年开始为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）提供审计服务。近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业
务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：韩鹏卓，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
，2023年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始担任本公司签
字注册会计师。近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王微，2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市
公司审计，2000年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上
市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务
从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为55.00万元，内部控制审计费用为8.00万
元。本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层与公证天业协商确定审计费用事项。
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2024-08-29│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张素梅女士因其丈夫
工作变动，计划与家人移居海外，近日其申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离
职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。
张素梅女士与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务成果、知识产权
相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
张素梅女士负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研
发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对
公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日申请辞去所
任职务并已办理完成离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对
张素梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员具体情况
张素梅女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化
专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011年6月，任青岛成霖科技工业有限公司
专利商标课专利工程师；2011年11月至2012年3月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专
利工程师；2012年3月至2019年11月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019年1
1月至今，任公司知识产权及创新主管。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张素梅女士工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司或公司子公
司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专
利等知识产权的完整性。
（三）履行保密义务情况
张素梅女士与公司签署有《保密协议》和《竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息
范围以及竞业禁止条款。张素梅女士对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张素梅女士有违反保密义务和竞业限制义务的情形。
（四）持股情况
张素梅女士为公司2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划激励对象，共
计被授予20.00万股限制性股票，其中16.00万股限制性股票已获归属并上市流通。截至本公告
披露日，张素梅女士直接持有公司股票13.50万股，占公司总股本的比例约为0.17%。
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2024-08-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数分配利润。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分
配利润为144404889.99元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）中“强化投资者回报，提升获
得感”计划，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股
本为81155600股，回购专用证券账户中股份总数为1725156股，以此计算合计拟派发现金红利3
9715222.00元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为13
7.66%；占公司期末可供分配利润的27.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红
股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-07-17│其他事项
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为践行“进一步提升上市公司质量和投资价值”，更好发挥主体责任，回报投资者，天臣
国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）制定了2024年度“提质增效
重回报”行动方案，以不断增强投资者获得感和投资信心。具体方案如下：
一、专注做强公司主业，提升经营效率
公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）所需要的
各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国内和海外业务投入，拓展空
白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外业务的持续增长。
截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的“生产自动化技术改造项目”和“营销网
络及信息化建设项目”，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了生产制造的自动化和智能
化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时，公司信息系统的响应速度及工作效率也
得到大幅提升，进一步提高了安全性和可靠性。
2024年，公司将信息化建设作为构建公司战略转型的基础设施，持续优化产品生命周期管
理系统（PLM）、办公自动化系统（OA）和企业资源计划管理系统（ERP），开发精准市场数据
库（TMB），助力公司业务继续增长。同时，公司积极推进募投项目进度，将提前完成“研发
及实验中心建设项目”，高质量建设“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，打造高水平
研发平台，开发更多优势产品，为业务增长和市场拓展提供有力支撑。
二、强化投资者回报，提升获得感
公司始终高度重视投资者回报，自2020年9月上市后，已连续3年实施年度分红，累计向投
资者派发现金红利约5161.97万元（含税），占3年平均净利润的130%。截至2024年6月，公司
已实施二期股份回购，累计回购金额约10105.07万元。现金分红和回购金额合计约1.53亿元，
约占公司IPO募集资金总额的41.13%。2024年7月，公司将第二期股份回购资金上限由3600万元
调增至7200万元，同时计划推出2024年中期分红，进一步探索一年多次分红、预分红、春节前
分红等方式，以增强投资者获得感。
三、加大研发投入，提升核心竞争力
公司始终以研发创新为核心，高度重视研发投入。自上市后，公司每年研发投入占营业收
入比例均超过10%，分别为13.70%、14.98%和13.92%，研发费用合计约1亿元。截至2023年底，
公司拥有国内外专利726项，其中发明专利410项，覆盖中国、美国、欧洲、日本等多个国家和
地区，打造了专利“护城河”。
2024年，公司将持续加大研发投入，进一步巩固研发优势，提升核心竞争力。一是积极构
建技术、创新与实验相结合的新平台，以集成产品开发（IPD）理念来提升和完善新技术的开
发、新产品的工业化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，不断提高产品质量
和技术附加值；二是继续加强“产学研医金”合作，与知名大学和医疗机构开展全面的医工交
叉合作，践行“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式；三是推进实施与德国贝朗（B.
Braun）达成的MicroCutter项目合作，120多项微创外科相关专利将转移至公司。
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2024-07-10│股权回购
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一、回购股份的基本情况及进展
2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议
回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编
号：2023-046）。
2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含），回购价格不超过人
民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）
。
截至2024年6月30日，公司已累计回购公司股份2079068股，占公司总股本的比例为2.56%
，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币3598.3
7万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、回购方案调整情况
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经
营情况及财务状况等因素，公司拟增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金
总额由“不低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含）”调整为“不低于人民
币3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次
回购股份方案的其他内容不变。具体情况如下：
调整前：
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购资金总额：不低于
人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币3600万元，回购价格上限30.00元/股进行测
算，回购数量约为1200000股，回购股份占公司总股本的比例约1.48%。按照本次回购下限人民
币1800万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为600000股，回购股份占公司总
股本的比例约0.74%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购
股份的数量进行相应调整。
调整后：
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购资金总额：不低于
人民币3600万元（含），不超过人民币7200万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币7200万元，回购价格上限30.00元/股进行测
算，回购数量约为2400000股，回购股份占公司总股本的比例约2.96%。按照本次回购下限人民
币3600万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为1200000股，回购股份占公司
总股本的比例约1.48%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购
股份的数量进行相应调整。
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2024-07-06│其他事项
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本次归属股票数量：145055股，其中首次授予部分117455股，预留授予部分27600股
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业
务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日收到中国证券
登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2022年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）首次及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情
况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金文龙先生作为征
集人，就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权
。
3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。20
22年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》首次公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形。2022年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年5月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次及预留授
予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。
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2024-06-19│其他事项
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本次归属股票数量：1,525,966股根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2024年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司
完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划）第三个归属期的股份登记工作
。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2021年4月6日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<20
21年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年4月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-009），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事金文龙先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年4月7日至2021年4月16日，公司对参与本次激励计划激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。20
21年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-010）。
4、2021年4月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2021年4月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2021年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
21-012）。
6、2021年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会
对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年6月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部
分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2023年4月11日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》《关于作废处理2021年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2023年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立
董事对相关事项发表了独立意见。
10、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
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