资本运作☆ ◇688020 方邦股份 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-12│ 53.88│ 9.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 29.32│ 617.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 33.81│ 128.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 33.81│ 109.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 33.81│ 10.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.63│ 50.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.63│ 248.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 33.63│ 172.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 33.63│ 178.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-28│ 33.63│ 1398.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 25.75│ 2626.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 33.63│ 3.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 33.63│ 43.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 33.63│ 10.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 33.63│ 43.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 33.63│ 3.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海达创电子有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│挠性覆铜板生产基地│ 5.52亿│ 2.41万│ 2.97亿│ 95.66│-1168.75万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│屏蔽膜生产基地建设│ 1.33亿│ ---│ 1.28亿│ 96.46│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.02亿│ 4.10万│ 1.01亿│ 49.97│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 9252.05万│ ---│ 9315.09万│ 100.68│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权数量：
1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为64万份，实际可行权期为20
25年7月28日-2027年7月9日（行权日须为交易日）。2026年4月1日至2026年6月30日期间，累
计行权并完成股份过户登记数量为13000股。截至2026年6月30日，累计行权并完成股份过户登
记数量443000股，占本期可行权额度64万股的69.22%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份，实际可行权期为
2024年7月31日至2026年5月25日（行权日须为交易日）。
2026年4月1日至2026年5月25日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为1000股。截至2
026年5月25日，预留授予股票期权第一个行权期届满，累计行权并完成股份过户登记数量1045
00股，占本期可行权额度22.35万股的46.76%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日，公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公
示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日
，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月11日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《
关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格
合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
5、2022年8月6日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价格为34元/份，期权简称为方
邦股份期权，期权代码为1000000188、1000000189。
6、2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立
董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的预留授予条件已经成就，激
励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
7、2023年6月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个
行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
8、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权
条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。
9、2025年6月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权
期行权条件成就的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相
关权益价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见
。
10、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，
监事会发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东易红琼直接持
有公司股份4979672股，占公司总股本的6.04%；董事叶勇直接持有公司股份454419股，占公司
总股本的0.55%。前述股份均来源于IPO前取得的股份，并于2020年7月22日起上市流通。
因个人资金需求，股东易红琼计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集
中竞价交易或大宗交易方式减持股份数量不超过1200000股，占公司总股本比例不超过1.4564%
；叶勇计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式
减持股份数量不超过113604股，占公司总股本比例不超过0.1379%，减持股份总数占其本次减
持前所持有公司股份总数的比例不超过25%。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本
、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日第四届董事会第十四
次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据公司的经营发展需要，公司
及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过
2亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公
司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业
务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次
董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务基本情况
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以根据客
户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票
据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公
司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银行授权经营层
根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。
票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制
人及其关联方共享票据池额度的情况。
4、实施额度
拟开展票据池业务的额度不超过2亿元人民币，即公司及合并范围内子公司用于与合作金
融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过2亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用
。
5、业务期限
授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额
质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担
保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原
