资本运作☆ ◇688046 药康生物 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 22.53│ 10.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│纽迈生物科技（苏州│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海药康生物科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│GemPharmatechLLC │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模式动物小鼠研发繁│ 6.00亿│ 1169.88万│ 1234.81万│ 3.09│ ---│ ---│
│育一体化基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.06亿│ 2610.21万│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│模式动物小鼠研发繁│ 4.00亿│ 1169.88万│ 1234.81万│ 3.09│ ---│ ---│
│育一体化基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI驱动类器官、动物│ 2.00亿│ 1465.59万│ 1465.59万│ 7.33│ ---│ ---│
│疾病模型多模态临床│ │ │ │ │ │ │
│前药物研究平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│真实世界动物模型研│ 2.20亿│ 2426.02万│ 8661.78万│ 39.37│ ---│ ---│
│发及转化平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI驱动类器官、动物│ ---│ 1465.59万│ 1465.59万│ 7.33│ ---│ ---│
│疾病模型多模态临床│ │ │ │ │ │ │
│前药物研究平台项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-19 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏灵康生物科技有限公司3.7444% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏集萃药康生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏灵康生物科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏灵康生物科技有限公司（以下简称“灵康生物”或“标的公司”为江苏集萃药康生物科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的一家参股公司，鉴于市场需求和业务发展资金│
│ │需求，公司拟以货币出资方式向灵康生物进行增资，本次增资总金额500万元（对应新增注 │
│ │册资本89.2857万元），本次增资完成后，灵康生物注册资本由1,500.1786万元增加至1,589│
│ │.4643万元，增资后公司持股比例由33.3413%增加至37.0857%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-19 │
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│关联方 │江苏灵康生物科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：江苏灵康生物科技有限公司（以下简称“灵康生物”或“标的公司”）； │
│ │ 投资金额：江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金50│
│ │0万元认缴参股公司灵康生物新增的注册资本89.2857万元； │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组：因本次投资前，公司持有灵康生物33.3│
│ │413%的股权，灵康生物属于公司重要的合营企业或联营企业。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章│
│ │程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，灵康生物为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司2026年第三次独立董事专│
│ │门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，本│
│ │次交易未达到股东会审议标准； │
│ │ 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易以最终签署的正式协议为准，且尚│
│ │需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。灵康生物在未来实际经营中，可能面临│
│ │宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资│
│ │者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 灵康生物为公司投资的一家参股公司，鉴于市场需求和业务发展资金需求，公司拟以货│
│ │币出资方式向灵康生物进行增资，本次增资总金额500万元（对应新增注册资本89.2857万元│
│ │），本次增资完成后，灵康生物注册资本由1500.1786万元增加至1589.4643万元，增资后公│
│ │司持股比例由33.3413%增加至37.0857%。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 公司于2026年6月17日召开第二届董事会第十九次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权│
│ │，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司灵康生物增│
│ │资500.00万元。2026年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议已│
│ │就该议案发表了明确的同意意见。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3000│
│ │万元，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 因本次投资前，公司持有灵康生物33.3413%的股权，灵康生物属于公司重要的合营企业│
│ │或联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，灵康│
│ │生物为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、投资标的基本情况 │
│ │ （一）投资标的概况 │
│ │ 灵康生物成立于2023年6月7日，由张文、潘军联合创立，是一家专业从事实验猪的人类│
│ │疾病动物模型的研发、基因编辑动物开发、异种移植器官移植研究、动物实验服务等业务的│
│ │公司。 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）前期向江西中洪│
│ │博元生物技术有限公司（以下简称“江西中洪”）投资人民币7000万元；经各方友好协商，│
│ │一致同意药康生物通过定向减资方式部分退出投资。江西中洪同意向公司返还减资额1000万│
│ │元，并支付对应资金占用补偿（年利率5%），以体现历史溢价投资合理退出的资金成本。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十一次│
│ │会议和第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易事项尚需交易│
│ │各方完成各自审议程序方能生效，请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已向江西中洪投资7000万元，持有参股公司江西中洪22.826│
│ │1%的股份。现基于公司及各方友好协商，一致同意药康生物通过定向减资方式部分退出投资│
│ │。江西中洪同意向公司返还投资额1000万元，并支付对应资金占用补偿（年利率5%）。公司│
│ │对应减少其当前股权比例，从22.8261%降至20.2247%。若江西中洪按此条件，同意股东苏州│
│ │济康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州济康”）、苏州国发科技创新投资企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）通过定向减资方式，同步退出投资款合计1500万│
│ │元，则公司对应的股权比例，从22.8261%降至20.9302%。 │
│ │ 本次回购前，公司持有江西中洪22.8261%的股份，属于药康生物联营企业。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江西中洪为公司的关联法人│
