资本运作☆ ◇688036 传音控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NEWTRAILS CAPITAL,│ 9675.26│ ---│ 34.86│ ---│ -1142.75│ 人民币│
│L.P │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星宸科技 │ 6224.04│ ---│ ---│ 19847.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Seas Capital Fund │ 5785.40│ ---│ 9.78│ ---│ -9.91│ 人民币│
│I, LP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灿瑞科技 │ 2745.10│ ---│ ---│ 2439.71│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泰克 │ 1395.00│ ---│ ---│ 571.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 1000.00│ ---│ 1.21│ ---│ 323.73│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 10.59亿│ 3632.77万│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│传音智汇园手机测试│ 1.78亿│ 3632.77万│ 1.72亿│ 96.49│ ---│ ---│
│验证及中试车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 13.99亿│ 1.61亿│ 11.69亿│ 83.55│ 5.33亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机生产基地（重庆│ 5.18亿│ 1.61亿│ 11.69亿│ 83.55│ 5.33亿│ ---│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动互联网系统平台│ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海手机研发中心建│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳手机及家电研发│ 2.24亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3602.15万│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场终端信息化建设│ 3.33亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3602.15万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │EGATEE GLOBAL LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳传音控│深圳小传实│ 20.00亿│人民币 │2024-12-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2024-11-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 15.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│重庆小传实│ 14.38亿│人民币 │2024-07-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 14.00亿│人民币 │2024-10-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、深圳市泰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │衡诺科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳小传实│ 12.00亿│人民币 │2024-08-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 11.00亿│人民币 │2024-09-06│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳传音制│ 5.00亿│人民币 │2024-04-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│深圳市泰衡│ 3.56亿│人民币 │2022-06-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│Tecno Mobi│Tecno REAL│ 2157.52万│人民币 │2024-02-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│le LIMITED│LYTEK LIMI│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │TED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│Glory Star│ 2157.52万│人民币 │2023-02-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│ Consumer │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │Electronic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │s and Appl│ │ │ │ │ │ │ │
│ │iances Tec│ │ │ │ │ │ │ │
│ │hnology Li│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mited │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳传音控│深圳市泰衡│ 545.00万│人民币 │2023-09-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│诺科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 500.00万│人民币 │2023-07-01│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳传音控│上海传英信│ 360.00万│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│股股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司等10家│ │ │ │ │ │ │ │
│ │关联企业 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月21日10点00分
召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-24│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并贯彻落实关于开展科创板上
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回
报投资者，提高上市公司质量，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并对2024
年的相关情况进行回顾与评估。具体内容如下：
一、2024年度行动方案执行情况
（一）保持公司在非洲的竞争优势并积极扩展新兴市场，实现业务稳健发展公司秉承“为
全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念，自设立
以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主
研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联网服务。
1、推进手机业务稳健拓展，加强中高端产品突破
2024年，公司一方面持续深耕非洲市场，进一步巩固和强化竞争优势，通过构建体系化能
力，推进数字化营销变革，创新渠道模式，加快新形象门店建设，提升公司品牌影响力，增强
市场竞争力；另一方面，公司稳步拓展其他新兴市场，采取多品牌协同战略，在追求市场份额
增长的同时，确保业务的健康运营。公司坚持以用户价值为导向，聚焦影像、AI、充电以及基
础体验等技术领域，打造产品差异化价值点，为用户带来更好的产品体验，进而提升中高端产
品的市场竞争力。
根据IDC数据统计，2024年公司非洲智能机市场的占有率超过40%，非洲排名第一。在南亚
市场：巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排
名第一；印度智能机市场占有率5.7%，排名第八。
2、推进扩品类业务发展，逐步构建AIoT智能生态
2024年，公司推动扩品类业务向智能化、场景化方向发展，以AI技术创新和渠道精细化运
营为核心驱动力，探索AI等新技术应用，推出AR眼镜等创新品类，持续打造AIoT全生态智慧互
联产品，逐步构建AIoT智能生态布局。
3、构建移动互联生态，探索本地化商业模式
2024年，移动互联业务将优化产品设计和功能作为核心，提升产品的用户体验和用户粘性
，加快拓展桌面小程序、搜索等新服务场景，满足用户对于产品的多样性需求，整合流量、广
告、开发者服务、云管理平台等资源，为新兴市场国家的商业伙伴提供定制化解决方案，推动
其数智化转型。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利15.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板
股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为554,895.05万元，母公司期末累计
可供分配利润为423,953.97万元。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极
回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段
、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利171,052.58625万元（含税），占
公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.83%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配预案审议通过之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳传音控股股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）为公司2025年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司2024年年度股东
会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生实质不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-03-26│其他事项
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深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖明和刘世超因工作职责
调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司工作，三人均不再被认定为公司核心技术人员。
公司综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素，新增认定陈廷波
、王海涛为公司核心技术人员。
本次核心技术人员的调整不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人员肖明和刘世超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司
工作，三人均不再被认定为公司核心技术人员。公司综合考虑研发人员任职情况、技术经验、
主要知识产权等相关因素，新增认定陈廷波、王海涛为公司核心技术人员。
（一）原核心技术人员情况
1、基本情况
肖明，1974年出生，曾在德信无线通讯科技（上海）有限公司、上海锐来科通信技术有限
公司等公司任职，2014年8月起在公司任职。
陆伟峰，1976年出生，曾在深圳市华为技术有限公司上海研究所、上海锐来科信息技术有
限公司等公司任职，2014年9月起在公司任职。
刘世超，1981年出生，曾在西门子（中国）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳
市金立通信设备有限公司等公司任职，2016年11月起在公司任职。
2、专利情况
前述人员在任职期间参与的公司研发项目所获知识产权均为职务成果，所有权归属于公司
，不存在相关知识产权纠纷，也不存在影响公司专利
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