则确定。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机
构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管
理风险，降低管理成本。
2、平衡公司及合并报表范围内子公司的持票量与用票量
通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，
有利于解决公司与合并报表范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资
产。
3、提高资金使用效率
公司及合并报表范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额
的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利
用率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过1000万美元（额度范围内资金可滚
动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日
起12个月。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以营利为目的的投机和套利交易。
本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要
，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务额度不得超过10
00万美元（额度范围内资金可滚动使用），该额度可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、开展套期保值业务的必要性
公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等
金融机构开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
1、业务品种
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期
权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、
日元等。
2、业务规模及期限
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过1000万美元（额度范围内资金可滚
动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日
起12个月。
3、授权事项
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部门负责组织实施。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交
易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外
汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充
分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执
行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超
过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目
的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营
需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展
期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、开展套期保值业务的必要性
鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原
材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期
成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展商品套期保值业务
。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的
，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
1、交易品种
公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的有色金属铜材。
2、投资金额规模及期限
公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超
过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、授权事项
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司采购部门、财务部门负责组织实施。
4、会计处理相关说明
公司开展有色金属铜材的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
三、开展套期保值业务的风险分析及应对措施
公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操
作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一
定风险，公司将积极采取相应措施控制风险。
1、价格波动风险：
期货价格如变动较大，期现货价格波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。公司
将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的
交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险
由于期货/期权市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏
风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做
好资金测算，以确保资金充裕无虞。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资
金以规避风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实
际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货
交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险
期货/期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操
作失误所造成的风险。公司制定了《商品套期保值管理制度》，对套期保值交易的授权范围、
审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措
施，提高套期保值业务的管理水平。公司在进行套期保值业务前，将在多个交易对手和多种产
品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时
，公司将严格遵守交易所相关规定，加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解，及时合理
地调整套期保值思路与方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地
区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信为公司20
26年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东
会召开之日止。审计费用由公司股东会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度广州方邦电
子股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为-83622365.83元，
未分配利润为人民币54218142.36元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币247700637.0
0元。
经董事会决议，由于公司2025年度净利润为负，同时研发投入保持较高强度，最近三个会
计年度研发投入占营收的比重均超15%，为更好推进产品技术持续创新迭代及市场开拓，综合
考虑公司经营计划、研发投入及未来发展资金需求，拟决定2025年度不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未触及《科创板股票上市规则》第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合未来发展安排，综合考虑公司经营
计划、研发投入及未来发展资金需求，为更好地维护股东长远利益，故提出2025年度拟不进行
现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。
为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年年
度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在
获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为64万份，实际可行权期为20
25年7月28日-2027年7月9日（行权日须为交易日）。2026年1月1日至2026年3月31日期间，累
计行权并完成股份过户登记数量为13000股。截至2026年3月31日，累计行权并完成股份过户登
记数量430000股，占本期可行权额度64万股的67.19%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份，实际可行权期为
2024年7月31日至2026年5月25日（行权日须为交易日）。2026年1月1日至2026年3月31日期间
，累计行权并完成股份过户登记数量为3000股。截至2026年3月31日，累计行权并完成股份过
