资本运作☆ ◇688032 禾迈股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│禾迈智能制造基地建│ 2.58亿│ 1110.15万│ 8419.10万│ 32.69│ ---│ 2023-08-10│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能逆变器产业化项│ 8877.10万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2023-08-23│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能成套电气设备升│ 7159.07万│ 1144.46万│ 2195.94万│ 30.67│ ---│ 2023-08-23│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投资金补充流动资│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金补充流动资│ 9.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 44.44│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│恒明电子工业厂房建│ 3.84亿│ 0.00│ 3.01亿│ 78.43│ ---│ ---│
│设项目-竞拍 │ │ │ │ │ │ │
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│恒明电子工业厂房建│ 2.40亿│ 3151.27万│ 3151.27万│ 13.13│ ---│ ---│
│设项目-续建 │ │ │ │ │ │ │
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│绿兴环境续建 │ 2613.78万│ 707.17万│ 707.17万│ 27.06│ ---│ ---│
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│绿兴环境收购 │ 2886.22万│ 2886.22万│ 2886.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州禾迈电力电子股份有限公司1511│标的类型 │股权 │
│ │300股 │ │ │
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│买方 │韩华龙 │
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│卖方 │浙大九智（杭州）投资管理有限公司-杭州港智投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙大九智（杭州）投│
│ │资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“港智投资”）通过大宗│
│ │交易向韩华龙先生转让公司股份1511300股，占公司总股本的1.8139%；韩华龙先生系港智投│
│ │资的实际控制人，双方为一致行动人关系。 │
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│公告日期 │2024-02-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州禾迈电力电子股份有限公司1666│标的类型 │股权 │
│ │200股 │ │ │
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│买方 │韩华龙 │
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│卖方 │浙大九智（杭州）投资管理有限公司－港智投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙大九智（杭州）投│
│ │资管理有限公司－港智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“港智投资”）通过大宗交易│
│ │向韩华龙先生转让公司股份1666200股，占公司总股本的1.9998%；韩华龙先生系港智投资的│
│ │实际控制人，双方为一致行动人关系。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │交易金额(元)│1.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州杭开电气科技有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │杭开控股集团有限公司 │
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│卖方 │杭州禾迈电力电子股份有限公司 │
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│交易概述 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方杭开控股集团有限公司（│
│ │以下简称“杭开集团”）转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司（以下简称“杭开科技│
│ │”）100.00%的股权。杭开集团将以支付现金187351959.27元的方式购买上述股权，根据《 │
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │杭开控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方杭开控股集团有限公司（│
│ │以下简称“杭开集团”）转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司（以下简称“杭开科技│
│ │”）100.00%的股权。杭开集团将以支付现金187351959.27元的方式购买上述股权，根据《 │
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 杭开科技是公司首次公开发行股份募集资金投资项目“智能成套电气设备升级建设项目│
│ │”的实施主体。公司拟终止募投项目“智能成套电气设备升级建设项目”，并计划将该项目│
│ │的募集资金投资于“储能系统集成智能制造基地项目”（一期）。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未构成公司重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需│
│ │公司股东大会审议通过。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，公司拟将持有│
│ │的全资子公司杭开科技100%的股权（包含杭开科技的全资子公司浙江省江山江汇电气有限公│
│ │司）转让给杭开集团，杭开集团以支付现金187351959.27元的方式购买上述股权，本次股权│
│ │转让完成后，公司不再持有杭开科技的股权，杭开科技及其全资子公司浙江省江山江汇电气│
│ │有限公司（以下简称“江山江汇”）不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 杭开集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关规定，│
│ │本次交易构成关联交易。截至本次关联交易发生前，过去12个月内公司与杭开集团之间发生│
│ │的关联交易以及与不同关联方之间发生的与本次交易标的类别相关的关联交易，均未达到30│
│ │00万元以上。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未构成公司的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次关联交易尚待提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避│
│ │表决。 │
│ │ 二、关联交易对方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司本次交易对方为杭开集团，杭开集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。│
│ │ （二）关联方概况 │
│ │ 公司名称：杭开控股集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地及主要生产经营地：杭州市余杭区文一西路1500号1幢135室 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：邵建雄 │
│ │ 成立日期：2007-09-07 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭开衢江 │分布式光伏│ 5176.97万│人民币 │2016-12-14│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│杭州禾迈电│杭开控股集│ 1323.70万│人民币 │2017-10-17│--- │连带责任│否 │是 │
│力电子股份│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭开龙游 │分布式光伏│ 244.28万│人民币 │2016-12-20│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│清洁能源 │分布式光伏│ 198.55万│人民币 │2017-04-12│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│杭州禾迈电│杭开控股集│ 166.78万│人民币 │2019-08-15│--- │连带责任│否 │是 │
│力电子股份│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭开江山 │分布式光伏│ 115.90万│人民币 │2017-03-23│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│杭州禾迈电│分布式光伏│ 86.91万│人民币 │2017-05-26│--- │连带责任│否 │否 │
│力电子股份│系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│清洁能源 │分布式光伏│ 14.02万│人民币 │2017-11-08│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│清洁能源 │分布式光伏│ 3.96万│人民币 │2016-12-27│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡
议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资
者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，杭
州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动
方案，并于2024年4月26日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，以进一步优化公司经
营管理、强化市场竞争力、提升可持续发展能力，并增强投资者回报、树立良好的资本市场形
象、积极维护市场稳定。主要措施包括：
一、聚焦主业稳健经营，突破创新提升核心竞争力
随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，光伏产业
