资本运作☆ ◇688021 奥福科技 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-25│ 26.17│ 4.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奥福氢能 │ 180.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万升DPF载体│ 2.46亿│ ---│ 1.92亿│ 100.38│-1687.08万│ ---│
│山东基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200万升DOC、16│ 1.85亿│ ---│ 1.25亿│ 96.59│ -255.49万│ ---│
│0万升TWC、200万升G│ │ │ │ │ │ │
│PF载体生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东生产基地汽车蜂│ 3007.30万│ ---│ 2545.98万│ 84.66│ 0.00│ ---│
│窝陶瓷载体生产线自│ │ │ │ │ │ │
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 6594.65万│ 736.55万│ 4369.05万│ 66.25│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│2385.20万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东省德州市临邑县经济开发区富民│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │路南首东侧的土地使用权、厂房建筑│ │ │
│ │物 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │临邑晶鑫镜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东奥福环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年10月15日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事│
│ │会第七次会议，审议通过了《关于公司拟出售土地使用权、厂房建筑物的议案》，公司拟向│
│ │临邑晶鑫镜业有限公司（以下简称“晶鑫镜业公司”）出售公司拥有的不动产权证号为鲁（│
│ │2017）临邑县不动产权第0001187号和鲁(2021)临邑县不动产权第0014510号以及鲁(2023)临│
│ │邑县不动产权第0040442/0040444/0040443/0040388/0040447号坐落于山东省德州市临邑县 │
│ │经济开发区富民路南首东侧的土地使用权、厂房建筑物，经双方协商，本次转让价格预计为│
│ │2,385.20万元（含税）。 │
│ │ 交易标的名称，山东省德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧的土地使用权、厂房建│
│ │筑物。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津创导热材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津创导热材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│安徽奥福 │ 1.54亿│人民币 │2022-02-11│2029-01-25│连带责任│否 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│重庆奥福 │ 5130.00万│人民币 │2023-07-28│2026-07-28│连带责任│是 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│重庆奥福 │ 3240.00万│人民币 │2025-07-17│2028-07-16│连带责任│否 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│重庆奥福 │ 900.00万│人民币 │2024-12-18│2026-03-11│连带责任│是 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│重庆奥福 │ 500.00万│人民币 │2024-07-25│2027-07-23│连带责任│否 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│蚌埠奥美 │ 500.00万│人民币 │2026-03-31│2027-09-30│连带责任│否 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东奥福环│重庆奥福 │ 500.00万│人民币 │2024-03-21│2028-03-20│连带责任│是 │未知 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的
财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分
析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了
减值测试并计提了相应的减值准备。公司2026年半年度计提的减值准备总额为794.01万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的内容
截至2026年6月30日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末
可供分配利润为人民币178095643.68元，公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人
民币18111104.05元。
经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红
利0.50元（含税），截至2026年6月30日，公司总股本76413717股，以此计算合计拟派发现金
红利3820685.85元(含税)，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的21.10%。本次利润分
配不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年半年
度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权
限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限
公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高级管理人员持有的基本情况
截至本公告披露日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理江涛
先生直接持有公司股份336471股，占公司总股本的0.44%。前述股份来源于公司首次公开发行
前持有的股份及集中竞价交易取得的股票，且上述股份均为无限售流通股。
减持计划的主要内容
公司近日收到江涛先生出具的《股份减持计划告知函》，因个人资金需求，江涛先生计划
自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规的前提下，拟通过集中竞价的方
式减持所持有的公司股份，合计不超过84117股，占公司总股本的比例不超过0.11%。上述股份
的减持价格按照市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发
