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绿的谐波(688017)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688017 绿的谐波 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 41586.63│ 400.61│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 3360.00│ 0.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 2070.52│ -4.78│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产50万台精密谐波│ 4.81亿│ 6615.94万│ 2.41亿│ 50.13│ ---│ ---│ │减速器项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心升级建设项│ 6536.78万│ 1004.73万│ 1343.16万│ 20.55│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金永久补流 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-06 │交易金额(元)│3584.16万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土20│标的类型 │土地使用权 │ │ │22-WG-26号地块使用权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │苏州市自然资源和规划局 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │本次竞买土地简要内容:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日│ │ │按照法定程序参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土2022-WG-26号地块使用权的挂牌出让│ │ │竞拍,最终以3584.16万元竞得上述地块142228.5平方米的国有建设用地使用权,并与苏州 │ │ │市自然资源和规划局签署《成交确认书》。 │ │ │ 1、出让人:苏州市自然资源和规划局 │ │ │ 2、地块编号:苏吴国土2022-WG-26号 │ │ │ 3、地块位置:苏州市吴中区木渎镇七子路南、望山路东 │ │ │ 4、地块面积:142228.5平方米(最终面积以土地登记证面积为准) │ │ │ 5、土地用途:工业用地 │ │ │ 6、出让年限:30年 │ │ │ 7、出让价款:3584.16万元 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏镌极特种设备有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新时达机器人有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海赛威德机器人有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司直接持有其34.28%股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏镌极特种设备有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新时达机器人有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-06│购销商品或劳务 ──────┴────────────────────────────────── 本次竞买土地简要内容:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近 日按照法定程序参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土2022-WG-26号地块使用权的挂牌出让 竞拍,最终以3584.16万元竞得上述地块142228.5平方米的国有建设用地使用权,并与苏州市 自然资源和规划局签署《成交确认书》。 本次竞买土地不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 本次竞拍事项在公司管理层决策范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、交易概述 近日,公司按照法定程序参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土2022-WG-26号地块使用 权的挂牌出让竞拍,最终以3584.16万元竞得上述地块142228.5平方米(最终面积以土地登记 证面积为准)的国有建设用地使用权,公司已收到苏州市自然资源和规划局出具的《成交确认 书》。公司后续将根据《成交确认书》的约定签署《国有建设用地使用权出让合同》,并办理 后续权证相关事项。 本次竞拍事项在公司管理层决策范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次竞拍 土地不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、竞拍土地基本情况 1、出让人:苏州市自然资源和规划局 2、地块编号:苏吴国土2022-WG-26号 3、地块位置:苏州市吴中区木渎镇七子路南、望山路东 4、地块面积:142228.5平方米(最终面积以土地登记证面积为准) 5、土地用途:工业用地 6、出让年限:30年 7、出让价款:3584.16万元 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次调整原因:公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属,新增股份88788股,2023年5月30日已在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为168762168股。公司总股 本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额为16876216.80元(含税) 。 2023年4月28日,苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届 董事会第十次会议,审议通过了《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》;2023年5月19日 ,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》,公 司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元( 含税)。截至2022年12月31日,公司总股本168583380股,以此计算合计拟派发现金红利16858 338.00元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具 体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐 波传动科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。 2023年6月2日,公司披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-024), 公司新增股份88788股,2023年5年30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕新增股份的登记手续,公司股本总数由168583380股增加至168762168股。依据上述总股本变 动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2022年度利润分配方案 的总股本及对应的分配总额进行调整,确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 即调整后总股本168762168股,调整后利润分配总额=每股现金红利×调整后总股本=0.1×1687 62168=16876216.80元(含税)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日 的具体日期。 综上所述,公司2022年度利润分配方案调整为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),利润分配总额为16876216.80元 (含税),占公司2022年归属于上市公司股东的净利润的10.86%。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次归属股票数量:88,788股 本次归属股票上市流通时间:2023年6月6日根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,苏州绿的谐波传动科技 股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<202 1年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日,公司召开首届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异 议。2021年10月19日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公 司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号 :2021-041)。 过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<202 1年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。2021年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自 查报告》(公告编号:2021-042)。 事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意 见。 会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见,监事会对截止本次2021年激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了 核查意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。 会第九次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项 发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问 报告。 (二)本次归属股票来源 本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 (三)归属人数 首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为153人。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) (2)机构性质:特殊普通合伙企业 (3)统一社会信用代码:913200000831585821 (4)首席合伙人:郭澳 (5)成立日期:2013年11月4日 (6)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室 (7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办 理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代 理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江苏会计师 事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 (9)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书 》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一 。 (10)是否曾从事过证券服务业务:是 (11)职业风险基金计提:2022年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1656.56万 元。 (12)职业保险累计赔偿限额:15000万元 (13)能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能 2、人员信息 天衡会计师事务所首席合伙人为郭澳。 2022年末,天衡会计师事务所合伙人84人,注册会计师407人,其中签署过证券业务审计 报告的注册会计师213人。 3、业务规模 天衡会计师事务所2022年度业务收入59235.55万元,其中审计业务收入53832.61万元、证 券业务收入15911.85万元。 天衡会计师事务所为87家上市公司提供2021年报审计服务,收费总额7940.84万元,具有 上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业,科学研究和技术 服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业,交通运输、仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户67家。 4、投资者保护能力 2022年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1656.56万元,职业保险累计赔偿限额 :15000万元。 5、独立性和诚信记录 天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最 近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)3次(涉及从业人员6人次),受到证 监会行政处罚1次(涉及从业人员2人次)。 (二)项目组成员信息 1、人员信息 拟签字注册会计师(项目合伙人)杨林自2000年加入本所并开始从事上市公司审计及其他 证券服务业务,1999年注册为注册会计师,拥有二十多年证券服务经验。近三年已签署或复核 超过10家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师殷洁自2015年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务, 2022年注册为注册会计师,拥有多年证券服务经验。质量控制复核人夏先锋自2000年加入本所 并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务,2000年注册为注册会计师,拥有二十多年证券 服务经验。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分。 (三)审计收费 公司继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年 ,提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项 ,并签署相关法律文件。2022年度公司审计费用财务审计费是47.7万(含税),内部控制审计 费是15.9万(含税)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置自有资金进行投资理 财的投资范围是安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品(包括但不限于结构性存款 、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。 公司拟使用自有资金规模不超过100000万元(含)的公司自有资金进行投资理财,在上述 额度内,资金可以滚动使用。 2023年4月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议 通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》,独立董事已就上述事项 发表了意见。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市 场波动的影响。 (一)投资目的 在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下,有效加强公司现金管理能力,提升公司资 金使用效率,提高财务收入。 (二)投资金额 公司拟使用自有资金规模不超过100000万元(含)的公司自有资金进行投资理财,在上述 额度内,资金可以滚动使用。 (三)资金来源 本次投资理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 (四)投资范围 安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款 、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。 (五)实施方式及期限 董事会授权公司经理层具体实施上述理财事宜,授权期限为1年,自股东大会决议通过之 日起计算。 二、审议程序 2023年4月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议 通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》。公司独立董事已就上述 事项发表了意见。相关议案尚需公司股东大会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司归属于母公司股东的净利润为 155302486.16元;截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币372300701.07元。经 董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2022年12月31 日,公司总股本168583380股,以此计算合计拟派发现金红利16,858,338元(含税)。本年 度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.86%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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