资本运作☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-18│ 21.06│ 8.59亿│
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│可转债 │ 2022-03-22│ 100.00│ 2.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京山石 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苏州安全运营中心建│ 1.02亿│ 1616.25万│ 8061.53万│ 78.94│ ---│ 2026-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的安│ 1.57亿│ 25.33万│ 9902.15万│ 63.02│ ---│ 2026-09-30│
│全研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │三六零数字安全科技集团有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山石网科通│北京山石 │ 8000.00万│人民币 │2025-07-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│信技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山石网科通│北京山石 │ 3000.00万│人民币 │2025-10-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│信技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2026年8月3日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互
联网的安全研发项目”结项，并将节余资金（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专
户。
保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核
查意见，该事项无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计
发行2674300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26743.00万
元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25925.72万元。上述资金已
于2022年3月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出
具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
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2026-08-04│其他事项
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一、职工代表大会会议的召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2026年8月3日召
开了职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-08-04│其他事项
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为进一步完善治理结构，提升董事会规范运作水平，山石网科通信技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“山石网科”）于2026年8月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格
审查，董事会同意提名贾宇先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-08-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月24日14点00分
召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月24日至2026年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-07-15│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足生产经营和业务发展的需要，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“山石网科”）拟为全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）
就其向银行申请综合授信提供不超过人民币3亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京山石就其向银行申请综合授信提供不超过人民
币3亿元的担保额度。
上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长及其授权代理
人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。本次审议的担保额度生
效后，前期经审议但尚未使用的担保额度失效。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董事会于近日收到
公司非独立董事、副总经理、核心技术人员蒋东毅先生提交的书面辞职报告，因退休原因，蒋
东毅先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及副总经理职务，同时不再担任公司核心技术
人员，辞职后不在公司担任其他职务；蒋东毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司日常管理、生产
经营及产品研发产生不利影响。
经公司审慎研究，公司新增认定贾宇先生、杨启军先生、李矩希先生为公司核心技术人员
。
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月22日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
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2026-06-23│其他事项
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因山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈振坤先生申请辞去
公司第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务、吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非
独立董事职务，公司于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举
公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王冰峰先生、李京女士为公司第三届董事会
非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年6月22日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章
程》等相关规定，董事会同意选举李京女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-05-29│其他事项
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调整前“山石转债”评级：“A”，主体评级：“A”，评级展望：“负面”
调整后“山石转债”评级：“A-”，主体评级：“A-”，评级展望：“负面”
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，山石网科通信技术股
份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简
称“联合资信”）对公司于2022年3月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“山石
转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A”，“山石转债”信用评级结果为“A”，评级展望为“
负面”，评级机构为联合资信，评级时间为2025年5月28日。
评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年
5月28日出具了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟
踪评级报告》（联合〔2026〕3346号），评级结果如下：下调公司主体信用等级为“A-”，“
山石转债”信用等级为“A-”，评级展望为“负面”。
本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-05-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董事会于近日收到
公司非独立董事陈振坤先生、吴昊先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，陈振坤先生申
请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；
吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十三次会议，经公司股东神州云科（北京）科
技有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名王冰峰先生、李京女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
截至目前，王冰峰先生未持有山石网科股份。
李京女士，北京航空航天大学学士学位。李京女士历任神州数码（中国）有限公司网络业
务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，北京神州数码云计算有限公司
生态中心总经理，上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理，神州数码
集团股份有限公司云服务集团副总经理、中台总经理、副总裁等职务。现任神州数码集团股份
有限公司财务部总经理，运营服务平台总经理。2026年3月至今，任神州数码集团股份有限公
司财务总监。截至目前，李京女士未持有山石网科股份。
除前述任职情况外，非独立董事候选人与公司现任董事、高级管理人员及其他持有5%以上
股份的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网
科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满
，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3
次以上通报批评，未因个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。前述非