户登记数量103500股，占本期可行权额度22.35万股的46.31%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，通过增持、股权激励获授归属的方式，广州方邦电子股份有限公司（
以下简称“公司”）董事、公司首席技术官高强先生直接持有公司股份27687股，占公司总股
本的0.0336%；董事会秘书王作凯先生直接持有公司股份33130股，占公司总股本的0.0402%；
财务总监汪友涛先生直接持有公司股份30000股，占公司总股本的0.0364%。
因个人资金需求，上述主体拟减持其直接持有的部分公司股份。其中高强先生拟通过集中
竞价方式减持合计不超过6921股的公司股份，即不超过公司总股本的0.0084%；王作凯先生拟
通过集中竞价方式减持合计不超过8282股的公司股份，即不超过公司总股本的0.0101%；汪友
涛先生拟通过集中竞价方式减持合计不超过7500股的公司股份，即不超过公司总股本的0.0091
%。减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，且个人减持股份总数占
其本次减持前所直接持有公司股份总数的比例不超过25%。若计划减持期间出现送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
报告期内，公司实现营业总收入35763.69万元，同比增加3.79%；实现归属于母公司所有
者的净利润-8534.93万元，同比亏损减少629.34万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润-9816.95万元，同比亏损减少1459.93万元。
报告期末，公司总资产175232.90万元，较报告期初下降2.65%；归属于母公司的所有者权
益132917.34万元，较报告期初下降3.28%；归属于母公司所有者的每股净资产16.14元，较报
告期初下降5.17%。
报告期内，公司营业收入同比小幅增长，归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄，主
要变动原因如下：
（1）新产品逐步放量，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）销售额大幅增长，对公司营收、利润
形成一定贡献；FCCL产品销售额同比增加71.23%，销售规模提升带动固定成本摊薄，FCCL业务
亏损较去年同期有所收窄。（2）铜箔业务结构持续优化，业务毛利亏损有所减少。其中可剥
铜通过了相关代表性载板厂商和头部芯片终端的量产认证，持续获得小批量订单，其销售额在
本年度持续增长，国产替代趋势愈加突显；此外毛利较高的RTF铜箔实现爆发式增长，销售额
同比增加339.45%。（3）可剥铜专项受托开发项目已通过客户结项验收，确认了相应的收入和
利润。（4）受铜箔业务持续亏损影响，预计对铜箔相关固定资产组计提减值准备约2500万元
，较去年同期增加约1000万元；同时公司对江苏上达半导体有限公司的投资，其COF业务具有
良好的发展前景，但由于标的公司实控人违规对外担保导致其背负大额债务，出于财务审慎原
则，公司预计计提该笔投资公允价值变动损失约1500万元。（5）本期预计计提股权激励费用
约840万元，预计费用同比增加约527万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月2日15点00分
召开地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日
至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现主营业务收入33348.06万元，与上年同期相
比增长8.63%；2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7300万元至-11000万元。
2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的
净利润-8300万元到-12000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权数量：
1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为64万份，实际可行权期为20
25年7月28日-2027年7月9日（行权日须为交易日）。2025年9月1日至2025年12月31日期间，累
计行权并完成股份过户登记数量为1000股。截至2025年12月31日，累计行权并完成股份过户登
记数量417000股，占本期可行权额度64万股的65.16%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份，实际可行权期为
2024年7月31日至2026年5月25日（行权日须为交易日）。2025年9月1日至2025年12月31日期间
，累计行权并完成股份过户登记数量为0股。截至2025年12月31日，累计行权并完成股份过户
登记数量100500股，占本期可行权额度22.35万股的44.97%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事持有的基本情况
本次减持计划实施前，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶勇持有公
司股份604018股，占公司总股本的0.74%，股份来源于IPO前取得的股份，并于2020年7月22日
起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年9月11日，公司披露了《董事减持股份计划公告》（公告编号：2025-056），因董
事叶勇先生的个人资金需求，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份数量不超过1500
00股，占公司总股本比例不超过0.1844%，减持股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数
的比例不超过25%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月13日
至2026年1月13日）。
2025年12月9日，公司收到叶勇先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2025年1
2月9日，董事叶勇实际减持公司股份149599股，占公司截至本公告披露日总股本比例为0.1816
%。截至本公告披露日，叶勇先生股份减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第四届董事会
第三次会议、于2025年5月9日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审
计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到大信会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知
函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次变更的情况
大信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派舒铭作为拟
签字项目合伙人、张金玉作为拟签字注册会计师，因大信会计师事务所内部工作调整，现委派
吴育岐接替舒铭为拟签字项目合伙人、祝玄博接替张金玉为拟签字注册会计师继续为公司提供
审计服务。
二、本次变更项目合伙人及签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况（一）基本信息
拟签字项目合伙人：吴育岐
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2007年开始在大信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，未在其他
单位兼职。
拟签字注册会计师：祝玄博
拥有注册会计师执业资质。2025年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2023
年开始在大信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
本次变更后的拟签字项目合伙人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更后的拟签字项目合伙人及签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1020000股。
本次股票上市流通总数为1020000股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年8月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-052），公司独立董事张政军作为征集
人就公司2024年第三次临时股东大会审议的与公司2024年限制性股票激励计划相关的议案向公
司全体股东征集了投票权。
（三）2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟
首次授予激励对象名单提出的异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2024-055）。
（四）2024年9月13日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
（五）2024年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（
公告编号：2024-056）。
（六）2024年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2025年6月13日，召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格的议案
》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（八）2025年9月5日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公
司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查
意见（截至授予日）》。
（九）2025年9月8日至2025年9月17日，公司对本激励计划拟预留授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对公司本
