资本运作☆ ◇688051 佳华科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-10│ 50.81│ 8.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京佳华兴慧科技有│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 962.60万│ 0.00│ 962.60万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大气环境AI大数据体│ 4.00亿│ ---│ 4.14亿│ 103.59│ ---│ ---│
│系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 7872.27万│ 2.97亿│ 104.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市新基建大数据运│ ---│ ---│ 6974.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│营服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市人工智能软件研│ 7000.00万│ ---│ 7024.70万│ 100.35│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云链数据库共享交换│ 1500.00万│ ---│ 1514.55万│ 100.97│ ---│ ---│
│平台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物联网云数据中心建│ ---│ ---│ 962.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│环境智能传感器升级│ 1500.00万│ ---│ 1510.61万│ 100.71│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │数盾信息科技股份有限公司90%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、罗克佳华科技集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │罗克佳华科技集团股份有限公司、朱云等49名交易对方 │
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│卖方 │朱云等49名交易对方、罗克佳华科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │罗克佳华科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向朱云等49名交易对方购│
│ │买其持有的数盾信息科技股份有限公司90%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 公司于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及│
│ │支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及│
│ │支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相│
│ │关事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│罗克佳华科│太原罗克佳│ 2800.00万│人民币 │2025-07-30│2027-07-30│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│华工业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│罗克佳华科│太原罗克佳│ 1887.40万│人民币 │2025-09-18│2026-12-28│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│华工业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│罗克佳华科│太原罗克佳│ 750.75万│人民币 │2025-01-13│2026-01-13│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│华工业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月10日14点00分
召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行
价格将按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述
发行底价。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权
、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等
除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。发行对象属于《注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象
申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起
十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象
发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-11│其他事项
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事
会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公
司合并报表累计未分配利润为-50896.16万元，实收股本为7733.40万元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，
该事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
（一）收入毛利不及预期
公司的主营业务收入主要包括智慧环保、智慧双碳及智慧城市业务，客户主要为政府及其
平台公司或国有企业用户。报告期内，公司受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户
财政资金紧张，预算投入审慎，总体需求相对偏弱，受其制约，公司业务开拓以稳为主，同比
收入减少。另外，报告期内存在空档期运维及部分运维项目续签金额减少，导致毛利率同比下
降。
（二）信用/资产减值损失较大
公司对截至2025年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、
存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。因此对
相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。对公司归属于母公司所有者的净利润
和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。
三、应对措施
2025年，国内经济仍处在稳定恢复发展期，但国际经济运行仍面临不稳定因素，宏观环境
仍呈复杂态势，当前经济复苏的节奏仍存在结构性差异，公司所处行业仍处在调整期。伴随着
国家全面进入十五五发展阶段，国家聚焦数字经济、碳达峰碳中和等核心方向，深化“人工智
能+”赋能，推动物联网、大数据等技术与减污降碳深度融合，坚定锚定“AI+双碳”主航道，
公司坚守“平台服务+数据资产”双交付模式，推动内生增长与产业链并购双轮驱动，全力穿
越行业周期，努力推动经营提质、业绩回升，全力重回高质量发展轨道
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
公司2025年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要
及未来资金投入的需求等各方面因素。
公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币-23619.11元；公司归属于母公司股东的净利润为-12076.47万
元；公司期末可供分配利润为-50896.16万元。鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东
的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的
可持续发展，经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资
金需求，2025年度公司拟不进行利润分配。
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2026-04-11│对外担保
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重要内容提示：
被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、
太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）、山东罗克佳华科技有限公司（以
下简称“山东佳华”）、北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）。
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过7亿元的综合授信额
度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过6亿元的相互担保额度。
截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总额为8000.00万元
，其中公司对子公司担保8000.00万元，子公司对公司无担保。除此之外，无其他对外担保事
项。
本次担保无反担保。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不
超过人民币7亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、
并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链
融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最
终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公
司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司太罗工业、数据科技
、山东佳华、佳华智联，就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民币2.4亿元、3亿元
、0.1亿元、0.5亿元的相互担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保方式包括保证、抵押、
质押等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。根据实际经营需要可对各子公司的
担保额度作适度调配。
（二）审议程序
公司于2026年4月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以特别决议方式审议通过，并提请股
东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围
内，全权办理公司向金融机构申请授信及相互提供担保相关的具体事项。
三、担保协议的主要内容
公司作为上述子公司的担保人，就其向金融机构和非金融机构所获得的不超过审批范围内
的授信额度提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。本次担保事项尚未签订担保（包括
保证、抵押、质押）协议，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构、
非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
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2026-04-11│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序2026年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。特别风险
提示
为控制风险，公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或券商理
财产品、信托理财产品及其他理财产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益。
（二）投资金额
公司委托理财产品单日最高余额不超过23000万元（含本数），其中不超过人民币20000万
元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超
过人民币3000万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。在上述额
度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产
品或存款类产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或
券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构。
（五）投资期限
使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23000万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20000万元购买包括但不限于协定存款
、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3000万元购买包括但
不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。
