资本运作☆ ◇688020 方邦股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-12│ 53.88│ 9.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 29.32│ 617.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 33.81│ 128.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 33.81│ 109.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 33.81│ 10.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.63│ 50.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.63│ 248.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海达创电子有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│挠性覆铜板生产基地│ ---│ 502.49万│ 2.97亿│ 53.77│-1150.14万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│屏蔽膜生产基地建设│ ---│ 205.22万│ 1.28亿│ 96.46│ 25.72万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 169.69万│ 1.01亿│ 49.95│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ ---│ ---│ 9315.09万│ 100.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-08│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2025年9月5日
限制性股票预留授予数量：49万股，约占公司目前股本总额81348500股的0.60%；
限制性股票预留授予价格：25.7532元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《广州方邦电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）规定的2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据广州方邦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年9
月5日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年9月5日为预留
授予日，并以25.7532元/股的授予价格向34名激励对象预留授予49万股限制性股票。现将有关
事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-052），公司独立董事张政军作为征集人就
公司2024年第三次临时股东大会审议的与公司2024年限制性股票激励计划相关的议案向公司全
体股东征集了投票权。
3、2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次
授予激励对象名单提出的异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2024-055）
4、2024年9月13日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年9月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2024-056）。
5、2024年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告
编号：2024-056）
6、2024年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
7、2025年6月13日，召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过
了《关于调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格的议案》，
监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025年9月5日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意
见（截至授予日）》。
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足生产经营和业务发展的需要，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟
为全资子公司珠海达创电子有限公司（以下简称“珠海达创”）就其向银行申请综合授信提供
不超过人民币1亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体条款以届
时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公
司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次
担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
董事会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展
情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负
责具体实施。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-28│其他事项
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广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王靖国先生
提交的书面辞职报告，王靖国先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，王靖国先生不再担
任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，王靖国先生未持有公司股份。
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2025-08-28│其他事项
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广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公
司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计
划”）首次授予第一个可行权期到期未行权，相应22.9万份股票期权应由公司注销。
公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，本激
励计划首次授予第一期可行权条件已经成就，并采用自主行权的方式行权。本次实际可行权期
为2023年7月14日-2025年7月10日，可行权股票期权数量为85.4万份。截至2025年7月11日，部
分激励对象未在行权有效日期内完成行权，公司将依照《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，注销相应
已获授但尚未行权的22.9万份股票期权。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次事项由公司董事会通过即可，无需提交
股东大会审议。
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2025-07-23│其他事项
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股票期权拟行权数量：64万份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股
本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至2027年7月9日（行权日须为交易
日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。根据自主行权
手续办理情况，实际可行权期为2025年7月28日至2027年7月9日。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日，公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日
，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月11日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《
关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
5、2022年8月6日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价格为34元/份，期权简称为方
邦股份期权，期权代码为1000000188、1000000189。
6、2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立
董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的预留授予条件已经成就，激
励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
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2025-07-04│其他事项
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1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为85.40万份，实际可行权期
为2023年7月14日-2025年7月10日（行权日须为交易日）。2025年4月1日至2025年6月30日期间
，累计行权并完成股份过户登记数量为73750股。截至2025年6月30日，累计行权并完成股份过
户登记数量573748股，占本期可行权额度85.40万股的67.18%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份，实际可行权期为
2024年7月31日至2026年5月25日（行权日须为交易日）。
2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为15000股。截至
2025年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量47500股，占本期可行权额度22.35万股的3
1.58%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日，公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日
，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-06-16│价格调整
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2022年股票期权行权价格：由33.8141元/份调整为33.6273元/份
2024年限制性股票授予价格：由25.94元/股调整为25.7532元/股
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划与2024
年限制性股票激励计划相关权益价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票已履行的相关审批程序（一）2022年股
票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的
持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2
022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励计划的激励对象
名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日，公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日，
公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月11日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《
关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，监事会发表了核查意见，认为激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合
法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
5、2022年8月6日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价格为34元/份，期权简称为方
邦股份期权，期权代码为1000000188、1000000189。
6、2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立
董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为激励计划的预留授予条件已经成就，激励
对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
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2025-06-16│其他事项
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重要内容提示：
股票期权拟行权数量：64万份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第
二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日，公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日
，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月11日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《
关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
5、2022年8月6日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价格为34元/份，期权简称为方
邦股份期权，期权代码为1000000188、1000000189。
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2025-06-16│其他事项
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广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公
司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计
划”）首次授予的13名和预留授予的3名激励对象已离职或即将离职，及预留授予第二个行权
期未达行权条件，其已获授但尚未行权的43.75万份股票期权应由公司注销。
（一）因部分激励对象离职注销
根据公司《激励计划（草案）》的规定，由于本激励计划首次授予的13名激励对象和预留
授予的3名激励对象已离职或即将离职，已不符合公司《激励计划（草案）》中有关激励对象
的规定，应对其所涉已获授但尚未行权的21.4万份首次授予和3.4万份预留授予股票期权进行
注销。
（二）因预留授予第二个行权期未达行权条件注销
根据公司《2024年年度报告》，本激励计划预留授予第二个行权期对应的考核年度（2024
年度）业绩未达到业绩考核目标，应对12名在职预留授予激励对象所涉已获授但尚未行权的18
.95万份股票期权进行注销。
综上，本次拟合计注销43.75万份已获授但尚未行权的股票期权。根据公司2022年第二次
临时股东大会的授权，本次事项由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日第四届董事会第三次
会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据公司的经营发展需要，公司及
合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过2
亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司
董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务
项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董
事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务基本情况
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以根据客
户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票
据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公
司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银行授权经营层
根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。
3、实施主体
票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制
人及其关联方共享票据池额度的情况。
4、实施额度
拟开展票据池业务的额度不超过2亿元人民币，即公司及合并范围内子公司用于与合作金
融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过2亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用
。
5、业务期限
授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额
质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担
保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原
则确定。
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2025-04-17│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.8676元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广州方邦电子股份有限公司（
以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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