资本运作☆ ◇688046 药康生物 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 22.53│ 10.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│纽迈生物科技（苏州│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海药康生物科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│GemPharmatechLLC │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模式动物小鼠研发繁│ 6.00亿│ 1135.24万│ 1200.17万│ 3.00│ ---│ ---│
│育一体化基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.06亿│ 0.00│ 1.80亿│ 87.34│ ---│ ---│
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│真实世界动物模型研│ 2.20亿│ 1397.94万│ 7633.69万│ 34.70│ ---│ ---│
│发及转化平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI驱动类器官、动物│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│疾病模型多模态临床│ │ │ │ │ │ │
│前药物研究平台项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳深信生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │劲方医药科技（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │嘉和生物药业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉友芝友生物制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏集萃药│上海药康生│ 500.00万│人民币 │2023-06-26│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│康生物科技│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李钟玉女士
的书面辞职报告。李钟玉女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副
总经理职务。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选
第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名委
员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会战
略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）离任对公司的影响
李钟玉女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经
营正常运作。截至本公告披露日，李钟玉女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司2.2019%的股份。李钟玉女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法
规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
李钟玉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李钟玉女士任职期间对公司做
出的重大贡献表示衷心的感谢。
关于补选董事会非独立董事的情况
公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董
事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规
范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。柳丹先生的简历见附件。
关于调整董事会战略委员会情况
公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董
事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规
范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会战略委员会部分委员进行了调整。
其中，李钟玉女士不再担任战略委员会委员，由柳丹先生担任战略委员会委员。调整后的战略
委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整
外，公司第二届董事会战略委员会委员保持不变。
调整前后董事会战略委员会委员情况如下：
调整前：高翔先生（主任委员）、赵静女士、李钟玉女士；调整后：高翔先生（主任委员
）、赵静女士、柳丹先生。
截至目前，柳丹先生未直接持有公司股票，柳丹先生与公司5%以上股东及其他董事、监事
、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-08-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为70905477.14元，母公司净利润为40466440.18元。截至2025年6月30日，母公司
可供分配利润为353380864.98元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总
股本为410000000股，其中回购专用账户的股数为1009362股，因此本次拟发放现金红利的股本
基数为408990638股，以此计算合计拟派发现金红利12269719.14元（含税），现金分红占2025
年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本公司于2025年8月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损
害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临
时股东大会审议。
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2025-06-26│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025
年5月28日召开第二届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日
、2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技
股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025
-030）、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2025-044）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由南京江北新区管理委员会行政审
批局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：名称：江苏集萃药康生物科技股
份有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1UTR1P95
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：赵静
注册资本：41000.00万元整
成立日期：2017年12月29日
住所：南京市江北新区学府路12号
经营范围：许可项目：实验动物生产；实验动物经营；检验检测服务；技术进出口；进出
口代理；饲料生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展
；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；细胞技术研发和应用；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工程管理服务；企业管理；软件开发；软件外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；
畜牧渔业饲料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；实验动物垫料生产；实验动物垫料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
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2025-06-07│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）于2025年3月2
3日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年4月21日召开了20
25年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月25日
和2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相
关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：根据本员工持股计划首次授予部分参与对
象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工总数为
44人，共计认购本员工持股计划份额1124.96万份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金1124.9
6万元，对应认购公司回购专用证券账户库存股1580000股。1名拟参与对象自愿放弃认购的份
额42.72万份，对应6万股将转入预留份额，预留份额由284.80万份调整为327.52万份，对应股
份数量为46万股。
2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B886291072、
B886868578）所持有的1580000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃药康生
物科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727），过户
价格为7.12元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为15800
00股，占公司目前总股本的比例为0.39%。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，一次性
解锁。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-07│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟每10股派
发现金红利1.10元（含税）不变，派发现金分红的总额由44,815,170.18元（含税）调整为44,
988,970.18元（含税）。
本次调整原因：自公司2024年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因实施员
工持股计划非交易过户导致公司回购专户股份数量发生变动，致使可参与本次权益分派的股份
数量发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分配总额。
一、调整前利润分配方案内容
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，并于2
025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，公司拟实施的2024年度利润分配方案如下：
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年4月2
4日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为2,589,362股，因此本次拟发
放现金红利的股本基数为407,410,638股，以此计算合计拟派发现金红利44,815,170.18元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利12,254,340.75元）总额57,069,510.
93元；占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例51.97%；2024年度以现金为对价，采用集
中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额32,660,991.63元，现金分红和回购金额合计89,
730,502.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。
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