资本运作☆ ◇688038 中科通达 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公共安全管理信息服│ 1.60亿│ ---│ 5066.51万│ 64.96│ ---│ ---│
│务系统升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 7000.00万│ ---│ 1347.09万│ 29.28│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 7501.39万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-05 │交易金额(元)│6600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉东湖开发区理工大学科技园的房│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │产及土地使用权 │ │ │
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│买方 │武汉中科通达高新技术股份有限公司 │
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│卖方 │武汉理工光学科技有限公司 │
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│交易概述 │武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金4600万元和自有│
│ │资金2000万元（合计6600万元）购买武汉理工光学科技有限公司（以下简称“理工光学”）│
│ │位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权（以下简称“本次交易”），并将│
│ │募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施│
│ │地点变更为武汉东湖开发区理工大学科技园。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │王开学 │
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│关联关系 │公司第五届董事会董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方王开学先生│
│ │租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，续租其位于武汉市东湖新技│
│ │术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公 │
│ │场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月│
│ │31日，含税年租金为人民币70万元，合同金额总计人民币210万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年12月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于续租房产暨关联│
│ │交易的议案》，同意公司向关联方王开学先生租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东│
│ │路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公场地，租赁期自202│
│ │2年1月1日至2024年12月31日，详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse│
│ │.com.cn）披露的《关于续租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。 │
│ │ 目前上述租赁期限即将届满，为满足公司日常经营办公需要，公司拟与王开学先生续签│
│ │《房屋租赁合同》，继续租赁上述房产作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建│
│ │筑面积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月31日，含税年租金为人民币│
│ │70万元，合同金额总计人民币210万元。 │
│ │ 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易│
│ │。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 王开学，男，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今担任公司董事长职务。 │
│ │ 截至目前，王开学先生直接持有1971.0417万股公司股份，通过武汉信联永合高科技投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）间接持有92万股公司股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（│
│ │有限合伙）间接持有10万股公司股份。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的名称和类别 │
│ │ 本次关联交易为公司向关联方租入房产。交易标的为位于武汉市东湖新技术开发区软件│
│ │园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房产的使用权。 │
│ │ （二）关联交易标的权属状况说明 │
│ │ 公司关联人王开学先生为交易标的物的产权人，本次交易标的权属清晰，标的物不涉及│
│ │诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2023-06-08│2026-08-10│连带责任│是 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2024-06-28│2027-09-27│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2024-09-01│2027-08-31│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2028-06-24│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2025-09-21│2028-09-20│连带责任│否 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉中科通│湖北安泰泽│ 500.00万│人民币 │2023-09-21│2026-09-20│连带责任│是 │未知 │
│达高新技术│善科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现营业收入34000.00万元到37000.00万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12077.64万元到15077.64万元，同比增加55.09%到
68.78%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1950.00万元到-1700.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将增加8300.63万元到8550.63万元，同比增加80.98%到83.4
2%。
3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2110.00万元
到-1860.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8691.91万元到8941.91万元，同
比增加80.47%到82.78%。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2023年年度营业收入：21922.36万元。
2、2023年年度利润总额：-12340.41万元。2023年年度归属于母公司所有者的净利润：-1
0250.63万元。2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-10801.91万元
。
3、2023年年度基本每股收益：-0.88元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，公司承接的项目规模同比大幅回升且在建项目进度符合预期，同时公司加
大纯软业务开拓力度，纯软业务收入同比显著增长，公司营业收入、毛利额同比大幅增长。
2、报告期内，公司销售回款较去年有所增加，根据谨慎性原则计提的信用减值损失较去
年同期大幅减少。
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2024-12-28│资产租赁
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本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方王开学先
生租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，续租其位于武汉市东湖新技
术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公场
地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月31日
，含税年租金为人民币70万元，合同金额总计人民币210万元。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2021年12月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于续租房产暨关联交
易的议案》，同意公司向关联方王开学先生租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路1
号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房屋，作为公司研发和行政办公场地，租赁期自2022年1
月1日至2024年12月31日，详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于续租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
目前上述租赁期限即将届满，为满足公司日常经营办公需要，公司拟与王开学先生续签《
房屋租赁合同》，继续租赁上述房产作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建筑面
积合计718.68平方米，租赁期自2025年1月1日至2027年12月31日，含税年租金为人民币70万元
，合同金额总计人民币210万元。
王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。本
次关联交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》的规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。
（二）关联人情况说明
王开学，男，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今担任公司董事长职务。
截至目前，王开学先生直接持有1971.0417万股公司股份，通过武汉信联永合高科技投资
合伙企业（有限合伙）间接持有92万股公司股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限
合伙）间接持有10万股公司股份。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
本次关联交易为公司向关联方租入房产。交易标的为位于武汉市东湖新技术开发区软件园
东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室房产的使用权。
（二）关联交易标的权属状况说明
公司关联人王开学先生为交易标的物的产权人，本次交易标的权属清晰，标的物不涉及诉
讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
