资本运作☆ ◇688036 传音控股 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-09-19│ 35.15│ 26.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 26.24│ 4437.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-27│ 24.74│ 1643.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-04│ 24.74│ 3946.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 22.94│ 1489.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-03│ 22.94│ 4509.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 30.14│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 30.14│ 6967.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 26.34│ 2.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 26.34│ 5902.28万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NEWTRAILS CAPITAL,│ 17874.02│ ---│ 34.86│ ---│ 159.33│ 人民币│
│L.P │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Seas Capital Fund │ 7054.68│ ---│ 9.78│ ---│ 61.70│ 人民币│
│I, LP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SX Global Flagship│ 3476.83│ ---│ 2.09│ ---│ 22.63│ 人民币│
│ Fund II L.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOGETHER FUND II,L│ 3239.68│ ---│ 6.65│ ---│ 624.24│ 人民币│
│.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灿瑞科技 │ 2745.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│傅里叶 │ 1200.00│ ---│ ---│ 13718.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 1000.00│ ---│ 1.21│ ---│ 1135.26│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Blume Ventures GIF│ 877.13│ ---│ 4.67│ ---│ ---│ 人民币│
│T Fund V │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 10.59亿│ ---│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 1.78亿│ ---│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 13.99亿│ 6177.32万│ 12.30亿│ 87.97│ 5.24亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 5.18亿│ 6177.32万│ 12.30亿│ 87.97│ 5.24亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动互联网系统平台│ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海手机研发中心建│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 2.24亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3602.15万│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 3.33亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│6000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市展想信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司（以下简称“展想信息”）拟以现金6000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现金4000万元进行增资│
│ │。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例由70%调整为66.67%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司3.33% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司（以下简称“展想信息”）拟以现金6000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现金4000万元进行增资│
│ │。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例由70%调整为66.67%。新炬汇能对钛氪 │
│ │能源的持股比例由30%调整为33.33%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市展想信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司（以下简称“展想信息”）拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现金3000万元进行等比│
│ │例增资。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例保持不变，仍为70%。 │
│ │ 近日本次增资事项已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市钛氪能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展想信息技术有限公│
│ │司（以下简称“展想信息”）拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公│
│ │司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能│
│ │企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现金3000万元进行等比│
│ │例增资。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例保持不变，仍为70%。 │
│ │ 近日本次增资事项已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易概述：深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市│
│ │展想信息技术有限公司（以下简称“展想信息”）拟以现金6000万元向其控股子公司深圳市│
│ │钛氪能源科技有限公司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一│
│ │股东深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现│
│ │金4000万元进行增资。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例由70%调整为66.67│
│ │%。 │
│ │ 新炬汇能为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第二十二次会议│
│ │审议通过，关联董事严孟回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 本次增资主要用于补充目标公司业务发展所需资金，未来经营管理过程中可能面临宏观│
│ │经济、行业政策变化、经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 钛氪能源为公司控股子公司，目前注册资本为20000万元，公司全资子公司展想信息持 │
│ │有其70%股权，另一股东新炬汇能持有其30%股权。为满足钛氪能源经营发展需要，进一步推│
│ │动公司扩品类业务的战略布局，展想信息和新炬汇能拟对其进行增资，其中，展想信息拟以│
│ │现金增资6000万元，新炬汇能拟以现金增资4000万元。增资后，展想信息对钛氪能源的股权│
│ │比例由70%调整为66.67%，钛氪能源仍为公司控股子公司。 │
│ │ 因新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》的相关规定，本次增资构成关联交易。截至本公告日，过去12个月内，除已经公司董│
│ │事会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关│
│ │的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第二十二次会议│
│ │审议通过，关联董事严孟回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，除前述关联关系外，新炬汇能与公司之间│
│ │不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关联关系。 │
│ │ （二）关联人情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、出资额：6000万元人民币 │
│ │ 3、成立日期：2023年9月12日 │
│ │ 4、注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期B区六栋2503 │
│ │ 5、执行事务合伙人：深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司 │
│ │ 6、经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；网络技术 │
│ │服务；规划设计管理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动） │
│ │ 7、主要股东信息：新炬汇能的GP（普通合伙人）为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司 │
│ │，出资比例0.005%，严孟为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司的实际控制人，持股比例99% │
│ │。同时，严孟为新炬汇能的LP（有限合伙人），出资比例为54.1617%。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市钛氪能源科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路4号传音智汇广场B栋二单元200│
│ │1 │
│ │ 4、成立时间：2023年10月23日 │
│ │ 5、法定代表人：严孟 │
│ │ 6、经营范围：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电 │
