资本运作☆ ◇688046 药康生物 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-12│ 22.53│ 10.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│纽迈生物科技（苏州│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海药康生物科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│GemPharmatechLLC │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模式动物小鼠研发繁│ 6.00亿│ 24.43万│ 64.93万│ 0.11│ ---│ ---│
│育一体化基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.06亿│ 6000.00万│ 1.80亿│ 87.34│ ---│ ---│
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│真实世界动物模型研│ 2.20亿│ 2173.00万│ 6235.75万│ 28.34│ ---│ ---│
│发及转化平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳深信生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │劲方医药科技（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │嘉和生物药业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉友芝友生物制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏集萃药│上海药康生│ 500.00万│人民币 │2023-06-26│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│康生物科技│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证
书（执业证书编号11010156）等相关资质。
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2025-04-26│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗
位职责，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月24日召开了
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监
事2025年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬
方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事薪酬
独立董事2025年度薪酬领取标准为：税前10万元/年，其中独立董事履行独立董事职责中
所必需的差旅费、餐费等费用，由公司据实承担。
2.非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
（1）未在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员不在公司领取董事、监事、高级
管理人员薪酬；
（2）在公司任职的董事、监事、高级管理人员年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，
并根据公司利润计划完成情况及董事、监事、高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。
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2025-04-26│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意将部分超募资金26102136.73元人民币用于永久补充流动资金，公司监
事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意
的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足
公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维
护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，
公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满
足公司实际经营发展的需要。自2024年年度股东大会审议通过起，公司拟用于永久补充流动资
金的金额为26102136.73元，占超募资金净额的12.66%，未超过超募资金净额的30%。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为109819819.30元；截至2024年12
月31日，母公司累计未分配利润为357903394.98元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。截至2025年4月24日，公司总股本为410000000股，其中回购专用账户的股数为258936
2股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为407410638股，以此计算合计拟派发现金红利4481
5170.18元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利12254340.75元）总额57069510.93元
；占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例51.97%；2024年度以现金为对价，采用集中竞
价方式、要约方式已实施的股份回购金额32660991.63元，现金分红和回购金额合计89730502.
56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日，召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申
请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2025
年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过9亿元人民币（或
等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。
该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使
用，可以在不同银行间进行调整。授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长
期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在
授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。董事会授权公司管理层全权
办理银行授信相关工作。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
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2025-04-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为206068966股。
本次股票上市流通总数为206068966股。
本次股票上市流通日期为2025年4月25日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，
并于2022年4月25日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为410000000股，其中有
限售条件流通股367320762股，占公司发行后总股本的89.5904%，无限售条件流通股为4267923
8股，占公司发行后总股本的10.4096%。具体情况请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。
公司首次公开发行网下配售限售股2298590股已于2022年10月25日上市流通，占目前公司
总股本（41000.00万股）的0.5606%，限售股股东数量为210名。具体内容请见公司于2022年10
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公
司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-027）。
公司首次公开发行部分限售股102233207股已于2023年4月25日起上市流通，占目前公司总
股本（41000.00万股）的24.9349%。其中，上市流通的战略配售股份数量为3022172股，战略
配售股东数量为1名；除战略配售股份外，上市流通的限售股数量为99211035股，限售股股东
数量为5名。具体内容请见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（
公告编号：2023-022）。
公司首次公开发行部分限售股12174545股已于2023年8月14日起上市流通，占目前公司总
股本（41000.00万股）的2.9694%，限售股股东数量为1名。具体内容请见公司于2023年8月5日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于
首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-039）。
公司首次公开发行部分限售股42545454股已于2023年8月28日起上市流通，占目前公司总
股本（41000.00万股）的10.3769%，限售股股东数量为9名。具体内容请见公司于2023年8月19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关
于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-048）。
公司首次公开发行的战略配售股份2000000股已于2024年4月25日起上市流通，占目前公司
总股本（41000.00万股）的0.4878%，战略配售限售股股东1名，即实际控制保荐机构的证券公
司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司。具体内容请见公司于2024年4月17日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于首次公
开发行战略配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-010）。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前股东持有的限售股，涉及股东4名，股
份数量为206068966股，占公司股份总数的50.2607%，限售期为自公司股票上市之日起36个月
，将于2025年4月25日解除限售并上市流通。
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2025-04-09│其他事项
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上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,6
50.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元（不含增
值税金额）后，募集资金净额为102,610.21万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事
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