独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科
创板上市公司董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司董事的履职能力。
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2026-05-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张
霞女士提交的书面辞职报告，因个人原因，张霞女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在
公司担任其他职务。
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2026-05-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
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2026-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于2026年3月27日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将
有关事项说明如下：
一、公司已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》，公司监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2024年7月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通
信技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-061），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事张小军先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东
大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年7月23日至2024年8月1日，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2024年限制性股票激励计划激
励对象有关的任何异议。2024年8月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《山石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-065）。
4、2024年8月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜。
5、2024年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确
定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年8月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通
信技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品
种情况的自查报告》（公告编号：2024-069）。
7、2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
8、2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理部
分限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，2024年限制性股票激励计划中，由于11名激励对象因离职而不具备激励
对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票32.5万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司202
5年度审计报告》，公司2025年度实现营业收入91140.53万元，较2024年度营业收入同比下降8
.55%，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-19354.30万元，未满足公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理第二个归属期限制
性股票448万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为480.5万股。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性。
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2026-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山石网科通信技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。具体情况如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2025年度审计报告
（致同审字（2026）第110A005233号），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为-19,354.30万元，截至2025年12月31日，公司合并口径未分配利润为-73,919.40万元，未弥
补亏损为73,919.40万元，实收股本为180,235,808元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三
分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
时，需提交股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司近年归属于上市公司股东的净
利润亏损幅度较大所致。
2025年度，公司实现营业收入91,140.53万元，同比下降8.55%；实现归属于母公司所有者
的净利润-19,354.30万元，同比亏损扩大41.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润-19,656.06万元，同比亏损扩大30.17%。报告期内，公司坚定践行“控费增效、健
康发展”经营策略，持续强化成本与费用管控，着力打造高效运营组织；通过向重点产品、战
略行业、重要区域集中资源，提升投入产出比，同时深化外部协作，渠道生态的商机贡献与资
源协同效应持续释放。但受行业整体需求疲软、市场竞争加剧、硬件成本波动，以及组织架构
优化调整、核心技术研发持续投入等多重因素综合影响，公司2025年度经营业绩暂遇阶段性承
压。
三、应对措施
报告期内，公司核心技术研发取得重要突破，ASIC安全专用芯片成功研发落地，相关新产
品已于2026年初在各行业多个项目陆续中标或入围，为公司后续业绩复苏筑牢了坚实的技术与
市场基础。2026年，公司将锚定“高质量增长”核心导向，着力打造高效、健康、可持续的经
营业态，凝心聚力推进高质量增长目标落地实施，为长期可持续发展筑牢根基。
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2026-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12
月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。2025年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币66,837,778.47元。
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2026-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2026年3月27日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议
案》，其中关联董事叶海强、蒋东毅回避表决。
同时，会议还审议了《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》，因涉及全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提交至公司2025年年度股东会审议。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《山石网科通信技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事
、高级管理人员2026年度薪酬标准及方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、非独立董事），公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书）。
二、董事2026年度薪酬标准
1、非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不
单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；
2、独立董事津贴：公司独立董事2026年度的津贴标准为人民币12万元（税前）/年，按月
平均发放。
三、高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等，中长期激励包括
股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
2026年度，公司下调了高级管理人员基本薪酬基数并加强绩效考核力度，公司高级管理人
员2026年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，其中，基本薪酬占目标总薪酬比例不超过50%，绩
效薪酬占目标总薪酬比例至少50%。绩效薪酬由岗位绩效薪酬和年度经营绩效薪酬组成，岗位
绩效薪酬占目标总薪酬比例约12.5%，与履职情况挂钩，按月考核发放；年度经营绩效薪酬占
目标总薪酬比例约37.5%，与公司2026年度经营利润达成情况挂钩，年度经营绩效评价依据经
审计的财务数据开展，年度经营绩效薪酬在2026年年度报告披露和全年绩效评价后发放。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2025年度利润分配
方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
公司2025年度不进行现金分红，主要原因为公司2025年度归属于母公司所有者的净利润、
母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-256263947.37元，不符合利润
分配的相关规定。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币-256263947.37元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公
司章程》等相关规定，鉴于截至2025年12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利
润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，