│ │感器制造；储能技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIMEI GROUP LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳传音制│ 20.00亿│人民币 │2026-03-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 18.50亿│人民币 │2026-04-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2025-09-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、深圳市泰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │衡诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2025-02-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2026-06-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 13.50亿│人民币 │2026-01-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 10.00亿│人民币 │2026-02-09│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 10.00亿│人民币 │2026-01-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 10.00亿│人民币 │2026-01-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│重庆传音科│ 8.00亿│人民币 │2025-02-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 7.20亿│人民币 │2026-03-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│重庆小传实│ 6.90亿│人民币 │2024-07-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳市泰衡│ 6.00亿│人民币 │2025-08-11│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳传音制│ 5.00亿│人民币 │2026-04-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 4.00亿│人民币 │2025-09-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 3.00亿│人民币 │2026-01-09│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 3.00亿│人民币 │2025-12-09│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市钛氪│ 1.00亿│人民币 │2026-03-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│TECNO REAL│ 2100.00万│人民币 │2026-01-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│LYTEK LIMI│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │TED │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│上海传音信│ 500.00万│人民币 │2023-07-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳小传实│ 300.00万│人民币 │2026-03-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利8.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司2025年年度
股东会的授权，本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。
一、利润分配方案内容
根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》（未经审计
），公司2026年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币177340.68万元。截
至2026年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币725187.97万元。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极
回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段
、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。以目前总股
本测算，合计拟派发现金红利人民币92094.7636万元（含税）。半年度现金分红占公司2026年
半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为51.93%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配方案审议通过之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-08-07│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“
本次发行上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于深圳传音控股股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026
〕1847号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过132386200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
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2026-06-22│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行
上市”）的相关工作。根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年6月18日向香港联交所
重新提交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料
。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港
联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应
根据其中的资料作出任何投资决定。鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外
投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内
证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时
了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联
交所网站的查询链接供查阅：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108656/documents/
sehk26061801814_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108656/documents/sehk26061801815.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或
认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚需满足
多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案、香港证监会、香港联交所及其
他有关监管机构的批准、核准或备案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存
在不确定性。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月7日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24
楼VIP会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书曾春先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式列席本次会议。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月7日14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│增资
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重要内容提示：
关联交易概述：深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市展
想信息技术有限公司（以下简称“展想信息”）拟以现金6000万元向其控股子公司深圳市钛氪
能源科技有限公司（以下简称“钛氪能源”或“目标公司”）进行增资，钛氪能源另一股东深
圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新炬汇能”）拟以现金4000万
元进行增资。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例由70%调整为66.67%。
新炬汇能为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第二十二次会议审
议通过，关联董事严孟回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：
本次增资主要用于补充目标公司业务发展所需资金，未来经营管理过程中可能面临宏观经
济、行业政策变化、经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增资暨关联交易概述
钛氪能源为公司控股子公司，目前注册资本为20000万元，公司全资子公司展想信息持有
其70%股权，另一股东新炬汇能持有其30%股权。为满足钛氪能源经营发展需要，进一步推动公
司扩品类业务的战略布局，展想信息和新炬汇能拟对其进行增资，其中，展想信息拟以现金增
资6000万元，新炬汇能拟以现金增资4000万元。增资后，展想信息对钛氪能源的股权比例由70
%调整为66.67%，钛氪能源仍为公司控股子公司。
因新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》的相关规定，本次增资构成关联交易。截至本公告日，过去12个月内，除已经公司董事会
审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联
交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重
大资产重组。
本次交易已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第二十二次会议审
议通过，关联董事严孟回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。
（一）关联关系说明
新炬汇能的实际控制人为公司董事严孟先生，除前述关联关系外，新炬汇能与公司之间不
