资本运作☆ ◇688041 海光信息 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海光通用处理│ 28.78亿│ 8.50亿│ 11.82亿│ 41.08│ ---│ ---│
│器研发 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│
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│新一代海光协处理器│ 18.56亿│ 4.79亿│ 6.88亿│ 37.07│ ---│ ---│
│研发 │ │ │ │ │ │ │
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│先进处理器技术研发│ 24.14亿│ 7.91亿│ 9.65亿│ 39.96│ ---│ ---│
│中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│科技与发展储备资金│ 20.00亿│ 9.07亿│ 19.87亿│ 99.34│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司G │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │知识产权费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │知识产权费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购置资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购置资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5.00%以上股份的法人及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司G │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │知识产权费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │知识产权费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购置资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购置资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都高新投资集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5.00%以上股份的法人及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司D及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司A及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海光信息技│成都海光集│ 3.00亿│人民币 │2022-06-28│2025-12-21│连带责任│否 │未知 │
│术股份有限│成电路设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的情况下，将募投项目“
新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建
设”的项目达到预定可使用状态日期延长至2025年9月。本事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光信息技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号），公司首次公开发行人民
币普通股30000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1080000.00万元，
扣除发行费用21721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为1058278.93万元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月9日出具了《验资报
告》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司
于2022年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限
公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、部分募投项目延期的具体情况
公司于2021年10月完成“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、
“先进处理器技术研发中心建设”三项募投项目的备案登记，项目建设期为3年。为保证募投
项目实施的连贯性及投入资金的充足性，公司于2022年8月在科创板上市、募集资金到账后才
进行募投项目的大额投入，募集资金到账时间较项目筹划计划存在时间差。为严格把控募投项
目整体质量，保障项目顺利开展，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施
地点的前提下，结合公司目前募投项目的实际投入金额，公司经审慎研究，拟将上述三项募投
项目的达到预定可使用状态日期进行调整，目前，公司正在加快推进项目进度。
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2024-04-12│其他事项
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海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为
人民币1058278.93万元，其中超募资金金额为143492.05万元，本次拟用于永久补充流动资金
的金额为43033.27万元，占超募资金总额的比例为29.99%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额
的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在
永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光信息技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号），公司首次公开发行人民
币普通股30000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1080000.00万元，
扣除发行费用21721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为1058278.93万元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月9日出具了《验资报
告》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司
于2022年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限
公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求
，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资
金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要
。公司首次公开发行超募资金总额为143492.05万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4
3033.27万元，占超募资金总额的比例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
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2024-04-12│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
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