资本运作☆ ◇688016 心脉医疗 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-11│ 46.23│ 7.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-08│ 168.33│ 17.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Optimum Medical De│ 46634.25│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│vice Inc. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│主动脉及外周血管介│ 1.51亿│ ---│ 1092.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│入医疗器械产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目(康新公路) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4600.00万│ ---│ ---│ ---│
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│全球总部及创新与产│ 13.97亿│ 3.81亿│ 3.81亿│ 27.29│ ---│ ---│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│外周血管介入及肿瘤│ 2.12亿│ 41.12万│ 41.12万│ 0.19│ ---│ ---│
│介入医疗器械研究开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│主动脉及外周血管介│ ---│ ---│ 8331.39万│ 59.36│ ---│ ---│
│入医疗器械产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目(叠桥路) │ │ │ │ │ │ │
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│主动脉及外周血管介│ 3.55亿│ 3076.51万│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
│入医疗器械研究开发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.72亿│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络及信息化建│ 4483.59万│ 29.85万│ 3745.84万│ 83.55│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│4.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Optimum Medical Device Inc72.37%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │MICROPORT ENDOVASTEC B.V. │
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│卖方 │Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited │
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│交易概述 │上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）的全资│
│ │子公司MICROPORTENDOVASTECB.V.（以下简称“荷兰心脉”）拟使用自有资金6500.00万美元│
│ │（以中国人民银行于2024年7月1日公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为46322.25│
│ │万元）受让EarlIntellectLimited、TurboHeartLimited合计持有的心脉医疗联营公司Optim│
│ │umMedicalDeviceInc.（以下简称“OMD”或“标的公司”）72.37%股权（以下简称“本次交│
│ │易”）。本次交易完成后，OMD将成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、商品和固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品与提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、商品和固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-09│其他事项
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根据《国家知识产权局关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2025〕20
号），上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）成
功获得第二十五届中国专利金奖。
中国专利奖由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选，旨在引导和推进知识产权工
作对供给侧结构性改革、创新型国家建设、经济高质量发展发挥重要作用；鼓励和表彰专利权
人和发明人（设计人）对技术（设计）创新及经济社会发展作出的突出贡献。根据《中国专利
奖评奖办法》规定，中国专利奖参评项目采用推荐方式，由地方知识产权局、国务院有关部门
和单位知识产权工作管理机构、全国性行业协会、中国科学院院士和中国工程院院士等根据当
年评选通知要求择优推荐。第二十五届中国专利奖共授奖中国专利金奖30项，中国外观设计金
奖10项，中国专利银奖60项，中国外观设计银奖15项，中国专利优秀奖607项，中国外观设计
优秀奖47项。心脉医疗此次获得中国专利金奖，是对公司多年坚持创新、深耕知识产权领域的
权威认可。
公司自成立以来，一直深耕于主动脉及外周血管介入医疗器械领域，通过多年的经验积累
，已发展成我国主动脉血管介入医疗器械的龙头企业。截至2024年12月31日，公司累计提交专
利申请724项，累计已授权的境内外专利合计242项，其中境内授权专利155项（包括发明专利7
4项、实用新型专利77项、外观设计专利4项），境外授权专利87项（均为发明专利）。
未来，公司将进一步健全知识产权管理体系，不断加强科技创新，以高质量的技术沉淀高
质量的知识产权成果，不断推出更优的主动脉及外周血管疾病一体化解决方案，为全球血液循
环疾病患者带来福音。
本次获得第二十五届中国专利金奖，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投
资者谨慎投资，注意投资风险。
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2025-05-30│价格调整
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调整前回购价格上限：178.35元/股（含）；
调整后回购价格上限：178.01元/股（含）；
回购价格调整起始日：2025年6月6日（2024年度权益分派除权除息日）
一、回购股份的基本情况
2024年10月28日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案
的议案》,同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工
持股计划。公司本次回购价格不超过人民币180元/股（含），回购资金总额不低于人民币1000
0万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的相关公告。鉴于公司实施2024年半年度利润分配，上述回购价格自2024年11
月8日起调整为不超过人民币178.35元/股（含）。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、调整回购股份价格上限的原因
2025年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日，公
司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的
议案》，并于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023
）。公司本次利润分配以2024年度实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本123262117股
扣减回购专用证券账户中股份总数1993089股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税）。
根据回购方案，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派
发股票股利或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
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2025-05-30│其他事项
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现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利3.5元（含税）不变，现金分红总额由4
2458509.80元（含税）调整为42444159.80元（含税）。
调整原因：自2025年3月1日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司股份41000股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参
与本次利润分配的股份总数调整为121269028股。根据公司2024年度利润分配方案，维持应分
配每股比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前2024年度利润分配方案
2025年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日，公
司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的
议案》。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）。
截至2025年2月28日，公司总股本为123262117股，其中，公司回购证券专用账户的股份数
量为1952089股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为121310028股，以此计算