存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关联关系。
（二）关联人情况
1、公司名称：深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、出资额：6000万元人民币
3、成立日期：2023年9月12日
4、注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期B区六栋2503
5、执行事务合伙人：深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司
6、经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；网络技术服
务；规划设计管理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、主要股东信息：新炬汇能的GP（普通合伙人）为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司，
出资比例0.005%，严孟为深圳市丹纳觅刻信息技术有限公司的实际控制人，持股比例99%。同
时，严孟为新炬汇能的LP（有限合伙人），出资比例为54.1617%。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：深圳市钛氪能源科技有限公司
2、注册资本：20000万元人民币
3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路4号传音智汇广场B栋二单元2001
4、成立时间：2023年10月23日
5、法定代表人：严孟
6、经营范围：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感
器制造；储能技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2026-03-28│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应和贯彻上海证券交易所“提质
增效重回报”的实践要求，推动上市公司不断优化经营、完善治理规范并践行以投资者为本的
发展理念。为提升公司整体质量，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并对20
25年的相关情况进行回顾与评估。具体内容如下：
一、2025年度行动方案执行情况
（一）深化“手机+扩品类+移动互联”生态战略，实现业务发展
公司秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的
经营理念，自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能
终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联网服务。
1、稳健推进手机业务增长，强化中高端产品突破
2025年，公司持续多线条布局市场发展：一方面，聚焦非洲市场深度运营，通过深化销售
前端渠道高效运转、营销智能创新及全链路协同的数字化建设等举措，巩固并强化现有竞争优
势，进一步提升品牌影响力与市场话语权；另一方面，稳步推进其它新兴市场的拓展工作，依
托多品牌协同发展策略，实现业务保持健康运营态势。此外，公司将始终以用户价值为核心出
发点，重点投入影像、AI、充电、软件及基础体验等关键技术领域，着力打造产品差异化竞争
力，以更优质的产品体验赋能用户，助力中高端产品在市场竞争中占据更有利地位。
根据IDC数据统计，2025年公司非洲智能机市场的占有率约40%，排名第一。
在南亚市场：巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有
率为35.0%，排名第一；印度智能机市场占有率4.0%，排名第八。
2、围绕用户的扩品类需求，深化AIoT智能生态布局
2025年，公司聚焦扩品类业务的智能化与场景化升级，积极探索AI等前沿技术的落地路径
，持续构建和丰富AIoT智能硬件生态。产品层面，公司紧密围绕新兴市场用户核心需求痛点，
重点在充电、音频、智能手表等品类强化针对性研发设计，推出一系列兼具创新性与高性价比
的差异化智能产品，提升用户体验与产品市场口碑。
渠道层面，公司针对性提升独立站运营效能，借助优质内容运营、KOL合作营销及流量IP
打造，增强重点市场的零售触达能力与品牌认知度。
3、拓展移动互联内容生态建设，提供多元的数字化用户产品
2025年，公司移动互联业务持续专注新兴市场移动互联生态建设与服务，借助应用商店、
游戏、工具、资讯等多场景用户产品，丰富用户生活、提升用户体验的同时打造多维商业化能
力。公司通过科技与创新，移动互联从市场洞察、营销推广、云服务等环节赋能拓展非洲等新
兴市场业务的合作伙伴，使其经营轻松高效，同时为消费者生活带来便利。公司与网易、腾讯
等多家国内领先的互联网公司，在多个应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联
网产品。截至2025年底，有多款合作应用产品月活用户数超过1000万，主要有音乐类应用Boom
play、综合内容分发应用Phoenix等。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳传音控股股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司2026年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股
东会审议。现将相关事宜公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生实质不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需
配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前
述定价原则与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为258063.70万元，母公司期末累计
可供分配利润为636401.82万元。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极
回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段
、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
9.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利103606.60905万元（含税），占公
司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为40.15%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配预案审议通过之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业总收入6562347.89万元，较上年同期下降4.50%；营业利润32044
2.84万元，较上年同期下降51.25%；归属于母公司所有者的净利润258415.16万元，较上年同
期下降53.43%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润196812.95万元，较上年同
期下降56.66%。
2025年末，公司总资产4436307.21万元，较报告期初下降1.55%；归属于母公司的所有者
权益2044926.50万元，较报告期初增长1.08%；归属于母公司所有者的每股净资产17.76元，较
报告期初上升0.11%。
报告期内，影响经营业绩的主要因素：（1）受市场竞争及供应链成本影响，存储等元器
件价格上涨较多，公司营业收入和毛利率有所下降；（2）公司持续科技创新、加大产品等研
发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，研发费用较上年同期增加；同时，公司加大
市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用较上年同期增加。综上，营业利润、利润总额、归属
于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益
下降幅度较大。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等指标下降的主要原因如下：
1、受市场竞争及供应链成本影响，存储等元器件价格上涨较多，公司营业收入和毛利率
有所下降；
2、公司持续科技创新、加大产品等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，
研发费用较上年同期增加；同时，公司加大市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用较上年同
期增加。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现营业收入655.68亿元左右，比上年同期减少31.47亿元左右，同比减少4.58%左右。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润25.46亿元左右，比上年同期减少
30.03亿元左右，同比减少54.11%左右。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19.04亿元左
右，比上年同期减少26.37亿元左右，同比减少58.06%左右。
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2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月18日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24
楼VIP会议室
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2025-12-03│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月2日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主
板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发
行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港
证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及
修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发
行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107922/documents/sehk25120202498_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107922/documents/sehk25120202499.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或
认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需满足多项条件，包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案
、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并
需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项的
进展情况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-12-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，并结合子公司的实
际经营需求，公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方
式取得的控股子公司）提供担保额度合计不超过3058740.00万元人民币（或等值外币）。具体