激励计划拟预留授予激励对象名单提出的异议。
2025年9月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《薪酬与考核委
员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
（公告编号：2025-060）。
（十）2025年9月23日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，
公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票首次授予部分可归属的具体情况
（一）首次授予日：2024年9月23日
（二）归属数量：102万股
（三）归属人数：59人
（四）首次授予价格（调整后）：25.7532元/股（公司2024年年度利润分配方案实施完毕
，首次授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股）
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本激励计划首次授予股票期权第一个行权期和第二个行权期
1、2025年7月1日至2025年7月10日期间，本激励计划首次授予第一个行权期累计行权并完
成股份过户登记数量为51252股。截至2025年7月10日，累计行权并完成股份过户登记数量6250
00股，占本期可行权额度85.40万股的73.19%。
2、2025年7月28日至2025年9月30日期间，本激励计划首次授予第二个行权期累计行权并
完成股份过户登记数量为416000股。截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记数量4
16000股，占本期可行权额度64万股的65.00%。
3、本次行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
4、行权人数
2025年第三季度可行权人数为43人，截至2025年9月30日，共37人参与行权并完成股份过
户登记。
（二）本激励计划预留授予股票期权第一个行权期
1、2025年7月1日至2025年9月30日期间，本激励计划预留授予部分累计行权并完成股份过
户登记数量为53000股。截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记数量100500股，占
本期可行权额度22.35万股的44.97%。
2、本次行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
3、行权人数
2025年第三季度可行权人数为12人，截至2025年9月30日，共7人参与行权并完成股份过户
登记。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：102万股
归属股票来源：广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行的
公司A股普通股
一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2024年限制性股票激励计划方案
1、2024年限制性股票激励计划的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：268万股，其中，首次授予219.0万股，预留授予49万股。
（3）授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留）为25.94元/股
。
（4）首次授予人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为64人，包括公司（含子公
司）的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心技术/业务骨干以及董事会认为需要激励的
其他人员（不包括独立董事、监事、外籍人员）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激
励对象中，5名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共
计15万股不得归属，由公司作废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《广州方邦电子股份有限公司章程》，董事会由9
名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
职工代表董事简历
喻建国男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学化
工工艺专业。截至本公告披露日，喻建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定
，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2025年9月5日
限制性股票预留授予数量：49万股，约占公司目前股本总额81348500股的0.60%；
限制性股票预留授予价格：25.7532元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《广州方邦电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）规定的2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据广州方邦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年9
月5日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年9月5日为预留
授予日，并以25.7532元/股的授予价格向34名激励对象预留授予49万股限制性股票。现将有关
事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-052），公司独立董事张政军作为征集人就
公司2024年第三次临时股东大会审议的与公司2024年限制性股票激励计划相关的议案向公司全
体股东征集了投票权。
3、2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次
授予激励对象名单提出的异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2024-055）
4、2024年9月13日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年9月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2024-056）。
5、2024年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告
编号：2024-056）
6、2024年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
7、2025年6月13日，召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过
了《关于调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格的议案》，
监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025年9月5日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意
见（截至授予日）》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足生产经营和业务发展的需要，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟
为全资子公司珠海达创电子有限公司（以下简称“珠海达创”）就其向银行申请综合授信提供
不超过人民币1亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体条款以届
时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公
司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次
担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
董事会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展
情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负
责具体实施。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王靖国先生
提交的书面辞职报告，王靖国先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，王靖国先生不再担
任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，王靖国先生未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公
司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计
划”）首次授予第一个可行权期到期未行权，相应22.9万份股票期权应由公司注销。
公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，本激
励计划首次授予第一期可行权条件已经成就，并采用自主行权的方式行权。本次实际可行权期
为2023年7月14日-2025年7月10日，可行权股票期权数量为85.4万份。截至2025年7月11日，部
分激励对象未在行权有效日期内完成行权，公司将依照《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，注销相应
已获授但尚未行权的22.9万份股票期权。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次事项由公司董事会通过即可，无需提交
股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|