资本运作☆ ◇688038 中科通达 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-01│ 8.60│ 1.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公共安全管理信息服│ ---│ 0.00│ 5101.21万│ 65.40│ ---│ ---│
│务系统升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ ---│ 0.00│ 1348.59万│ 29.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 7501.39万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │星和动力（北海）科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、武汉中科通达高新技术股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │武汉中科通达高新技术股份有限公司、深圳星和动力科技有限公司 │
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│卖方 │深圳星和动力科技有限公司 、武汉中科通达高新技术股份有限公司 │
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│交易概述 │武汉中科通达高新技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方深圳星和│
│ │动力科技有限公司 购买其持有的星和动力（北海）科技有限公司100%股权，并向不超过35 │
│ │名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，并就交易方案进│
│ │行了多轮审慎研究和论证。但鉴于公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款│
│ │达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，拟│
│ │终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。 │
│ │ 2025年9月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审 │
│ │议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》│
│ │和《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》，同意公司终止本次交易以及与交易对方签│
│ │署相关终止协议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2025-06-17│2031-06-17│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2025-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2025-01-02│2029-01-01│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2024-06-25│2028-06-24│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2023-09-01│2027-08-31│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2023-06-28│2027-09-27│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2022-06-08│2026-08-10│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 800.00万│人民币 │2024-09-29│2028-09-24│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 700.00万│人民币 │2025-07-01│2029-07-01│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2025-03-28│2029-03-27│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2022-09-26│2026-09-20│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2023-09-27│2028-09-20│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科通达”）及子公司2026年
度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，公司拟为全资子公司湖北安泰泽善科技
有限公司（以下简称“安泰泽善”）、北京中科创新园高新技术有限公司（以下简称“北京中
科”）、武汉中科数源科技有限公司(以下简称“中科数源”)申请银行综合授信提供不超过1.
2亿元的担保。本次担保不涉及关联担保。
若银行要求第三方担保机构为子公司申请融资授信提供担保，公司将为该担保机构提供连
带责任保证反担保，该类事项纳入本次年度担保额度预计范围；反担保总额不超过2000万元，
具体以实际签署的反担保协议为准，且反担保方不涉及关联方。
截至本公告披露日，公司累计为上述全资子公司提供的担保总额为3920万元。
被担保方安泰泽善、中科数源资产负债率超过70%，本次申请银行授信额度并提供担保事
项尚需提交股东会审议。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度申请银
行综合授信额度并提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、申请银行综合授信额度情况
为满足公司2026年度日常经营和业务发展需求，结合2025年度银行授信使用情况，公司及
全资子公司2026年度拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内办理
融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保
函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。授信方式包括但不限于应收账款质押、资产抵
押和专利质押等。上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买
、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项。
授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，具体业务品种、授信额度和期限以各家银行最终核定为准。同时提请董事会授权董事长在授
信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。
（一）担保情况概述
根据全资子公司未来资金使用计划及融资需求，在公司总授信额度内，公司全资子公司安
泰泽善、北京中科、中科数源2026年度拟向银行申请合计不超过1.2亿元的综合授信额度，公
司拟在上述授信额度内为上述全资子公司申请银行综合授信额度及贷款业务提供连带责任保证
担保（任一时点担保余额不超过1.2亿元），担保期限以各银行具体授信协议约定为准。同时
，若银行要求第三方担保机构为子公司前述融资提供担保，公司将为该担保机构提供连带责任
保证反担保。担保及反担保期限以相关银行授信协议、反担保协议约定为准。
1、对资产负债率超过70%的全资子公司申请授信融资提供不超过8000万元的担保。
2、对资产负债率不超过70%的全资子公司申请授信融资提供不超过2000万元的担保。
3、因第三方担保机构为全资子公司申请授信融资提供担保，公司为第三方担保机构提供
不超过2000万元的反担保，且反担保对方不涉及关联方。此外，公司董事会授权董事长在上述
担保和反担保额度和期限内行使担保决策权以及与银行签订（或逐笔签订）相关担保或反担保
协议，授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下
简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2025年末的有
关资产进行预期信用损失评估，判断存在可能发生减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计
提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、应
收票据、合同资产、投资性房地产、固定资产，计提信用和资产减值准备共计697.12万元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2026年度审计机构，为公司进行财务报表和
内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员均不存在不良诚信记录。近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
公司2025年度审计收费为80万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用15万元，较20
24年度审计费用无变化。2025年度审计收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师
事务所的收费标准最终确定。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的低
