资本运作☆ ◇688033 天宜上佳 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新熠阳 │ 6500.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产60万件轨道交通│ 2.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机车车辆制动闸片及│ │ │ │ │ │ │
│闸瓦项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能碳陶制动盘产│ 13.19亿│ 1.35亿│ 6.96亿│ 60.03│ ---│ 2024-12-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能碳陶制动盘产│ 11.60亿│ 1.35亿│ 6.96亿│ 60.03│ ---│ 2024-12-31│
│业化建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能碳陶制动盘产│ 1.57亿│ 1.57亿│ 7736.10万│ 49.27│ ---│ 2025-06-30│
│业化建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│碳碳材料制品预制体│ 3.50亿│ 5876.67万│ 3.00亿│ 85.84│ ---│ 2024-12-31│
│自动化智能编织产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万件轨道交通│ ---│ 105.91万│ 1.30亿│ 89.05│ ---│ 2023-07-12│
│车辆闸片/闸瓦、30 │ │ │ │ │ │ │
│万套汽车刹车片、41│ │ │ │ │ │ │
│2.5万套汽车配件项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│碳碳材料制品产线自│ ---│ 2259.48万│ 2.54亿│ 94.03│ ---│ 2024-12-31│
│动化及装备升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6.50亿│ ---│ 6.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│石英坩埚生产线自动│ ---│ 7736.10万│ 7736.10万│ 49.27│ ---│ 2025-06-30│
│化及智能化升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│时速160公里动力集 │ 3.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中电动车组制动闸片│ │ │ │ │ │ │
│研发及智能制造示范│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天宜上佳智慧交通数│ ---│ 632.21万│ 3.49亿│ 112.58│ ---│ 2024-06-30│
│字科技产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 7560.00万│ ---│ 20.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│余热回收绿能发电项│ ---│ 1367.81万│ 6722.76万│ 93.63│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集资金永久性│ ---│ ---│ 6600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京天宜上│天力新陶 │ 1.21亿│人民币 │2024-02-01│2026-01-31│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-14│2024-09-25│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启熠阳 │ 6000.00万│人民币 │2023-09-20│2026-09-19│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天仁道和 │ 5672.45万│人民币 │2023-04-14│2028-04-13│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 5500.00万│人民币 │2023-06-21│2024-06-20│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 5000.00万│人民币 │2023-09-27│2025-03-21│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 4990.88万│人民币 │2023-03-06│2024-05-16│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 4500.00万│人民币 │2023-04-28│2024-04-28│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 4500.00万│人民币 │2023-03-31│2024-04-28│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 4500.00万│人民币 │2023-11-22│2024-11-20│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 4000.00万│人民币 │2022-01-28│2027-01-26│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 3248.00万│人民币 │2023-09-13│2024-09-12│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 2680.00万│人民币 │2023-12-18│2024-12-05│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天力新陶 │ 2294.33万│人民币 │2024-02-01│2026-01-31│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启光峰 │ 2000.00万│人民币 │2023-09-26│2026-09-25│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启熠阳 │ 2000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-11-22│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│成都瑞合 │ 1995.22万│人民币 │2022-08-05│2024-08-03│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│绵阳天宜 │ 1522.75万│人民币 │2024-01-02│2025-01-02│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 1422.59万│人民币 │2023-10-11│2024-10-10│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 1200.00万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│成都瑞合 │ 1000.00万│人民币 │2023-01-17│2025-01-16│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天宜科贸 │ 1000.00万│人民币 │2023-05-22│2024-05-21│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启光峰 │ 1000.00万│人民币 │2022-08-25│2025-08-25│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│绵阳天宜 │ 761.44万│人民币 │2024-01-02│2025-01-02│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│江苏新熠阳│ 577.41万│人民币 │2023-09-28│2024-09-16│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启熠阳 │ 500.00万│人民币 │2023-11-23│2024-11-22│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启光峰 │ 500.00万│人民币 │2023-03-31│2024-04-30│连带责任│是 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京天宜上│天启熠阳 │ 500.00万│人民币 │2023-07-28│2024-07-28│连带责任│否 │未知 │
│佳高新材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次中标项目为2024年第二批
动车组闸片联合采购项目（动车组闸片），项目编号：2024YWZC-2-DCZP，中标金额为1227833
54.68元（含税）。
拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效（最终以合同签订为准
）。
拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之日止（最终以合同签
订为准）。
风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人签订相关正式合同，
预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入产生一定正向影响。本次项目中标属
于中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）联合采购招标，系公司主要销售模式
之一，属于日常经营行为。
公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进展情况，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司于近日收到国铁物资有限公司签发的《中标通知书》，通知公司为铁路运营物资联合
采购项目（动车组闸片）“包件号A1、包件号A3、包件号A4、包件号A6、包件号A7、包件号A8
、包件号A9、包件号A10、包件号A11、包件号A12、包件号A13、包件号A14、包件号A15、包件
号A16、包件号A17、包件号A18”中标单位。
鉴于信息保密的原因，招标人无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。招标人均为中
国国家铁路集团有限公司下属企业，承担铁路运输任务。截至公告发出之日起招标人履约情况
良好，无严重违约事件发生。公司及控股子公司与拟签订合同对方之间不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第三
届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年11月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年11月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜
上佳高新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-046
），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王治强先生作为征集人就2020年第四次临时股东
大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2020年11月10日至2020年11月19日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020年11月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新
材料股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2020-051）。
4、2020年11月26日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
20年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2020年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳
高新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2020-053）。
5、2020年11月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2021年11月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议与第二届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。监事会对预留
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年6月14日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会第三十次会议
，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进
行了审核并出具了核查意见。
8、2023年6月26日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公
司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
9、2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会2024年第二次薪酬与考核委员会对前述事宜
审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第三
届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年11月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年11月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜
上佳高新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-046
），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王治强先生作为征集人就2020年第四次临时股东
大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2020年11月10日至2020年11月19日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020年11月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新
材料股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2020-051）。
4、2020年11月26日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
20年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2020年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳
高新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2020-053）。
5、2020年11月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
6、2021年11月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议与第二届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。监事会对预留
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年6月14日，公司召开第二届董事会第四十五
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