资本运作☆ ◇688038 中科通达 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-01│ 8.60│ 1.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公共安全管理信息服│ 1.60亿│ 34.70万│ 5101.21万│ 65.40│ ---│ ---│
│务系统升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 7000.00万│ 1.50万│ 1348.59万│ 29.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 7501.39万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │星和动力（北海）科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、武汉中科通达高新技术股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │武汉中科通达高新技术股份有限公司、深圳星和动力科技有限公司 │
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│卖方 │深圳星和动力科技有限公司 、武汉中科通达高新技术股份有限公司 │
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│交易概述 │武汉中科通达高新技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方深圳星和│
│ │动力科技有限公司 购买其持有的星和动力（北海）科技有限公司100%股权，并向不超过35 │
│ │名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │王开学 │
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│关联关系 │公司第五届董事会董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方王开学先生│
│ │租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，续租其位于武汉市东湖新技│
│ │术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公 │
│ │场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月│
│ │31日，含税年租金为人民币70万元，合同金额总计人民币210万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年12月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于续租房产暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司向关联方王开学先生租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东│
│ │路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公场地，租赁期自202│
│ │2年1月1日至2024年12月31日，详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse│
│ │.com.cn）披露的《关于续租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。 │
│ │ 目前上述租赁期限即将届满，为满足公司日常经营办公需要，公司拟与王开学先生续签│
│ │《房屋租赁合同》，继续租赁上述房产作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建│
│ │筑面积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月31日，含税年租金为人民币│
│ │70万元，合同金额总计人民币210万元。 │
│ │ 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易│
│ │。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 王开学，男，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今担任公司董事长职务。 │
│ │ 截至目前，王开学先生直接持有1971.0417万股公司股份，通过武汉信联永合高科技投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）间接持有92万股公司股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（│
│ │有限合伙）间接持有10万股公司股份。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的名称和类别 │
│ │ 本次关联交易为公司向关联方租入房产。交易标的为位于武汉市东湖新技术开发区软件│
│ │园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房产的使用权。 │
│ │ （二）关联交易标的权属状况说明 │
│ │ 公司关联人王开学先生为交易标的物的产权人，本次交易标的权属清晰，标的物不涉及│
│ │诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2028-06-24│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2024-09-01│2027-08-31│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2024-06-28│2027-09-27│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2023-06-08│2026-08-10│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 800.00万│人民币 │2025-09-28│2028-09-24│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2023-09-21│2026-09-20│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2025-09-21│2028-09-20│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科通达”）及子公司2025年
度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，公司拟为全资子公司湖北安泰泽善科技
有限公司（以下简称“安泰泽善”）、北京中科创新园高新技术有限公司（以下简称“北京中
科”）申请银行综合授信提供不超过1亿元的担保。
截至本公告披露日，公司累计为上述全资子公司提供的担保总额为1691.96万元。
担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
被担保方安泰泽善资产负债率超过70%，本次申请银行授信额度并提供担保事项尚需提交
股东大会审议。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通
过《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况
为满足公司2025年度日常经营和业务发展需求，结合2024年度银行授信使用情况，公司及
全资子公司2025年度拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内办理
融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保
函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。授信方式包括但不限于应收账款质押、资产抵
押和专利质押等。上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买
、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项。
授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止，具体业务品种、授信额度和期限以各家银行最终核定为准。
同时提请董事会授权董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相
关事项。
二、为子公司申请银行综合授信额度提供担保情况
（一）担保情况概述
根据全资子公司未来资金使用计划及融资需求，在公司总授信额度内，公司全资子公司安
泰泽善、北京中科2025年度拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，公司拟在上述授
信额度内为上述全资子公司申请银行综合授信额度及贷款业务提供连带责任保证担保（任一时
点担保余额不超过1亿元），担保期限以各银行具体授信协议约定为准。同时，公司董事会授
权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与银行签订（或逐笔签订）相关担保协议，
授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（二）被担保人基本情况
1、湖北安泰泽善科技有限公司
（1）成立日期：2017年3月28日
（2）注册资本：1000万元人民币
（3）住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室
（4）法定代表人：李鹏
（5）经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；安全系统监控服务；交通设施维修；轨道交通运
营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理
用金属标牌制造；物联网应用服务；安防设备销售；安防设备制造；人工智能行业应用系统集
成服务，建筑材料销售,非金属矿及制品销售,金属材料销售,轻质建筑材料销售,建筑工程机械
与设备租赁,电力设施器材销售。
（6）股权结构：公司持股比例100%
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度审计机构，为公司进行财务报表和
内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
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2025-04-26│股权回购
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年8月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<武汉中
科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<武汉中科通达高新技术股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉中科通达高新
技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<武
汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年8月20日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周从良先生作为征集人，就
公司2022年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投
票权。
3、2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
4、2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<武汉中科
通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武
汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内
幕信息知情人在《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》）公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。
5、2022年9月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向67名激励对象首次授予240
万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量74.94万股。公司独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见，监事会对该事项进行了核实并发表了意见，律师事务所发表了专业意见
并出具法律意见书。
7、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量144.1万股。监事
会对该事项进行了核实并发表了意见，律师事务所发表了专业意见并出具法律意见书。
8、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，合
计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量80.96万股。监事会对该事项进行了核实并发表
了意见，律师事务所发表了专业意见并出具法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，本次作废限制性股票具体
情况如下：
（一）鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离职，1人被选举为职工代
表监事，不再符合激励对象资格，该部分人员已获授但尚未归属的 46,160 股限制性股票作废
失效。
（二）鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，故除上述不
再符合激励对象资格的人员外，本激励计划首次授予部分激励对象第三个归属期已获授尚未归
属的763,440股限制性股票全部作废失效。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为809,6
00股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，本次作废事项完成后，本激励计划实施完毕。
四、监事会意见
监事会认为，本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此
一致同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
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2025-04-26│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上
市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认
可和切实履行社会责任，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经
营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施
如下：一、聚焦经营主业，提升核心竞争力
二、优化运营管理，提升经营质量与效能
三、重视投入研发，提升科技创新能力
四、坚持规范运作，持续完善公司治理
五、提升信息披露质量，加强投资者沟通
六、强化股东利益共担，共享管理约束机制
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司
将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司责任和
义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本次行动方案依据公司当下实际情况制定，并非对投资者的实质性承诺。后续可能受宏观
政策调整、行业环境变化等因素影响，存在一定不确定性。在此特别提醒广大投资者留意相关
风险。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的低
风险理财产品
投资金额：不超过人民币9,000万元
审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过
，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的
商业银行和其他金融机构销售的理财产品，该类投资产品属于低风险投资品种，但存在金融市
场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过9,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用
期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。本次使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常业务开
展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际经营情况，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过9,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过9,000万元。
（三）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
资金使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资商业银行及其他金融
机构销售的安全性高、流动性好的现金管理产品。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
,具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关
系。
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2025-04-26│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-18,102,865.75元，截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为15,414,864.59元
。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2024年度未实现盈利，同时考虑到公司所处行业对资金需求较大，公司2025年度
将大力拓展业务和提升研发能力，对经营资金周转的需求加大等因素，为保障公司持续、稳定
、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
三、公司留存未分配利润的用途
公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务
拓展等
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