在全球逐渐演变成越来越重要的产业。同时，在碳中和背景下，储能逐渐成为构建新型电力系
统的核心支撑。
公司自2012年成立以来，一直从事光伏逆变器及相关产品、储能相关产品的研发、制造与
销售。依托自主研发的电路拓扑与控制算法等理论成果，打造了微型逆变器、储能逆变器等多
个电力电子产品研发平台，持续优化光伏、储能产品的性能、可靠性及成本，推出多个极具市
场竞争力的产品系列，产品广泛应用于全球光伏发电、储能相关领域，产品安装覆盖客户遍及
全球140多个国家、地区。
2023年，公司在面对激烈的市场竞争环境下，积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，收
入规模持续增长，实现营业收入202600.32万元，同比增长31.86%。公司始终坚持创新引领，
持续加大研发投入，2023全年研发投入2.48亿元，同比增长154%。
2024年，公司将继续聚焦光伏、储能领域，坚持国内，海外同步发展，加大研发投入，在
持续夯实微型逆变器的竞争优势的基础上，不断突破创新，完善产品矩阵，形成能覆盖小、中
、大全功率段的光伏、储能产品系列，并根据市场需求，持续优化、迭代，为公司稳步发展持
续赋能；完善布局全球化运营体系，加快主要销售区域的本地化运营管理建设，为客户提供更
优质、更高效的服务。始终向着“成为世界一流的智慧能源合作伙伴”的目标不断迈进，持续
提升公司运营效率、治理水平，建设更加规范化、现代化、国际化的禾迈。
具体措施如下：
（一）聚焦核心主业，做好“微逆”金字招牌
公司核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、
一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率依次上升以适应于不同的应用需求。为使光
伏发电系统运行和维修更加简单高效，公司在微型逆变器产品的基础上开发了数据采集器，S-
MilesCloud平台，作为客户的可选增值服务，客户可通过数据采集器、S-MilesCloud平台，轻
松实现组件级监控；运维人员亦可通过数据采集器通讯精确定位故障点，高效完成售后运维与
维修工作。2023年，在光伏逆变器领域，公司首次在拉美、欧洲推出内置WiFi版微型逆变器，
以本地化解决方案为当地市场提供更先进的产品与服务；首次向全球展出FLEX系列新品，从积
木等模块化概念中汲取灵感，简化安装流程，支持用户根据项目要求灵活搭配不用尺寸的电缆
，缩短安装时间，降低成本，改善安装体验；公司为工商业场景“量身定制的”大功率微型逆
变器HMT-2000-4T系列重磅上市，该产品拥有1600、1800、2000VA输出功率选项，适配市场主
流的182、210大功率光伏组件，更适用于多样化工商业分布式光伏系统，赋能工商业光伏电站
高效、安全运行；
作为微逆细分赛道龙头企业，2024年，公司将坚持以技术为核心，持续升级迭代微型逆变
器等产品性能，在高转换效率、高功率密度、高可靠性和低成本维度不断突破。具体包括但不
限于以下目标：
1、开发一套高密度、高可靠功率模组数字化设计工具，研发一套“工况复现”准在线测
试平台装备，研发一套研制带功率器件状态感知功能的驱动器、功率模块加速老化综合测试平
台。针对现有电力电子变换系统中的功率器件极限应用边界不明、高可靠设计周期长、封测核
心装备国产化率低等产业与技术瓶颈难题进行技术突破。
2、开发系列三相微型逆变器产品，兼容2.4G、SUB-1G等通讯方式，在保持单相微逆优良
特性的同时提升三相功率平衡调整能力，降低电容等储能元器件的需求量，以提升微型逆变器
的应用场景范围。
3、开发新一代一拖四光伏微型逆变器产品，具备更高的转换效率和功率密度，同时具备
更出色的无功输出能力。
4、开发一个快速高效测试微型逆变器产品各方面功能性能的自动化测试系统，确保微型
逆变器产品在发电效率、长期稳定性、功能完备等各个方面得到高质量的评估与测试。以此强
化过程管理和控制，提高运作效率，达到精细化管理目的
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2024-04-29│其他事项
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公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司基于正常经营和业务的需要
，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自
有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，
使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动
使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况
如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因
素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造
成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套
期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。
（一）交易类型
公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开展的外汇套期保
值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率互换（利率掉期）、利率期权、
外汇期权业务及其他衍生品业务。
（二）外币币种
涉及的主要外币币种为美元、欧元等。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易金额
公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿元。上述额度经
股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过已审议额度。
（五）交易期限及授权事项
本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述
额度及在期限内，资金可循环滚动使用，并授权管理层在股东大会审议批准的额度范围内具体
实施相关事宜。
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2024-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会的审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利36元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股
转增4.9股，不送红股；
因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分
派。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调
整情况；
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润511854469.16元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币885733
559.79元。经公司2024年4月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配
方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每10股派发现金红利36元（含税）。
截至2024年3月31日，公司总股本83317500股，扣减回购专用证券账户中股份总数399373
股，以此计算公司拟派发现金红利298505257.20元（含税），占公司2023年度归属于上市公司
股东净利润的58.32%。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司20
23年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施了股份回购，累计回购股份269373股，回购
金额为152389823.73元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，2023年度公司现金分红
的总额为450895080.93元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例
为88.09%。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增40629882股，转增后公司总
股本拟增加至123947382股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转
增）总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。
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2024-03-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第一届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本
次拟回购股份的价格不超过人民币1200元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万元（
含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司分别于2023年3月18日和2023年3月30日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-010）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-013）。
公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币1200.00元/股（
含）调整为不超过人民币803.01元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月14日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2022年年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-030）。
二、回购股份的实施情况
1、2023年4月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份。具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份
暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-014）。
2、截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公
司已实际通过本次回购计划回购公司股份369373股，占公司总股本83317500股的比例为0.44%
，回购成交的最高价为685.00元/股，最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民币172433
329.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户
。
3、本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方
案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差
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