资本运作☆ ◇688032 禾迈股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│禾迈智能制造基地建│ 2.58亿│ 215.06万│ 1.29亿│ 77.62│ 1.27亿│ 2023-08-10│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能系统集成智能制│ 7210.16万│ 2762.51万│ 4616.64万│ 64.03│ ---│ 2025-09-30│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│恒明电子工业厂房建│ 6.24亿│ 880.21万│ 3.47亿│ 55.57│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能逆变器产业化项│ 8877.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-08-23│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能成套电气设备升│ 7159.07万│ ---│ 2383.55万│ ---│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投资金补充流动资│ 1.40亿│ ---│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金补充流动资│ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│恒明电子工业厂房建│ 6.24亿│ 880.21万│ 3.47亿│ 55.57│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿兴环境收购及续建│ 5500.00万│ 335.62万│ 4955.02万│ 90.09│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能系统集成智能制│ ---│ 2762.51万│ 4616.64万│ 64.03│ ---│ 2025-09-30│
│造基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 2.72亿│ 7246.37万│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州禾迈电力电子股份有限公司1511│标的类型 │股权 │
│ │300股 │ │ │
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│买方 │韩华龙 │
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│卖方 │浙大九智（杭州）投资管理有限公司-杭州港智投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙大九智（杭州）投│
│ │资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“港智投资”）通过大宗│
│ │交易向韩华龙先生转让公司股份1511300股，占公司总股本的1.8139%；韩华龙先生系港智投│
│ │资的实际控制人，双方为一致行动人关系。 │
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│公告日期 │2024-02-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州禾迈电力电子股份有限公司1666│标的类型 │股权 │
│ │200股 │ │ │
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│买方 │韩华龙 │
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│卖方 │浙大九智（杭州）投资管理有限公司－港智投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙大九智（杭州）投│
│ │资管理有限公司－港智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“港智投资”）通过大宗交易│
│ │向韩华龙先生转让公司股份1666200股，占公司总股本的1.9998%；韩华龙先生系港智投资的│
│ │实际控制人，双方为一致行动人关系。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-11 │
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│关联方 │杭州智渊企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司高管合伙投资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟投资基金名称：禾迈有天绿色发展创业投资基金（有限合伙）（暂定名称，最终以工商登│
│ │记注册为准，以下简称“创投基金”或者“基金”）。 │
│ │ 创投基金拟投资方向，与公司主营业务相关性：围绕杭州禾迈电力电子股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）主业进行产业链生态布局，重点投资新能源、半导体，同时关注新材料│
│ │、先进制造、高端装备制造等战略新兴行业，提升公司产业链自主可控能力，并助力上市公│
│ │司挖掘新的发展方向。 │
│ │ 基金管理人、普通合伙人暨执行事务合伙人：北京有天私募基金管理有限公司（以下简│
│ │称“有天基金”）。 │
│ │ 投资金额、在创投基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民│
│ │币12000万元，占创投基金本次拟募集金额30000万元的40%。基金尚处于募集阶段，募集总 │
│ │额及公司持有基金的份额比例具体情况以最终签署的合伙协议为准。 │
│ │ 关联交易概述：杭州智渊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州智渊”）拟│
│ │作为有限合伙人参与投资创投基金。杭州智渊执行事务合伙人为公司董事兼总经理杨波先生│
│ │；公司董事长邵建雄先生、公司董事兼副总经理赵一先生、董事兼副总经理周雷先生、监事│
│ │李威辰先生为杭州智渊的有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）相关规定，杭州智渊构成公司关联方。因此，本次投资系公司与关│
│ │联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次投资事项已经公司第二届董事会2024年第│
│ │一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过│
│ │，关联董事邵建雄、杨波、赵一、周雷及关联监事李威辰回避表决，保荐机构发表了同意的│
│ │核查意见，本事项需要提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次合作投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的 │
│ │正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 2、创投基金募资过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致实际各方缴 │
│ │付出资情况存在不确定性。 │
│ │ 3、创投基金围绕公司主业进行产业链生态布局，重点投资新能源、半导体，同时关注 │
│ │新材料、先进制造、高端装备制造等战略新兴行业，提升公司产业链自主可控能力，发掘和│
│ │培育优质项目，助力上市公司发掘更多的业务机会，进一步提升公司综合竞争力和整体价值│
│ │。通过首发上市（IPO）、股权转让、股权回购、私募股权重组、基金清算等方式退出。但 │
│ │考虑到投资周期长、流动性低，相关的投资运作还可能受宏观经济、行业政策、行业周期、│
│ │市场环境、投资标的的经营管理、交易方案等多重因素影响，可能存在无法达成投资目的、│
│ │投资收益不达预期甚至亏损等风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟│
│ │进创投基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控│
│ │措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。 │
│ │ 4、目前基金尚未完成设立及中国证券投资基金业协会备案，公司将持续关注基金的后 │
│ │续推进情况，并根据《上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。请广大投资者理性│
│ │投资，注意风险。 │
│ │ 一、合作投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事兼总经理杨波先生、公司董事长邵建雄先生、董事兼副总经理赵一先生、董事│
│ │兼副总经理周雷先生、监事李威辰先生与其他合伙人拟合伙投资设立杭州智渊，杭州智渊将│
│ │作为有限合伙人参与投资创投基金。公司董事兼总经理杨波先生为杭州智渊的执行事务合伙│
│ │人，根据《上市规则》相关规定，杭州智渊构成公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 本次关联交易为公司与关联方共同投资设立创投基金，目前杭州智渊尚未设立，以下基│
│ │本信息均为拟定信息，具体以市场监督管理部门核准登记为准。 │
│ │ 关联方名称：杭州智渊企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：杨波 │
│ │ 其他说明：除前述关联关系外，杭州智渊与公司不存在相关利益安排，亦不存在其他产│
│ │权、业务、资产、债权债务等方面的关系。与第三方也不存在其他影响公司利益的安排。 │
│ │ （三）合作投资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 公司拟借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，以把握公司所在行业相│
│ │关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构；同时加强与合作伙伴的产业协同效应，实│
│ │现围绕公司产业链上下游进行投资布局的战略发展目标，从而探索和发现新的业务增长点。│
│ │ 公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民币12000万元，占创投基金本次拟募集金 │
│ │额30000万元的40%。基金尚处于募集阶段，募集总额及公司持有基金的份额比例具体情况以│
│ │最终签署的合伙协议为准。 │
│ │ 本次投资系公司与关联方杭州智渊共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3000万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州禾迈电│里呈进出口│ 5000.00万│人民币 │2024-04-26│2025-04-25│连带责任│否 │未知 │
