资本运作☆ ◇688019 安集科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴红晔一期半导体│ ---│ ---│ 15.15│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│产业股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥溯慈企业管理合│ ---│ ---│ 19.32│ 4000.00│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徐州盛芯半导体产业│ ---│ ---│ 3.50│ 1400.00│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州聚源振芯股权投│ ---│ ---│ 0.98│ 2100.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长存产业投资基金（│ ---│ ---│ 2.45│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│武汉）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安集微电子科技（上│ 1.20亿│ 4979.71万│ 1.28亿│ 106.73│ ---│ ---│
│海）股份有限公司CM│ │ │ │ │ │ │
│P抛光液生产线扩建 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安集集成电路材料基│ 9410.00万│ ---│ 9294.39万│ 98.77│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安集微电子集成电路│ 6900.00万│ 701.07万│ 6406.68万│ 92.85│ ---│ ---│
│材料研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安集微电子科技（上│ 2000.00万│ 1076.48万│ 1997.77万│ 99.89│ ---│ ---│
│海）股份有限公司信│ │ │ │ │ │ │
│息系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安集微电子科技（上│ ---│ 3954.31万│ 7093.43万│ 54.56│ ---│ ---│
│海）股份有限公司研│ │ │ │ │ │ │
│发中心扩大升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│宁波安集化学机械抛│ 1.20亿│ 3400.86万│ 3400.86万│ 28.46│ ---│ ---│
│光液建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安集科技上海金桥生│ 4500.00万│ 765.37万│ 765.37万│ 17.01│ ---│ ---│
│产线自动化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安集科技上海金桥生│ 1500.00万│ 511.64万│ 511.64万│ 34.11│ ---│ ---│
│产基地分析检测能力│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2763.62万│ 2431.84万│ 2431.84万│ 100.83│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安集微电子│宁波安集股│ 750.00万│人民币 │2028-06-15│2031-06-15│一般担保│否 │未知 │
│科技（上海│权投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│）股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年5月6日至2024年5月7日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照安集微电子科技（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事井光利先生作为征集人，就公司
拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投
票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事井光利先生，其基本情况如下：
井光利先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学研究生学历，
正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集团副总经理。2022年5月退休
。2023年5月至今任公司独立董事。征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚
，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
2、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年4月15日召开的第三届董事会第九次会议
，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相
关的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激
励计划的独立意见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成
长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票
激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的
条件。
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称“宁波安集”）、宁波安集股权
投资有限公司（以下简称“宁波安集投资”）及上海安集电子材料有限公司（以下简称“上海
安集材料”），以上均为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司将为上述子公司提供总额不
超过人民币45000万元的担保。其中，向宁波安集提供不超过人民币15000万元的担保额度；向
宁波安集投资及上海安集材料提供不超过人民币30000万元的担保额度，可根据实际业务需要
，在各子公司之间调剂使用。
截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币750万元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2024年度公司拟为全资子公司宁波
安集、宁波安集投资、上海安集材料申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币45
000万元，担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并
结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。具体情况如下：
①公司拟为资产负债率超过70%的子公司提供担保情况：公司拟向宁波安集提供不超过人
民币15000万元的担保额度。
②公司拟为资产负债率未超过70%的子公司提供担保情况：公司拟向宁波安集投资及上海
安集材料提供不超过人民币30000万元的担保额度，可根据实际业务需要，在各子公司之间调
剂使用。
公司董事会授权公司管理团队根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范
围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司董事会审议通过后
12个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度预计为
