资本运作☆ ◇688056 莱伯泰科 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-21│ 24.80│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-13│ 19.21│ 381.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-26│ 18.86│ 71.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-12│ 21.35│ 439.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 21.35│ 21.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分析检测智能化联用│ 1.89亿│ 304.20万│ 9793.41万│ 97.66│ 8349.39万│ ---│
│系统生产线升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 7854.57万│ 124.37│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│痕量和超痕量元素分│ 7467.60万│ 1631.33万│ 3298.02万│ 44.16│ ---│ ---│
│析电感耦合等离子体│ │ │ │ │ │ │
│质谱仪及其在线分析│ │ │ │ │ │ │
│系统生产及研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 430.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验分析仪器耗材生│ 7433.71万│ ---│ 177.07万│ ---│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│痕量和超痕量元素分│ ---│ 1631.33万│ 3298.02万│ 44.16│ ---│ ---│
│析电感耦合等离子体│ │ │ │ │ │ │
│质谱仪及其在线分析│ │ │ │ │ │ │
│系统生产及研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股票 │ ---│ ---│ 700.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9629.70万│ ---│ 4965.63万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│气相色谱-质谱联用 │ ---│ 285.29万│ 505.63万│ 10.11│ ---│ ---│
│仪及相关前处理联用│ │ │ │ │ │ │
│系统生产及研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电感耦合等离子体光│ ---│ 435.49万│ 599.14万│ 29.96│ ---│ ---│
│谱仪生产及研发项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │转让比例(%) │6.15 │
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│交易金额(元)│1.14亿 │转让价格(元)│27.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│414.55万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │LabTech Holdings, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │青岛市创新投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海莱伯实业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京莱伯泰科仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海莱伯实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司上海莱伯实│
│ │业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)的资本结构，降低资产负债率，保障全资子公司战│
│ │略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自有资金人民币2,000.00万元│
│ │向莱伯泰科上海进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│1.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京莱伯泰科仪器股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股4145454股 │ │ │
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│买方 │青岛市创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │LabTech Holdings, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年10月20日，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"或"目标 │
│ │公司"）持股5%以上股东LabTechHoldings,Inc.（以下简称"LabTechHoldings"或"转让方"）│
│ │与青岛市创新投资有限公司（以下简称"青岛创新投资"或"受让方"）共同签署了《股份转让│
│ │协议》，LabTechHoldings拟以27.50元/股的价格向青岛创新投资转让其持有的公司无限售 │
│ │流通股4145454股，占公司股份总数的6.15%。本次协议转让完成后，青岛创新投资将持有公│
│ │司股份4145454股，占公司股份总数的6.15%，成为公司持股5%以上股东。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：LabTechHoldings,Inc. │
│ │ 乙方（受让方）：青岛市创新投资有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 甲方拟将其持有的目标公司4145454股股份（占目标公司股份总数的6.15%）以及由此所│
│ │衍生的所有股东权益转让给乙方。本次交易完成后，乙方将共计持有目标公司4145454股股 │
│ │份，占目标公司股份总数的6.15%。（三）本次交易价款 │
│ │ 1.参考《股份转让协议》（以下简称"本协议"）签署日前一交易日目标公司股票收盘价│
│ │，经双方协商一致，本次目标股份转让价格为27.50元/股，目标股份转让总价款为人民币（│
│ │大写）壹亿壹仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元（￥113999985.00元）。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月8日，过户数量为4,145,454 │
│ │股（占公司股份总数的6.15%），股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手 │
│ │续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │LabTech Holdings,Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的主要股东控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京兢业诚成咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │LabTech Holdings,Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的主要股东控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京兢业诚成咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京莱伯泰│科技公司 │ 6079.54万│人民币 │2019-04-15│2024-04-14│一般担保│是 │未知 │
│科仪器股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰科”）于2026年8月27日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
。具体情况如下：
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和国家市场监督管理总局发布的《关于贯彻落
实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注〔2019〕247号）的要求
，公司拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投
资、上市）”，其他信息保持不变。公司董事会授权公司管理层及相关人员向工商登记机关申
请办理后续工商变更相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。本次
变更事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月21日14点00分
召开地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月21日至2026年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-21│其他事项
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股东持有的基本情况
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股东刘海霞等持有公
司股份均来源于公司首次公开发行前股东北京宏景浩润管理顾问有限公司（以下简称“宏景浩
润”）并通过非交易过户取得，或部分通过二级市场取得，上述非董事或高级管理人员股东通
过非交易过户取得的首次公开发行前的股份已于2021年9月2日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因股东自身资金需求，上述股东拟通过集中竞价交易方式减持公司股份。
减持股份合计不超过241110股，占公司总股本合计不超过0.3575%。自本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的
1%。
减持价格按照市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股
等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股
份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
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2026-04-28│增资