担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保预计额度有效期为自本议
案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代
表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。
上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项
的董事会或股东会召开之日止。
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2025-12-03│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇衍生品交易业务以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元
（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本
议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范
围。
公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开
展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等
金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》
等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操
作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务
。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目
的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远
期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等。
2、公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿
美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为
自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额
度范围。
3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律
文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额
度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、审议程序
公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开
展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等
金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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股东大会召开日期：2025年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月28日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24
楼VIP会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议
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2025-11-29│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第三届董事会第
二十次会议，并于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会取
消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据修订后的《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司
第三届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生
。
公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举张祺先生为公司第三届董事会职工代表董
事（简历见附件）。张祺先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更
为职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张祺先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，并将按照相
关规定行使职权。
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2025-11-22│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，公司持续督导的保荐代
表人发生变更。具体情况如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导保荐机构，对公司的持
续督导期已于2022年12月31日届满。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中信证券
继续就未使用完毕的募集资金相关情况履行持续督导义务，该项目持续督导的保荐代表人为周
鹏先生和肖少春先生。现由于肖少春先生工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。
为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派曹文伟先生（简历见附件）接替肖少春先生
担任公司持续督导的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。
此次变更后，公司持续督导的保荐代表人为周鹏先生和曹文伟先生。公司董事会对肖少春
先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
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2025-11-13│其他事项
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股东大会召开日期：2025年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月28日14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-13│其他事项
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拟聘请H股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司深圳传音控股股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘
任天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次发行H股并上市的审
计机构，为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，
并聘任其担任公司完成本次H股上市后首个会计年度的境外审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
天健国际成立于2016年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务
所(特殊普通合伙)的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食
品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。
天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室。
天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。
(二)人员信息
天健国际的董事总经理为黄浩源。截至2024年末，天健国际执业董事人数为9人，注册会
计师人数共27人，天健国际拥有约90名从业人员。
(三)投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)建立质量管理体
系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的
法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专
业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构
终审认定承担民事责任的情况。
(四)诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大
影响的事项。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司于2025年11月7日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公
司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请H股发行并上市的审计机构，符合国
家有关法律、法规的规定，符合本次发行上市工作的需要，不存在损害公司及股东利益的情形
，同意公司聘请天健国际为公司H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
(二)独立董事专门会议意见
公司于2025年11月7日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公
司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请H股发行并上市的审计机构符合国家
有关法律、法规的规定，符合本次发行上市工作的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。因此同意公司聘请天健国际为公司H股发行并上市的审计机构，并同意提交该
议案至董事会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘请H股
发行并上市的审计机构的议案》，董事会同意公司聘请天健国际为公司本次发行H股并上市的
审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
(四)监事会的审议和表决情况
公司于2025年11月12日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股
发行并上市的审计机构的议案》，监事会同意公司聘请天健国际为公司本次发行H股并上市的
审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
(五)生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2025-11-13│其他事项
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一、关于增选独立董事
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份(H股)并在香港联合
交易所有限公司主板上市，为进一步完善本次发行H股并上市后的公司治理结构，在《深圳传
音控股股份有限公司章程(草案)》正式生效后，公司董事会成员由9名增加为10名，其中独立