综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2025年度利润分配方案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业收入91140.53万元，与上年同期相比下降8.55%；实现归属于母
公司所有者的净利润-19219.03万元，与上年同期相比亏损扩大40.07%；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润-19585.05万元，与上年同期相比亏损扩大29.70%。
报告期内，公司核心技术研发取得重要突破，ASIC安全专用芯片成功研发落地，相关新产
品已于2026年初在各行业多个项目陆续中标或入围，为公司后续业绩复苏筑牢了坚实的技术与
市场基础。同时，报告期内，公司坚定践行“控费增效、健康发展”经营策略，持续强化成本
与费用管控，着力打造高效运营组织；通过向重点产品、战略行业、重要区域集中资源，提升
投入产出比，同时深化外部协作，渠道生态的商机贡献与资源协同效应持续释放。但受行业整
体需求疲软、市场竞争加剧、硬件成本波动，以及组织架构优化调整、核心技术研发持续投入
等多重因素综合影响，公司2025年度经营业绩暂遇阶段性承压。
（二）主要指标增减变动的主要原因
2025年度，网络安全行业整体需求疲软、市场竞争加剧，且公司ASIC安全产品在报告期内
尚未进入规模化营销与供货阶段，未能对本年度营业收入形成有效贡献，致使公司营业收入同
比有所下降。除受营业收入变动的直接影响外，报告期内硬件成本波动、核心技术研发持续投
入、组织架构调整带来的相关费用增加、减值损失计提同比增多，同时政府补助及软件产品销
售增值税退税等收益同比减少，多重因素综合导致公司2025年度营业利润、利润总额、归属于
母公司所有者的净利润、基本每股收益等财务数据及指标同比出现较大变动。
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2026-02-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、
核心技术人员TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调
整，TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生申请辞去公司副总经理职务。本次辞去高级管理人
员职务后，TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生仍然是公司核心技术人员，并担任高级技术
专家职务，工作职能将更加聚焦于公司的前沿技术创新和长期战略规划。公司CTO（首席技术
官）职务相关职责由公司董事、副总经理蒋东毅先生兼任。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计202
5年度实现营业收入89000.00万元至95000.00万元，同比下降4.67%至10.70%。
2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-22000.00万元
至-18000.00万元，与上年同期相比，亏损扩大4279.18万元至8279.18万元，亏损同比上升31.
19%至60.34%。
3、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-22500.00万元至-18500.00万元，与上年同期相比，亏损扩大3399.41万元至7399.41万
元，亏损同比上升22.51%至49.00%。
二、上年同期业绩情况
2024年度，公司实现营业收入99658.95万元，实现利润总额-14412.31万元，实现归属于
母公司所有者的净利润-13720.82万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-15100.59万元，2024年度公司基本每股收益为-0.7613元/股。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；
3、其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全和完善对利润分配事
项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制订了《山石网科通信技术股份有限公司关
于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在
平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、公司制定本规划遵循的原则
（一）严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见；
（三）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
（四）坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-19│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
备案的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司将董事
会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事，其中，职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生。
基于以上治理结构调整情况，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2025年12
月18日召开职工代表大会，同意免去崔清晨女士职工代表监事职务，并选举崔清晨女士为公司
第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。崔清晨女士简历详见附件。
崔清晨女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《山石网
科通信技术股份有限公司章程》的规定。
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2025-12-10│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）持有
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）股份9011636股，约占
公司总股本的4.99991%，为公司IPO前取得股份，并于2022年9月30日起上市流通。
截至本公告披露日，国创开元持股比例低于5%未满90日，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，其通过集中竞价
交易、大宗交易方式继续减持的，仍需遵守关于大股东减持的规定。
减持计划的主要内容
因基金到期及自身资金需求，国创开元拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1802358
股，即不超过公司总股本的1.00%，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意
连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00%。
若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、
除息事项，则上述减持计划将作出相应调整。
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2025-11-29│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备
案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况
，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事
与1名职工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4
名。
基于以上治理结构调整情况，公司于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名张长水先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，并提交股东大会审议，若股东大会审议通过其担任独立董事，董事会同意张长
水先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员职务，上述董事及相关专门
委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张长水先生简历
详见附件。
张长水先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任
职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
关于选举张长水先生为公司独立董事事项尚需提交股东大会审议，且以股东大会审议通过
《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》为前提。
附件：
独立董事候选人简历
张长水先生1986年7月毕业于北京大学，获数学专业学士学位；1992年7月毕业于清华大学
，获模式识别与智能系统博士学位。1992年7月至1994年12月，任清华大学自动化系讲师；199
4年12月至2000年8月，任清华大学自动化系副教授；2000年8月至今，任清华大学自动化系教
授。
截至目前，张长水先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系。张长水先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任独立董事的情形
，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公
开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情
形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查的情形。张长水先生符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创
板上市公司独立董事的履职能力。
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2025-11-15│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
不再担任公司其他职务。
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2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9
月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的应收票据、
应收账款、其他应收款、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。
2025年前三季度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币40867623.84元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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