资本运作☆ ◇688052 纳芯微 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海麦歌恩微电子股│ 100000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京小米智造股权投│ 14000.00│ ---│ 2.00│ ---│ -1122.64│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州工业园区重元纳│ 6000.00│ ---│ 27.59│ ---│ 863.13│ 人民币│
│星创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州华业纳星创业投│ 5150.00│ ---│ 25.00│ ---│ -124.63│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州聚源振芯股权投│ 2100.00│ ---│ 0.98│ ---│ 127.80│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州永鑫融耀创业投│ 2000.00│ ---│ 3.33│ ---│ 233.05│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴信德纳星创业投│ 2000.00│ ---│ 29.76│ ---│ -16.84│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城众松聚力创业│ 1950.00│ ---│ 6.00│ ---│ -100.28│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信号链芯片开发及系│ 4.39亿│ 2.41亿│ 4.03亿│ 91.86│ ---│ 2024-08-31│
│统应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8900.00万│ 5659.13万│ 8458.91万│ 95.04│ ---│ 2024-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.22亿│ ---│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 48.31亿│ 14.00亿│ 43.00亿│ 89.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│6.83亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海麦歌恩微电子股份有限公司24,4│标的类型 │股权 │
│ │60,367股股份 │ │ │
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│买方 │苏州纳芯微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有│
│ │限公司（以下简称“矽睿科技”）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“│
│ │麦歌恩”或“标的公司”）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱睿”）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收 │
│ │购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元（以下简称“本次股份转让”）； │
│ │ （一）公司与矽睿科技、上海莱睿签署的《股份转让协议》 │
│ │ 转让方：上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司 │
│ │ 转让方拟向受让方转让上海麦歌恩微电子股份有限公司24,460,367股股份（约占股份转│
│ │让协议签署日目标公司总股本的68.2822%）（“本次股份转让”），其中，矽睿科技向受让│
│ │方转让目标公司22,454,661股股份，上海莱睿向受让方转让目标公司2,005,706股股份。 │
│ │ 受让方应向转让方支付的股份转让价款合计为人民币682,821,556.11元（“股份转让价│
│ │款”）。其中，受让方应向矽睿科技支付的股份转让价款金额为626,831,419.41元，受让方│
│ │应向上海莱睿支付的股份转让价款金额为55,990,136.70元。 │
│ │ （二）公司与方骏、朱剑宇、魏世忠、姜杰等28名自然人签署《财产份额转让协议之补│
│ │充协议》 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌、杨世霞、陈志│
│ │卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮、陈旭骅、邵江│
│ │先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军 │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
│ │ 标的企业：上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 公司及全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“纳星投资”）以交易对│
│ │价合计31,717.84万元受让方骏等28名自然人通过上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“上海留词”）持有的麦歌恩31.72%的股份。 │
│ │ 近日，上海麦歌恩微电子股份有限公司已完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│3.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海麦歌恩微电子股份有限公司31.7│标的类型 │股权 │
│ │2%的股份 │ │ │
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│买方 │苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海矽睿科技股份有限公司、方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌│
│ │、杨世霞、陈志卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮│
│ │、陈旭骅、邵江先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军上海莱睿企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有限│
│ │公司（以下简称"矽睿科技"）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称"麦歌 │
│ │恩"或"标的公司"）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管理合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"上海莱睿"）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩6│
│ │8.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元（以下简称"本次股份转让"）； │
│ │ （一）公司与矽睿科技、上海莱睿签署的《股份转让协议》 │
│ │ 转让方：上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司 │
│ │ 转让方拟向受让方转让上海麦歌恩微电子股份有限公司24,460,367股股份（约占股份转│
│ │让协议签署日目标公司总股本的68.2822%）（"本次股份转让"），其中，矽睿科技向受让方│
│ │转让目标公司22,454,661股股份，上海莱睿向受让方转让目标公司2,005,706股股份。 │
│ │ 受让方应向转让方支付的股份转让价款合计为人民币682,821,556.11元（"股份转让价 │
│ │款"）。其中，受让方应向矽睿科技支付的股份转让价款金额为626,831,419.41元，受让方 │
│ │应向上海莱睿支付的股份转让价款金额为55,990,136.70元。 │
│ │ （二）公司与方骏、朱剑宇、魏世忠、姜杰等28名自然人签署《财产份额转让协议之补│
│ │充协议》 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌、杨世霞、陈志│
│ │卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮、陈旭骅、邵江│
│ │先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军 │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
│ │ 标的企业：上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 公司及全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称"纳星投资"）以交易对价│
│ │合计31,717.84万元受让方骏等28名自然人通过上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称"上海留词"）持有的麦歌恩31.72%的股份。 │
│ │ 近日，上海麦歌恩微电子股份有限公司已完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为49187880股。
本次股票上市流通总数为49187880股。
本次股票上市流通日期为2025年4月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意苏州纳芯微电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25266000股
，并于2022年4月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为75
798000股，首次公开发行A股后总股本为101064000股，其中有限售条件流通股79485340股，占
公司发行后总股本的78.65%，无限售条件流通股为21578660股，占公司发行后总股本的21.35%
。
2022年10月24日，公司首次公开发行网下配售限售的1226451股限售股上市流通。
2023年4月24日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股29981911股限售股上市
流通。
2023年6月30日，公司首次公开发行部分限售股2205000股限售股上市流通。
2023年7月21日，公司首次公开发行部分限售股4410000股限售股上市流通。
2023年8月24日，公司首次公开发行部分限售股302400股限售股上市流通。
2023年9月28日，公司首次公开发行部分限售股9702000股限售股上市流通。
2024年1月22日，公司首次公开发行部分限售股1073041股限售股上市流通。
2024年4月22日，公司首次公开发行战略配售限售股707448股限售股上市流通。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行的
股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东共计7名，限售
股数量共计49187880股，占公司总股本的34.51%，该部分限售股将于2025年4月22日起上市流
通。