│力电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭开衢江 │分布式光伏│ 4605.86万│人民币 │2016-12-14│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│杭州禾迈电│丽水青禾 │ 4000.00万│人民币 │2024-06-21│2025-04-30│连带责任│否 │未知 │
│力电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州禾迈电│清洁能源 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-19│连带责任│否 │未知 │
│力电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州禾迈电│青禾新能源│ 3000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│否 │未知 │
│力电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州禾迈电│青禾新能源│ 3000.00万│人民币 │2024-06-21│2025-04-30│连带责任│否 │未知 │
│力电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州禾迈电│杭开控股集│ 1084.60万│人民币 │2017-10-17│--- │连带责任│否 │是 │
│力电子股份│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭开龙游 │分布式光伏│ 211.93万│人民币 │2016-12-20│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│清洁能源 │分布式光伏│ 168.70万│人民币 │2017-04-12│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州禾迈电│杭开控股集│ 134.84万│人民币 │2019-08-15│--- │连带责任│否 │是 │
│力电子股份│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭开江山 │分布式光伏│ 94.99万│人民币 │2017-03-23│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州禾迈电│分布式光伏│ 47.03万│人民币 │2017-05-26│--- │连带责任│否 │否 │
│力电子股份│系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│清洁能源 │分布式光伏│ 11.26万│人民币 │2017-11-08│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│清洁能源 │分布式光伏│ 3.01万│人民币 │2016-12-27│--- │连带责任│否 │否 │
│ │系统客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年10月30日召开第二届董
事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金70000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于
永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的14.44%。本次使用部分超募资金永久补充流动
资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内
不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众
公开发行股票1000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资金人民币557800.00万
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币540638.39万元，上述募集资金已经全部到
位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。
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2024-10-31│其他事项
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杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事
会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对共计4.706万股限制性股票进行作
废处理。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年10月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事项的议案》等议案。
公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》和《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州禾
迈电力电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-056）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事陈小明先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东
大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年10月10日至2023年10月19日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电
力电子股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2023-061）。
（四）2023年10月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。次日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州禾迈电力电
子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-067）。
（五）2023年10月25日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确
同意的独立意见。公司监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
（六）2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会
议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票数量和授予价格的议案》《关
于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划第一个归属期的归属名单进行了核
查并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》
等有关规定：
鉴于本激励计划已授予的10名激励对象已离职，根据《管理办法》《激励计划》的有关规
定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚
未归属的共计4.5024万股限制性股票。
另外，根据《激励计划》关于个人层面绩效考核要求的规定，共有2人2023年度个人层面
绩效考核结果为C，所对应的当年度个人层面归属比例为80%；有1人绩效考核结果为D，所对应
的当年度个人层面归属比例为50%。
上述激励对象共计3人已获授但当期尚未归属的0.2036万股限制性股票取消归属，并由公
司作废处理。
综上所述，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未归属
的共计4.706万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
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2024-10-31│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属人数：95人
本次第二类限制性股票拟归属数量：31.3283万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事
会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2023年第三次临时股东大会的授权，现
对有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年10月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事项的议案》等议案。
公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》和《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州禾
迈电力电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-056）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事陈小明先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东
大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年10月10日至2023年10月19日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电
力电子股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2023-061）。
（四）2023年10月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。次日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州禾迈电力电
子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2023-067）。
（五）2023年10月25日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确
同意的独立意见。公司监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
（六）2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会
议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票数量和授予价格的议案》《关
于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会
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