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重要内容提示：
增资标的公司名称：上海莱伯实业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)
增资金额及资金来源：公司拟以自有资金向全资子公司莱伯泰科上海进行增资，增资金额
为人民币2000.00万元。
本次增资事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
一、本次增资事项概述
（一）增资基本情况
为进一步优化北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司上海莱伯
实业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)的资本结构，降低资产负债率，保障全资子公司战
略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自有资金人民币2000.00万元向
莱伯泰科上海进行增资。
2021年8月，公司使用募集资金向莱伯泰科上海提供4000.00万元人民币的无息借款，用于
购买房产以实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”，借款期限为实际借款之日起3年，
根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。具体情况详见公司在2021年8月26日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于募投项目
增加实施主体和变更实施地点并使用募集资金设立全资子公司并向该公司借款的公告》（公告
编号：2021-026）及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于新设立全资子公司拟购买房产的公
告》（公告编号：2021-027）。上述借款事项已签订补充协议，延长三年借款期限，借款到期
后可续借或提前偿还。公司此次向莱伯泰科上海进行增资将部分用于偿还上述借款事项，部分
用于公司日常生产经营活动。增资完成后，莱伯泰科上海注册资本将由人民币1000.00万元增
加至人民币3000.00万元。
（二）尚需履行的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项在公
司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次增资尚需相关部门审批或备案。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及
《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会
综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定
了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战
略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段、未来盈
利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长
期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，
以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；（二）本规划应充分考虑
和听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，涉及股价敏感信息的，公司应当及时
进行信息披露；
（三）公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东分红回报规划（一）股东回报规划实施
的前提条件
1、在公司当年经营活动产生的现金流量净额不为负、当年盈利且累计未分配利润为正数
且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采
取现金方式分配股利。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分
配利润。
（二）股东回报规划期间的利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他
形式分配利润，并优先采用现金方式分配。
（三）在公司具备利润分配条件的情况下，公司应每个年度至少进行一次利润分配，公司
董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，且公司每年以现金分红方式分配
的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润
应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
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2026-04-28│其他事项
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北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻“以投资者为本”的上
市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，全方位提升运营效能，增强核心竞争优势，完
善投资者权益保障机制，基于对公司战略发展前景的坚定信心及内在投资价值的充分认可，公
司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并对2025年度“提质增效重回报”行动方案
进行年度评估。该方案于2026年4月27日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》、公司《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授
权，本次作废2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予尚未归属的
限制性股票具体情况如下：（一）激励对象离职
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职的，其已获
授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。因1名首次授予激励对象离职，已不
符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的2940股限制性股票由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达成
根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股
票考核年度为2023-2025年三个会计年度，以公司各年度营业收入或净利润进行考核，每个会
计年度考核一次。
若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全
部取消归属，并作废失效。
根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入或净利润未达到本激励计
划中设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为35%不得归属。因此，公
司拟作废本激励计划已授予但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票合计289170股，其中
，作废62名首次授予激励对象已授予尚未归属的限制性股票277270股；作废3名预留授予激励
对象已授予尚未归属的限制性股票11900股。
综上，本次合计作废限制性股票292110股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，
上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第五届
董事会第五次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公
司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
具体情况如下：
一、适用对象
在本薪酬方案适用期限内任职的公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）独立董事
实行固定津贴制，津贴标准为每人每年人民币72000.00元（含税），按月发放，不参与公
司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事、高级管理人员
1、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
2、在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务领
取薪酬，不另行领取津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：
（1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司
职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司
年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。按公司《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营业绩、个人
履职情况及绩效考核结果确定。应当预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露后结算
支付。
（3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制
性股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价
结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定
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2026-04-28│其他事项
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北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》《关于调整第
五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、更换非独立董事的情况
公司董事会近日收到公司股东青岛市创新投资有限公司（以下简称“青岛创投”）发送的
《关于委派董事的函》，根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）及相关法律法规规定，青岛创投拟提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
。经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
候选人邹桂哲先生的简历请见本公告附件。
根据公司章程等相关规定，公司第五届董事会原非独立董事刘艳女士自上述非独立董事候
选人经股东会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，刘艳女士仍继
