资本运作☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海接力同行二号投│ 2000.00│ ---│ 9.95│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大数据与云基础平台│ 8.98亿│ 8267.13万│ 4.10亿│ 66.33│ 2975.25万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式关系型数据库│ 7.09亿│ 5338.46万│ 2.06亿│ 42.30│ 1204.38万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据开发与智能分析│ 3.53亿│ 3942.68万│ 2.45亿│ 101.04│ 581.91万│ ---│
│工具软件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
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│关联关系 │公司离任监事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
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│关联关系 │公司离任监事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届
董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
2023年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月13日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<星环
信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<星环信息科技（上海）
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技
（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年3月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《星环信息科
技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-006）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事黄宜华先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会
审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年3月13日至2023年3月22日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。
2023年3月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《星环信息科技（上
海）股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2023-008）。
4、2023年3月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<星环信息
科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
星环信息科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。次日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。5、2023年3月29日，公
司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经
成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董
事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预
留授予日（第一批次）符合相关规定。监事会对预留授予日（第一批次）的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
7、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。议案已经独立董事
专门会议审议通过，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日
（第二批次）符合相关规定。监事会对预留授予日（第二批次）的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
8、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》、《关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分
第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权：
1、鉴于本激励计划首次授予部分有1名拟激励对象自愿放弃参与激励计划，作废处理其已
授予但尚未归属的限制性股票3.0000万股；首次授予部分有13名激励对象离职已不符合激励资
格，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票7.4523万股；预留授予（第一批次）部分有1
名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票0.5000万股；
2、鉴于2023年作为本激励计划的第一个业绩考核年度其归属比例为40%，公司层面归属比
例达80%。本次作废已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票8.3337万股（即作废
公司层面归属比例100%与公司层面归属比例80%之间的差额部分）。本激励计划首次授予部分
中40名激励对象，2023年度个人层面绩效考核结果为“Successful”，个人归属比例为80%，
首次授予部分中5名激励对象，2023年度个人层面绩效考核结果为“BelowExpectation、Impro
vementRequired”，个人归属比例为0%，共计作废处理其首次授予部分第一个归属期已授予但
尚未归属的限制性股票共1.5606万股。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为20.8466万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响
公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2024-10-30│其他事项
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本次第二类限制性股票可归属数量：31.7735万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二
届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2023年第一次临时股东大会的授
权，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过125.0000万股的限制性股票，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额12084.2068万股的1.0344%。
其中，首次授予限制性股票114.6191万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额12084.
2068万股的0.9485%，首次授予部分占本次授予权益总额的91.6953%；预留10.3809万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额12084.2068万股的0.0859%，预留部分占本次授予权益总额
的8.3047%。
3、授予价格：45.06元/股。
4、激励人数：首次授予200人，预留授予（第一批次）3人，预留授予（第二批次）15人
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2024-10-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,208,424股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,208,424股。
本次股票上市流通日期为2024年10月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年8月23日出具的《关于同意星环信息科技（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票3,021.0600万股，并于2022年10月18日在上海证券交易所科
创板挂牌上市，发行完成后总股本为12,084.2068万股，其中有限售条件流通股9,430.0863万
股，无限售条件流通股2,654.1205万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量为
1名，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，该限售股股东对应的股份数量为1,208,424股
，占公司总股本的1.00%。现限售期即将届满，将于2024年10月18日起上市流通。本次限售股
上市流通后，公司有限售条件流通股为27,163,372股，无限售条件流通股为93,678,696股。
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2024-08-31│委托理财
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日分别召开了
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常
经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过人民币40,0
00万元闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安
全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策
权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述
事项发表了明确的同意意见。
（一）现金管理的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源
合法合规。
（四）投资产品范围
主要选择投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高
、流动性好、稳健的投资理财产品，理财产品的受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种
不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保
债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
（六）实施方法
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
公司于2024年8月29日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需
求及资金安全的情况下，利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过40,000万元进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届
董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司
2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议
第四次会议、第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，董事会同意提请2023年年度股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度
股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法
》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
（二）发行的股票种类、发行数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东大会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特
定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资
者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新规
定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格与定价方式
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行
价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐
人（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（六）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基
于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期
另有规定的，按照有关规定执行。
（七）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-04-26│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开2022年
年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关
事项。根据2022年年度股东大会决议，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本
次发行”）决议及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相
关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于上述决议有效期将于2024年6月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，
为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司于2024年4月24日召开第二届董
事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象
发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关
事宜授权有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜有效期延长12个月至2025年6月28日止。
公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议案尚需提交公司股东大
会审议。
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2024-04-26│其他事项
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实
际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案。方案已经2024年4月24日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监
事会第四次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
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