子公司提供担保的议案》。上述事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宁波安集微电子科技有限公司
1、成立日期：2017-05-23
2、注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道青山路79号
3、法定代表人：ShuminWang
4、经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料研发；电子专用材
料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）宁波安集股权投资有限公司
1、成立日期：2021-01-29
2、注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0696
3、法定代表人：ShuminWang
4、经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
（三）上海安集电子材料有限公司
1、成立日期：2021-12-01
2、注册地点：上海化学工业区目华路201号1幢20层2008室
3、法定代表人：王淑敏
4、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-04-16│其他事项
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安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展及经营管理需求
考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司原财务总监ZhangMing（张明）先生聘任为
公司总经理职务，故辞去公司财务总监职务。ZhangMing（张明）先生将担任公司董事兼总经
理职务。
为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事长ShuminWang（王淑敏）女士提名，董事会
提名委员会、审计委员会审核通过，公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任刘荣先
生（简历详见附件）为公司财务总监。现将有关情况公告如下：
一、专门委员会审核情况
公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议，
提名委员会对公司财务总监候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，认为：公司财务总监
候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得
担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，全体
委员同意聘任刘荣先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会对公司财务总监候选人的任职条件进行核查，认为：财务总监候选人刘荣先生
具备担任公司财务总监的资格与能力，其教育背景、工作能力和职业经验能够履行相应工作岗
位的职责。全体委员同意聘任刘荣先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。
二、董事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》，同意聘任刘荣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满时止。
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2024-04-16│其他事项
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为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡
议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资
者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，安
集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年度“提质增效重回报”
行动方案，以进一步优化公司经营管理，强化市场竞争力，增强投资者回报，提升投资者的获
得感，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、专注经营主业，持续研发投入，巩固核心竞争力
集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，半导体材料作为集成电路产业的基石，在集成电
路制造技术不断升级和产业的持续创新发展中扮演着重要角色。安集科技作为一家以科技创新
及知识产权为本的高端半导体材料企业，自成立之初便致力于高增长率和高功能材料的研发和
产业化，坚持“立足中国，服务全球”的战略定位。公司持续深化化学机械抛光液一站式全方
位服务，坚定全品类产品线布局；进一步拓宽功能性湿电子化学品平台，覆盖高端、技术导向
的产品领域；强化及提升电镀及添加剂高端产品系列的战略供应，夯实基础，快速拓展市场；
不断加深加快关键原材料的自主可控进程，带动产品技术发展，改善供应链安全，全面巩固“
3+1”技术平台及应用领域，提升公司核心竞争力。在打破特定领域高端材料100%进口局面，
填补国内技术空白的基础上，带动、引领半导体材料产业链的快速发展。公司自2019至2023年
，实现复合营业收入44.31%的增长，展现了公司坚韧、稳健的发展态势。2023年度，公司实现
营业收入123787.11万元，较上年增长16108.38万元，同比增长14.96%。
未来，公司将坚守定位，聚焦主业，持续开拓创新，巩固深化“3+1”技术平台及应用领
域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，与国内客户紧密合作的同时积极开拓全球市
场。强化组织建设，提升经营管理能力，保障公司可持续、高质量发展，早日成为世界一流的
高端半导体材料供应伙伴。2024年具体目标如下：
（1）持续技术创新，完善高端半导体材料业务布局
持续的研发投入和技术创新是公司产品与不断推进的集成电路制造及先进封装技术同步的
关键。公司将紧抓半导体产业发展机遇，充分发挥已有技术优势和行业经验，密切关注行业前
沿技术发展方向，加强技术创新和研发投入，提升现有技术平台的综合能力和技术转化能力，
持续改进现有产品、开发新产品以满足更先进制程对于产品性能的更高要求；通过自建、合作
等方式提升纳米磨料、电子级添加剂等关键原材料自主可控的供应能力，进一步加强产业链上
下游合作，延伸和完善产业链。公司将紧密围绕现有核心技术平台，结合市场需求及相关领域
技术进程，有针对性、有选择性地拓宽产品线，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓
宽产品品类，为客户提供更全面、更具竞争力的产品组合和技术解决方案。积极论证拓展新业
务的可行性，发掘新的增长点，以扩大目标市场总容量，实现产品线布局多样化、收入结构多
元化。
2024年，公司将继续坚定“3+1”技术平台及应用领域的布局规划，进一步加速产品创新
和工艺开发，在化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂和上游原材料建设方
面进一步夯实和发展。在集成电路先进技术节点，公司将持续开发满足客户需求的新应用、新
产品；在成熟技术节点，持续优化及生产具有更高性价比的产品，巩固公司市场地位。在先进
封装领域，进一步完善电镀系列产品并进行产业化，技术实现国际先进水平，支持公司长期发
展。致力于为客户提供性能卓越、品质优异的产品和服务，打造用户可以信赖和依靠的供应商
伙伴。
（2）深化客户合作，适时扩大海内外生产和销售布局
公司将继续弘扬“客户服务，客户导向”的服务理念，依托主要产品线，围绕核心客户群
，坚持以客户为中心，打造技术、产品、服务为一体的客户服务团队，努力提升客户满意度和
客户黏度。在坚持“立足中国、服务全球”的战略定位下，公司将坚定高效地实施各产品线市
场拓展计划，巩固现有行业地位，进一步扩大市场份额，实现销售收入稳健、多元增长。
随着业务的扩展和市场需求的增长，除了通过现有生产基地扩产实现销售增长外，公司将
顺应全球半导体产业发展趋势，积极规划新的生产基地建设并提升生产能力，以满足国内外新