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2025-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度的财务审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为15万元。2024年审计
费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度财务审计费用较上年
增加的主要原因是公司整体经营规模扩大及公司合并财务报表范围新增子公司。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定2025年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。
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2025-04-10│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，积极践行“以投资者为
本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司可持续发展，基于对公司未来发
展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年4月制定了《2024年度
“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现制
定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），对2024年度“提质
增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定2025年度“提质增效重回报”主要行动举措
。具体情况如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质效
（一）2024年公司经营情况
2024年，公司实现营业收入196027.42万元，同比增长49.53%，随着下游汽车电子领域需
求稳健增长，新能源汽车渗透率持续提升，公司汽车电子相关产品持续放量，公司2024年度营
收再创新高。此外，麦歌恩磁传感器产品销售表现出色，麦歌恩于2024年11月-12月期间被纳
入公司合并报表范围，并在两个月内实现营业收入7318.72万元。
本期归属于上市公司股东的净利润为-40287.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为-45677.81万元；本期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因是：1)受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，
公司产品售价承压，毛利率较上年同期有所下降；2)公司在研发投入、市场开拓、供应链体系
建设、产品质量管理、人才建设等多方面资源投入的积累，虽然有助于公司的长期发展和市场
竞争力提升，但在短期内增加了公司的销售费用、管理费用和研发费用；3)公司基于谨慎性考
虑，对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备，使得信用减值损失和资产减值
损失较上年同期增长较大。
2024年，公司研发投入占营业收入的比例为27.55%，同比减少12.24个百分点，营业收入
的增长使得研发投入占比下降；同时，本期大额股份支付费用冲回，剔除股份支付费用后的研
发费用较上年同期增长44.57%，主要系研发人员（包括麦歌恩）的增加。截至2024年12月末，
公司研发人员人数同比增加至560人，同比增长32.08%；2024年公司研发人员平均薪酬为67.47
万元/人，同比增长10.48%。
2024年，公司积极应对市场变化，围绕下游汽车电子、泛能源等高壁垒市场，推出了一系
列新产品，包括功率路径保护、高边/低边开关、小电机驱动SoC、磁开关、角度传感器、温湿
度传感器、固态继电器等新产品，目前公司已能提供3300余款可供销售的产品型号，其中麦歌
恩可供销售的产品型号为1000余款。
报告期内，公司坚定地推进全球多元化战略，通过深入洞察本土市场和客户需求，优化产
品和服务；加强全球化服务能力，满足本土客户出海及海外客户的需求；同时在海外构建当地
业务能力，直接服务海外客户在当地的需求。报告期内，公司境外（来自香港、日本等）营收
占比约15.58%，多元化市场布局初见成效。
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2025-04-10│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2024年度不进行现金分红原因的简要说明：公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为
负，公司母公司报表中期末未分配利润为负。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及
资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法
律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为-23389.79万元，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-40287.82
万元，母公司报表2024年度实现净利润为-37402.97万元。2024年度，充分考虑公司盈利状况
、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东
的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
二、关于2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2024年度实现的
归属于母公司股东的净利润为负，公司母公司报表中期末未分配利润为负，属于可不进行利润
分配的情形。
综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康
发展，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
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2025-04-10│对外担保
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被担保人名称：被担保人为远景科技国际有限公司（以下简称“远景科技”），系苏州纳
芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司远景科技拟向浦发银行苏
州分行、招商银行苏州分行各申请等值人民币4000万元的银行综合授信额度，共计8000万元。
公司在综合授信额度内为远景科技提供不超过8000万元的全额担保。截至本公告披露日，不包
含本次担保，公司已实际为远景科技提供的担保余额为0万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担
保的情形。
本次担保不涉及反担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
本次担保事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司全资子公司远景科技为满足经营和发展需求，拟向浦发银行苏州分行、招商银行苏州
分行各申请等值人民币4000万元的银行综合授信额度，共计8000万元，授信期限不高于3年。
公司在综合授信额度内为全资子公司远景科技提供不超过8000万元的全额担保。具体担保金额
、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司
提供担保的议案》，董事会同意授权公司董事长代表公司签署与担保相关的所有合同、协议等
有关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司对外担保管
理制度的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）2025年3月26
日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，
同意聘请毕马威香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“
本次发行H股及上市”）的审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
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2025-03-27│其他事项
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一、董事辞任的情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事殷亦峰先生的书
面辞职报告，殷亦峰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员
职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，殷亦峰先生不再担任公司任何职务
；在公司选举产生新任董事和董事会专门委员会委员前，殷亦峰先生将继续履行其作为董事、
董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，殷亦峰先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司董事会对殷亦峰先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、增选独立非执行董事的情况
公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次
发行H股及上市”），为进一步完善公司本次发行H股及上市后的公司治理结构，且公司拟将董
事会成员中独立董事人数由3名调整为4名，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律法规及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通
过，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于增选独立非执行
董事的议案》，公司董事会同意提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（
简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
三、调整公司董事会专门委员会委员的情况
为进一步完善公司本次发行H股及上市后的公司治理结构，结合公司实际情况，殷亦峰先
生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会薪
酬与考核委员会委员职务，洪志良先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，且公
司董事会提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，在公司股东大会审议通
过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事的前提下，公司拟选举杜琳琳女士担任公司董事会审
计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任公司董事会审计委员会
召集人、主任委员，任期自公司股东大会审议通过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
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2025-01-18│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2024年12月
31日
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