资本运作☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-17│ 18.62│ 3.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-23│ 12.10│ 1398.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州清松岚湖健康产│ 3360.00│ ---│ 9.60│ ---│ ---│ 人民币│
│业创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州乾融青润创业投│ 600.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州高美云景二期创│ 300.00│ ---│ 29.33│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州唯医一期创业投│ 100.00│ ---│ 3.22│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发及实验中心建设│ 1.71亿│ 29.73万│ 4370.40万│ 107.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及实验中心建设│ 4076.84万│ 29.73万│ 4370.40万│ 107.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 2071.00万│ 92.24万│ 1553.82万│ 75.03│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产自动化技术改造│ 8231.83万│ 92.24万│ 1553.82万│ 75.03│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 7043.59万│ 9.31万│ 823.60万│ 77.80│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 1058.61万│ 9.31万│ 823.60万│ 77.80│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ 2.52亿│ 4027.21万│ 8093.83万│ 32.15│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天臣医疗研发及生产│ ---│ 4027.21万│ 8093.83万│ 32.15│ ---│ ---│
│基地一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月7日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书田国玉女士列席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席
了会议。
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2026-01-08│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事
会第二十八次会议，于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司续
聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-049）。
公司于近日收到公证天业通知，因原项目质量控制复核人工作调整，变更了项目质量控制
复核人。现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
公证天业作为公司2025年度审计机构，原指派王微为项目质量控制复核人为公司提供审计
服务，现由于工作调整，公证天业委派姜铭接替王微作为公司2025年度审计项目的质量控制复
核人。
二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息
1、基本情况
项目质量控制复核人：姜铭，2012年2月成为注册会计师，2010年3月开始从事上市公司审
计，2009年10月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有德科立(688205)、亚太
科技(002540)、派克新材(605123)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
2、诚信记录
姜铭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、行政监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3、独立性
姜铭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2026-01-06│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本次签订的战略合作协议不涉及金额，具体合作内容以双方
另行签订的合同为准。本协议为双方基于未来合作意向签署的框架性、原则性协议，不构成对
具体合作项目、实施进度或商业成果的实质性承诺。协议履行过程中，若受行业政策调整、市
场环境变化等不可预见因素或不可抗力影响，可能导致协议无法如期履行或履行效果未达预期
。公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
对公司业绩的影响：本协议属于框架性协议，预计对天臣国际医疗科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“天臣医疗”）2026年度及未来业绩不构成直接影响，对公司业绩的具体影
响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。
一、战略合作协议签订的基本情况
天臣医疗与浪潮数字科技（上海）有限公司（以下简称“浪潮数科”）本着充分发挥双方
资源优势，共同推动医疗智能化、信息化技术在医疗器械设备与耗材的智能化制造、医疗机器
人研发生产等领域的创新应用与产业化落地的战略协同原则，共同商定并于2025年12月31日签
署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：
（一）战略合作协议对方的基本情况
1、企业名称：浪潮数字科技（上海）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：魏旭
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立日期：2023年5月16日
6、注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄6号7楼7019室
7、主要股东：山东浪潮超高清智能科技有限公司持股51%
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统
运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网设备销售；信息安全设备销售；
广播电视传输设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；显示器件销售；数字文化创意技术
装备销售；5G通信技术服务；信息系统集成服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；物联网技术服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；大数据服
务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、与公司之间的关系：公司与浪潮数科之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2025年12月31日，浪潮数科与公司在上海签署了战略合作协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的战
略合作协议为意向性协议，无需提交董事会或股东会审议。公司将根据合作进展情况，履行相
应决策程序和信息披露义务。
（四）签订战略合作协议履行的审批或备案程序
本协议不需要履行有关部门的审批或备案程序。
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2025-12-30│其他事项
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天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，为保证董事
会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》
等有关规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举周云
女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的
董事共同组成公司第三届董事会。
附件：
职工代表董事简历
周云，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2010
年1月，任上海超今国际贸易有限公司总经理助理；2010年5月至2019年7月，任苏州智桥软件
有限公司董事长助理；2019年8月至今，在天臣国际医疗科技股份有限公司任职，现任总裁办
主任。
截至本公告披露日，周云女士持有公司26000股股份，占公司总股本的0.03%。与公司控股
股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会
采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；
未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论
意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
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2025-12-27│股权回购
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（一）公司于2024年1月8日实施了首次回购，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末
的回购进展情况。
（二）截至2025年12月26日，公司本次股份回购计划已经实施完毕。公司通过集中竞价交
易方式已累计回购股份2673024股，占公司总股本的3.29%，回购的最高价为49.96元/股，最低
价为11.87元/股，回购均价为18.94元/股，已支付的总金额为5061.38万元（不含印花税、交
易佣金等交易费用）。
（三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做
出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。股份回购方
案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款
。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月7日15点30分
召开地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-10│价格调整
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为保证回购股份方案顺利实施，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
将回购价格上限由不超过人民币28.03元/股（含）调整为不超过人民币70.00元/股（含）。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限的事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
一、回购股份的基本情况
2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞
价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟
用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1800万元（含），不超过人民
币3600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购
方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》（公告编号：2023-048）。
2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金
额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不
低于人民币1800万元（含），不超过人民币3600万元（含）”调整为“不低于人民币3600万元
（含），不超过人民币7200万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方
案的其他内容不变。此次调整是基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可
持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于2024年7
月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及《天臣国际医
疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告
编号：2024-041）。
公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体内容详见公司于20
24年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有
限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-0
58）。
2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3600万元（含
），不超过人民币7200万元（含）”调整为“不低于人民币4600万元（含），不超过人民币80
00万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023
年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容
详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医
疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-0
67）。
2025年1月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公
司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3465万元”。除上
述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年1月14日，就第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议对回购方
案的调整内容，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《天臣国际医疗科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：
2025-006）（以下简称为“《回购报告书》”）。
公司2024年特别分红权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由
不超过人民币29.51元/股（含）调整为不超过人民币29.02元/股（含）。具体内容详见公司于
2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份
有限公司关于2024年特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
25-008）。
公司2024年年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超
过人民币29.02元/股（含）调整为不超过人民币28.53元/股（含）。具体内容详见公司于2025
年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公
司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-037）。
公司2025年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不
超过人民币28.53元/股（含）调整为不超过人民币28.03元/股（含）。具体内容详见公司于20
25年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有
限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-0
58）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司已累计回购股份2505324股，占公司总股本的比例为3.09%，回购
成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币4249.89万元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月12日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室
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2025-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日14点30分
召开地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人：娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审
计，2023年开始在公证天业执业，2022年开始为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）提供审计服务。近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业
务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：于洋，2024年1月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司
审计，2023年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
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