建晶圆厂的技术和量产需求，提升全球范围内的市场份额和品牌知名度。
2024年，公司将继续扩大国内市场份额，进一步提升海外业务发展的软硬件资源配置，积
极加强海外市场拓展，实现销售稳健增长。
（3）围绕产业链投资并购，积极寻求稳健的外延式发展
通过投资并购延伸半导体材料产业链是公司作为高端半导体材料供应商在细分领域核心技
术及业务优势发展到一定阶段后自然且必然的战略布局，与国际综合性的材料龙头企业发展路
径一致。公司将根据发展战略，在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过战略投资并购或
建立商业合作伙伴关系等方式参与境内外产业链上下游资源整合，拓宽业务领域，提升技术实
力，布局资产多元化，寻求积极、稳健的外延式增长。
2024年，公司将在坚定高效实施各产品线规划的同时，推动关键原材料的产业化应用，积
极寻求相关领域的新业务机会，确保中期目标和长期目标的实现。
（4）加强组织建设，提升运营能力和运营品质，实现可持续发展长期目标组织建设方面
，公司将继续加强人才培养和团队建设，构建高效的研发和管理团队，提升员工的技能水平和
专业素质，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发，进一步加强组织竞争力。坚持“
安集人，我们能”（Can-do）和“使命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型
、充满活力、值得信赖的组织，提升组织效能。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）安集微电子科技
（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月15日召开第三届第九
次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司20
24年度审计机构及内部审计机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2024年度境内审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现
将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元。其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿
元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为
人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产
和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业
，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业
，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上
市公司审计客户家数为41家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及
其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前
述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
毕马威华振承做安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计
项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马
威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2015年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近
三年签署或复核上市公司审计报告19份。
本项目的签字注册会计师黄晓冬，2012年取得中国注册会计师资格。黄晓冬2009年开始在
毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2016年开始为本公司提供审计服务。黄晓
冬近三年签署或复核上市公司审计报告9份。
本项目的质量控制复核人王齐，2008年取得中国注册会计师资格。王齐2002年开始在毕马
威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。王齐近三
年签署或复核上市公司审计报告16份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度
本项目的审计收费为人民币165万元，其中年报审计费用人民币124万元，内控审计费用人民币
31.5万元，其他鉴证及相关服务费用人民币9.5万元。
2024年公司通过公开招标方式遴选2024-2026年度审计机构，结合2023年度审计费用并根
据公司公开招标结果最终确定审计费用。
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2024-04-16│其他事项
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安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展及经营管理需求
考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事长、总经理兼董事会专门委员会委员Sh
uminWang（王淑敏）女士因工作职位调整原因，辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长
、战略委员会召集人及提名委员会委员职务，ShuminWang（王淑敏）女士将进一步集中精力在
公司战略发展等工作中，并持续加强公司各治理层级的职责权限，强化董事会对经理层的考核
与授权放权力度，优化公司治理。
根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长ShuminWang（王淑敏）女士提
名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任ZhangMin
g（张明）先生为公司总经理。现将有关情况公告如下：
一、董事会提名委员会审核情况
公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，全体委员为公司总经理候选人的提名、
任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司总经理候选人的相关材料，
认为总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》
等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形，全体委员同意聘任ZhangMing（张明）先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议
。
二、董事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》，同意聘任ZhangMing（张明）先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.35元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每股转增0.3股，不送红股。
本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数的股
份数量发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额
，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈
利水平及资金需求的综合考虑。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安集微电子科技（
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