新股或配股等除权除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司，具体为：德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥
美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称
“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）。
本次担保金额：公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币36000万元，担保类
型为融资类担保。
截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为9662.85万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对的表
决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足经营需要，公司同意为德州奥深
向银行申请最高额不超过人民币2000万元的贷款提供连带责任担保；为蚌埠奥美向银行申请最
高额不超过人民币3000万元的贷款提供连带责任担保；为重庆奥福向银行申请最高额不超过人
民币11000万元的贷款提供连带责任担保；为安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币20000万
元的贷款提供连带责任担保。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签
署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元
，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主
要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业
、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对奥福科技公司所在的相同行业
上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
(二)项目信息
项目合伙人：吴强，1996年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，20
11年开始在容诚所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中泰证券、立中集团
、百合股份、泰德股份等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：周仕洪，2015年成为
中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业，2026年开始
为公司提供审计服务，近三年签署过键邦股份、泰鹏智能等多家上市公司审计报告。项目签字
注册会计师：冯飞，2026年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2022年
开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务
，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森特股份、热景生物等多家上市
公司审计报告。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分
析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了
减值测试并计提了相应的减值准备。公司2025年度计提的减值准备总额为1,380.34万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人民币7.88亿元
（大写人民币柒亿捌仟捌佰万元整）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票
、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自股东会审议通过之日起生效，且在股东会未
通过新的议案前均有效，授信额度可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况
如下：
1、中国工商银行股份有限公司5000万元；
2、中国农业银行股份有限公司9000万元；
3、齐鲁银行股份有限公司6000万元；
4、中国银行股份有限公司2000万元；
5、招商银行股份有限公司3000万元；
6、中国建设银行股份有限公司10000万元；
7、山东临邑农村商业银行股份有限公司3000万元；
8、徽商银行股份有限公司2500万元；
9、蚌埠农村商业银行股份有限公司2000万元；
10、邮政储蓄银行临邑支行1000万元；
11、德州银行股份有限公司临邑支行1000万元；
12、青岛银行股份有限公司德州临邑支行3000万元；
13、中信银行股份有限公司17300万元；
14、交通银行股份有限公司1000万元；
15、重庆农村商业银行荣昌支行玉伍分理处500万元；
16、重庆银行股份有限公司荣昌支行500万元；
17、北京银行济南分行2000万元；
18、包括但不限于向上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、恒丰银行
股份有限公司、兴业银行济南分行、广发银行股份有限公司、中国光大银行另外申请不超过10
000万元的授信额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东奥福环保科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币178854091.45元，公司20
25年度归属于上市公司股东的净利润为人民币14709558.92元。
经公司第四届董事会第十次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股
本76413717股，以此计算合计拟派发现金红利7641371.70元(含税)。本年度公司现金分红总额
占2025年度归属于上市公司股东净利润的51.95%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不
送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况：报告期内，公司实现营业收入34871.32万元，较上年同期增加22.69%；实
现归属于母公司所有者的净利润1403.26万元，较上年同期增加131.92%；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润166.53万元，较上年同期增加103.10%。
2、财务状况：截至报告期末公司总资产116572.48万元，较期初减少2.06%；归属于母公
司的所有者权益87177.17万元，较期初增加1.64%。
3、影响经营业绩的主要因素：收入方面，受益于商用车重卡市场景气度回升，以及海外
客户新项目实现批量供货，公司产品销售规模实现同比增长。成本费用方面，公司持续推进降
本增效工作，通过提升产量和淘汰落后产能，有效降低固定成本和单位产品生产成本；同时，
资产减值损失较上年同期也有所减少。
此外，为整合生产资源、提升运营效率，公司于2024年10月启动西厂区（位于德州市临邑
县经济开发区富民路南首东侧）向东厂区（德州市临邑县花园大街东段路北）的产能迁移工作
。报告期内，公司完成西厂区土地使用权及厂房建筑物的对外出售，并对迁移后维修成本高、
