资本运作☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│POTUS Helios Fund │ 4313.04│ ---│ 8.21│ ---│ 0.00│ 人民币│
│VCC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 1.27亿│ 7713.79万│ 1.84亿│ 77.12│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向穿戴和IoT领域 │ 6728.07万│ 1758.05万│ 6987.62万│ 90.30│ ---│ ---│
│的超低功耗MCU研发 │ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5751.05万│ 796.08万│ 5891.95万│ 102.45│ ---│ ---│
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│发展与科技储备资金│ 1.00亿│ 6018.13万│ 8458.99万│ 84.59│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ 3067.09万│ 3226.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │智胜电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯”）的全资子公司熠芯（珠海）微电子│
│ │研究院有限公司（以下简称“珠海熠芯”）拟作为有限合伙人认缴出资5000万元人民币参与│
│ │设立泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为│
│ │准）（以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”），持有约9.78%的出资比例(具体│
│ │出资比例以签署的合伙协议为准)，该基金主要投资半导体、新材料、高端装备领域。 │
│ │ 本次参与设立产业基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重│
│ │组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次参与设立产业基金已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会│
│ │第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，该事│
│ │项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及│
│ │中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；│
│ │ 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面│
│ │临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交│
│ │易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险； │
│ │ 本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式│
│ │协议为准； │
│ │ 该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。 │
│ │ 一、对外投资产业基金暨关联交易概述 │
│ │ 公司的全资子公司珠海熠芯基于长远战略目标规划，为进一步拓展半导体领域的产业布│
│ │局，提高公司的市场竞争力，拟作为有限合伙人认缴出资5000万元人民币参与设立产业基金│
│ │，持有约9.78%的出资比例。产业基金初始规模约为51112万元人民币，主要投资半导体、新│
│ │材料、高端装备领域。产业基金投资的半导体领域与公司中高端智能音频SoC芯片等主营业 │
│ │务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争力和前瞻性布局，符合公司长远│
│ │规划和发展战略。 │
│ │ 产业基金的执行事务合伙人为泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以│
│ │最终商事登记为准），智胜电子科技有限公司（以下简称“智胜电子”）出资300万元人民 │
│ │币间接持有泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额,因智胜电子为公司董 │
│ │事长兼总经理周正宇先生控制的公司，故本次参与设立产业基金基于谨慎性原则，公司认定│
│ │本次交易属于与关联法人共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次参与设立产业基金不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，本次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次参与设立产业基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议│
│ │、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生│
│ │回避表决，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ 截止本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内公司与智胜电子之间未发生共同投资│
│ │的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认定│
│ │珠海熠芯与智胜电子间接参与设立产业投资基金事项属于与关联法人共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │瑞昱半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞昱半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬芯科技股│合肥炬芯 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-01│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-09│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年4月8日
限制性股票预留授予数量：40.00万股，占目前公司股本总额14613.6404万股的0.27%。
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票预留授予价格：20.50元/股
《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计
划”或“《激励计划》”）规定的炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性
股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于20
25年4月8日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4
