资本运作☆ ◇688052 纳芯微 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 230.00│ 55.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 68.00│ 6522.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 68.00│ 541.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京小米智造股权投│ 14000.00│ ---│ 2.00│ ---│ 748.47│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州工业园区重元纳│ 6000.00│ ---│ 27.59│ ---│ 93.00│ 人民币│
│星创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州华业纳星创业投│ 5150.00│ ---│ 25.00│ ---│ 58.31│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州聚源振芯股权投│ 3000.00│ ---│ 0.98│ ---│ -12.53│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州永鑫融耀创业投│ 2000.00│ ---│ 3.33│ ---│ -16.02│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴信德纳星创业投│ 2000.00│ ---│ 29.76│ ---│ -77.35│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│共青城众松聚力创业│ 1950.00│ ---│ 6.00│ ---│ -32.98│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海新微慧芯创业投│ 400.00│ ---│ 1.39│ ---│ -0.76│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信号链芯片开发及系│ 4.39亿│ 179.27万│ 4.05亿│ 92.27│ ---│ 2024-08-31│
│统应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8900.00万│ 131.45万│ 8590.36万│ 96.52│ ---│ 2024-08-31│
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│补充流动资金 │ 2.22亿│ 0.00│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 48.31亿│ 0.00│ 43.00亿│ 89.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日14点00分
召开地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-08│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）2026年1月7日
，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，
审议通过《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司2025年
度H股审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
公司已于2025年12月8日在香港联交所主板挂牌并上市交易，根据上市后相关要求，公司
需聘请审计机构，负责出具2025年度H股审计报告。公司前期已聘任毕马威香港为公司本次H股
发行的审计机构，毕马威香港具备香港会计师执业资格，具有为香港主板上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司2025年度H股审计报告出具的要求。
公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025年H股审计具体工作量及市场价格水平
，确定2025年度H股审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
本项目的签字注册会计师为陈定元。
陈定元于2004年加入毕马威香港，2008年成为香港执业会计师，2015年成为中国注册会计
师执业会员，陈定元具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业包括半导体、消费品、工业制
造等。
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2026-01-05│其他事项
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，苏州纳芯微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）发行的19068400股（行使超额配售权之前）已于2025年12月8日在
香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。具体详见公司于2025年12月
9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2025-
060）。
一、部分行使超额配售权
根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）2026年1月2日
部分行使超额配售权，涉及合计1026600股H股（以下简称“超额配售股份”），占全球发售初
步可供认购发售股份总数（行使超额配售权之前）的约5.38%。
超额配售股份将由公司按每股H股116.00港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括
1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港
联交所交易费）发行及配售。超额配售股份将用于促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根
据全球发售认购的相关H股的承配人。
香港联交所上市委员会已批准上述超额配售股份上市及买卖，预期该等超额配售股份将于
2026年1月7日（星期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。
公司于本次部分行使超额配售权前后的股权结构如下：
公司将因部分行使超额配售权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约114.9百万港元
（经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣金及开支）。额外募集资金净额将由公司根
据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载用途按比例分配使用。
二、稳定价格行动及稳定价格期间结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于2026年1月2日（星期五）（即提交香港公开发
售申请的截止日期后第30日）结束。稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司、或其联
属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、在国际发售中超额配售合计2860200股H股，占全球发售初步可供认购发售股份总数（
行使超额配售权之前）的约15.00%，当中计及部分行使发售调整权；
2、于稳定价格期间，在市场上按每股H股介于105.50港元至116.00港元的价格（不包括1.
0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联
交所交易费）连续买入合计1833600股H股，占于任何超额配售权获行使前全球发售项下初步可
供认购发售股份总数约9.62%。稳定价格经办人、或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定
价格期间在市场上的最后一次买入于2025年12月24日（星期三）作出，价格为每股H股115.90
港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0
.00565%香港联交所交易费）；3、整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年1月2日
（星期五）按每股H股116.00港元的价格（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪
佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%香港会财局交易征费及0.00565%香港联交所交
易费）部分行使超额配售权，涉及合计1026600股H股，占于任何超额配售权获行使前全球发售
项下初步可供认购发售股份总数约5.38%，以促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球
发售认购的相关H股的承配人。
整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配售权部分已于2026年1月2日
（星期五）失效。
三、公众持股量
紧随部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第19
A.13A(2)条项下的公众持股量规定。
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2025-12-09│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购资金总额不低于人民币20000万元，不超过人民币40000万元，回购价格不超过人民币
200元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购
期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2025年11月
25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的回购报告书》（公告编号：2025-055）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年12月8日，公司通过上海证
券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份344547股，占公司总股本161596833股（
包括A股142528433股及H股19068400股（行使超额配售权之前））的比例为0.21%，回购成交的
最高价为157.5元/股，最低价为153.94元/股，支付的资金总额为人民币5374.28万元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的
要求。
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2025-12-09│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在发行H股股票并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作
。
公司本次全球发售H股总数为19068400股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售1
906900股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售17161500股，约占全
球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价116港元计算，经扣除全球发
售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得
款项净额估计约为20.964亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的19068400股H股股票（行使超额配售权之前）于2025
年12月8日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“纳芯微”，英文简称
为“NOVOSENSE”，股份代号为“2676”。
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2025-12-05│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H
股及上市”或“本次发行”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者等。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行的相关信息而作出，并不
构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请
。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股116港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证
券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇
报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2025年12月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
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2025-11-18│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《苏
州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会由九名董事组成，
其中职工代表董事一名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
公司于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选
举姜超尚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，姜超尚先生由第三届董事
会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表
董事，将与公司其他八名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过
且公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
姜超尚，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年
9月至2011年6月，就职于南京市水利规划设计院股份有限公司；2011年7月至2020年1月，历任
东吴证券股份有限公司项目经理、业务总监；2020年2月至2020年7月，任公司董事会秘书办公
室负责人；2020年8月至今，任公司董事会秘书；2020年11月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，姜超尚先生直接持有公司股份4900股。姜超尚先生与公司持股5%以上
的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等要求的任职资格。
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2025-10-31│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第二
十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年5月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月31日至2022年6月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年6月11日，公司监事
会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-021）。
3、2022年6月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2022年6月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。
5、2022年10月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
6、2023年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部
分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意
见。
7、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年9月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
9、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述事项已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2025-10-31│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第二
十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月31日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月1日至2023年9月10日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2023年9月12日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。
3、2023年9月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2023年9月18日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-072）。
5、2024年9月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
6、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述事项已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
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2025-10-31│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2025年9月3
0日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查
，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2025-10-29│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H
股及上市”或“本次发行”）的相关工作。
根据本次发行的时间安排，公司已于2025年10月27日向香港联交所重新递交了本次发行的
申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证
券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适
时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权
进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规
定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以
及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107808/documents/sehk25102701516_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107808/documents/sehk25102701517.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行H股及上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监
管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科
创板股票上市
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