资本运作☆ ◇688048 长光华芯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州华泰华芯太湖光│ 4500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│子产业投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高功率激光芯片、器│ 5.99亿│ 1638.95万│ 5.01亿│ 83.58│ ---│ ---│
│件、模块产能扩充项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金项目 │ ---│ ---│ 7.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│垂直腔面发射半导体│ 3.05亿│ 1365.55万│ 2.10亿│ 68.70│ ---│ ---│
│激光器（VCSEL）及 │ │ │ │ │ │ │
│光通讯激光芯片产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.44亿│ 973.71万│ 1.27亿│ 88.46│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 3.00亿│ ---│ 3.01亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州惟清半导体有限公司2.61%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司 │
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│卖方 │苏州惟清半导体有限公司 │
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│交易概述 │为进一步完善苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）产│
│ │业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院│
│ │”）与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称“清纯半导体”）、苏州惟清企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“惟清合伙”）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“泽森德勤”）共同出资成立了惟清半导体，以共同推动高端功率芯片项目的│
│ │发展。 │
│ │ 为进一步推动高端功率芯片项目的实施，保障惟清半导体产线建设与日常运营的资金需│
│ │求，经各方友好协商，拟于近期向惟清半导体增资25,450.00万元。其中，清纯半导体出资 │
│ │人民币13,450.00万元认购目标公司新增注册资本人民币17,933,333.33元，持股比例由39.0│
│ │0%变为42.51%；研究院出资人民币10,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币13,333,│
│ │333.33元，持股比例由29.00%变为31.61%；武汉泽森聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“泽森聚芯”）出资人民币2,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币2,666,│
│ │666.67元，持股比例由0%变为1.99%。清纯半导体、泽森聚芯与公司均无关联关系。 │
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州惟清半导体有限公司3.51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │清纯半导体（宁波）有限公司 │
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│卖方 │苏州惟清半导体有限公司 │
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│交易概述 │为进一步完善苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）产│
│ │业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院│
│ │”）与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称“清纯半导体”）、苏州惟清企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“惟清合伙”）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“泽森德勤”）共同出资成立了惟清半导体，以共同推动高端功率芯片项目的│
│ │发展。 │
│ │ 为进一步推动高端功率芯片项目的实施，保障惟清半导体产线建设与日常运营的资金需│
│ │求，经各方友好协商，拟于近期向惟清半导体增资25,450.00万元。其中，清纯半导体出资 │
│ │人民币13,450.00万元认购目标公司新增注册资本人民币17,933,333.33元，持股比例由39.0│
│ │0%变为42.51%；研究院出资人民币10,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币13,333,│
│ │333.33元，持股比例由29.00%变为31.61%；武汉泽森聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“泽森聚芯”）出资人民币2,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币2,666,│
│ │666.67元，持股比例由0%变为1.99%。清纯半导体、泽森聚芯与公司均无关联关系。 │
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州惟清半导体有限公司1.99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉泽森聚芯创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州惟清半导体有限公司 │
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│交易概述 │为进一步完善苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）产│
│ │业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院│
│ │”）与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称“清纯半导体”）、苏州惟清企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“惟清合伙”）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“泽森德勤”）共同出资成立了惟清半导体，以共同推动高端功率芯片项目的│
│ │发展。 │
│ │ 为进一步推动高端功率芯片项目的实施，保障惟清半导体产线建设与日常运营的资金需│
│ │求，经各方友好协商，拟于近期向惟清半导体增资25,450.00万元。其中，清纯半导体出资 │
│ │人民币13,450.00万元认购目标公司新增注册资本人民币17,933,333.33元，持股比例由39.0│
│ │0%变为42.51%；研究院出资人民币10,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币13,333,│
│ │333.33元，持股比例由29.00%变为31.61%；武汉泽森聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“泽森聚芯”）出资人民币2,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币2,666,│
│ │666.67元，持股比例由0%变为1.99%。清纯半导体、泽森聚芯与公司均无关联关系。 │
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│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│50.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州睿科晶创光电科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币50万元 │ │ │
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│买方 │苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司 │
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│卖方 │苏州睿科晶创光电科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州│
│ │长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）拟出资人民50万元认购关│
│ │联方苏州睿科晶创光电科技有限公司（以下简称“睿科晶创”或“目标公司”）新增注册资│
│ │本人民币50万元。本次增资完成后，研究院持有睿科晶创27.84%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │苏州惟清半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州│
│ │长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）拟出资人民币10000万元 │
│ │认购关联方苏州惟清半导体有限公司（以下简称“惟清半导体”或“目标公司”）新增注册│
│ │资本人民币13333333.33元。本次增资完成后，研究院持有目标公司31.61%的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第八次会│
│ │议及第二届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 惟清半导体目前处于建设初期阶段，尚未具备生产经营能力，产线还未通线，向市场推│
│ │出产品仍需要一段时间，存在一定的不确定性； │
│ │ 惟清半导体整体建设所需资金量比较大，后续融资方案尚未完全确定，投入资金仍具有│
│ │一定的不确定性； │
│ │ 惟清半导体未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定│
│ │因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性│
│ │。 │