风险理财产品
投资金额：不超过人民币7000万元
审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的
商业银行和其他金融机构销售的理财产品，该类投资产品属于低风险投资品种，但存在金融市
场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过7000万
元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期
限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。本次使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常业务开
展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际经营情况，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过7000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过7000万元。
（三）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
资金使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资商业银行及其他金融
机构销售的安全性高、流动性好的现金管理产品。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
,具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关
系。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益
。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7000万元的闲置自有资金进行
现金管理。公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际经营等情
况，参考同行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具
体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-3764775.38元，截至2025年12月31日，公司母公司可供分配利润为9127094.21元。经公
司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度未实现盈利，因此本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2025年度未实现盈利，同时考虑到公司所处行业对资金需求较大，公司2026年度
将大力拓展业务和提升研发能力，对经营资金周转的需求加大等因素，为保障公司持续、稳定
、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况及财务状况报告期内，公司实现营业收入26263.80万元,较上年同期
减少23.33%；实现营业利润-819.62万元，较上年同期增长68.34%；实现利润总额-825.82万元
，较上年同期增长68.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-398.02万元，较上年同期增长7
8.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.69万元，较上年同期增长
65.93%。报告期末，公司总资产116751.45万元，较期初下降2.98%；归属于母公司的所有者权
益59448.02万元，较期初下降0.99%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，受客观环境影响，政府项目招投标、合同签订以及实施进度低于预期；
同时，公司主动缩减低质集成项目以控制风险，导致公司营业收入同比下滑。（2）报告期内
，公司持续聚焦软件业务的拓展与突破，纯软业务收入占比提升，业务结构优化，带动综合毛
利率水平提高。（3）报告期内，公司通过优化组织机构、强化费用管控及提升运营效率等举
措推动降本增效，期间费用同比下降。（4）报告期内，公司积极推进应收账款的回收工作，
销售回款较去年有所增加，推动经营性现金流净额同比增长，基于谨慎性原则计提的信用减值
损失较去年同期减少。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因报告期内
，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润、基本每股收益分别较上年同期分别增长68.34%、68.12%、78.01%、65.93%、81
.25%，主要原因系公司纯软业务收入占比提升带动综合毛利率水平提高，同时预期信用减值损
失减少等因素综合影响所致。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500.00万元到-350.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将减亏1310.29万元到1460.29万元，同比亏损收窄72.38%到
80.67%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-770.00万元
到-620.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏1198.56万元到1348.56万元，同
比亏损收窄60.89%到68.50%。
二、上年同期业绩情况
1、2024年度利润总额：-2590.71万元。2024年度归属于母公司所有者的净利润：-1810.2
9万元。2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1968.56万元。
2、2024年度基本每股收益：-0.16元/股。
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2025-12-27│重要合同
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人王开学先生、王剑峰先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于双方于公司首次公
开发行股票上市前签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）即将到期，为保证公司控
制权的持续稳定，提高公司经营决策效率，双方续签了《一致行动协议》，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
公司控股股东、实际控制人王开学先生、王剑峰先生系兄弟关系，双方于2020年7月17日
签署了《一致行动协议》，约定在公司经营发展的重大事项方面保持一致行动。该《一致行动
协议》约定的期限为自原协议签署之日起至2025年12月31日。
在原协议有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反《一
致行动协议》的情形。
截至本公告披露日，王开学先生直接持有公司股份19710417股，占公司总股本的16.94%；
王剑峰先生直接持有公司股份8989370股，占公司总股本的7.72%；武汉信联永合高科技投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“信联永合”）持有公司股份5000000股，占公司总股本的4.3
0%；武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽诚永合”）持有公司股份20
00000股，占公司总股本的1.72%。信联永合与泽诚永合均为王开学先生担任执行事务合伙人的
员工持股平台，王开学先生、王剑峰先生通过直接和间接方式合计持有公司股份35699787股，
占公司总股本的30.68%，为公司控股股东、实际控制人。王开学先生为公司董事长，王剑峰先
生为公司董事、副总经理。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
本次续签的《一致行动协议》主要内容如下：
（一）关于公司经营发展重大事项的一致行动安排
签约双方确认并同意，关于公司经营发展重大事项的一致行动安排如下：
1、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相
关股东会上行使表决权时保持充分一致。
2、一致行动的具体内容：
（1）双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会
提出议案之前，或在行使股东会表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协
调，直至达成一致意见。
（2）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加公司股东会行
使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。双方可以亲自参加公司召开的股
东会，也可以委托本协议他方代为参加股东会并行使表决权。
（3）如果本协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种提
案权、表决权达不成一致意见，以王开学先生的意见为准。
（二）公司经营发展重大事项一致行动安排的有效期
自2026年1月1日起至2026年12月31日。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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