使用效率低的固定资产进行处置，实现资产处置收益，贡献利润总额约430万元。
（二）变动幅度达到30%以上指标的说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比增加141.47%、140.92%、131.92%、1
03.10%、130.51%。上述指标显著增长主要得益于销售规模扩大、成本费用有效控制以及低效
资产处置的综合影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、本次财务资助对象为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公
司安徽奥福汽车零部件有限公司（以下简称“奥福汽车零部件”）；资助方式为公司向奥福汽
车零部件提供额度不超过人民币5000万元的借款，额度范围内可循环使用，期限自本次董事会
审议批准之日起5年，并根据实际借款时的市场利率收取资金使用费。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届董事会审计委员会第八
次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、其他股东未就本次财务资助事项按出资比例提供财务资助或担保。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）财务资助的基本情况
为满足奥福汽车零部件项目建设资金需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用
的情况下，向奥福汽车零部件提供额度不超过人民币5000万元的借款，额度范围内可循环使用
，期限自本次董事会审议批准之日起5年，并根据实际借款时的市场利率收取资金使用费。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向控股孙公司
提供财务资助的议案》，鉴于奥福汽车零部件少数股东蚌埠盈创商务咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“蚌埠盈创”）为公司第一大股东潘吉庆控制的其他主体，因此董事潘吉庆回避
表决。奥福汽车零部件系公司持股比例55%的控股孙公司，本次财务资助不属于《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形，属于董事会审批权限范围，无需
提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
本次财务资助主要是为了满足奥福汽车零部件项目建设资金需求。本次财务资助事项不会
影响公司正常生产经营及资金使用。
三、财务资助协议的主要内容
资金需求方：安徽奥福汽车零部件有限公司
资金提供方：山东奥福环保科技股份有限公司
资助方式：提供有息借款
资金额度：不超过人民币5000万元，在此额度以内资助资金可循环使用财务资助期限：自
董事会审议批准之日起5年
借款利率：参照实际借款时的市场利率且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率
资金用途：用于奥福汽车零部件项目建设资金需要
公司与奥福汽车零部件尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。随着公司产品线的多元化发
展，研发、生产、质量与供应链之间的高效协同，已成为公司构建差异化优势的核心能力。为
强化战略执行与资源整合，系统性地打通跨部门协作中的管理堵点，公司拟在总经理下设总监
办公室，作为高层级的日常问题协商与决策平台。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润为1000.00万元到1500.00万元。公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润为-200.00万元到300.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为1000万元到15
00万元。
2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-200万元到300万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2024年度，公司利润总额：-4826.63万元；实现归属于母公司所有者的净利润：-4396.76
万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5379.15万元；每股收益：-0
.59元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事
会第五次会议及第四届监事会第四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通
过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更山东奥福环保科技股份有限公司2025
年度审计报告签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次变更的情况
鉴于容诚会计师事务所内部工作调整，公司2025年度财务报表及内部控制审计项目的签字
注册会计师发生变更。原签字注册会计师为王英航（项目合伙人）、祝永立、董超，现变更为
王英航（项目合伙人）、祝永立。
二、本次变更对公司的影响
本次变更所涉相关工作已有序完成交接，不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工
作产生任何影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：2025年10月15日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟出售土地使用权、厂房建筑物的议
案》，公司拟向临邑晶鑫镜业有限公司（以下简称“晶鑫镜业公司”）出售公司拥有的不动产
权证号为鲁（2017）临邑县不动产权第0001187号和鲁(2021)临邑县不动产权第0014510号以及
鲁(2023)临邑县不动产权第0040442/0040444/0040443/0040388/0040447号坐落于山东省德州
市临邑县经济开发区富民路南首东侧的土地使用权、厂房建筑物，经双方协商，本次转让价格
预计为2385.20万元（含税）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
本次交易不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占
用公司资金的情形。
本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等程序，存在一定不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，盘活闲置资产，公司拟将位于山
东省德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧的土地使用权、厂房建筑物出售给晶鑫镜业公司
。经双方友好协商，本次出售资产的含税转让价款为2385.20万元人民币。
(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年10月15日，公司召开了第四届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司拟出售土地使用权、厂房建筑物的议案》。
(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，该事项无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|