│ │ 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有│
│ │限公司与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称“清纯半导体”）、苏州惟清企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“惟清合伙”）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“泽森德勤”）共同出资成立了惟清半导体，以共同推动高端功率芯片项目│
│ │的发展。惟清半导体于2023年9月28日完成工商注册登记，注册资本10000万元人民币，其中│
│ │研究院出资2900万元，持有惟清半导体29.00%的股权。投资惟清半导体系公司战略“横向拓│
│ │展”的重要一环，与公司业务具有高度的协同性：首先，公司现有的化合物半导体芯片工艺│
│ │及技术与惟清半导体的高端功率芯片项目的工艺及技术具有通用性，可以加快推进高端功率│
│ │芯片项目的落地实施；其次，双方在客户群体上具有较大的重合度，双方产品均可广泛应用│
│ │于新能源汽车等客户，可以有效提升客户资源的利用率。公司充分利用自身在化合物半导体│
│ │芯片领域多年积淀的工艺技术优势，积极扩展公司的产品品类，不断增强公司未来的盈利能│
│ │力和市场竞争力。 │
│ │ 惟清半导体预计未来形成月产3000片晶圆的生产能力，整个产线预计2025年上半年实现│
│ │通线的目标。自成立以来，惟清半导体已相继完成了运营、工艺、设备、厂务、综合管理等│
│ │职能部门的搭建、部分关键工艺设备的招标采购及工厂产线规划布局设计，各项进展符合预│
│ │期。为进一步推动高端功率芯片项目的实施，保障惟清半导体产线建设与日常运营的资金需│
│ │求，经各方友好协商，拟于近期向惟清半导体增资25450.00万元。其中，清纯半导体出资人│
│ │民币13450.00万元认购目标公司新增注册资本人民币17933333.33元；研究院出资人民币100│
│ │00.00万元认购目标公司新增注册资本人民币13333333.33元；武汉泽森聚芯创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“泽森聚芯”）出资人民币2000.00万元认购目标公司新增注册 │
│ │资本人民币2666666.67元。清纯半导体、泽森聚芯与公司均无关联关系。 │
│ │ 惟清半导体的其他股东均同意放弃本次交易项下增加注册资本的优先认购权，本次增资│
│ │前，研究院持有惟清半导体29.00%的股权，增资完成后，研究院将持有惟清半导体31.61%的│
│ │股权。 │
│ │ 鉴于公司董事长、总经理闵大勇先生担任惟清半导体董事长，公司副董事长、常务副总│
│ │经理王俊先生担任惟清半导体董事，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有│
│ │限公司持有惟清半导体29%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，惟清半 │
│ │导体为公司的关联方，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止(含本次)，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间│
│ │交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资│
│ │产1%以上，该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ （二）关联交易的决策与审批程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司│
│ │章程》等相关规定，本次向关联方增资事项已经公司独立董事专门会议第一次会议、第二届│
│ │董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事闵大勇、王俊先生回避表│
│ │决，该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人暨关联交易标的的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长、总经理闵大勇先生担任惟清半导体董事长，公司副董事长、常务副总经理│
│ │王俊先生担任惟清半导体董事，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公│
│ │司持有惟清半导体29%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，惟清半导体 │
│ │为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海飞博激光科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事、副总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉华日精密激光股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股且董事长担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海飞博激光科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事、副总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉华日精密激光股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股且董事长担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │苏州睿科晶创光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州│
│ │长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）拟出资人民50万元认购关│
│ │联方苏州睿科晶创光电科技有限公司（以下简称“睿科晶创”或“目标公司”）新增注册资│
│ │本人民币50万元。本次增资完成后，研究院持有睿科晶创27.84%的股权。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次向关联方增资事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审│
│ │议通过，独立董事就该事项发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 睿科晶创未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因│
│ │素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。│
│ │公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险，公司将按照相关规定及时│
│ │履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）向关联方增资的基本情况 │
│ │ 为实现PPLN等光学超晶格芯片的自主可控和国产替代，抢抓基于周期极化光芯片频率转│
│ │换的各类特殊波长激光器在照明、显示、科研、通信、传感、医疗及特殊领域的产业发展机│
│ │遇，加快新技术、新产品的研发，发挥公司产业平台孵化功能和加速科技成果转化落地，公│
│ │司拟通过研究院与苏州科技城科创天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天使创│
│ │投”）、苏州创未来壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创未来”）合计对睿│
│ │科晶创增资1285万元，认购目标公司新增注册资本人民币128.5万元，其中天使创投出资人 │
│ │民币385万元认购目标公司新增注册资本人民币38.5万元；创未来出资人民币400万元认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币40万元；研究院出资人民币500万元认购目标公司新增注册资本 │
│ │人民币50万元。天使创投、创未来均与公司无关联关系。 │
│ │ 睿科晶创的其他股东均同意放弃本次交易项下增加注册资本的优先认购权，本次增资前│
│ │，研究院持有睿科晶创25%的股权，增资完成后，研究院将持有睿科晶创27.84%的股权。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 本次增资前，研究院持有睿科晶创25%的股权，且公司董事长、总经理闵大勇先生系睿 │
│ │科晶创董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司本次增资事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去十二个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的对│
│ │外投资交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。│
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （三）关联交易的决策与审批程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次向关联│
│ │方增资事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董│
│ │事闵大勇先生回避表决，独立董事就该事项发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联人暨关联交易标的的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次增资前，公司全资子公司研究院持有睿科晶创25%的股权，且公司董事长、总经理 │
│ │闵大勇先生系睿科晶创的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司本次增│
│ │资事项构成关联交易。 │
│ │ （二）目标公司的基本情况 │
│ │ 公司名称：苏州睿科晶创光电科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：梁万国 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：500万 │
│ │ 成立时间：2023-11-30 │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MAD5L3U25X │
│ │ 注册地址：苏州高新区漓江路56号1幢（A区）2楼201室 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │阚强、苏州单峰创业投资合伙企业（有限合伙） │
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