资本运作☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-30│ 47.34│ 13.48亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-31│ 45.06│ 1295.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海接力同行二号投│ 2000.00│ ---│ 9.95│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大数据与云基础平台│ 8.98亿│ 8471.13万│ 5.76亿│ 93.29│ 2057.59万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式关系型数据库│ 7.09亿│ 5698.79万│ 3.07亿│ 62.92│ 1320.50万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据开发与智能分析│ 3.53亿│ 0.00│ 2.47亿│ 101.85│ 950.30万│ ---│
│工具软件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
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│关联关系 │公司离任监事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市腾讯计算机系统有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-02│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月18日向香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌
上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资
料。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-
037）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次
发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关
监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-29│委托理财
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为
提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情
况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过人民币40000万元闲置自有资金投资银行
、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投
资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
（一）现金管理的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源
合法合规。
（四）投资产品范围
主要选择投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高
、流动性好、稳健的投资理财产品，理财产品的受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种
不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保
债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
（六）实施方法
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，及时履行信息披露义务。
审议程序
公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用
阶段性闲置自有资金最高额度不超过40000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2025-08-29│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下
：
一、关于公司证券事务代表辞职的情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事
务代表赵梦笛女士递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，赵梦笛女士申请辞去公司证券
事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至公司第二届董事会任期届满时
止。赵梦笛女士辞职后将担任公司投融资总监兼投资者关系负责人一职。
赵梦笛女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵梦笛女
士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任证券事务代表的情况
公司拟聘任王诗瑶女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责
，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王诗瑶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗
位工作。王诗瑶女士尚未取得上海证券交易所科创板认可的董事会秘书资格证书，其本人已承
诺参加最近一次董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书。
三、证券事务代表的联系方式
联系电话：021-61761338
电子邮箱：ir@transwarp.io
联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼
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2025-08-20│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月18日向香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌
上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市
的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会
”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，
投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法
律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查
阅：中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107634/documents/sehk25081801577_
c.pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107634/documents/sehk25081801578.
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-08-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月4日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室
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2025-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月4日11点00分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室（五）网络投票的系统、起止日期
和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月4日
至2025年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-07-18│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意
公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为本次发行H股并上市的审计机构，
为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其
担任公司完成本次H股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）基本信息
德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地
址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险
管理以及税务服务等。
（二）投资者保护能力
德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年
，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德
勤的审计业务有重大影响的事项。
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2025-07-18│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》，本
议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，经过提名委员会审核，董事会同意提名刘瑾女士为公司第二届董事
会独立非执行董事候选人，刘瑾女士已参加上海证券交易所组织的科创板独立董事培训，并获
得科创板独立董事视频课程学习证明。其候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核
无异议后提交股东会审议。任期自公司发行的境外上市股份（H股）在香港联交所上市交易之
日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。该独立非执行董事候选人简历详见附件。
刘瑾，女，58岁，1988年获中国四川大学文学学士学位，1996年获法国ESICAD商学院MBA
学位。刘女士拥有约30年的咨询、投融资、首次公开发行（IPO）以及并购方面的经验：2012
年至2020年在美林亚太有限公司担任全球投资银行部的董事总经理；2008年至2012年在高盛（
中国）证券有限责任公司担任全球银行与市场部的执行董事；2002年至2008年在罗兵咸永道有
限公司担任审计部总监；1998年至2002年在香港总商会担任中国事务经理等。自2020年以来，
刘女士担任创新药企成都威斯克生物医药有限公司的副董事长和董事，负责投融资工作。刘女
士是中国侨联第11届委员会委员、香港海外学人联合会联合创始人及名誉主席、香港中国金融
协会副主席。截至目前，刘瑾女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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2025-05-30│其他事项
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为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规
范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发
展的要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“星环科技”）特此制
定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年5月29日经公司第二届董事会第十次会
议审议通过。
为提高公司经营质量，增强投资者回报，2025年，公司将积极采取措施，开展“提质增效
重回报”专项行动，具体采取措施如下：
一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展
2024年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了AIGC时代下应用构建
方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数字基础设施提供商全面升级为
AI基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、云计算等产品和技术，为企业高效构建AI
基础设施，全面赋能金融、政府、能源、电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。20
25年，星环科技将继续聚焦核心业务，依托自身技术优势，推动公司高质量发展。
1、持续技术创新，全面塑造新质生产力
大数据基础软件行业的技术迭代较快，且要同步适应人工智能高速发展的多种需求。公司
将保障持续的技术研发投入以顺应发展趋势，发展颠覆性创新技术，以引领新技术的迭代。公
司围绕“大数据”、“人工智能”、“云计算”打造多产品矩阵，产品贯穿数据全生命周期，
提供数据基础设施和人工智能基础设施相结合的新一代数字底座，赋能客户从数字化转型到数
智化创新的跃迁。
2、秉持“效率优先”的发展原则，全面提升经营效益
公司以有效率的扩张作为可持续发展基石。2025年，公司的业绩考核聚焦管理利润、回款
和收入，其中管理利润和回款为考核重点。通过优化资源配置、动态迭代业务流程、精控全周
期成本、强化市场变化响应，进一步提升经营效率，为规模增长注入质量韧性。
3、不断完善生态体系，加强生态伙伴合作
2025年，公司将主要通过（1）和行业合作伙伴打造联合解决方案并寻求项目落地；（2）
扩充经销商网络；（3）充实和培养交付和实施的合作伙伴团队；（4）加大对国产化软硬件生
态的适配；（5）增强公司社区版产品的宣传和推广力度；（6）优化公司各类产品白皮书和使
用手册；（7）加强和应用开发人员、运维人员、高校师生的交流培训以提升其对公司产品的
理解等多个方面，持续完善生态体系建设，赋能各个行业的关键应用在公司的产品平台上进行
有效运行，打造国产化大数据技术生态，壮大生态交付力量，进一步提升公司产品的市场占有
率。
4、自研效能工具，提高交付效率
2025年，公司的技术支持团队将依托自主研发的效能工具，定期跟踪客户部署公司产品后
的实际使用情况和集群信息，进行自动化巡检、指标告警等工作，同时结合参数调优、场景规
划、软件更新等最佳实践，开发并动态优化集群运营系统，完善客户的产品部署档案和集群画
像，贯通售后、交付、研发、销售的数据共享，持续深化技术服务标准化体系建设，全面提升
服务响应效率与质量。
5、着力推动品牌建设，提升品牌影响力
2025年，公司将继续从品牌视觉、产品品牌、生态品牌、技术品牌、服务品牌、雇主品牌
、责任品牌、投资价值这八个维度入手，通过开展技术峰会/新品发布会/客户联合品牌宣传会
/城市巡展、参与人工智能大会/行业年会、加强面向开发者的星环社区运营、提升产品“最后
一公里”的产品演示和客户试用体验、整合渠道数字营销、增强和投资者及媒体的沟通等，深
化品牌理念，强化品牌认知，聚焦推动公司品牌的成长。
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2025-05-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》
等相关法律法规的规定，为保证星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的规范运作，公司于近日召开2025年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举张立明先
生为公司第二届董事会职工代表董事，张立明先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二
届董事会职工代表董事。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨
修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格
，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
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2025-04-26│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会第九次会议审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
，董事会同意提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，
融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，授权期限自公司2024年
年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司
2024年年度股东大会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法
》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
（二）发行的股票种类、发行数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币
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