续在公司担任其他职务。刘艳女士任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用，公司董事会对刘艳女士任职董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢
！
该事项尚需提交公司股东会审议。本次更换非独立董事候选人的程序符合《公司法》及公
司章程等相关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据非独立董事
候选人的教育背景、工作经历等情况，公司董事会认为其符合相关法律法规的有关规定和公司
的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创
板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币40396456.38元，截至202
5年12月31日，公司期末合并报表未分配利润为人民币306780277.79元，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币120330159.27元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本67452460股，扣减回购专用证券账户中股份数67
4222股，实际参与分配的股份66778238股，以此计算合计拟派发现金红利10016735.70元（含
税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议
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2026-04-28│其他事项
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北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公
告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下
属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年
度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为2802802.58元。
其他说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，遵循了谨
慎性、合理性原则，能够真实公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合相关法
律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营
。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入40223.06万元，同比减少5.14%；实现营业利润4561.04万元
，同比增长4.26%；实现利润总额4541.29万元，同比增长3.83%；实现归属于母公司所有者的
净利润3938.00万元，同比增长0.59%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
3305.95万元，同比增长6.77%。报告期末公司财务状况良好，总资产93301.55万元，较年初减
少2.37%；归属于母公司的所有者权益80925.15万元，较年初减少1.02%。
2025年公司整体经营状态展现出较强韧性，营业收入相较去年略有下降，归属于母公司所
有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别增加了0.59%和6.77%。
报告期内全线产品综合毛利率保持平稳，与上年同期基本持平；同时，公司在整体成本费
用管理上持续控制，提升效率，报告期内各项期间费用绝对金额均有不同程度的下降。
现代实验室面临的挑战早已不再是单纯的“分析仪器精度”问题。样品基质日益复杂、检
测标准不断收严、交付效率面临严峻挑战——实验室需要的不再是零散的硬件，而是一套从样
品前处理到数据产出的闭环解决方案。公司已在科学仪器领域深耕24年，正在完成角色转变：
我们不再仅仅是一家实验室科学仪器制造商，而是致力于成为实验室的全流程合作伙伴，为行
业提供一站式的“解题思路”。生产上，公司优化流程，提升效率，降低成本，保障质量，不
断提升产品的市场占有率；研发上，紧跟市场需求和应用热点，从客户应用需求出发，不断钻
研新技术及新应用解决方案，聚焦新材料、新能源与新污染物等前沿方向，以保持核心竞争优
势；销售上，公司通过人员能力提升、行业领域扩展以及新客户开发等多维度策略，全力推进
业务发展；同时，公司在人才储备、团队建设以及新产品开发等方面都取得了积极的进展。
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2026-01-10│股权转让
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2025年10月20日，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）
持股5%以上股东LabTechHoldings,Inc.（以下简称“LabTechHoldings”或“转让方”）与青
岛市创新投资有限公司（以下简称“青岛创新投资”或“受让方”）共同签署了《股份转让协
议》，LabTechHoldings拟以27.50元/股的价格向青岛创新投资转让其持有的公司无限售流通
股4145454股，占公司股份总数的6.15%。本次协议转让完成后，青岛创新投资将持有公司股份
4145454股，占公司股份总数的6.15%，成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月8日，过户数量为4145454股（占
公司股份总数的6.15%），股份性质为无限售流通股。
本次协议转让受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持其所受让的
股份。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年10月20日，公司持股5%以上股东LabTechHoldings与青岛创新投资共同签署了《股
份转让协议》，LabTechHoldings拟以27.50元/股的价格向青岛创新投资转让其持有的公司无
限售流通股4145454股，占公司股份总数的6.15%。具体内容详见公司2025年10月21日披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于公司持股5%以
上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-036）。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月8日，过户数量为4145454股（占
公司股份总数的6.15%），股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理
完毕。
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2025-10-21│股权转让
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重要内容提示：
2025年10月20日，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”或
“目标公司”）持股5%以上股东LabTechHoldings,Inc.（以下简称“LabTechHoldings”或“
转让方”）与青岛市创新投资有限公司（以下简称“青岛创新投资”或“受让方”）共同签署
了《股份转让协议》，LabTechHoldings拟以27.50元/股的价格向青岛创新投资转让其持有的
公司无限售流通股4145454股，占公司股份总数的6.15%。本次协议转让完成后，青岛创新投资
将持有公司股份4145454股，占公司股份总数的6.15%，成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、
信息披露、减持额度的规定。同时，受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内
不减持其所受让的股份。
本次协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
1、本次协议转让情况
2025年10月20日，公司持股5%以上股东LabTechHoldings与青岛创新投资共同签署了《股
份转让协议》，LabTechHoldings拟以27.50元/股的价格向青岛创新投资转让其持有的公司无
限售流通股4145454股，占公司股份总数的
2、本次协议转让前后各方持股情况
本次协议转让的转让方LabTechHoldings,Inc.为公司持股5%以上股东，为公司实际控制人
的一致行动人。与公司实际控制人控制的企业北京莱伯泰科管理咨询有限公司、北京兢业诚成
咨询服务有限公司构成一致行动关系。
（二）本次协议转让的交易背景和目的。本次协议转让系公司基于战略发展需要，为持续
优化股东结构，引入对公司发展规划、未来前景及长期投资价值认可的投资者。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。本次协议转让尚需取得上海
证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手
续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
（二）本次交易
甲方拟将其持有的目标公司4145454股股份（占目标公司股份总数的6.15%）以及由此所衍
生的所有股东权益转让给乙方。本次交易完成后，乙方将共计持有目标公司4145454股股份，
占目标公司股份总数的6.15%。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股
份有限公司会议室
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：20
12年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上
市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李文强先生，2024年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司审计，2022年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。根据公司业务规模、所处行业和审计
工作复杂程度、审计工作量及市场价格水平等综合因素确定最终的审计费用。信永中和2024年
度审计费用为70.00万元（含税），其中财务审计费用为52.50万元，内部控制审计费用为17.5
0万元。公司拟续聘信永中和为公司2025年度的审计机构，并提请股东会授权公司董事会及管
理层根据审计要求和范围，按照市场原则与信永中和协商确定2025年度相关审计费用及签署相
关协议。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日14点00分
召开地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月15
日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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