资本运作☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-18│ 42.98│ 11.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州韦豪半导体产业│ 500.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│POTUS Helios Fund │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│VCC │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 1.27亿│ 5978.20万│ 2.44亿│ 102.20│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ 2314.51万│ 5540.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│面向穿戴和IoT领域 │ 6728.07万│ 865.03万│ 7852.66万│ 101.48│ ---│ ---│
│的超低功耗MCU研发 │ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5751.05万│ ---│ 5891.95万│ 102.45│ ---│ ---│
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│新一代端侧AI芯片研│ 1.01亿│ 1056.57万│ 1056.57万│ 10.45│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能无线音频│ 1.69亿│ 2368.09万│ 2368.09万│ 14.00│ ---│ ---│
│SoC芯片研发及产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备资金│ 1.00亿│ 2432.26万│ 1.09亿│ 108.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.39亿│ 1606.66万│ 1606.66万│ 11.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业维护服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炬芯科技股│合肥炬芯 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-01│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│价格调整
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重要内容提示：
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年6月24日召开的第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处
理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，2024年限制性股票激励计划的首次授予
价格由11.39元/股、16.81元/股调整为11.13元/股、16.55元/股，预留授予价格由16.81元/股
调整为16.55元/股，并作废处理首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计22582股。现
将相关情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
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2026-06-25│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24
日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇
率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作
风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及控股子公司拟开
展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
根据公司的实际经营需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过4,500万美元
或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过4,500万美
元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过450万美元。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经
营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于
：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期
）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
（五）交易期限及授权事项
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获董事会审议通过之日
起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会授权总经理或
其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年6月24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第三次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：91.2044万股
归属股票来源：炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股
普通股股票及向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年6月24日召开的第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第二次临时股东大会的授权，公司本激励
计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。
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2026-06-19│银行授信
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综
合授信额度。
本次申请银行授信事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
2026年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需求，公司及子公司拟向银行申请总额合计不超过
人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各
家银行最终核定为准。前述授信有效期自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，授信额
度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及子公司业务发
展的实际需求来合理确定。
为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度和期限范围内全权办理向银行
申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2026-05-28│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟每10股派发现金红利2.
60元（含税）不变，现金分红总额由人民币45312928.70元（含税）调整为45374139.20元（含
税）。
本次调整原因：自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日期间，公司完成20
24年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属，本次归属的235425股来源于公司回购专
用证券账户回购的股票。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分
配的股份总数由174280495股调整为174515920股。根据公司2025年度利润分配方案，本次利润
分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十九次会议，并于2026年5月19日召开了2025
年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174280495股，以此计算合计拟派发现金红利453
12928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份588036
股，支付的资金总额为人民币23135626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2
025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计派发现
金红利17428049.50元（含税）；2025年半年度、年度现金分红和回购金额合计为85876604.67
元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中以现金为对
价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金
分红和回购并注销金额合计62740978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的比例为30.67%。截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份8871
55股，不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减
回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于20
26年3月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-008）。
二、调整后利润分配方案
自2026年3月30日至本公告披露日期间，公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个
归属期归属完成，归属股份235425股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。具体内
容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票
激励计划预留部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2026-023）。
上述事项导致公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由174280495股调整为1
74515920股。公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。综上所述，本次利润分配方案
调整如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
175167650股，以总股本扣减回购专用证券账户中的651730股后的股份总数为174515920股，以
此计算公司拟派发现金红利45374139.20元（含税），本次分红占公司2025年度合并报表归属
于上市公司股东净利润的22.18%，具体以权益分派实施结果为准。
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2026-05-28│其他事项
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本次归属股票数量：235425股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有
限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划预留部分第一
个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-037）。
5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。
监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年4月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。
7、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相
关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期
归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，归属
数量92.584万股。
9、2025年8月11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对2024年限制性股票
激励计划的授予价格由14.00元/股、20.50元/股调整为11.49元/股、16.91元/股，剩余可归属
数量由2022000股调整为2423771股。
相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
10、2025年9月1日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，归属
数量9.3019万股。
11、2026年4月27日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》以及《关于调整2024年限制性
股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经
薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对本激励计划预留部分第一个归属期符合归属
条件的人员名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关
于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心
有限责任公司对公司于2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三
届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案9.02
、9.03的表决意见为“0票”，表决结果如下：9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会
独立董事的议案》,本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投
票权的股份数共917718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。
一、会议召开和出席情况
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