公司拟派发现金红利总额为42458509.80元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送
红股。如在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣
减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总
额。
具体内容详见公司于2025年3月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-013）。
二、调整后2024年度利润分配方案及计算依据
自2025年3月1日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司股份41000股。截至本公告披露日，公司总股本123262117股，其中回购专用证券账
户中的股份数为1993089股，因此实际参与公司本次利润分配的股份总数为121269028股。按照
维持每股分配比例不变的原则，公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟
派发现金分红42444159.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本
，具体以权益分派实施结果为准。
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2025-03-29│其他事项
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上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“心脉
医疗”）于2025年3月27日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行的部分募投项目“
全球总部及创新与产业化基地项目”的建设期延长至2027年9月。保荐机构中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股
东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技
（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503号）（以下
简称“2022年度向特定对象发行”），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量
为10748106股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币168.33元，募集资金总额为
人民币1809228682.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1781400127.70元。
2023年12月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海微创心脉医疗
科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300971号），验证募集资金已全
部到位。募集资金到账后，均已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公
司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
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2025-03-29│其他事项
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为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行“以投资者为本”的上市公司
发展理念，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年3月28日发
布了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》并于2024年8月27日披露《关于2024年度
“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。公司基于对公司未来发展前景的信心、对
公司价值的认可和切实履行社会责任，现特制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，
本方案于2025年3月27日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
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2025-03-29│其他事项
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中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》及《
企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，具体变更情况如下。
（一）本次会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以
下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容，解释内容自2024年1月1日起施行
。其中“关于售后租回交易的会计处理”内容允许企业自发布年度提前执行。
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11
号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业
合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据
资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)（以下
简称“准则解释第18号”），规定了“关于不属于单向履约义务的保证类之类保证的会计处理
”内容。解释内容自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
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2025-03-29│其他事项
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上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）于20
25年3月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为本公司2025年度境内审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。2023年，立信业务收入（经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额
8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每10股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的
股份）派发现金红利3.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发
生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
鉴于公司2024年度实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专
用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
本次利润分配预案及2025年中期分红规划已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不触及《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海微创心脉医疗科
技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）2024年度实现归属于上市公司
股东的净利润为502100205.69元（合并报表），母公司报表中期末未分配利润为人民币119622
8947.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2025年2月28日，公司总
股本为123262117股，其中，公司回购证券专用账户的股份数量为1952089股，以此扣减回购专
用账户的股份数量后公司股份数量为121310028股，以此计算公司拟派发现金红利总额为42458
509.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为245840393.78
元；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份数量1266068股，支付的
总金额为119987653.48元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计365828047.
26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.86%。其中，以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红
和回购并注销金额合计245840393.78元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.96%
。
2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记
的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣减回购专
用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-12-05│其他事项
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上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召
开职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求职工代表意见。
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项：审议通过《
关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限
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