资本运作☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-17│ 18.62│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-23│ 12.10│ 1398.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州清松岚湖健康产│ 3360.00│ ---│ 9.60│ ---│ ---│ 人民币│
│业创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州乾融青润创业投│ 600.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州高美云景二期创│ 300.00│ ---│ 29.33│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州唯医一期创业投│ 100.00│ ---│ 3.22│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 1.71亿│ 29.73万│ 4370.40万│ 107.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4076.84万│ 29.73万│ 4370.40万│ 107.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 2071.00万│ 92.24万│ 1553.82万│ 75.03│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 8231.83万│ 92.24万│ 1553.82万│ 75.03│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 7043.59万│ 9.31万│ 823.60万│ 77.80│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 1058.61万│ 9.31万│ 823.60万│ 77.80│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 2.52亿│ 4027.21万│ 8093.83万│ 32.15│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ ---│ 4027.21万│ 8093.83万│ 32.15│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-10│价格调整
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为保证回购股份方案顺利实施，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
将回购价格上限由不超过人民币28.03元/股（含）调整为不超过人民币70.00元/股（含）。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限的事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
一、回购股份的基本情况
2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟
用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1800万元（含），不超过人民
币3600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购
方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》（公告编号：2023-048）。
2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金
额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不
低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含）”调整为“不低于人民币3600万元
（含），不超过人民币7200万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方
案的其他内容不变。此次调整是基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可
持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于2024年7
月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及《天臣国际医
疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告
编号：2024-041）。
公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体内容详见公司于20
24年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有
限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-0
58）。
2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3600万元（含
），不超过人民币7200万元（含）”调整为“不低于人民币4600万元（含），不超过人民币80
00万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023
年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容
详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医
疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-0
67）。
2025年1月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公
司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3465万元”。除上
述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年1月14日，就第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议对回购方
案的调整内容，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：
2025-006）（以下简称为“《回购报告书》”）。
公司2024年特别分红权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由
不超过人民币29.51元/股（含）调整为不超过人民币29.02元/股（含）。具体内容详见公司于
2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份
有限公司关于2024年特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
25-008）。
公司2024年年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超
过人民币29.02元/股（含）调整为不超过人民币28.53元/股（含）。具体内容详见公司于2025
年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公
司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-037）。
公司2025年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币28.53元/股（含）调整为不超过人民币28.03元/股（含）。具体内容详见公司于20
25年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有
限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-0
58）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司已累计回购股份2505324股，占公司总股本的比例为3.09%，回购
成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币4249.89万元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月12日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室
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2025-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日14点30分
召开地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人：娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审
计，2023年开始在公证天业执业，2022年开始为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）提供审计服务。近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业
务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：于洋，2024年1月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司
审计，2023年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王微，2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市
公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核
的上市公司有华光环能（600475）、南微医学(688029)、华宏科技(002645)等，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2024年度支付给公证天业的年报审计费用为55.00万元，内部控制审计费用为10.00万
元。本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层
与公证天业协商确定2025年度财务报表审计费用及内部控制审计费用等事项。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户
中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司
报表中可供分配利润为93964559.42元（未经审计），2025年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为48211574.09元。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价值提升，经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司2025年半年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为81155600股，扣除回购专用证券账户中股份总数492061股后的股本为80663539股，以此计算
合计拟派发现金红利40331769.50元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的比例为83.66%，占公司期末母公司报表中可供分配利润的42.92%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-07-04│其他事项
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本次归属股票数量：556000股根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年7月3日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了
2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期的股份登记工作。现
将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月11日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-007），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事金文龙先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集委托投票权。
3、2023年4月12日至2023年4月21日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
2023年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
3年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年4月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。同时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）》首次公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进
行股票交易的情形。2023年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，
认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会
对授予事宜进行核实并发表了核查意见。
6、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调
整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表
了同意意见，监事会对第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
7、2025年6月16日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司
2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案
》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，并对第二个归属期符合归属条件的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-07-04│其他事项
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本次归属股票数量：189006股，其中首次授予部分155406股，预留授予部分33600股
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业
务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日收到中国证券
登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2022年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）首次及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情
况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金文龙先生作为征
集人，就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权
。
3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。20
22年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》首次公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形。2022年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年5月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次及预留授
予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。
6、2023年6月27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件
的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废
处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立
意见，公司监事会对首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
7、2024年6月5日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对首次及预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年6月16日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司
2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第
三个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，并对
首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-06-17│价格调整
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天臣国际医疗科技股份有限公司（下称“天臣医疗”或“公司”）于2025年6月16日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
1、调整事由
公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，
利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行
资本公积金转增股本，2024年9月28日公司披露了公司《2024年半年度权益
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