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2026-04-11│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗克佳华科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司对截至2025年12月31日的固定资产、
无形资产、投资性房地产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估
和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了
减值测试并计提了相应的资产减值准备。
一、计提资产减值准备的基本情况
结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存
货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，经公司及下属子公司对各
项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一
定的减值迹象。根据谨慎性原则，公司2025年年度计提的减值准备合计为2600.73万元。
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2026-04-11│其他事项
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》等法律、法规的规定及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科
技集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》《罗克佳华科技集团股份有限公司董
事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实
际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为10万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳
动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任
具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《
劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议《关于非独
立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级
管理人员2026年年度薪酬方案的议案》。其中，《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案
》和《关于高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，上述议案已经公司
董事会薪酬和考核委员会审议通过。《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》因关联委员
回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于非独立董事2026年年度
薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026年年
度薪酬方案的议案》，与议案相关联董事回避表决，上述议案已经公司董事会审议通过。其中
《关于非独立董事2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026年年度薪酬方案的议案》
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业总收入同比减少29.14%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏
损增加24.78%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比亏损额增加13.85%
。
截至报告期末，公司总资产同比下降11.08%，归属于上市公司股东的净资产同比下降17.8
8%。
2025年度，公司所处行业市场竞争加剧，主要客户财政资金紧张，总体需求相对偏弱，受
其制约，公司在手订单不达预期。报告期内收入减少，部分项目收入核减及存在空档期，毛利
率同比下降；客户回款不及预期，使得信用减值损失增加。
（二）变动幅度达30%以上指标的说明
公司营业利润较上年同期亏损增加28.04%，利润总额较上年同期亏损增加29.99%，归属于
母公司所有者的净利润较上年同期亏损增加24.78%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润较上年同期亏损增加13.85%，基本每股收益较上年同期亏损增加24.81%。主要系毛利
额较上年同比下降、信用减值损失同比增加等原因所致。报告期内，公司根据市场情况，积极
优化营收结构，主动放弃部分低效订单，同时，积极布局双碳及数据平台化业务，随着国家碳
市场建设的完善及公司绿色低碳数字赋能平台的逐步深入推广，将会迎来新的机遇。
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2026-01-24│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-15,337.27万元至
-10,224.84万元。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-16,478.46万元至-10,985.64万
元。
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2025-12-20│其他事项
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2025年12月19日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。根据修订
后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大
会选举或更换，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19
日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公
司第四届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。
池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成
不变，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
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2025-12-06│其他事项
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开公司第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于＜罗克佳华科技集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相
关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%股份，并
募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定
暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会
审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会审议本次交易的相关事项。
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2025-12-06│其他事项
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的
方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴
于本次交易尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券
代码：688051）自2025年11月24日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年11月24
日、11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组事项
停牌的公告》（公告编号：2025-032）、《关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告
》（公告编号：2025-033）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，现将公司A
股股票停牌前一个交易日（2025年11月21日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股
东的名称及持股数量披露。
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2025-12-02│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于北京德
皓国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公
司审计需求的连续性，结合公司实际情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机
构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
2.人员信息
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43506.21万元（含合并数，下同），审计业务
收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家
，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
北京德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额
3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截止2025年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目成员信息1.基本信息
项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2
023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审
计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量4家。
签字注册会计师：王芳，2024年9月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量1家。
项目质量控制复核人：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司
审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，
复核新三板审计报告数量2家。
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2025-11-19│股权冻结
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截至本公告披露日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”
）自然人股东李劲女士，持有公司股份2500000股，占公司股份总数的3.23%，李劲女士本次被
冻结的股份为1775927股，占公司股份总数的2.30%。
李劲女士与公司股东上海普纲企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海普纲”）被认
定为一致行动人，合计持有公司股份4226700股，占公司股份总数的5.46%，二者共同按公司5%
以上大股东履行相关披露义务。
李劲女士和上海普纲均不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，其所持有部分
公司股份被冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营产生重大影响。公司将
持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年11月18日收到股东李劲女士的《关于股份被冻结的告知函》，获悉股东李劲
女士持有公司的1775927股股份被上海市徐汇区人民法院冻结。
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2025-11-11│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
截止本公告披露日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”
）股东上海普纲企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海普纲”）持有公司股份1726700
股，占公司股份总数的2.23%，均为公司首次公开发行股票前取得的股份，前述股份均已于202
3年3月20日解除限售。
公司自然人股东李劲，持有公司股份2500000股，占公司股份总数的3.23%，与股东上海普
纲被认定为一致行动人，合计持有公司股份4226700股，占公司股份总数的5.46%，二者共同按
公司5%以上大股东履行减持相关披露义务。
减持计划的主要内容
公司于近日收到股东上海普纲出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金需求，拟通过
集中竞价的方式减持所持公司股份合计不超过500000股，即不超过公司股份总数的0.65%。此
次减持计划将于本公告日起15个交易日后的3个月内进行，期间为2025年12月3日至2026年3月2
日。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根
据相关规定对拟减持数量进行相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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