月8日为本次激励计划的预留授予日，并以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万
股限制性股票。
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2025-04-02│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司
拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2250万元（含），不超过人民币4500万元（含），回
购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-050）。
为保障股份回购方案的顺利实施，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议
，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币
30.00元/股调整为不超过人民币53.00元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编
号：2025-018）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年4月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
160000股，占公司总股本146136404股的比例为0.109%，回购成交的最高价为48.75元/股，最
低价为47.81元/股，支付的资金总额为人民币7731452.38元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
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2025-04-02│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表肖洁雯
女士提交的书面辞职申请，肖洁雯女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。
肖洁雯女士辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公
司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，肖洁雯女士未直接持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。肖洁雯女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
董事会对肖洁雯女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-03-31│其他事项
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一、2024年度行动方案执行情况总结
2024年度，公司坚定落实大客户战略，持续加大与国内国际一线品牌的合作深度，力求锁
定中长期可观的增长空间；在蓝牙音箱芯片市场锐意进取，不断提升市场份额，提高对国际头
部品牌客户的渗透率；面对快速发展的低延迟高音质市场，如家庭影院的无线音响系统、无线
麦克风等应用领域的强劲需求，公司敏锐捕捉市场脉搏，积极应对；公司端侧AI处理器芯片在
国际一线品牌客户中的出货量持续攀升。
公司积极拥抱端侧产品AI的化进程，持续投入技术研发，基于CPU、DSP加NPU三核异构的
核心架构已研发成功，公司第一代基于三核异构架构的芯片ATS286X、ATS323X、ATS362X已发
布，基于CIM的NPU单核可提供100GOPS的算力，能效比高达6.4TOPS/W@INT8，将持续助力公司
深耕AIoT智能终端音频应用领域。无线通信技术方面，公司在UWB、WiFi、星闪等领域进行战
略布局，并基于UWB无线连接技术的音频传输方案完成原型产品的内部开发验证，期待与合作
的音频厂商共同努力为消费者带来全新的产品体验。在技术创新的驱动下，公司产品迭代加速
，专用音频DSP处理芯片及卡拉OK音箱芯片陆续量产，多款搭载公司智能无线音频SoC芯片、智
能穿戴SoC芯片的品牌产品如蓝牙音箱、卡拉OK音箱、智能手表/手环、开放式耳机、智能头盔
耳机等，相继上市，获得市场高度认可，进一步提升了公司的品牌影响力。
公司严格按照《公司章程》及相关法律法规制定并实施分红方案，给予投资者稳定的投资
回报预期。根据公司发展阶段和经营状况，合理匹配资本开支、经营性资金需求与现金分红/
股份回购的关系，股东回报水平显著提升，切实落实了“长期、稳定、可持续”的股东价值回
报机制，增强了投资者对公司的信任。
积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机构举办的相关培训活动，及时传递分享法
规政策及监管动态，进而提升公司整体合规治理水平。深入落实独立董事制度改革要求，独立
董事在公司决策中充分发挥专业性和独立性，有效保护了中小投资者权益，促进了公司决策的
科学性和公正性。
公司秉持绿色办公的理念，重视社会责任，注重员工权益，已于报告期内披露了《2024年
限制性股票激励计划（草案）》，进一步健全长效激励机制，充分调动公司核心管理人员、核
心技术（业务）人员的积极性和创造力。同时，通过多种方式关爱员工，组织丰富的文化活动
，员工满意度显著提升，团队凝聚力进一步增强。
公司严格履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，确保投资者及时、准确获取公司重
要信息。同时，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，2024年组织、参加与投资者线上线下路
演交流活动近百场次，并联合多家证券机构开展中小投资者走进上市公司活动，有效传递了公
司价值，且荣获“2024年上海证券报金质量奖”、“第十八届中国上市公司成长百强”等荣誉
。
优化高级管理人员薪酬制度，科学设置绩效考核指标，强化了管理层与股东风险共担、利
益共享机制。管理层积极应对市场挑战，推动公司业务发展，经营业绩稳步增长，实现了公司
与股东利益的协同发展。
二、2025年度行动方案主要措施
持续聚焦中高端智能音频SoC芯片研发、设计及销售，加大在新兴应用领域的市场开拓力
度。深入挖掘客户需求，推出更具针对性的产品解决方案，进一步提升在国际一线品牌客户中
的份额，巩固公司在智能无线音频芯片市场的领先地位。
持续加大研发力度，重点突破人工智能与音频技术融合的关键技术难题，提升芯片的智能
化水平和性能表现。加强在无线通信技术领域的研究，提前布局前沿技术，紧跟行业技术发展
潮流，为公司产品的持续升级和市场拓展提供技术支撑。
结合公司发展战略和财务状况，进一步优化利润分配政策，探索多元化的股东回报方式。
加强与投资者的沟通交流，及时了解投资者诉求，不断提升投资者满意度，增强公司在资本市
场的吸引力。
持续完善公司治理结构，优化内部管理流程，提高公司决策效率和运营管理水平。加强内
部控制体系建设，强化内部监督，防范各类经营风险，保障公司健康稳定发展。
加强企业文化建设，通过定期组织企业文化培训、团队建设活动等方式，将公司的核心价
值观全方位渗透到员工的日常工作中。积极打造开放、包容、协作的工作氛围，增进员工之间
的沟通与合作，提升员工对企业的认同感和归属感，进而强化员工的责任感，充分激发员工的
工作积极性和创造力；定期组织员工健康检查、多种形式的节日活动，为员工缓解工作压力，
营造和谐稳定的企业环境，推动企业实现可持续发展，以良好的企业风貌赢得社会的认可与尊
重。
进一步提升信息披露的质量和透明度，创新信息披露形式，使投资者更便捷、直观地了解
公司经营状况和发展战略。加强投资者关系管理团队建设，丰富投资者沟通渠道和方式，提高
投资者沟通效率，增强投资者对公司的认同感和忠
|