│ │，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司及下属子公司与江西中洪累计发生关联交易总额为人│
│ │民币168.11万元，其中对江西中洪商品化小鼠模型及相关服务销售120.30万元，接受劳务47│
│ │.81万元，均为日常关联交易，已经公司相关审议程序审议通过。公司与不同关联人之间未 │
│ │发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议│
│ │。本次交易事项尚需交易各方完成各自审议程序方能生效。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司持有江西中洪22.8261%的股份，属于药康生物联营企业，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》的相关规定，江西中洪为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、公司名称：江西中洪博元生物技术有限公司 │
│ │ 2、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、法定代表人：江斌 │
│ │ 4、注册资本：684.5238万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2015年1月19日 │
│ │ 6、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号16栋 │
│ │ 7、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在 │
│ │许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件│
│ │为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术│
│ │进出口，大数据服务，医学研究和试验发展，企业管理咨询，专用化学产品销售（不含危险│
│ │化学品），进出口代理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏集萃药│成都药康生│ 2000.00万│人民币 │2025-06-30│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│康生物科技│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-19│增资
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投资标的名称：江苏灵康生物科技有限公司（以下简称“灵康生物”或“标的公司”）；
投资金额：江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金500
万元认缴参股公司灵康生物新增的注册资本89.2857万元；
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组：因本次投资前，公司持有灵康生物33.341
3%的股权，灵康生物属于公司重要的合营企业或联营企业。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，灵康生物为公司关联方，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司2026年第三次独立董事专门
会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，本次交
易未达到股东会审议标准；
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易以最终签署的正式协议为准，且尚需
办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。灵康生物在未来实际经营中，可能面临宏观
经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
灵康生物为公司投资的一家参股公司，鉴于市场需求和业务发展资金需求，公司拟以货币
出资方式向灵康生物进行增资，本次增资总金额500万元（对应新增注册资本89.2857万元），
本次增资完成后，灵康生物注册资本由1500.1786万元增加至1589.4643万元，增资后公司持股
比例由33.3413%增加至37.0857%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年6月17日召开第二届董事会第十九次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司灵康生物增资50
0.00万元。2026年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议已就该议
案发表了明确的同意意见。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类
别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3000万元
，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
因本次投资前，公司持有灵康生物33.3413%的股权，灵康生物属于公司重要的合营企业或
联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，灵康生物
为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
灵康生物成立于2023年6月7日，由张文、潘军联合创立，是一家专业从事实验猪的人类疾
病动物模型的研发、基因编辑动物开发、异种移植器官移植研究、动物实验服务等业务的公司
。
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2026-06-06│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
公司于2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2
025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物
科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B886291072、
B886868578）所持有的1580000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃药康生
物科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727），过户
价格为7.12元/股。本次非交易过户完成后，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1
580000股，占公司目前总股本的比例为0.39%。
2025年9月29日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设
立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员
会委员的议案》等议案。同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通
过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划
预留份额分配的议案》等议案，对2025年员工持股计划的预留份额进行分配。
2025年10月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B886868578
）所持有的460000股公司股票已于2025年10月24日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份
有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727），过户价格为7.12
元/股。本次非交易过户完成后，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2040000股，
占公司目前总股本的比例为0.50%。
2026年6月4日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于
2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
二、2025年员工持股计划首次授予部分的锁定期
根据公司《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定：
本员工持股计划所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12
个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，一次性解锁。
根据上述锁定期安排，本员工持股计划首次授予部分的锁定期于2026年6月4日届满（不包
含预留授予人员）。
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