资本运作☆ ◇688055 龙腾光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金属氧化物面板生产│ 3.55亿│ 4532.89万│ 3.62亿│ 101.96│ ---│ ---│
│线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│昆山龙腾光│龙腾光电国│ 2.00亿│人民币 │2024-04-28│2024-06-18│一般担保│是 │未知 │
│电股份有限│际（香港）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昆山龙腾光│昆山龙腾电│ 1.80亿│人民币 │2022-07-28│2032-07-27│连带责任│否 │未知 │
│电股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昆山龙腾光│昆山龙腾电│ 1.55亿│人民币 │2021-12-29│2024-12-28│连带责任│否 │未知 │
│电股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昆山龙腾光│昆山龙腾电│ 8000.00万│人民币 │2024-04-16│2024-04-29│连带责任│是 │未知 │
│电股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│其他事项
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昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值
准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司2024年前三季度经营成果及截至2024年9月30日的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则
，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年9月30日存在减
值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）单项计提资产减值准备的具体说明
公司2024年9月30日存货跌价准备余额为16048.96万元，其中2023年末存货跌价准备余额
为18999.40万元，2024年前三季度计提存货跌价准备为13054.93万元，转回或转销为16005.38
万元，2024年前三季度公司存货减值损失影响利润总额合计为2950.44万元。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
鉴于大信在执行完2023年度审计工作后，已连续8年为公司提供审计服务，为保证审计工
作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》的有关规定，公司通过公开选聘方式聘请公证天业为公司2024年度审计机构
。公司已就变更会计师事务所事宜与大信进行了充分沟通，大信对此无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡
市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
2.人员信息
首席合伙人为张彩斌。截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
3.业务信息
公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，
证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311
万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务
业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼
而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天业执业
行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不
存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
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2024-04-27│对外担保
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被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称“龙腾电子”）、龙腾光电国际
（香港）有限公司（以下简称“龙腾香港”）
截至公告披露日，公司实际对外担保余额为5099.91万元。
本次担保不存在反担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为子公司龙腾电子、龙腾香港申请银行授信提供
不超过人民币88200万元的连带责任保证担保；拟为子公司龙腾香港的日常经营提供担保，担
保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押等；担保范围包括但不限于付款担保、采
购担保、销售担保、质量担保等。本次担保额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议批准
之日起12个月内有效。董事会授权董事长或其授权人在上述担保额度范围内行使该项决策权及
签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过
后生效。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
为降低汇率、利率波动带来的风险，提高资金使用效率，合理降低财务费用，昆山龙腾光
电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）及控股子公司拟开展额度为7亿元人民
币或等值外币的金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期（互换）等业务，涉
及的币种包括但不限于人民币、美元、日元等，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月
。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行投机性和单纯的套利交易，但金融衍生品交易操作仍存在市场风险、履约风险等，敬请投资
者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营出口业务外汇结算比重较大，另受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率
波动幅度不断加大。为降低汇率、利率波动带来的风险，提高资金使用效率，合理降低财务费
用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司拟开展的金融衍生
品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险、利率风险为目的，不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务额度为7亿元人民币或等值外币，额度有
效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时
点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司将按照风险中性管理原则，开展的金融衍生品种包括远期结售汇、外汇
期权、掉期（互换）等业务。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限
于人民币、美元、日元等。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-04-27│价格调整
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1、调整事由
公司于2023年8月21日披露了《龙腾光电2022年年度权益分派实施公告》，以该次权益分
派股权登记日总股本3333333400股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金
红利33333334.00元（含税）。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）中的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，
限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。
2、调整结果
根据公司《激励计划》的相关规定，派息时限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2021年限制性股票激励计划的首次授予价格=3.50-0.01=3.49元/股，首次
授予价格由3.50元/股调整为3.49元/股；预留授予价格=2.11-0.01=2.10元/股，预留授予价格
由2.11元/股调整为2.10元/股。
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2024-04-27│其他事项
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昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
，现将有关事项公告如下：
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司2023年度经营成果及截至2023年12月31日的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年12月31日存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。
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2024-04-27│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展
前景的信心及价值的认可，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）
制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步巩固公司差异化竞争优势，加速创新驱
动，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦显示面板主业，持续提升经营质量
龙腾光电是国内首批专业从事显示面板研发与制造的高新技术企业之一，多年来聚焦中小
尺寸显示领域，坚持差异化、高值化策略，以客户为中心，致力于成为中小尺寸面板全方位一
体化方案解决专家。经过多年不懈努力，公司实现核心技术的创新研发与储备，拥有行业领先
及填补空白的关键技术专利，在笔记本电脑、车载、手机等各细分应用领域积累了丰富的客户
资源，在产品、技术与服务方面持续获得国内外客户的认可，市场份额及知名度不断提升，并
在动态隐私防窥显示领域保持领先优势。据Omdia统计，2023年公司笔记本电脑面板出货量位
列全球第六，车载显示面板出货量位列全球第八。
在人工智能、万物互联时代，显示将无处不在，新兴技术相互交融将催生更多个性化、智
能化的新兴应用场景涌现，以及绿色低碳和数字转型的持续推进，都将为显示领域可持续发展
带来新的动能。2024年，结合公司在中小尺寸显示领域的差异化竞争优势，公司将紧抓市场机
遇，坚持聚焦显示主业，以“战略布局+技术布局”为双主轴发展，聚力创新，聚势谋远，一
方面加大力度布局新兴细分显示领域，完善多元化产品矩阵，另一方面强化多元化差异化技术
投入，提高产品附加价值。同时持续提升运营效率、工作效能以及进一步降本提质增效，提高
公司经营质量。
（一）进一步完善多元化产品矩阵，加强定制方案产品系列开发公司具备深厚的自主设计
与制造能力，推出了多元化系列产品，广泛应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联
等各中小尺寸显示终端，其中核心重点产品为动态隐私防窥、触控一体化等客制化产品。根据
市场需求及行业趋势，2024年，公司将坚守差异化、定制化产品策略，以市场为导向，聚焦客
户需求，持续加大动态隐私防窥、触控一体化、健康护眼、超薄、超窄边框、低功耗、变频、
高刷新率、高分辨率、高对比度等不同特性组合产品的开发，完善产品矩阵，加强质量控制，
为客户提供全方位、定制化的显示解决方案，巩固细分市场领先地位，推动差异化产品销售收
入增长。
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2024-04-27│委托理财
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昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不
超过人民币20亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大
额存单、理财产品、信托产品、资产管理计划、债券、基金、收益凭证等投资产品，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司董事
会授权董事长或其授权人员在上述额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
（一）现金管理的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的投资产品，包括但不
限于结构性存款、大额存单、理财产品、信托产品、资产管理计划、债券、基金、收益凭证等
。
（三）投资产品的额度
公司拟使用投资额度不超过人民币20亿元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时
点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币20亿元。
（四）授权期限
自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。公司第二届董事会第六次
会议审议通过的关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度自本议案经公司董事会审议通
过之日起自动失效。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求，履行信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）2023年度利润分配预案
为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为
-278416457.18元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为993555965.57
元。
根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2023年度实现
的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，经董事会决议，公司2023年度拟不派
发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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