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2024-12-07│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）核心技术人员
朱博先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，朱博先生不再担
任公司任何职务。
朱博先生与公司签有保密协议、竞业禁止协议，任职期间参与研发的授权专利与在审专利
的所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不
存在影响公司专利权属完整性的情况。
朱博先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工作均有序推进。朱博
先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员朱博先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成相关离职手续。
离职后，朱博先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
朱博，男，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于武汉大学通
信与信息系统专业。曾任中兴通讯股份有限公司高级硬件工程师、航天科工三江集团行云科技
有限公司高级主管设计师。2022年3月入职公司，离职前为公司核心技术人员，担任公司全资
子公司执行董事兼总经理，负责子公司日常经营管理工作。截至本公告披露日，朱博先生未持
有公司股份。
（二）保密及竞业禁止情况
根据公司与朱博先生签署的《保密协议》和《竞业禁止协议》，双方同意，无论朱博先生
因何种原因离职，朱博先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第
三方但公司承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关
商业秘密的义务。朱博先生离职后承担保密义务的期限为自离职之日起2年内；朱博先生竞业
禁止的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。
截至本公告披露日，公司未发现朱博先生离职后前往竞争对手处工作或其他存在违反保密
和竞业限制协议的情形。
公司及董事会对朱博先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-10-30│其他事项
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工光学”“交易对方”）协商一致后，决定终止购买理工光学位于武汉东湖开发区理工大
学科技园的房产及土地使用权事项，相应变更募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设
项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点，同时将上述募集资金投资项目的达到预定可
使用状态日期延期至2025年10月。
本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项是公司
根据客观原因和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体和投资
规模，未改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响
，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项已经公
司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）29093400.00股。募集资金总额为人民币250203240.00元，扣
除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51189388.53元，募集资金净额为人民币199013851
.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于202
1年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10554
号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行
签订了募集资金三方监管协议。
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2024-07-25│其他事项
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2024年7月23日召开职工
代表大会，选举吕琛女士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。
公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司20
24年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本
次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
附件：
吕琛女士个人简历：
吕琛，女，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，法
学学士学位。曾任湖北金穗宾馆行政主管，艾普工华科技（武汉）有限公司人事行政总监，盛
隆电气集团有限公司企宣中心部长，公司行政人事经理、综合服务中心总监；现任公司科技发
展部总监，武汉中科瑞通信息技术有限公司董事长。
截至本公告披露日，吕琛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司15万股股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存
在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的
不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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2024-07-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为34,961,250股。
本次股票上市流通总数为34,961,250股。
本次股票上市流通日期为2024年7月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票2,909.34万股，并于2021年7月13日在上海证券交易所科创板上市。公司首
次公开发行股票完成后，总股本为11,637.34万股，其中有限售条件流通股92,706,974股，无
限售条件流通股23,666,426股。公司首次公开发行网下配售的1,062,964股限售股已于2022年1
月13日上市流通。公司首次公开发行的部分限售股（含战略配售）共计55,228,090股已于2022
年7月13日上市流通。公司首次公开发行部分战略配售限售股共计1,454,670股已于2023年7月1
2日上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票
在上海证券交易所科创板上市之日起36个月，共涉及限售股股东4名，分别为王开学、王剑峰
、武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信联永合”）、武汉泽诚永合
科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽诚永合”）。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为34,961,250股，占公司总股本的30.04%，将于20
24年7月15日起上市流通。
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2024-04-20│对外担保
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武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科通达”）及子公司2024年
度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，并为全资子公司湖北安泰泽善科技有限
公司（以下简称“安泰泽善”）、北京中科创新园高新技术有限公司（以下简称“北京中科”
）申请银行综合授信提供不超过1亿元的担保。
截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为2489.13万元，占公司2023
年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为4.03%、1.97%。
担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
被担保方安泰泽善资产负债率超过70%，本次申请银行授信额度并提供担保事项尚需提交
股东大会审议。
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，
审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。该议案尚需提交公司20
23年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况
为满足公司2024年度日常经营和业务发展需求，结合2023年度银行授信使用情况，公司及
全资子公司2024年度拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内办理
融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保
函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经
营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项。
授信额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止，具体业务品种、授信额度和期限以各家银行最终核定为准。同时提请董事会授权董事长
在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。
二、为子公司申请银行综合授信额度提供担保情况
（一）担保情况概述
根据全资子公司未来资金使用计划及融资需求，在公司总授信额度内，公司全资子公司安
泰泽善、北京中科2024年度拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，公司拟在上述授
信额度内为上述全资子公司申请银行综合授信额度及贷款业务提供连带责任保证担保（任一时
点担保余额不超过1亿元），担保期限以各银行具体授信协议约定为准。同时，公司董事会授
权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与银行签订（或逐笔签订）相关担保协议，
授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-20│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，武汉中科通达高
新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同
意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
公司最近一年末经审计净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024
年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末经审计净资产20%的股票，发行的股票数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合证券监管规定的法
人、自然人或者其他合格投资者等不超过35名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格
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