董事人数由3名调整为4名，公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过
《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄绮汶女士为公司第三
届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易
之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪
酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为12万元人民币(含税)/年。
二、调整公司董事会部分专门委员会委员的情况
为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构并结合公司的实际情况，董事会同意对
公司本次发行上市后的董事会审计委员会及提名委员会成员进行调整。如本次增选的独立董事
黄绮汶获股东会选举通过，自本次发行上市之日起，公司董事会审计委员会及提名委员会成员
如下：
1.审计委员会：黄绮汶（主任委员）、黄益建、张怀雷
2.提名委员会：陈林荣（主任委员）、竺兆江、黄绮汶
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2025-11-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为10833970股。
本次股票上市流通总数为10833970股。
本次股票上市流通日期为2025年11月6日。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下
：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等议案。
2、2022年9月1日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经
成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年9月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于
向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对
此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法
律意见书。
6、2024年9月18日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》、《关
于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于
公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作
废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案。公司监事会对归属名单进行核实
并发表了核查意见，律师就本次归属相关事项出具了法律意见书。
7、2024年10月11日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留
授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》。该次归属股票自2024年10月17日起上市流通。
8、2025年9月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司20
22年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分
已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案。公司监事会对归属名单进行核实并发表
了核查意见，律师就本次归属相关事项出具了法律意见书。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：224.0560万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：公司于2022年9月13日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激
励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
932人调整为926人，首次授予的限制性股票数量由1379.85万股调整为1375.05万股；激励总量
由1722.85万股调整为1718.05万股。
2023年9月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向22
4名激励对象授予343.00万股限制性股票。
2024年6月，公司实施了2023年度权益分派，以实施前的公司总股本806565200股为基数，
以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据本次股权激励计划草案相关规定，对授予股份
数作相应调整。本次调整后：激励总量为2405.27万股，其中首次授予数量为1925.07万股，预
留授予数量为480.20万股。
（3）授予价格（调整后）：26.3429元/股1，即满足归属条件后，激励对象可以每股26.3
429元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予926人，预留授予224人。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：859.3410万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：公司于2022年9月13日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激
励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
932人调整为926人，首次授予的限制性股票数量由1379.85万股调整为1375.05万股；激励总量
由1722.85万股调整为1718.05万股。
2023年9月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向22
4名激励对象授予343.00万股限制性股票。
2024年6月，公司实施了2023年度权益分派，以实施前的公司总股本806565200股为基数，
以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据本次股权激励计划草案相关规定，对授予股份
数作相应调整。本次调整后：激励总量为2405.27万股，其中首次授予数量为1925.07万股，预
留授予数量为480.20万股。
（3）授予价格（调整后）：26.3429元/股1，即满足归属条件后，激励对象可以每股26.3
429元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予926人，预留授予224人。
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2025-09-19│价格调整
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第
十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格的议案》，同意董事会根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格进行调整，授予价格（首次和预留）由30.1429元/股调整为26.3429元/股。具体情况如下：
1、调整事由
公司于2024年11月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度
利润分配预案的议案》，以公司总股本1140350575股为基数，每股派发现金红利1.5元（含税
）。2024年11月14日公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年11
月20日，除权除息日为2024年11月21日，现金红利发放日为2024年11月21日。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，以公司总股本1140350575股为基数，每股派发现金红利1.5元（含税）。2025年5月
29日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2025年6月4日，除权除息
日为2025年6月5日，现金红利发放日为2025年6月5日。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
制定2025年中期分红的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2025年
中期利润分配方案。公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于2025年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本1140350575股为基数，每股派发现金红
利0.8元（含税）。2025年9月4日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，股权登
记日为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日，现金红利发放日为2025年9月11日。鉴
于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，若在《激励计划》草案公告日
至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格=30.1429-1.5-1.5-0.8=26.3429元/股。
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2025-09-19│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第
十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022
年限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规
定：
1、针对首次授予部分，由于公司2022年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的3
8名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的22.2950万股限制性股票不得归
属并由公司作废。由于4名激励对象个人层面的考核结果归属比例为70%，其对应第二个归属期
的30%即1.3440万股不得归属并由公司作废；5名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，其
对应第二个归属期的5.25万股不得归属并由公司作废。由于1名激励对象因获授限制性股票后
被当选为公司监事，其获授的限制性股票3.15万股不得归属并由公司作废。
首次授予部分合计作废限制性股票的数量为32.0390万股。
2、针对预留授予部分，由于公司2022年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的1
2名激励对象离职或因劳动合同即将到期且已书面确定不再续签，已不符合激励资格，其已获
授但尚未归属的6.0970万股限制性股票不得归属并由公司作废；由于2名激励对象个人层面的
考核结果归属比例为70%，其对应第二个归属期的30%即0.3570万股不得归属并由公司作废；2
名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，其对应第二个归属期0.91万股不得归属并由公司
作废。
由于1名激励对象因获授限制性股票后被当选为公司监事，其获授的限制性股票3.50万股
不得归属并由公司作废。预留授予部分合计作废限制性股票的数量为10.8640万股。
综上，公司董事会拟作废本次不得归属的限制性股票合计42.9030万股。
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